Ухвала суду № 110067381, 13.03.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9504/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 62023000000000201 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 за погодженням із прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000201 від 06.03.2023 за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора 06.03.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виділені в окреме провадження № 62023000000000201 із кримінального провадження № 12019240110000101 від 29.03.2019.

Підозрюваний ОСОБА_5 затриманий органом досудового розслідування 16.02.2023 в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, до 16.03.2023 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 13 420 000 гривень, яку сторона захисту не внесла.

На підставі зібраних доказів ОСОБА_5 підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацією протягом 2018-2022 років, організації заволодіння та заволодінні шляхом обману (шахрайстві) грошовими коштами суб`єктів господарювання в аграрній сфері на загальну суму понад 40 млн. гривень. та замаху на заволодіння шляхом обману (шахрайстві) чужими коштами на суму понад 52 млн. гривень, організації вчинення дій, спрямованих на легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, організації підробки паспортів громадян України, документів і печаток підприємств, установ та організацій, у тому числі зі сфери державного управління.

Вказані протиправні дії ОСОБА_5 вчинив за наступних обставин.

Протягом 2018 року (точна дата не установлена) ОСОБА_5 з метою особистого збагачення вирішив створити злочинну організацію для заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, тобто чужим майном, шляхом вчинення низки протиправних дій, поєднаних із обманом, втручаючись у їх господарські операції.

З цією метою ОСОБА_5 розробив багатоетапний алгоритм вчинення злочину, який полягав у наступному.

Полем своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 обрав взаємовідносини між суб`єктами господарювання в аграрній сфері економіки, а саме господарські відносини між сільськогосподарськими виробниками щодо купівлі-продажу зернових та олійних культур.

Добре усвідомлюючи, що зазвичай господарські взаємовідносини у цій сфері базуються на принципах довіри і добросовісності, а господарські договори, як правило, підписуються шляхом пересилання їх примірників поштою або електронними засобами зв`язку, без особистої присутності представників сторін, ОСОБА_5 вирішив скористатися такою ситуацією для реалізації свого злочинного плану та досягнення корисливої мети.

Під час готування до вчинення злочину ОСОБА_5 організовував збір та аналіз інформації про потенційних потерпілих, грошовими коштами яких планувалося заволодіти, вивчав дані про керівників, бухгалтерів, менеджерів цих суб`єктів господарювання, їх статистичну звітність, історію взаємовідносин, об`єми наявних зернових та місця їх зберігання, вартість товару за одиницю, умови поставки та іншу інформацію, у потребі якої могла виникнути необхідність при подальшому спілкуванні із потенційними потерпілими.

Отримавши таким чином необхідний об`єм інформації про конкретного суб`єкта господарювання, реалізація злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 , переходила на наступний етап, який передбачав безпосереднє вчинення обманних дій шляхом психологічних маніпуляцій.

На цьому етапі, володіючи основами маркетингу і підприємницької діяльності, вивчивши кон`юнктуру і специфіку агарного ринку, ОСОБА_5 за розробленим злочинним планом здійснював втручання у переддоговірні відносини між суб`єктами господарювання щодо купівлі-продажу зернових та олійних культур.

Зокрема, один із учасників злочинної організації телефонував керівнику або представнику реального покупця і, вводячи останнього в оману різними методами психологічних маніпуляцій, відрекомендовувався керівником продавця, намагаючись у процесі розмови викликати в опонента довіру до себе. Після знайомства потенційному потерпілому висловлювалася пропозиція купити зернові або олійні культури за вигідною ціною, дещо нижчою ніж ринкова на такий вид продукції. У разі зацікавленості покупця домовлялися, що надалі всі деталі поставки повідомить помічник керівника продавця або його бухгалтер, ролі яких виконували інші учасники злочинної організації.

Одночасно той самий або інший учасник злочинної організації телефонував керівнику або представнику продавця і, вводячи останнього в оману різними методами психологічних маніпуляцій, відрекомендовувався керівником покупця, намагаючись у процесі розмови викликати в опонента довіру до себе. Після знайомства потенційному потерпілому висловлювалася пропозиція продати зернові або олійні культури за вигідною ціною, дещо вищою ніж ринкова на такий вид продукції. У разі зацікавленості продавця домовлялися, що надалі всі деталі поставки повідомить помічник керівника покупця або його бухгалтер, ролі яких виконували інші учасники злочинної організації.

