YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 110159145, 07.04.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

07.04.2023

Номер справи

761/11966/23

Номер документу

110159145

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/11966/23

Провадження № 1-кс/761/7975/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

07 квітня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому прокурор у кримінальному провадженні просив накласти арешт на корпоративні права у вигляді:

- 100 % частки статутного капіталу ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581,м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 7) вартістю 10 074 000,00 грн. належать компанії Смарт ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646, місто Київ, вул.Ігорівська, буд. 7-А) вартістю 250 500 000,00 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, вул. Шевченка, буд. 162, кімната 23) вартістю 8 835 515,00 грн., належать компанії Енвелл Енерджі ПЛС, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_11 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, вул. Шевченка, буд. 162) вартістю 221 657505, 27 грн. належать компанії Енвелл Енерджі ПЛС, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Пром-Енерго Продукт» (код 31747429, Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вул. Шевченка, буд. 162, кімната 23) вартістю 8 800 000 грн. належать компанії ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570, Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 100 000 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_11 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000, Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А) вартістю 51 156 079 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд. 12А) вартістю 17 227 000 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 319 624 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД (в обсязі 44,74%),Мортанто Холдінг ЛТД (в обсязі 19,64%), Земолівіен Холдінгз ЛТД (в обсязі 15%)., Касімеріа Інвестментс ЛТД» (в обсязі 9, 67%), Пеголайн Холдінг ЛТД» ( в обсязі 5,62%), Кредаста Сервісиз ЛТД (в обсязі 5, 33%) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_11 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648, Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, буд. 1)вартістю 100 000 000 грн. належать компанії ТОВ «Очаків Парк» в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1/5) вартістю 13 608 870,00 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Юджин» (код 31303824, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 53-55 А) вартістю 864 960 111 грн. належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт УрбанСолюшнз» (в обсязі 1%) в особі ОСОБА_7 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Колумбус» (код 32043806, м. Київ, вул. Братська, буд. 1/9 А)., вартістю 8 000 000 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп в особі ОСОБА_7 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9Б, приміщення Д7-1Б) вартістю 23760000 грн. належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт УрбанСолюшнз» (в обсязі 1%) в особі ОСОБА_7 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Мерітайм» (код 36336744, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1) вартістю 24 000000 грн. належать компанії ТОВ «Смарт-Мерітайт Актив» в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_11 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Фестланд» (код 37203110, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 465385440 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 381167945 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Акус» (код 3770936, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 183507238 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 9Б, прим. Д7-1Б)., вартістю 236632129 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10)., вартістю 150 000000 грн. належать компанії ТОВ «Смарт-Холдинг» в особі ОСОБА_7 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10)., вартістю 8022831 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МежрегіональнаПелетна Компанія» (код 38778647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2), вартістю 2558770 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Седверс» (код 39941465, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 9-Б, кв. Д7-1Б) вартістю 84 902372 грн. належать компанії Смарт УрбанСолюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт Урбан Солюшнз» (в обсязі 1%) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Наваль Логістик» (код 40371622, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1) вартістю 186000000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «БС Проперті» (код 40447298, м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9-Б, приміщення Д7-1Б) вартістю 129576110 грн. належать компанії ТОВ «Смарт Рітейл Груп ЛТД» (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Наваль Парк» (код 40496172, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1) вартістю 124000000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А) вартістю8 000000 грн. належать компанії ТОВ «Смарт Холдинг» (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс» (код 41106042, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 9-Б, приміщення Д7-1Б) вартістю 2970000 грн. належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт-Холдинг» (в обсязі 1%) в особі ОСОБА_7 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А) вартістю 24 500000 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10)., вартістю 77000000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А) вартістю 8 000000 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Софоклеусу Харулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІСГ Іст Солюшн Груп» (код 41622723, м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 160, приміщення 17.1) вартістю 14400000 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 53-55) вартістю 18100000 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Троїцький Плаза» (код 42202103, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 53-55) вартістю 12870000 грн. належать компанії Смарт УрбанСолюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт УрбанСолюшнз» (в обсязі 1%) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Пауер Буд Девелопмент» (код 42397239, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 9 Б) вартістю 100000 грн. належать компанії Смарт УрбанСолюшнз ЛТД (в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт УрбанСолюшнз» (в обсязі 1%) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_11 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Сотон» (код 42410804, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Виробнича, буд. 12) вартістю 40 033886 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987, Черкаська область, Черкаський р-н., с. Межиріч, вул. Канівська, буд. 4/22) вартістю 100000 грн. належать компанії Верес Холдінг Лімітед, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802, Черкаська область, Черкаський р-н., м. Канів, вул. Михайла Дорошенка, буд. 1) вартістю 1000000 грн. належать компанії Верес Холдінг Лімітед, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9Б) вартістю 100000 грн. належать компанії Верес Холдінг Лімітед, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А)., вартістю 1 000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Нави» (код 43318430, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2)., вартістю 500 000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А)., вартістю 36 100 000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Лукаїду Афродіте.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено що період з 2022-2023 років громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно якого Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, здійснив дії направлені на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав належних йому підприємств як в Україні, так і за кордоном, в тому числі ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434), ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503), ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333),ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856), ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648), ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Колумбус» (код 32043806), ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код 36336744), ТОВ «Фестланд» (код ЄДРПОУ 37203110), ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907), ТОВ «Акус» (код 37700936), ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847), ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355), ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973), ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647), ТОВ «Седверс» (код 39941465), ТОВ «НавальЛогістік» (код 40371622), ТОВ «БС Проперті» (код40447298), ТОВ « Наваль Парк» (код 40496172), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт УрбанСолюшнс» (код 41106042), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «ІСГ» (код 41932936), ТОВ «УрбанАктівіті» (код 42171023), ТОВ «ТП» (код 42202103), ТОВ «ПБД» (код 42397239), ТОВ «Сотон» (код 42410804), ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987), ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802), ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «Нави» (код 43318430), ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941), ПАТ «Запорізький металургій комбінат «Запоріжсталь» (код 00191230), SmartHoldingLtd, ENWELL ENERGY PLC та інших.

