YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Тернопільська область

/

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ухвала суду № 110207899, 13.04.2023, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення

13.04.2023

Номер справи

607/6730/23

Номер документу

110207899

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) 2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області

Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2023 Справа №607/6730/23

1-кс/607/2243/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 13.04.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №42023210000000039 від 01.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 11.04.2023, а саме:

- Договір купівлі - продажу №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Специфікація до договору №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Чорновик товарної накладної №1 від 23.12.2022 на 1 арк. з рукописними написами;

- Чорновик товарної накладної №16 від 23.12.2022 на 1 арк. з рукописними написами;

- Видаткова накладна №4 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №69 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №16 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія рахунку на оплату №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія товарної накладної №1 на 23.12.2022 на 1 арк.;

- Копія трудового договору №8 від 04.07.2018 на 2 арк.;

- Копія наказу про прийняння на роботу від 03.07.2018 на 1 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 29.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 29.12.2022 ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 07.02.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 07.02.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 26.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 26.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 31.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 31.01.2023 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 27.01.2023 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 27.01.2023 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 28.09.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 28.09.2022 ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 30.03.2022 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна від 30.03.2022 ФОП « ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Копії сторінок паспортів наступних громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Квитанція №2 з кабінету платника податків ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Видаткова накладна ОСОБА_20 №3003/0009 від 30.03.2023 на 1 арк.;

- Ноутбук ОСОБА_4 HP Probook ser#5cg4412jmw на якому виявлено текстові документи форматів Ворд та Ексель щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_20 ». На ноутбуці слідчим зафіксовано IP адресу 10.3.3.226;

- книги обліку доходів ФОПів ОСОБА_21 на 24 арк., ОСОБА_6 на 52 арк., ОСОБА_7 на 22 арк., ОСОБА_22 на 48 арк., ОСОБА_23 на 24 арк., ОСОБА_24 на 24 арк., ОСОБА_25 на 24 арк., ОСОБА_26 на 24 арк., ОСОБА_27 на 24 арк., ОСОБА_28 на 48 арк., ОСОБА_29 на 24 арк., ОСОБА_30 на 48 арк., ОСОБА_31 , на 24 арк., ОСОБА_32 на 24 арк., ОСОБА_33 на 48 арк., ОСОБА_34 на 48 арк., блокнот ОСОБА_4 червоного кольору з рукописними написами щодо здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_20 , блокнот червоного кольору з рукописними написами в якому серед іншого присутній пароль до комп`ютеру ОСОБА_4 ;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 14.12.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 05.11.2022 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ОСОБА_20 від 28.10.2022 на 1 арк.;

- Копія сторінок паспорту ОСОБА_23 на 1 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Зборів, вул. Гоголя, буд. 49, на 4 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Підгайці, вул. Шевченка, буд. 33, на 2 арк.;

- Замовлення №16550 від 03.11.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) у ФОП ОСОБА_21 на 1 арк.;

- Технічна карта-замовлення гаражних воріт від 27.12.2022 на ім`я ОСОБА_35 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) адреса: м. Бережани, вул. Незалежності, буд. 1, на 8 арк.;

- Договір купівлі продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Специфікація до договору продажу №1 ФОП ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Видаткова накладна №4 до договору продажу №1 ФОПа ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області без дати та підписів на 1 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 8 арк.;

- Роздруківка з текстом пропозицій на рукописними написами на 5 арк.;

- Договір №1/1 відповідального зберігання від 23.12.2022 між ФОП ОСОБА_20 . ОСОБА_36 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) без підпису ОСОБА_20 на 2 арк.; - Договір №1/1 відповідального зберігання від 23.12.2022 між ФОП ОСОБА_20 . ОСОБА_36 (начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області) без підпису ОСОБА_20 на 2 арк.;

- Два листи паперу формату А4 вгорі яких присутній напис «додаток до договору №1 від 23.23.2022» згідно яких ОСОБА_20 та начальник 2 ДПРЗ ГУ ДСНС в Тернопільській області уклали договір про підготовку отворів до моменту монтажу гаражних воріт;

- Ноутбук HP Elite Book 8560р сер№ НОМЕР_1 на якому виявлено низку документації в форматах Ворд та Ексель щодо здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_20 .

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином і їхня неявка не є перешкодою для його розгляду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, що 23.12.2022 ОСОБА_37 , яка є уповноважено особою 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій (код ЄДРПОУ 38165951, юридична адреса: Тернопільська обл., м. Бережани, пл. Незалежності, 1), відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою №6, прийнято рішення про проведення закупівлі за предметом (код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - ДК 021:2015 - 44210000-5: Конструкції та їх частини) без використання електронної системи. Підставою прийняття такого рішення вказано нагальну потребу у здійсненні закупівлі у зв`язку із виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання строків.