Надалі інші учасники злочинної організації при спілкуванні у телефонному режимі із представниками покупця і продавця, вводячи їх в оману, виманювали у них копії статутних і реєстраційних документів їх підприємств, нібито для необхідності підготовки договору поставки чи купівлі-продажу та додатків до нього. Окрім цього під приводом необхідності перевірки суб`єктів господарювання та повноважень службових осіб виманювалися фотокопії документів про призначення директорів на посади, дані про наявні об`єми зернових на елеваторах, їх аналізні картки з якісними показниками, статистичні звіти і тому подібне.

Одночасно за допомогою корупційних зв`язків у податкових органах учасники злочинної організації отримували відомості із електронних баз даних Державної податкової служби України (зокрема, інформаційно-телекомунікаційна система «Податковий блок», інформаційно-телекомунікаційна система «Єдине вікно подання електронної звітності»), які також використовували для збору та аналізу конфіденційної інформації про суб`єкта господарювання та його господарську діяльність.

Заволодівши довірою службових осіб або представників покупця і продавця, отримавши всі необхідні документи учасники злочинної організації переходили до наступної стадії реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , яка передбачала підготовку до заволодіння чужими коштами з використанням підставного банківського рахунку.

Маючи повний пакет статутних і реєстраційних документів, ОСОБА_5 за допомогою інших учасників злочинної організації підшуковував сторонніх осіб, так званих «лижників», які за винагороду погоджувалися вчинити низку протиправних дій.

На ім`я цих підставних осіб виготовлялися підроблені паспорти, печатка та інші документи суб`єкта господарювання, необхідні для відкриття банківського рахунку від імені підприємства - продавця, на який відповідно до злочинного плану мали надійти кошти за поставку продукції.

Використовуючи підроблений паспорт, печатку і пакет необхідних документів підставна особа під контролем учасників злочинної організації зверталася до банківського відділення, заздалегідь обраної банківської установи, та відкривала один чи декілька банківських рахунків від імені підприємства - продавця без відома його дійсних службових осіб.

Одночасно та ж сама або інша підставна особа відкривала у інших банківських відділеннях, заздалегідь обраних банківських установ, один чи декілька банківських рахунків від імені інших підприємств, які мали використовуватися для приховування отриманих злочинним шляхом грошових коштів.

Отримані в банку електроні ключі від системи дистанційного доступу «Клієнт-банк» підставна особа (так званий «лижник») передавала довіреній особі ОСОБА_5 , яка через віддалений доступ здійснювала банківські операції від імені підприємств, чиї особисті дані були використані.

Маючи повний контроль над підставними банківськими рахунками, злочинний план ОСОБА_5 переходив на інший етап його реалізації, який передбачав безпосереднє заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності.

Продовжуючи телефонні перемовини від імені службових осіб продавця і покупця та вводячи їх дійсних представників в оману, учасники злочинної організації запевняли, що готові до підписання договору поставки або купівлі-продажу та безпосереднього відвантаження товарної продукції, яка зберігалася як правило на зернових елеваторах.

Для реалізації злочинного плану представникам покупця направлявся заздалегідь підроблений договір поставки або купівлі-продажу, у якому серед реквізитів продавця було зазначено дані підставного (фіктивного) рахунку, для можливості здійснення попередньої оплати за договором. Представникам продавця направлявся аналогічний договір поставки або купівлі-продажу, у якому зазначалися його дійсні дані, для підготовки і надання насамперед складської квитанції чи іншого документа, згідно із якими товар переходив від продавця у власність покупця.

Не підозрюючи обману, службові особи підприємства - покупця, вважаючи, що проводять переговори із реальними представниками продавця, перераховували частину грошових коштів, як правило 80 відсотків від суми договору, в якості попередньої оплати за поставлений товар, на вказаний у договорі підставний (фіктивний) рахунок підприємства - продавця.

Одночасно, будучи введеними в оману, службові особи підприємства - продавця реєстрували у Реєстрі складських документів на зерно складську квитанцію чи передавали інший документи, згідно з якими партія зерна переходила у власність покупця, очікуючи від нього грошові кошти.