Прокурор вказує, що таким чином ОСОБА_12 здійснив передачу громадянам іноземної держави, в тому числі особам, які мають безпосередній зв`язок з державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

23.03.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_13 корпоративні права вищезазначених юридичних осіб визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Разом з тим, прокурор наголошує, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати те, що особи, які діють від імені фактичних власників, а також власники корпоративних прав вищевказаних товариств, можуть вчинити дії щодо відчуження, приховування та передачі вказаного майна третім особам.

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання і надав документи на підтвердження того, що вчинення реєстраційних дій бенефіціаром вказаних підприємств була особа, стосовно якої введено санкційні обмеження ОСОБА_12 . Зазначив, що звернувся до слідчого судді з даним клопотання у зв`язку з необхідністю збереження речових доказів.

Слідчий у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , підтримала клопотання.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення можливості арешту майна, в разі ухвалення слідчим суддею відповідного рішення за результатами розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ризики, якими обгрунтовується необхідність накладення арешту підтверджуються тим, що Указом Президента України № 820/2022 від 01.12.2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.12.2022, відповідно до якого стосовно фізичної особи громадянина України бізнесмена ОСОБА_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», в т.ч.: блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Водночас, незважаючи на чинну, станом на день вчинення відповідних дій, пряму заборону у вигляді блокування активів та встановлені обмеження щодо запобігання виведенню капіталів з межі України, вже здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаних товариств ОСОБА_12 іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора які мають пряме відношення до рф.

Про наявність підстав для таких висновків органу досудового розслідування та наявності сумнівів у правомірності вищезазначеної передачі корпоративних прав та активів іноземним особам в очах стороннього, незацікавленого спостерігача, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

При цьому слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення зазначених у клопотанні дій та доведеність їх протиправності, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування заходів забезпечення на стадії досудового розслідування.

Враховуючи наведене, слідчий суддя, не вирішуючи наперед питання про доведеність протиправності передачі перелічених прокурором корпоративних прав, правильність попередньої кваліфікації у кримінальному провадженні, допустимість доказів, якими прокурор обгрунтовує таке клопотання, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що вчинені переліченими у клопотанні особами дії можуть бути визнані протиправними за наслідками даного кримінального провадження, отже висновок органу досудового розслідування з приводу необхідності застосування заходу забезпечення у кримінальному провадженні з метою збереження речових доказів, не є очевидно необґрунтованим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначених в клопотанні прокурора корпоративних прав.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання вчиненню дій щодо відчуження, приховування та передачі вказаних корпоративних прав третім особам.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити

Накласти арешт на корпоративні права у вигляді: