Ухвала суду № 110113517, 28.02.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7805/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №12019100100000548 від 20.01.2019 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Мегаінвест Сервіс» нерухомим майном ОСОБА_4 та інших осіб шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів та легалізації цього майна за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 14.06.2018 ОСОБА_5 одноосібно засновано ТОВ «Мегаінвест Сервіс» (код ЄДРПОУ 42237969), основним видом діяльності якого згідно зі статутом є купівля-продаж нерухомості.

14.06.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Мегаінвест Сервіс»

У подальшому, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше ніж 11.07.2019, у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на протиправне заволодіння нерухомим майном фізичних осіб, зокрема квартир, розташованих в місті Києві.

До вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 залучив свою матір громадянку Російської Федерації ОСОБА_6 , свою дружину ОСОБА_7 , свого тестя ОСОБА_8 та інших на теперішній час не встановлених осіб, яким повідомив про свої наміри, на що згадані особи добровільно погодились, а отже вступили з підозрюваним у злочинну змову як виконавці.

Далі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману заволоділи нерухомим майном ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та інших осіб, здійснивши його протиправне відчуження шляхом укладання цивільно-правових угод.

29.12.2022 заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 учиняв правочини від імені ТОВ «Мегаінвест Сервіс» з відчуження (купівлі-продажу) нерухомого майна на користь свого неповнолітнього сина ОСОБА_14 , представником якого виступала його мати ОСОБА_7 , яка також входила до складу злочинної групи.

30.12.2022 ОСОБА_5 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Прокурор зазначає, що метою накладення даного арешту є забезпечення спеціальної конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості його відчуження, оскільки ОСОБА_5 усвідомлюючи, наявність достатніх доказів для доведення його вини у вчиненому ним кримінальному правопорушенні та реальність покарання, може здійснити дії спрямовані на відчуження такого майна на користь третіх осіб, до прийняття судом відповідного рішення.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 320439488 від 17.01.2023 за неповнолітнім ОСОБА_14 на праві власності ОСОБА_5 зареєстрував таке нерухоме майно:

-Земельну ділянку № 3222786500:04:005:0017 площею 10.046 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с/рада Пашківська (реєстраційний номер майна 590219532227);

-Квартиру АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 1660451080000);

-Квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 1648587180000);

-Частку в розмірі 63/100 будівлі Побуткомбінату загальною площею 92.6 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 116569512250);

-Магазин-кафе, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 94347612223);

-Квартиру 9 загальною площею 80кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 171274280000);

-Нежитлову будівлю загальною площею 186.4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 116602612250);

-Нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 91940112223);

-Магазин, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер майна 91995512223);

-Квартиру АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна 3920633);

-Квартиру АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна 875580000);

-Нежиле приміщення Аптеки загальною площею 70.4кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер майна 86839712232).

Зважаючи на встановлені під час досудового розслідування обставини, реальним власником указаного майна є підозрюваний ОСОБА_5 , який в силу закону також здійснює представництво інтересів свого неповнолітнього сина ОСОБА_14 , у тому числі вчиняє дії з розпорядження та користування цим майном у власних інтересах.

В судове засідання прокурор не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №12019100100000548 від 20.01.2019 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Мегаінвест Сервіс» нерухомим майном ОСОБА_4 та інших осіб шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів та легалізації цього майна за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 356, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, в якому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 320439488 від 17.01.2023 за неповнолітнім ОСОБА_14 на праві власності ОСОБА_5 зареєстрував таке нерухоме майно:

-Земельну ділянку № 3222786500:04:005:0017 площею 10.046 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с/рада Пашківська (реєстраційний номер майна 590219532227);

-Квартиру АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна 1660451080000);

-Квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 1648587180000);

-Частку в розмірі 63/100 будівлі Побуткомбінату загальною площею 92.6 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 116569512250);

-Магазин-кафе, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 94347612223);

-Квартиру 9 загальною площею 80кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 171274280000);

-Нежитлову будівлю загальною площею 186.4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 116602612250);

-Нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 91940112223);

-Магазин, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер майна 91995512223);

-Квартиру АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна 3920633);

-Квартиру АДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна 875580000);

-Нежиле приміщення Аптеки загальною площею 70.4кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер майна 86839712232).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості його відчуження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною його використання та відчуження, яке на праві власності зареєстровано за неповнолітнім сином підозрюваного ОСОБА_5 . ОСОБА_14 ,зокрема:

-Земельну ділянку № 3222786500:04:005:0017 площею 10.046 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с/рада Пашківська (реєстраційний номер майна 590219532227);

-Квартиру 13 загальною площею 47.1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер майна 1660451080000);

-Квартиру АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 1648587180000);

-Частку в розмірі 63/100 будівлі Побуткомбінату загальною площею 92.6 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 116569512250);

-Магазин-кафе, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 94347612223);

-Квартиру 9 загальною площею 80 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна 171274280000);

-Нежитлову будівлю загальною площею 186.4кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 116602612250);

-Нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 91940112223);

-Магазин, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер майна 91995512223);

-Квартиру АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна 3920633);

-КвартируАДРЕСА_8 (реєстраційний номер майна 875580000);

-Нежиле приміщення Аптеки загальною площею 70.4кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер майна 86839712232).

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1