Натомість, володіючи ключами електронного доступу до підставних банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, ОСОБА_5 та учасники злочинної організації отримували можливість розпорядитися ними як своїми власними.

Після цього реалізація злочинного плану переходила на наступний етап, який передбачав переведення отриманих шахрайським шляхом грошових коштів в готівку та безповоротне заволодіння ними, шляхом вчинення низки дій, спрямованих на їх легалізацію, тобто приховування протиправного джерела їх походження.

Так, підставна особа (так званий «лижник»), використовуючи підроблений паспорт на ім`я директора підприємства - продавця, зверталася до банківського відділення та отримувала у його касі визначену суму готівкових коштів, знятих із підставного (фіктивного) банківського рахунку, відкритого від імені підприємства - продавця, нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам.

З метою приховання злочинного походження отриманих грошових коштів інша їх частина перераховувалася за допомогою системи дистанційного доступу «Клієнт банк» на підставні (фіктивні) рахунки, відкриті від імені суб`єктів господарювання, нібито як оплата за поставлений товар чи надані послуги за господарськими договорами.

Надалі та ж сама або інша підставна особа (так званий «лижник») зверталася до банківського відділення і отримувала у його касі визначену суму готівкових коштів, знятих із підставного банківського рахунку нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам.

Всі суми готівкових коштів підставні особи (так звані «лижники») передавали через учасників злочинної організації ОСОБА_5 , який надалі розпоряджався ними на власний розсуд.

Таким чином, реалізовуючи вищеописаний алгоритм протиправних дій, діючи шляхом обману з елементами психологічних маніпуляцій, ОСОБА_5 спільно із іншими учасниками злочинної організації заволодівав грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах, які обертав на власну користь, розподіляючи між усіма учасниками злочинної організації відповідно до їх ролі, виконаних функцій та завдань.

Досягнувши злочинної мети, тобто протиправно заволодівши грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності, на певний період часу за вказівкою ОСОБА_5 учасники злочинної організації припиняли свою діяльність, побоюючись її викриття та вживаючи заходів для приховування слідів вчинення злочину, зокрема знищення підроблених паспортів, печаток, документів, використаних мобільних телефонів і карток операторів мобільного зв`язку, принтерів, інших предметів і документів, які були використані під час вчинення злочинних дій.

Через певний період часу, спостерігаючи за реакцією потерпілих осіб, у разі відсутності кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, за вказівкою ОСОБА_5 злочинна організація відновлювала свою протиправну діяльність, розробляючи, організовуючи та вчиняючи за аналогічною схемою нові епізоди злочинних дій, спрямовані на заволодіння чужими грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, ОСОБА_5 , планував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку він почав формувати приблизно у 2018 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - незаконне власне збагачення внаслідок вчинення протиправних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, з тією самою метою, вчиненому повторно у складі злочинної організації, та організації використання завідомо підробленого документу, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_5 особисто підбирав її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, приблизно у 2018 році перебуваючи в м. Дніпро Дніпропетровської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_5 , разом з іншими на даний час не встановленими особами, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу насамперед якої як виконавців (співвиконавців) залучив своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими ОСОБА_5 підтримував дружні довірливі відносини.

Кожен із вищевказаних осіб з власних мотивів, а також під керівним впливом ОСОБА_5 , погодилися на участь у злочинній організації, після чого ОСОБА_5 всім учасникам довів загальну мету розробленого плану на заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності, алгоритм протиправних дій на кожному із етапів реалізації злочинного плану, а також відведену роль кожному із учасників злочинної організації на виконання конкретних завдань, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

В процесі діяльності злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 для виконання окремих завдань та етапів реалізації злочинного плану були залучені як виконавці (співвиконавці) інші особи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , які також надали згоду на участь у злочинній організації, виконуючи із корисливих мотивів відведену їм роль та доручені завдання.

