Ухвала суду № 109923611, 16.03.2023, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/251/22

Номер провадження 1-кс/404/753/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддяКіровського районногосуду містаКіровограда ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши матеріаликлопотання слідчогоСВ КропивницькогоРУП ГУНПв Кіровоградськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42021122010000056 від 19.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив накласти арешт із позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно:

- транспортні засоби, зареєстровані за ПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 13767430: марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_1 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_2 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_3 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_4 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_5 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_6 , марки ALM DAMPER SCP4 номерний знак НОМЕР_7 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_8 , марки WIELTON NW3номерний знак НОМЕР_9 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_10 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_11 , марки FAW CA3252 номерний знак НОМЕР_12 , марки ОСЬ П-5 номерний знак НОМЕР_13 , марки КТС KTMZ62 номерний знак НОМЕР_14 , марки DAF FT XF 105 номерний знак НОМЕР_15 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_16 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_17 , марки DAF FT XF105, номерний знак НОМЕР_18 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_19 , марки DAF FT XF105.460 номерний знак НОМЕР_20 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_21 , марки VAN HOOL S-308 номерний знак НОМЕР_22 , марки DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_23 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_24 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_25 , марки ОДАЗ 828 номерний знак НОМЕР_26 , марки МАЗ 5337 номерний знак НОМЕР_27 , марки КРАЗ 65101 номерний знак НОМЕР_28 , марки ЗИЛ 130 номерний знак НОМЕР_29 , марки ГАЗ 5312 номерний знак НОМЕР_30 , марки КАМАЗ 5320 номерний знак НОМЕР_31 ;

- нерухоме майно, належне на праві власностіПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 13767430:

- нежитлова будівля загальною площею 162,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1753578335252), розташована за адресою: Кіровоградська область, с. Велика Андрусівка, вул. Дикого, 28;

- квартира загальною площею 65 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1516785680000), розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- комплекс будівель загальною площею 490,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1182372435109), розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, провулок Залізничний, 2;

- автозаправна станція (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37816922), розташована за адресою: Кіровоградська область, с. Григорівка, вул. Леніна, 11-Ш;

- комплекс, Тік (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 797794), розташований за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, с. Кузнецове, вул. Степова, 3.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 42021122010000056 від 19.05.2021 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів ПП «Ефект» при виконанні робіт на замовлення ДП «АМАД» з поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення в області.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що директор ПП «Ефект» ОСОБА_5 та головний інженер з правом підпису від імені підприємства ОСОБА_6 діючи умисно, у період виконання робіт по об`єктам «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького - Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» згідно договору підряду № 347/20 від 30.10.2020, «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» згідно договору підряду № 51/21 від 31.03.2021, «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород», «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 4+450 - км 14+800 (окремими ділянками)» згідно договору підряду № 156/21 від 30.07.2021 та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів) на ділянці км 5+500 - км 5+700, км 6+700 - км 9+500» згідно договору підряду № 157/21 від 30.07.2021, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані об`єкти будівництва, маючи повноваження на підписання документів щодо підтвердження понесених витрат та придбаних матеріалів для проведення робіт по договорам з ДП «АМАД», склали та підписали від свого імені офіційні документи, які завізували печаткою ПП «Ефект» ЄДРПОУ 13767430, достовірно знаючи, що фактичні об`єми виконаних робіт є меншими від об`ємів, зазначених в актах форми № КБ-2в, таким чином внісши до них завідомо для нього недостовірні відомості та таким чином здійснили привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи загальна сума збитків, спричинених вищевказаними спільними узгодженими злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 становить 2 813 801,07 грн.

В ході досудового розслідування 10.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Дзорагюх Мартунинського району, Вірменія, вірмену, громадянину України, одруженому, власнику та директору приватного підприємства «Ефект» ЄДРПОУ 13767430, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, РНОКПП, НОМЕР_32 повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Юридичну особу приватне підприємство «Ефект» (далі ПП «Ефект») код ЄДРПОУ 13767430 зареєстровано 25.11.1992 (попередня форма Мале підприємство «Ефект»). Відповідно до статуту ПП «Ефект» ЄДРПОУ 13767430 в новій редакції від 29.10.2020, а саме п. 1.2, власником та засновником підприємства є ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_33 .