Надалі, 23.12.2022 між 2 ДПРЗ ГУДСНС у Тернопільській області та фізично особою-підприємцем ОСОБА_20 укладено договір купівлі-продажу №1 про купівлю у ОСОБА_38 14 промислово-секційних воріт (RAL 3000) до 31.12.2022 на загальну суму 2592000 гривень. 23.12.2022 відповідно до видаткової накладної № 4 2 ДПРЗ ГУДСНС у Тернопільській області отримано від ОСОБА_38 ворота промислово-секційні на суму 2592000 гривень, а саме:

- ворота промислово-секційні (RAL 3000) 3200?3400 в кількості 1 штука на суму 176000 гривень;

- ворота промислово-секційні (RAL 3000) 3200?3200 в кількості 4 штука на суму 680000 гривень (170000 гривень за 1 штуку);

- ворота промислово-секційні (RAL. 3000) 3600?3360 в кількості 3 штуки на суму 576000 гривень (192000 гривень за 1 штуку);

- ворота промислово-секційні (RI. 3000) 3900?4000 в кількості 4 штуки на суму 780000 гривень (195000 гривень за 1 штуку);

- ворота промислово-секційні (RAI. 3000) 4100?3300 в кількості 2 штуки на суму 380000 гривень (190000 гривень за 1 штуку).

27.12.2022 2 ДПРЗ ГУ ДСНС у Тернопільській області за поставлені ворота на рахунок ОСОБА_38 ( НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк») перераховано кошти в сумі 2592000 гривень за поставлені ворота згідно договору №1 та накладної №4 від 23.12.2022.

Окрім цього, встановлено, що 15.12.2022 працівником 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області ОСОБА_39 в системі публічних закупівель «Prozorro» було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю товару «Ворота промислові секційні» в кількості 1 шт. очікуваною вартістю 152500 гривень. До оголошення також було додано технічні характеристики товару, зокрема: ворота промислові секційні Ryterna (3600х3700), товщина панелі 40 мм, модель Гофр (rib), тиснення stucco (апельсинова кірка) 8,928 кв.м., колір ззовні RAL 3004, зсередини світло-сірий RAL9002 8,928 кв.м. та інші. 22.12.2022 ПП «Солодар» було надано необхідний пакет документів для участі в здійсненні закупівлі вказаних воріт.

Водночас, 23.12.2022 о 12.10 год. уповноваженою особою 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області ОСОБА_39 було скасовано проведення вказаної закупівлі у зв`язку з скороченням видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг (відсутнє фінансування). Водночас, в цей же день, тобто 23.12.2022 ОСОБА_40 було прийнято рішення про закупівлю промислово-секційних воріт у ФОП ОСОБА_20 шляхом укладання договору без використання електронної системи з подальшим оприлюдненням звіту.

Відповідно до оперативної інформації встановлено, що на даний час вказані ворота взагалі не встановлені за місцем здійснення діяльності 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області, окрім 3 воріт встановлених в приміщенні одного з підрозділів 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Окрім того, ціна за вказані промислово-секційні ворота, придбані у ФОП ОСОБА_20 , є значно завищеною за аналогічні пропозиції на ринку. Також, в специфікації до договору відсутні істотні характеристики товару, при цьому вказано лише розмір та колір товару, який замовляється.

Зібраними матеріалами в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу №1 від 23.12.2022 про купівлю у ОСОБА_38 14 промислово-секційних воріт (RAL 3000) на загальну суму 2592000 гривень, додатки до нього та накладні, а також документи на підставі

яких він укладений; чорнові записи та документи із даними про проведення обмірів в підрозділах 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Тернопільській області для виготовлення воріт, технічні характеристики матеріалу воріт та їх комплектуючих, інформацією про надходження та використання коштів отриманих від 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Тернопільській області; документи з інформацією про фактичного виробника воріт та їх вартість, а також електронні носії інформації (мобільні телефони, ПЕОМ, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти-пам`яті, магнітні носії інформації, інша комп`ютерна техніка) на яких може бути зафіксована інформація про придбання та встановлення промислово-секційних воріт для 2 ДПРЗ ГУДСНС України у Тернопільській області, які на даний час можуть зберігатися за місцем здійснення діяльності (роботи) ОСОБА_20 та ОСОБА_4 , що здійснювала підготовку та супроводження укладення договору із 2 ДПРЗ ГУДСНС України в Тернопільській області, в приміщеннях 2-3 поверху магазину промислових товарів по вул. Будного С., 1 в с. Петриків, Тернопільського р-ну (гіпермаркет дверей та вікон « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться в торговому центрі «Білий лебідь»).

11.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського районного суду Тернопільської області №607/5217/23 від 21.04.2023 слідчими 4 СВ ТУ ДБР у м. Львові проведено обшук на 2-3 поверхах магазину промислових товарів (гіпермаркет дверей та вікон « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться в торговому центрі «Білий лебідь») за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Договір купівлі- продажу №1 від 23.12.2022 на 1 арк.;