Всі вказані учасники злочинної організації усвідомлювали факт її існування під керівництвом ОСОБА_5 та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, спрямованою на досягнення єдиного злочинного результату.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у злочинній організації, ОСОБА_5 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, довів всім учасникам та узгодив з ними чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнали ОСОБА_5 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_5 забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиним для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Таким чином, ОСОБА_5 , починаючи із 2018 року, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території різних регіонів України з метою особистого збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману була створена злочинна організація, яка характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- чіткою ієрархією;

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів та методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужими грошовими коштами;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій;

- наявністю загальновизнаних правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Зокрема відповідно до розподілу ролей між учасниками створеної злочинної організації кожен з них виконував наступні ролі та завдання, а саме:

ОСОБА_5 , будучи організатором і керівником злочинної організації, а також організатором і виконавцем конкретних злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації, проводив інструктаж учасників безпосередньо перед вчиненням протиправних дій;

- встановлював визнані всіма учасниками правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував їх дотримання;

- організовував отримання підроблених бланків паспортів громадян України, до яких вклеювалися фотокартки підставних осіб (так званих «лижників») та вносилися особисті дані реальних службових осіб суб`єктів господарювання;

- у разі необхідності особисто приймав участь у реалізації злочинного плану, телефонуючи від імені керівників підприємств службовим особам їх контрагентів, які обрані потенційними жертвами;

- контролював і розподіляв грошові кошти, які отримувались від вчинення противоправної діяльності, між учасниками організації;

- здійснював підбір виконавців злочинів;

- через свої корупційні зв`язки у правоохоронних органах забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

ОСОБА_8 , як активний учасник злочинної організації, будучи одним із головних виконавців протиправних дій і довіреною особою ОСОБА_5 , виконував наступні функції:

- здійснював керівництво та координацію діями інших учасників злочинної організації, виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_5 ;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час вчинення кримінальних правопорушень

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації за вказівкою її керівника ОСОБА_5 ;

- здійснював збір та аналіз інформації про суб`єкти господарювання, у тому числі використовуючи свої корупційні зв`язки у податкових органах;

- відрекомендувавшись як правило помічником керівника підприємства, роль якого попередньо виконував ОСОБА_5 , безпосередньо проводив телефонні розмови із службовими особами суб`єктів господарювання аграрної сфери економіки, вводячи їх в оману, отримував від них особисті дані, детальні відомості про підприємство, копії відповідних реєстраційних та статутних документів, а також іншу інформацію, необхідну для реалізації етапів злочинного плану;

- проводив інструктаж підставних осіб (так званих «лижників») перед візитом до банківської установи для відкриття банківських рахунків і зняття готівкових коштів в касі банку, а також передав їм заздалегідь підроблені документи;

- проводив інструктаж ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_11 перед виконанням ними своєї ролі у реалізації загального злочинного плану;

- надавав грошові кошти підставним особам (так званим «лижникам») після виконання ними злочинних завдань;

- забирав у підставних осіб готівкові грошові кошти, що були зняті ними із банківських рахунків підприємств, з використанням підроблених документів, які потім передав ОСОБА_5 ;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

ОСОБА_9 , як активна учасниця злочинної організації, будучи одним із головних виконавців протиправних дій і довіреною особою ОСОБА_5 , виконувала наступні функції:

- здійснювала керівництво та координацію діями інших учасників злочинної організації, виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_5 ;

- спільно з іншими учасниками організації розробляла плани вчинення злочинів, координувала їх дії під час вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляла ролі між усіма учасниками злочинної організації за вказівкою її керівника ОСОБА_5 ;

- дотримувалась визнаних всіма учасниками правил поведінки та конспірації в організації;

- здійснювала збір та аналіз інформації про суб`єкти господарювання;

- відрекомендувавшись як правило бухгалтером підприємства безпосередньо проводила телефонні розмови із службовими особами суб`єктів господарювання аграрної сфери економіки, вводячи їх в оману, отримувала від них особисті дані, детальні відомості про підприємство, копії відповідних реєстраційних та статутних документів, а також іншу інформацію, необхідну для реалізації етапів злочинного плану;

- організовувала підроблення печаток підприємств, їх реєстраційних, статутних, господарських та бухгалтерських документів, необхідних для відкриття банківських рахунків, складання господарських договорів та додатків до них, здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію, а також підроблення банківських грошових чеків для зняття готівки в касі відділення банку;

- особисто вносила до підроблених бланків паспортів дані реальних керівників суб`єктів господарювання, які надалі через ОСОБА_8 , ОСОБА_10 або ОСОБА_12 передавалися підставним особам (так званим «лижникам») для використання в банківських установах;