В статуті ПП «Ефект» ЄДРПОУ 13767430 (нова редакція, затверджений рішенням Засновника № 01-10/20 від 29.10.2020) визначено, а саме в пунктах:

9.1. Керівництво Підприємством здійснює Засновник, який самостійно вирішує усі питання виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку, керуючись у своїй діяльності цим Статутом законами та іншими нормативними актами;

9.2. Власник організовує роботу Підприємства, представляє й у всіх установах. організаціях, підприємствах, в тому вислі за кордоном, розпоряджаться майном та коштами укладає договори;

9.3. Власник здійснює прийом на роботу і звільнення працівників Підприємства та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства, представляє Підприємство в суді господарському та третейському суді.

9.4. Засновник уповноважений приймати рішення з будь-яких питань дальності Підприємства. Нижче наведені питання належать до виключної компетенції Засновника:

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до Статуту та їх затвердження. Зміна розміру Статутного фонду;

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку», «Положення про оплату праці та преміювання»;

- прийняття рішення про ліквідацію підприємства, його реорганізацію, призначає ліквідаційну комісію, затвердження ліквідаційного балансу;

- встановлення розміру прибутку, який підлягає розподілу як дивіденд;

- визначення порядку покриття збитків підприємства;

- прийом до Підприємства нових Засновників;

- розгляд інших питань, щодо яких, на думку Засновника, необхідне його рішення.

Рішення та розпорядження засновника оформляються письмово передаються для виконання відповідному органу.

Таким чином, ОСОБА_5 з 25.11.1992 у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.

Кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України у відповідності до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Що стосується наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України то слід зазначити, що Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

В той же час, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вище вказаних протиправних діянь, що наразі кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема:

1. Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи;

2. Висновком судово-почеркознавчої експертизи;

3. Іншими зібраними у справі доказами, які ОСОБА_7 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України, вимагає від слідчого, прокурора вжиття необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, в ході досудового розслідування встановлені конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним майном, на яке необхідно накласти арешт.

Крім того, встановлено, що за приватним підприємством «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 13767430, юридична адреса: Кіровоградська область, с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111, зареєстровані наступні транспортні засоби: марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_1 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_2 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_3 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_4 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_5 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_6 , марки ALM DAMPER SCP4 номерний знак НОМЕР_7 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_8 , марки WIELTON NW3номерний знак НОМЕР_9 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_10 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_11 , марки FAW CA3252 номерний знак НОМЕР_12 , марки ОСЬ П-5 номерний знак НОМЕР_13 , марки КТС KTMZ62 номерний знак НОМЕР_14 , марки DAF FT XF 105 номерний знак НОМЕР_15 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_16 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_17 , марки DAF FT XF105, номерний знак НОМЕР_18 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_19 , марки DAF FT XF105.460 номерний знак НОМЕР_20 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_21 , марки VAN HOOL S-308 номерний знак НОМЕР_22 , марки DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_23 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_24 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_25 , марки ОДАЗ 828 номерний знак НОМЕР_26 , марки МАЗ 5337 номерний знак НОМЕР_27 , марки КРАЗ 65101 номерний знак НОМЕР_28 , марки ЗИЛ 130 номерний знак НОМЕР_29 , марки ГАЗ 5312 номерний знак НОМЕР_30 , марки КАМАЗ 5320 номерний знак НОМЕР_31 .

Також, на ПП «Ефект» згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано на підставі права власності наступне нерухоме майно:

- нежитлова будівля загальною площею 162,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1753578335252), розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартира загальною площею 65 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1516785680000), розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- комплекс будівель загальною площею 490,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1182372435109), розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- автозаправна станція (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37816922), розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- комплекс, Тік (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 797794), розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

На початковому етапі розслідування, 10.03.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 розуміючи, що він привласнив чужі грошові кошти в особливо великих розмірах, та передбачаючи негативні наслідки для себе у виді ймовірної втрати свого майна, внаслідок застосування кримінально-правових заходів, будь то конфіскація майна, та/або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, може вчинити дії, направлені на приховування свого майна.

