Ухвала суду № 110190298, 11.04.2023, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7040/22

Провадження № 1-кс/461/1886/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

04.04.2023 року слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахункам (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаним рахункам; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до якої входять мешканці Львівської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи до України через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом їх приховування від митного контролю та із використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення зазначених заборонених речовин та препаратів.

Окрім цього, за одержаними даними, фігуранти кримінального провадження, діючи у складі організованої групи, здійснюють подальший збут одержаних з-за кордону наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через державних та недержавних операторів поштового зв`язку, таких як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », використовуючи при цьому змінені (вигадані) анкетні дані відправників.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході вчинення протиправної діяльності ОСОБА_5 користується автомобілем марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_5 , який згідно інформації бази даних «НАІС» належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка являється дружиною ОСОБА_5 . Вищевказані посилки ОСОБА_5 , транспортує на вищевказаному автомобілі, для подальшої передачі іншим учасникам групи.

30.03.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та знаходився на з`їзді дороги по вул. Академіка Велелюбського у м.Дніпро, було виявлено та вилучено, зокрема: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 .

З огляду на вищенаведене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що фінансування протиправної діяльності ОСОБА_5 здійснювалось на банківські рахунки, які обслуговуються вищевказаними банківськими картками, зокрема, за їх допомогою здійснювалось перерахування грошових коштів.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні відомостей про проведення банківських операцій по банківських рахункам, які обслуговуються вищевказаними банківськими картками, в тому числі при здійсненні протиправної діяльності ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківських рахункам, які обслуговуються вищевказаними банківськими картками, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 42023140000000275, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності ОСОБА_5 , необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно даного клієнта у вказаній фінансовій установі.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що існує загроза знищення та зміни речей і документів, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування зазначає у клопотанні, просить провести судовий розгляд без участі осіб, у володінні яких вони перебувають (без відповідного повідомлення).

Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі сторони обвинувачення та без аудіофіксації.

Слідчим суддею здійснено виклик на розгляду клопотання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159КПК України,тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовийдоступ доелектронних інформаційнихсистем абоїх частин,мобільних терміналівсистем зв`язкуздійснюється шляхомзняття копіїінформації,що міститьсяв такихелектронних інформаційнихсистемах абоїх частинах,мобільних терміналахсистем зв`язку,без їхвилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022140000000275 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

30.03.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та знаходився на з`їзді дороги по вул. Академіка Велелюбського у м.Дніпро, було виявлено та вилучено, зокрема: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 .

Згідно ч.5ст.163КПКУкраїнислідчий суддя,судпостановляєухвалу пронаданнятимчасовогодоступу доречейідокументів,якщосторонакримінального провадженняусвоємуклопотанні доведенаявністьдостатніхпідстав вважати,щоціречі абодокументи:1)перебуваютьабоможуть перебуватиуволодіннівідповідної фізичноїабоюридичноїособи;2)саміпособі абовсукупностіз іншимиречамиідокументами кримінальногопровадження,узв`язкуз якимподаєтьсяклопотання,маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчимклопотання відповідаєвимогам ст.160КПК України,матеріалами клопотання доведено достатністьданих проздійснення слідчимдосудового розслідуваннявказаного кримінальногоправопорушення,а такожпро те,що документи,про тимчасовийдоступ дояких він просить,в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , начальнику

1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_17 , начальнику 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахункам (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаним рахункам;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідкиневиконання ухвали,передбачені ст.166КПК України,а саме,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 12.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1