- телефонувала до банківських установі від імені головних бухгалтерів суб`єктів господарювання стосовно відкриття підставних банківських рахунків, пересилала електронні фотокопії необхідних документів, домовлялася про зняття готівкових коштів у касі відділення банку;

- організовувала віддалений доступ за допомогою системи «Клієнт-банк» до підставних банківських рахунків та проведення по них банківських операцій;

- одержувала свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечувала приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

ОСОБА_10 , як активний учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців), пособником протиправних дій і довіреною особою ОСОБА_5 , виконував наступні функції:

- приймав участь у розробці планів вчинення злочинів та розподілі ролей між усіма учасниками злочинної організації;

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- здійснював збір та аналіз інформації про суб`єкти господарювання;

- перевозив інших учасників злочинної організації до місця вчинення злочину, виконував функції водія злочинної організації, як правило, перевозячи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- за вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 купував необхідні для вчинення злочинних дій засоби зв`язку, зокрема мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні wifi роутери, поповнював рахунки номерів мобільних телефонів;

- безпосередньо проводив телефонні розмови із службовими особами суб`єктів господарювання аграрної сфери економіки, вводячи їх в оману, отримував від них особисті дані, детальні відомості про підприємство, вартість зернових і олійних культур, місце розташування елеваторів, а також іншу інформацію, необхідну для реалізації етапів злочинного плану;

- проводив інструктаж підставних осіб (так званих «лижників») перед візитом до банківської установи для відкриття банківських рахунків і зняття готівкових коштів в касі банку, а також передав їм заздалегідь підроблені документи;

- надавав грошові кошти підставним особам (так званим «лижникам») після виконання ними злочинних завдань;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців) протиправних дій, виконував наступні функції:

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- відрекомендувавшись як правило помічником одного із керівників підприємства, роль якого попередньо виконував ОСОБА_5 або ОСОБА_8 , безпосередньо зустрічався із керівниками реальних суб`єктів господарювання - потенційними потерпілими та, вводячи їх в оману, запевняв у справжності намірів на здійснення господарських операцій, намагаючись заволодіти довірою та спростувати можливі підозри щодо шахрайства;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців) протиправних дій, виконував наступні функції:

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- відрекомендувавшись як правило помічником одного із керівників підприємства, роль якого попередньо виконував ОСОБА_5 або ОСОБА_8 , безпосередньо зустрічався із керівниками реальних суб`єктів господарювання - потенційними потерпілими та, вводячи їх в оману, запевняв у справжності намірів на здійснення господарських операцій, намагаючись заволодіти довірою та спростувати можливі підозри щодо шахрайства;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

ОСОБА_12 , як учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців), пособником протиправних дій, виконував наступні функції:

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- забезпечував підбір підставних осіб (так званих «лижників») за допомогою яких відкривалися підставні (фіктивні) банківські рахунки, проводив їх інструктаж перед вчиненням протиправних дій;

- організовував передачу підроблених паспортів громадян України та документів, необхідних для відкриття банківських рахунків і зняття готівкових коштів у касі відділення банку;

- доставляв підставних осіб (так званих «лижників») до банківських установ для вчинення обумовлених протиправних дій, пов`язаних із відкриття банківських рахунків та отриманням готівкових коштів, контролював їх протиправну діяльність;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

Невстановлені стороною обвинувачення особи, приймаючи участь в злочинній організації, як виконавці (співвиконавці) та пособники протиправних дій, виконували наступні функції:

- надавали копії своїх документів (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) для подальшого внесення відомостей з них до завідомо підроблених документів;

- надавали свої фотокартки для подальшого їх вклеювання до підроблених паспортів громадян України, використовували ці підроблені паспорти під час вчинення протиправних дій;

- вчиняли дії, спрямовані на відкриття підставних (фіктивних) банківських рахунків від імені суб`єктів господарської діяльності, знімали в касі банківських установ готівкові кошти, що надходили на такі рахунки та в подальшому передавали їх ОСОБА_5 або іншим учасникам злочинної організації, іншим чином сприяли вчиненню злочинів;

- контролювали банківські рахунки фіктивних підприємств за допомогою системи дистанційного доступу «Клієнт-банк», здійснювали перерахування грошових коштів по підставних (фіктивних) банківських рахунках;

- приймали участь в підробці офіційних документів, паспортів громадян України, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання під час вчинення протиправних дій;

- одержували винагороду від протиправної діяльності за вчинені злочинні дії;

- забезпечували разом з іншими учасниками злочинної організації приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини

Таким складом керівників та учасників злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_5 та відповідно до розроблених ним планів, вищевказаними особами, кожен з яких виконував заздалегідь відведену йому роль і конкретно визначені завдання, у період з 2018 по 2022 роки вчинено наступні злочинні дії, що мають ознаки тяжких та особливо тяжких злочинів.

