Ухвала суду № 110067634, 24.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9055/23

Провадження № 1-кс/761/6108/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим підполковника ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42022000000001326 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 436-2 КК України,про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим підполковник ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42022000000001326 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 436-2 КК України,звернувся до судуз клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.09.2022, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001326 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи одним із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), нехтуючи фактом окупації частини території України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, діючи умисно, протиправно, у порушення законодавчих актів національного та міжнародного законодавства, за участю іншого співвласника ОСОБА_6 , забезпечив перереєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за законодавством так званої «ДНР» під назвою рос.ООО« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос. ИКЮЛ 36560875; юр. адрес: АДРЕСА_2 ), та відкриття рахунків у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР», а також отримання ліцензій на надання телекомунікаційних послуг т.зв. «Министерства связи ДНР».

У подальшому, перереєстроване за законодавством так званої «ДНР», ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило господарську діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області, зокрема, організувало поширення власною інтернет мережею невизначеному колу користувачів у місті Донецьк телеканалів «Россия 24», «НТВ», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», «Первый канал», «Россия 1», «Звезда», «REN-TV» та інших, які виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, та глорифікують її учасників, чим сприяла діяльності вказаної терористичної організації.

Власниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) є громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

21.02.2023 під час проведення обшуку транспортного засобу ОСОБА_5 було виявлено та вилучено платіжну банківську картку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про осіб, які мають право розпоряджатись коштами по рахунках та номери рахунків, пов`язані з вищевказаною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух коштів, цільове призначення платежів, дані осіб які фактично здійснювали перерахування на неї коштів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 436-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »(МФО НОМЕР_7 )(юридичнаадреса: АДРЕСА_5 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з дати відкриття рахунку по 01.03.2023 р.,оскільки вонисамі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставин,а самеу кримінальномупровадженні зправовою кваліфікацієюкримінальних правопорушеньза передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим підполковника ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42022000000001326 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 436-2 КК України,про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації)з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами по рахунках та номери рахунків, пов`язані з платіжною банківською карткою № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- деталізовані випискируху грошовихкоштів за період часуз дати відкриття рахунку по 01.03.2023,з зазначеннямзалишку коштівна початок та кінець дня,дат,часу,сум,валюти перерахувань,даних про банківські установита їх рахунки,на які/з яких перераховувались грошовікошти,призначення платежів,назв контрагентів,їх реєстраційнихкодів,місцезнаходження,номерів рахунків,на які/з яких перераховані грошовікошти (у разі використаннятранзитних або інших рахунківдля здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), IP-адрес (зовнішніх) з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк рахунків,

- платіжні доручення, інвойси, поточне листування банку з клієнтом/клієнта з банком щодо відкриття та обслуговування рахунків, пов`язаних із платіжною банківською карткою № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , номерів валюти.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1