Постанова № 11007385, 31.08.2010, Ковпаківський районний суд м. Суми

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю

31 серпня 2010 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., розглянувши

подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в Сумській області ОСОБА_1, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа № 10800073, звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення в банківській установі ВОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк, МФО 303569) виїмки документів, які подавались ТОВ «Вест Транс-сервіс» (м. Житомир, код 31398827) для відкриття та використання рахунку № 260065601, що становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи це тим, що вказані документи можуть бути доказами у кримінальній справі, а надана інформація матиме істотне значення для встановлення фактичних обставин справи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних у поданні документів, що становлять банківську таємницю, є необхідним для повного, обєктивного та всебічного розслідування обставин справи, а зазначені документи можуть бути доказами у даній кримінальній справі.

06.07.2010 року порушена кримінальна справа стосовно службових осіб ТОВ «Лінея-С» за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 3 млн.370тис.821грн. та за фактом службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, а також стосовно невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. За матеріалами кримінальної справи службові особи ТОВ «Лінея-С» протягом 2008-2009 років з метою ухилення від сплати податків, підробили та використали завідомо підроблені документи, в тому числі податкові накладні про нібито придбання товариством паливно-мастильних матеріалів від ТОВ «Славія» (м.Дніпропетровськ). В ході досудового слідства зясовано, що ТОВ «Славія» не є виробником паливно-мастильних матеріалів, поставлених на ТОВ «Лінея-С». Згідно з отриманими даними постачальником нафтопродуктів на ТОВ «Славія» являлось ТОВ «Вест Транс-сервіс» (м.Житомир), яке в свою чергу також не являлось виробником, а було проміжним постачальником нафтопродуктів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання дозволу на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю, та на проведення виїмки документів такої категорії здійснюється судом за місцем провадження досудового слідства, яке провадиться в СВ ПМ ДПА в Сумській області.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю, та на проведення в приміщеннях ВОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 303569) за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. №26 документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які подавались ТОВ «Вест Транс-сервіс» (м. Житомир, код 31398827) до банку для відкриття і використання рахунку № 260065601 (в разі відсутності оригіналів через їх попереднє вилучення надати їх копії);

- договорів та додатків до них (зі змінами та доповненнями) та інші документи про відкриття та обслуговування даного рахунку ТОВ «Вест Транс-сервіс» (в разі відсутності оригіналів надати копії таких документів);

- документів про впровадження та використання програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» (в разі відсутності оригіналів надати копії таких документів);

- карток із зразками підписів працівників ТОВ «Вест Транс-сервіс» , уповноважених на проведення банківських операцій, які мають право підписів документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів надати їх копії);

- роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «Вест Транс-сервіс» №260065601 за період часу: з 01.01.2008 по 30.06.2010;

- грошових чеків про зняття готівкових коштів за період часу: з 01.01.2008 по 30.06.2010.

Проведення виїмки доручити працівникам СВ ПМ ДПА в Сумській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Котенко