У період із серпня по вересень 2019 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами СФГ «Україна» на загальну суму 16 487 929,68 гривні.

Надалі, не будучи викритою правоохоронними органами, у період із листопада 2020 року по січень 2021 року злочинна організація, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ «Думна Агро» на загальну суму 7 800 000 гривень.

Також не будучи викритою правоохоронними органами, протягом серпня-вересня 2021 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ «ОККО Бізнес Партнер» на загальну суму 16 340 008,17 гривень.

У період з грудня 2021 року по січень 2022 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , продовжила свою протиправну діяльність і вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Млин Агра» на загальну суму 52 000 000 гривень, однак не довела свої злочинні наміри до завершення з причин, що не залежали від волі її учасників, оскільки їх діяльність була викрита працівниками поліції.

Після створення злочинної організації у 2018 році і протягом всього вищевказаного періоду часу ОСОБА_5 незмінно був її керівником, забезпечуючи її діяльність та приховування вчинених протиправних дій.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні, зокрема, злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209), оскільки за їх вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено 07.03.2023 та розпочато ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування. Зважаючи на те, що у провадженні 6 підозрюваних, у яких загалом 8 захисників, а також 4 потерпілих особи, завершити ознайомлення сторін до 16.03.2023 неможливо, у зв`язку із чим є необхідність у продовженні строку обраного запобіжного заходу.

Слідчий наголосив на тому, що на даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати. Також на думку слідчого інший більш м`який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та суду, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні.

