Постанова № 11014161, 02.09.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

справа №4-3230/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

02 вересня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Квасневській Н. Д.

при секретарі Табала Я . В .

за участю прокурора: Таргонія О. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно ВАТ КБ «Хрещатик», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України за згодою заступника Генерального прокурора України звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів та копій виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26509000122234, що належить ТОВ ФК «Новий Регіон» (код ЄДРПОУ 35920996), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ФК «Новий Регіон» (код ЄДРПОУ 35920996), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ФК «Новий Регіон» (код ЄДРПОУ 35920996), їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред”явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з часу відкриття рахунку по 01.09.2010 року; договори (угоди), сторонами в яких виступають ТОВ ФК „Новий Регіон»” (код ЄДРПОУ 35920996), (кредитні, домиціляції, купівлі цінних паперів, виконання функції особого платника, депозитні та ін.), а також розрахункових, юридичних документів, які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів (розпорядження відділам банку, платіжні доручення, меморіальні ордери та інші) з часу відкриття рахунку по 01.09.2010 року; актів прийому-передачі векселів та актів предяви векселів для сплати, реєстрів предявлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка предявляє вексель до сплати виступали підприємство ТОВ ФК „Новий Регіон” (код ЄДРПОУ 35920996); актів прийому-передачі векселів, актів предяви векселів для сплати, реєстрів предявлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, копії векселів, договорів купівлі чи продажу цінних паперів, згідно з якими векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка предявляє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступали ТОВ ФК „Новий Регіон” (код ЄДРПОУ 35920996), в том числі по взаємовідносинам з ВАТ КБ „Хрещатик” м. Київ (МФО 300670) розрахункові документи, які підтверджують сплату векселя, шляхом перерахування коштів, як рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів з рахунку вказаного підприємства з часу відкриття рахунків по 01.09.2010 року; договорів, на підставі яких ТОВ ФК „Новий Регіон” (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 35920996) придбувало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю ВАТ КБ „Хрещатик” м. Київ (МФО 300670), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів з часу відкриття по 01.09.2010 року; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунках ТОВ „ФК Новий Регіон” (код ЄДРПОУ 35920996) - 26509000122234, у тому числі і документи, які создані у системі „Клієнт-банк” з розшифруванням додаткових реквізітів з платіжного документу з часу відкриття рахунку по 01.09.2010 року; оригіналів документів юридичної справи ТОВ „ФК Новий Регіон” (код ЄДРПОУ 35920996), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.

З матеріалів подання та кримінальної справи вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове слідство в кримінальній справі № 49-3015, порушеній 30.08.2010 року за фактом перевищення службовими особами Головного управління комунальної власності м. Києва службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбачено ч. 3 ст. 365 КК України.

В обґрунтування подання зазначено, 29 липня 2009 року в м. Києві службові особи Головного управління комунальної власності міста Києва, перевищуючи надані законом повноваження, усупереч вимогам Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» здійснили дії, які явно виходять за межі наданих їм законом повноважень, усвідомлюючи протиправність своїх дій, без інформування громадськості, без здійснення оцінки обєкту, без дотримання передбачених законодавством процедур уклали договір по відчуженню пакету акцій 80% статутного фонду АТ ХК «Київміськбуд», які належать територіальній громаді міста Києва, на користь ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон». Зазначені злочинні дії спричинили тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків, які у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто незаконну втрату права власності територіальної громади м. Києва на 80% пакет акцій АТ ХК «Київміськбуд» номінальною вартістю 13227 690 грн. Перевірити порядок та повноту проведених розрахунків ТОВ „ФК «Новий Регіон” з субєктами підприємницької діяльності можливо не тільки згідно первинної бухгалтерської документації, але й виходячи із руху коштів по рахунках контрагентів - субєктів підприємницької діяльності. Джерелом даних про господарську діяльність підприємств субєктів підприємницької діяльності є дані, що маються в установах банків.

Вислухавши думку слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання слід задовольнити, оскільки наявні в кримінальній справі матеріали дають достатні підстави вважати, що без виїмки документів, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини, які мають значення для справи, розкриття злочинів та встановлення винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „ Про банки і банківську діяльність ”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання - задовольнити.

Провести виїмку документів у посадовців ВАТ КБ „Хрещатик” м. Київ (МФО 300670), що становлять банківську таємницю, а саме:

- оригінали та копії наступних документів: виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26509000122234, що належить ТОВ ФК «Новий Регіон» (код ЄДРПОУ 35920996), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ФК «Новий Регіон» (код ЄДРПОУ 35920996), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ФК «Новий Регіон» (код ЄДРПОУ 35920996), їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред”явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з часу відкриття рахунку по 01.09.2010 року:

- договори (угоди), сторонами в яких виступають ТОВ ФК „Новий Регіон»” (код ЄДРПОУ 35920996), (кредитні, домиціляції, купівлі цінних паперів, виконання функції особого платника, депозитні та ін.), а також розрахункових, юридичних документів, які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів (розпорядження відділам банку, платіжні доручення, меморіальні ордери та інші) з часу відкриття рахунку по 01.09.2010 року;

- актів прийому-передачі векселів та актів предяви векселів для сплати, реєстрів предявлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка предявляє вексель до сплати виступали підприємство ТОВ ФК „Новий Регіон” (код ЄДРПОУ 35920996)

- актів прийому-передачі векселів, актів предяви векселів для сплати, реєстрів предявлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, копії векселів, договорів купівлі чи продажу цінних паперів, згідно з якими векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка предявляє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступали ТОВ ФК „Новий Регіон” (код ЄДРПОУ 35920996), в том числі по взаємовідносинам з ВАТ КБ „Хрещатик” м. Київ (МФО 300670) розрахункові документи, які підтверджують сплату векселя, шляхом перерахування коштів, як рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів з рахунку вказаного підприємства з часу відкриття рахунків по 01.09.2010 року

- договорів, на підставі яких ТОВ ФК „Новий Регіон” (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 35920996) придбувало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю ВАТ КБ „Хрещатик” м. Київ (МФО 300670), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів з часу відкриття по 01.09.2010 року.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунках ТОВ „ФК Новий Регіон” (код ЄДРПОУ 35920996) - 26509000122234, у тому числі і документи, які создані у системі „Клієнт-банк” з розшифруванням додаткових реквізітів з платіжного документу з часу відкриття рахунку по 01.09.2010 року.

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ „ФК Новий Регіон” (код ЄДРПОУ 35920996), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Печерського

районного суду міста Києва Н.Д.Квасневська