Ухвала суду № 110035923, 22.03.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10102/23-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001481 від 25.11.2020 за фактами фінансування службовими особами ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д . Шашина та компаній, які входять до групи компаній «ТАТНЄФТЬ», за попередньою змовою групою осіб дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д . Шашина ІПН НОМЕР_1 є російською нафтовою компанією, яка займає п`яте місце в рф за обсягом видобутку нафти із ринковою капіталізацією понад 1,1 трлн. рублів на початок 2022 року.

У свою чергу, ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д . Шашина є засновником суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів України, а саме: ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» код ЄДРПОУ 38194448 із часткою 100% в сумі 302 741 899,68 гривень, ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» код ЄРДПОУ 32562659 із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» код ЄРДПОУ 32544734 із часткою 88.974 % в сумі 26 226 800 грн, які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2022 за результатом проведення закупівлі федеральною державною автономною установою «управління майном спеціальних проектів» міністерства оборони російської федерації (номер закупівлі: 32211149992) ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», також заснованого ПАТ «ТАТНЄФТЬ» Імені В.Д. Шашина (із часткою 98 %), укладено договір постачання нафтопродуктів за паливними картками для потреб ФДАЗ «УМСП» міністерства оборони російської федерації.

Згідно отриманої відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), глобальним кінцевим власником ПАТ «ТАТНЄФТЬ» імені В.Д. Шашина є російська федерація із обігом 17,343 мільйонів доларів США станом на 31.12.2021.

Згідно із даними бухгалтерського балансу ПАТ «ТАТНЄФТЬ» імені В.Д. Шашина на 30.06.2022, податок на прибуток за перше півріччя склало 33 600 170 тисяч рублів.

Крім того, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до Публічного акціонерного товариства «ТАТНЄФТЬ» імені В.Д. Шашина застосовано обмежувальний захід у вигляді блокування активів.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та накладено арешт на майно: ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) ухвалою від 16.02.2023 у справі № 757/6148/23-к, у вигляді заборони відчуження та розпоряджання, а саме:

1. Будівля АЗС № 4 - А-1; вбиральня - Б-1; замощення - № 3; РГС-25 резервуари - № 4,6-8; РГС-5 резервуари - № 5,9; вогнегасник ОП-100 - № 10; колонка - № 11; огорожа - № 12; заправочні колонки - № 13-16; колонка маслороздаточна - № 17, розташовані за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Будівля АЗС, А-1 загальною площею (кв.м): 38; сарай, Б-1 загальною площею (кв.м): 5.9; вбиральня, В-1; навіс з заправочною колонкою, Г; огорожа,

№ 1; РГС, № 2,3; замощення, № 5, розташовані за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Майновий комплекс автозаправної станції № 34 становить загальну площу (кв.м) 46.8, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

4. Будівлі, інженерні споруди та обладнання, а саме: вбиральня В; огорожа №1, 2; навіс № 3; асфальтне покриття; замощення; резервуари; стела, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

5. Навіс 1; навіс 2; вимощення 4; огорожа 5, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

6. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310136400:13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 ;

7. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310136400:10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

8. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5323086601:01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р.,

с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

9. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310137000:19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

10. Площадка для резервуару №3, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а;

Адміністративний будинок-літера «А-3», зальною площею 1038,80 метрів квадратних, побутові приміщення -літера «Б-1», загальною площею324,40 метрів квадратних, споруда БМЗ- літера «Г», загальною площею 531,20 метрів квадратних, майстерні, гаражі-літера «Д», загальною площею 230,20 метрів квадратних, виробничі приміщення, гаражі-літера «Е», загальною площею 396,40 метрів квадратних, гаражі-літера «Ж», загальною площею 378,00 метрів квадратних, лабораторія- літера «З-1», загальною площею136,70 метрів квадратних, парокотельна- літера «И», загальною площею 13,5 метрів квадратних, вагова -літера «К», загальною площею 57,10 метрів квадратних, тарний склад- літера «Л», загальною площею 751,20 метрів квадратних, операторна-літера «М», загальною площею 114,40 метрів квадратних, насосна -літера «Щ», загальною площею 1,50 метрів квадратних, насосна-літера «Н», загальною площею 129,70 метрів квадратних, насосна -літера «Ч», загальною площею 83,30 метрів квадратних, насосна-літера «Т», загальною площею 220,00 метрів квадратних, насосна-літера «Ц», загальною площею 57,00 метрів квадратних, насосна-літера «Х», загальною площею 5,40 метрів квадратних, насосна-літера «У», загальною площею 8,80 метрів квадратних, насосна-літера «Р», загальною площею 10,60 метрів квадратних, насосна-літера «Ф», загальною площею 16,30 метрів квадратних, склад-літера «С», загальною площею 466,40 метрів квадратних, склад-літера «Ш», загальною площею 71,70 метрів квадратних, погріб-літера «Ю», загальною площею 15,50 метрів квадратних, дизельна електростанція-літера «Я», загальною площею 59,30 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «Z», загальною площею 198,40 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «S», загальною площею 1,10 метрів квадратних, №1-43-ємкість для зберігання бензину, №45-водонапірна башта, №44-огорожа, сантехкабіна, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності-літера «f» будівлі розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки , 62.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів - задовольнити.