Ураховуючи характер вчинених підозрюваним злочинів та тяжкість покарання, що може загрожувати йому у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів, є всі підстави вважати, що підозрюваний може полишити місце свого проживання і переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а незаконними засобами через залякування може впливати на свідків у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначеного злочину, тому з метою запобігання вказаним ризикам, об`єктивно необхідним є застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з 17.03.2023 по 15.05.2023, а у разі визначення розміру застави відповідно до положень ч. 4 ст. 183 КПК України визначити підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави у 5 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 13 420 000 гривень, а також покласти виконання наступних обов`язків, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із міста Дніпро Дніпропетровської області, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, наголосив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому діянь, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, та в провадженні продовжують існувати визначені ст. 177 КПК України ризики, що обумовлюють необхідність продовження строку дії застосованого запобіжного заходу.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність в провадженні визначених ст. 177 КПК України ризиків, на наявність яких, на переконання сторони захисту, прокурор посилається лише формально, до того ж не обґрунтовуючи неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. При вирішенні клопотання просив врахувати, що ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки: одружений, на утриманні має неповнолітню дитину, а також дитину, що продовжує навчання у вищому навчальному закладі, раніше не судимий, має вади здоров`я - страждає на цукровий діабет та гіпертонічну хворобу. Просив в задоволенні клопотання відмовити, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені захисником документи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 06.03.2023 / том. 1 а. м. 112-240/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, до 16.03.2023 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 13 420 000 гривень/ том. 1 а.м. 242/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме у: протоколі допиту потерпілого ОСОБА_14 від 27.09.2019, в якому йдеться про неправомірні дії з боку невстановлених на той час осіб /том. 2 а.м. 1-3/, чорнових записах, в яких зазначені номера телефонів та вигадані імена осіб, які, ймовірно, вчиняли протиправні діяння /том. 2 а.м. 11-12/, протоколі допиту свідка ОСОБА_15 від 09.02.2023, з якого вбачаються свідчення про неправомірні дії з боку невстановлених на той час осіб /том. 2 а.м. 26-31/, протоколах пред`явлення особи для впізнання за голосом від 09.02.2023 та протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.02.2023, з яких вбачається, що потерпілі та інші особи впізнають голоси невстановлених на той час осіб та зовнішній вигляд однієї з них, з якими вели телефонні розмови стосовно господарських операцій, а саме ОСОБА_9 , як бухгалтера СФГ «Україна» ОСОБА_16 , підозрюваного ОСОБА_5 - як заступника директора ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_17 , які нібито займались питаннями укладення угоди поставки сільськогосподарської продукції /том. 2 а.м. 32-45/, протоколі огляду від 09.02.2023 електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед електронних листів якої знайдено листування із поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_3 та фотокопії документів щодо господарських відносин між суб`єктами /том. 2 а.м. 46-51/, протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.02.2021, з якого встановлено, що невідомі особи з метою вчинення протиправних дій відкрили рахунок на ТОВ «Думка Агро» у м. Кривий Ріг /том. 2 а.м. 86-87/, протоколі допиту ОСОБА_18 від 12.02.2021 та 26.03.2021, в яких зазначено про обставини вчинення протиправних дій невстановленими на той час особами /том. 2 а.м. 88-90, 155-157/, протоколі пред`явлення особи до впізнання за голосом від 23.08.2022, згідно яким ОСОБА_18 впізнала ОСОБА_5 , як чоловіка який відрекомендувався під час телефонної розмови одним із керівників холдингу «АТК» та ОСОБА_8 , який відрекомендувався ОСОБА_19 - менеджером холдингу «АТК» /том. 2 а.м. 158-159/, протоколі допиту представника потерпілого ОСОБА_20 від 16.09.2021, протоколі допиту свідка ОСОБА_21 від 23.12.2021, протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 02.11.2021, протоколі допиту свідка ОСОБА_23 04.10.2021, протоколі допиту свідка ОСОБА_24 від 04.10.2021, в яких йдеться про неправомірні дії з боку невстановлених на той час осіб /том. 3 а.м. 1-4, 10-13, 28-30, 34-40, 44-50/, протоколах пред`явлення особи для впізнання за голосом від 11.07.2022, з якого вбачається, що свідок ОСОБА_23 за аудіозаписами голосу впізнав голос одного з членів злочинної організації, яку створив та якою керував ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , який під час телефонних розмов відрекомендувався комерційним директором ТОВ «ОККО» ОСОБА_25 /том. 3 а.м. 51-52/, протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками /том. 3 а.м. 53-55/, протоколі допиту свідка ОСОБА_26 від 15.12.2021, який надав інформацію стосовно однієї особи з числа осіб злочинної організації /том. 3 а.м. 56-59/, протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, виходячи зі змісту якого, свідок ОСОБА_26 впізнав на фотознімку одного з членів злочинної організації, а саме, ОСОБА_13 /том. 3 а.м. 60-63/, заяві про скоєння злочину АБ «Південний» та заяві-повідомленні ТОВ «Млин Агра» про вчинене кримінальне правопорушення, поясненнях ОСОБА_27 та протоколі допиту ОСОБА_28 , в яких йдеться про неправомірні дії з боку невстановлених на той час осіб /том. 3 а.м. 64-67, 100-112/, протоколі додаткового допиту потерпілого ОСОБА_28 , з якого встановлюється, що потерпілий впізнав голоси осіб, які вчиняли неправомірні дії в даному кримінальному провадженні /том. 3 а.м. 120-124/, протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.08.2022, виходячи зі змісту якого, потерпілий ОСОБА_28 впізнав на фотознімку особу, причетну до протиправних дій /том. 3 а.м. 125-128/, протоколах про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, з яких вбачається листування підозрюваних з потерпілими від злочинів, розслідуваних у даному кримінальному провадженні, обговорення та реалізація спланованих злочинних дій, в тому числі листування ОСОБА_5 /том. 4 а.м. 1-24, 37-85/, висновку експерта від 11.08.2022 № 1936-Е, яким ідентифіковано голос ОСОБА_5 та інших підозрюваних в записах проведення негласної слідчої (розшукової) дії /том. 4 а. м. 86-112/, протоколі допиту свідка ОСОБА_29 від 28.06.2022, у якому йдеться про вчинення неправомірних дій невстановлених на той час особами /том. 4 а.м. 119-124/, протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.06.2022 та протоколі пред`явлення особи до впізнання за голосом від 28.06.2022, з яких вбачається, що свідок ОСОБА_29 впізнав фотознімок ОСОБА_13 та голос ОСОБА_10 /том. 4 а.м. 113-118/, протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, з яких вбачається, зокрема, обговорення ОСОБА_5 з іншими особами, ймовірно причетними до вчинення кримінальних правопорушень, вже вчинених кримінальних правопорушень та планів подальших злочинних дій /том. 4 а.м. 125-240/, господарськими та іншими документами в їх сукупності, які наявні в матеріалах кримінального провадження / том. 2 а.м. 4-10, 13-25, 52-85, 91-154, том. 3 а.м. 5-9, 14-27, 31-33, 41-43, 68-99, 118-119, 129-231/.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Так, дії підозрюваного ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, окрім ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України. У разі визнання його винуватим, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з конфіскацією майна та позбавленням на строк до трьох років права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, без можливості звільнення від відбування покарання з випробуванням, оскільки мінімальна межа санкції ч. 1 ст. 255 КК України становить сім років, а ч. 3 ст. 209 КК - вісім. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу, навіть з урахуванням даних про міцність його соціальних зв`язків, переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Також слідчий суддя враховує, що інкримінована злочинною організацією діяльність здійснювалась із використанням підроблених документів, зокрема паспортів, що у випадку застосування до ОСОБА_5 більщ м`якого запобіжного заходу дозволить переховуватись від органу досудового розслідування, в тому числі покинути територію України, із використанням підроблених документів.

