Ухвала суду № 110109987, 29.03.2023, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2934/23

Провадження № 1-кс/727/1033/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю :

слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №12022260000000362 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, в період часу з 06.09.2022р. по теперішній час ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими, на даний час слідством особами, використовуючи «Благодійний фонд «Віва ла віта» ЄДРПОУ 41741329, здійснюють організацію та безпосередньо незаконне переправлення осіб чоловічої статті, які підлягають призову, за межі України за грошову винагороду у розмірі 4 000 доларів США. Так вищевказані особи запропонували гр. ОСОБА_8 за винагороду у сумі 4 000 доларів СІЛА організувати його незаконне переправлення через Державний кордон України.

24.03.2023р. під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено гроші, а саме: 3500 Євро, наступними купюрами -

?4 купюри по 200 Євро, номера SD6050479457: SB8027918959: SD5025677636: EA6409214344:

?13 купюр по 100 Євро, номера X07724701325: S21553381933: X09369878906: X10993054511: X08892365366: EA7620400405: EA9869608261: EA9908416171: EA4497892408: EA7614402886: EA5918960575: EA9944147737: SD5022558947:

?28 купюр по 50 Євро, номера RC4184915502: SB7790007154: RC0946733827: SE6520085074: UD6687691065: SB3003460762: SA2849833202: UA9867474192: SC5529151749: PB4064952787: SE3935537542: UD2576484315: RE3153132092: EB6482797938: UD5780185254: RC4184883886: SC8938126551: RC4184925493: RC4184883778: RC4184883526: UA3133132374: RC4184883895: UA3133132401: SB3757257301: SB5586842814: SC7110129252: WA6773746042: RC4184883562:

-90 грн. купюрами - 50 гривень № УЗ0022612, дві купюри по 20 гривень №АЛ1810689; ЕА7540587.

Крім цього в ході санкціонованого обшуку 24.03.2023р. по вул. Орловська 4, м. Чернівці, автомобіля «Тойота Явіс» д.н.з. НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено: Мобільний телефон «Самсунг», дві банківські картки «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_4 , банківська картка «Монобанк»; банківська картка «ПумБ», паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , посвідчення подія на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 15935 грн., 20 доларів США; 200 Євро, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 , ключ до автомобіля та сам автомобіль «Тойота Явіс» д.н.з. НОМЕР_1 .

Просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 3500 Євро які вилучені під час особистого обшуку у ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів, також накласти арешт на майно яке вилучене під час особистого обшуку у ОСОБА_4 ,а самена 90грн.та намайно вилученепід чассанкціонованого обшукуавтомобіля «ТойотаЯвіс» д.н.з. НОМЕР_1 ,а самена:грошові коштив сумі15935грн.,20доларів США;200Євро - з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судовому засіданні пітримав клопотання з підстав викладених в ньому.

Власник майна, його захисник не заперечували щодо клопотання в частині грошових коштів у сумі 3500 Євро, в іншій частині клопотання просили відмовити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.09.2022р. до ЄРДР внесено відомості №12022260000000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.03.2023р. під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 3500 Євро.

24.03.2023р. у ході санкціонованого обшуку автомобіля «Тойота Явіс» д.н.з. НОМЕР_1 по вул. Орловська 4, м. Чернівці, було виявлено та вилучено, окрім іншого, грошові кошти в сумі 15935 грн., 20 доларів США, 200 Євро.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 від 25.03.2023 року вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, приходжу до висновку, що грошові кошти у сумі 3500 Євро відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також те, що вони визнані речовими доказами, і враховуючи те, що у відповідності до вимог законодавства до майна підозрюваного, зокрема грошових коштів у сумі 15935 грн., 90 грн., 20 доларів США, 200 Євро може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення їх збереження та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час особистого обшуку у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 3500 Євро, наступними купюрами - 4 купюри по 200 Євро, номера SD6050479457: SB8027918959: SD5025677636: EA6409214344: 13 купюр по 100 Євро, номера X07724701325: S21553381933: X09369878906: X10993054511: X08892365366: EA7620400405: EA9869608261: EA9908416171: EA4497892408: EA7614402886: EA5918960575: EA9944147737: SD5022558947: 28 купюр по 50 Євро, номера НОМЕР_2 : SB7790007154: RC0946733827: SE6520085074: UD6687691065: SB3003460762: SA2849833202: НОМЕР_3 : SC5529151749: PB4064952787: SE3935537542: UD2576484315: RE3153132092: EB6482797938: UD5780185254: RC4184883886: SC8938126551: RC4184925493: RC4184883778: RC4184883526: НОМЕР_4 : RC4184883895: UA3133132401: SB3757257301: SB5586842814: SC7110129252: WA6773746042: RC4184883562 - з метою збереження речових доказів

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час особистого обшуку у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а самена 90грн.та намайно вилученепід чассанкціонованого обшукуавтомобіля «ТойотаЯвіс» д.н.з. НОМЕР_1 а самена:грошові коштив сумі15935грн.,20доларів США;200Євро - з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 29.03.2023р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1