Передати арештоване нерухоме майно, яке належить ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), а саме:

1. Будівля АЗС № 4 - А-1; вбиральня - Б-1; замощення - № 3; РГС-25 резервуари - № 4,6-8; РГС-5 резервуари - № 5,9; вогнегасник ОП-100 - № 10; колонка - № 11; огорожа - № 12; заправочні колонки - № 13-16; колонка маслороздаточна - № 17, розташовані за адресою: Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а;

2. Будівля АЗС, А-1 загальною площею (кв.м): 38; сарай, Б-1 загальною площею (кв.м): 5.9; вбиральня, В-1; навіс з заправочною колонкою, Г; огорожа, № 1; РГС, № 2,3; замощення, № 5, розташовані за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98;

3. Майновий комплекс автозаправної станції № 34 становить загальну площу (кв.м) 46.8, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35;

4. Будівлі, інженерні споруди та обладнання, а саме: вбиральня В; огорожа №1, 2; навіс № 3; асфальтне покриття; замощення; резервуари; стела, розташовані за адресою: Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2;

5. Навіс 1; навіс 2; вимощення 4; огорожа 5, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а;

6. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310136400:13:003:0306, адреса Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 ;

7. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310136400:10:004:0353 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б;

8. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5323086601:01:001:0515 Адреса: Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в;

9. Автозаправні станції розташовані на земельній ділянкі кадастровий номер: 5310137000:19:006:0079 Адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, 189;

10. Площадка для резервуару №3, адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Великобагачанський р., с. Красногорівка, вулиця Яркова, будинок 1 а;ічної експертизи

11. Адміністративний будинок-літера «А-3», зальною площею 1038,80 метрів квадратних, побутові приміщення -літера «Б-1», загальною площею324,40 метрів квадратних, споруда БМЗ- літера «Г», загальною площею 531,20 метрів квадратних, майстерні, гаражі-літера «Д», загальною площею 230,20 метрів квадратних, виробничі приміщення, гаражі-літера «Е», загальною площею 396,40 метрів квадратних, гаражі-літера «Ж», загальною площею 378,00 метрів квадратних, лабораторія- літера «З-1», загальною площею136,70 метрів квадратних, парокотельна- літера «И», загальною площею 13,5 метрів квадратних, вагова -літера «К», загальною площею 57,10 метрів квадратних, тарний склад- літера «Л», загальною площею 751,20 метрів квадратних, операторна-літера «М», загальною площею 114,40 метрів квадратних, насосна -літера «Щ», загальною площею 1,50 метрів квадратних, насосна-літера «Н», загальною площею 129,70 метрів квадратних, насосна -літера «Ч», загальною площею 83,30 метрів квадратних, насосна-літера «Т», загальною площею 220,00 метрів квадратних, насосна-літера «Ц», загальною площею 57,00 метрів квадратних, насосна-літера «Х», загальною площею 5,40 метрів квадратних, насосна-літера «У», загальною площею 8,80 метрів квадратних, насосна-літера «Р», загальною площею 10,60 метрів квадратних, насосна-літера «Ф», загальною площею 16,30 метрів квадратних, склад-літера «С», загальною площею 466,40 метрів квадратних, склад-літера «Ш», загальною площею 71,70 метрів квадратних, погріб-літера «Ю», загальною площею 15,50 метрів квадратних, дизельна електростанція-літера «Я», загальною площею 59,30 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «Z», загальною площею 198,40 метрів квадратних, споруда ПТО з мийкою-літера «S», загальною площею 1,10 метрів квадратних, №1-43-ємкість для зберігання бензину, №45-водонапірна башта, №44-огорожа, сантехкабіна, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності-літера «f» будівлі розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки , 62,

в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1