Слідчий суддя вважає доведеним ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на те, що, як зазначає слідчий, на даний момент не встановлені усі обставини, які підлягають доказуванню, а тому ОСОБА_5 , якому інкримінується, зокрема, створення та керівництво злочинною організацією, має можливість з особисто чи шляхом надання вказівок іншим членам злочинної організації, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема: носії інформації, на яких може бути збережені відео/аудіо/фото-файли з обставинами вчинення шахрайських дій, листування за допомогою месенджерів або електронної пошти із іншими учасниками злочинної організації, записники, щоденники, що можуть містити рукописні записи про вказані факти, інші предмети і документи, які стосуються вчинення протиправних дій, у тому числі ті, про які стороні обвинувачення на цьому етапі кримінального провадження не відомо.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти інших членів створеної ним злочинної організації до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення вбачається з огляду на те, що підозрюваному інкримінується створення, керівництво та участь у злочинній організації, участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, підроблені офіційних документів, паспортів громадянина України, печаток та штампів, та їх використання, протягом тривалого часу. З огляду на конкретний характер підозри, місце в злочинній організації згідно повідомлення про підозру, кількості епізодів протиправної діяльності та тривалості вказаних дій, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику продовження протиправної діяльності, в тому числі із залученням інших осіб до складу злочинної організації (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Координація дій учасників такої злочинної організації можлива шляхом використання інших осіб або через мессенджери, тобто застосування будь-якого іншого запобіжного заходу, крім тримання під вартою, не гарантує запобігання вказаному ризику.

Слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, та вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню, оскільки у зв`язку із встановленням обґрунтованої підозри, доведеністю існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків, особи підозрюваного та конкретних обставин правопорушень, у вчиненні яких підозрюється в складі утвореної та керованої ним злочинної організації, ОСОБА_5 , запобігання встановленим в провадженні ризикам та контроль за поведінкою підозрюваного шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, зокрема, домашнього арешту, є неможливим.

Доводи сторони захисту не спростовують висновків слідчого судді.

При цьому, на виконання ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи конкретні обставини злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , інші дані відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України, вважаю із врахуванням принципів розумності і співмірності, необхідним визначити розмір застави в розмірі 5000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 13 420 000 гривень, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України вважаю необхідним покласти на підозрюваного у разі звільнення його з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із міста Дніпро, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 11 травня 2023 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 5000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 13 420 000 (тринадцять мільйонів чотириста двадцять тисяч) грн., у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва.

р/р UA128201720355259002001012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із міста Дніпро, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 13 травня 2023 року (але в межах строків досудового розслідування з урахуванням виконанням вимог ст. 290 КПК України).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1