Таким чином підозрюваний ОСОБА_5 після оголошення йому про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, та те, що ним завдано шкоди в особливо великих розмірах, з метою перешкоджання досягненню цілей кримінального провадження, може діяти недобросовісно та зловживаючи правами, вчиняти дії, спрямовані на недопущення звернення стягнення на його майно.

Вказане є обґрунтованим також тому, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає як обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за що передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час, зберігається ризик подальшого приховування майна та його відчуження, а тому існує необхідність накладення арешту на вищевказане майно та транспортні засоби ОСОБА_5 та приватного підприємства «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 13767430, засновником та директором якого є ОСОБА_5 .

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує необхідність та підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 та ПП «Ефект» для запобігання можливості його приховування та відчуження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав та просила їх задовольнити.

Прокурор про розгляд справи повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021122010000056 від 19.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України (а.к. 8-14).

Юридичну особу приватне підприємство «Ефект» (далі ПП «Ефект») код ЄДРПОУ 13767430 зареєстровано 25.11.1992 (попередня форма Мале підприємство «Ефект»). Відповідно до статуту ПП «Ефект» ЄДРПОУ 13767430 в новій редакції від 29.10.2020, а саме п. 1.2, власником та засновником підприємства є ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи загальна сума збитків, спричинених вищевказаними спільними узгодженими злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 становить 2 813 801,07 грн.

10.03.2022 року ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.к. 124-173).

Згідно наказу (розпорядження) № 2 від 08.05.2014 року ОСОБА_6 прийнято на роботу на посаду головного інженера ПП «Ефект» (а.к. 63).

Відповідно до рішення Єдиного власника ПП «ЕФЕКТ» ОСОБА_5 № 02-04/21 від 06.04.2021 року надано право підпису фінансових та господарських документів приватного підприємства «Ефект» головному інженеру ОСОБА_6 (а.к. 70).

10.03.2022 року ОСОБА_6 було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.к. 72-123).

Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ ВС в Кіровоградській області № 31/11/738 від 10.03.2023 року встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС станом на 09 березня 2023 року за приватним підприємством «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 13767430, юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111, зареєстровані наступні транспортні засоби: марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_1 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_2 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_3 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_4 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_5 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_6 , марки ALM DAMPER SCP4 номерний знак НОМЕР_7 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_8 , марки WIELTON NW3номерний знак НОМЕР_9 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_10 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_11 , марки FAW CA3252 номерний знак НОМЕР_12 , марки ОСЬ П-5 номерний знак НОМЕР_13 , марки КТС KTMZ62 номерний знак НОМЕР_14 , марки DAF FT XF 105 номерний знак НОМЕР_15 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_16 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_17 , марки DAF FT XF105, номерний знак НОМЕР_18 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_19 , марки DAF FT XF105.460 номерний знак НОМЕР_20 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_21 , марки VAN HOOL S-308 номерний знак НОМЕР_22 , марки DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_23 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_24 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_25 , марки ОДАЗ 828 номерний знак НОМЕР_26 , марки МАЗ 5337 номерний знак НОМЕР_27 , марки КРАЗ 65101 номерний знак НОМЕР_28 , марки ЗИЛ 130 номерний знак НОМЕР_29 , марки ГАЗ 5312 номерний знак НОМЕР_30 , марки КАМАЗ 5320 номерний знак НОМЕР_31 (а.к. 259-261).

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна:

- нежитлова будівля загальною площею 162,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1753578335252), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на праві власності належить ПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна, адреса: України, 27533, Кіровоградська обл., Світловодський р., с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111;

- квартира загальною площею 65 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1516785680000), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна;

- комплекс будівель загальною площею 490,9 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1182372435109), розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, провулок Залізничний, будинок 2, на праві власності належить ПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна, адреса: України, 27533, Кіровоградська обл., Світловодський р., с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111;

- автозаправочна станція (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37816922), що розташована за адресою: Кіровоградська обл., Світловодський р., с. Григорівка, вул. Леніна, 111-Ш, на праві приватної власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430;

- комплекс, Тік (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 797794), що розташований за адресою: Миколаївська обл., Доманівський р., с. Кузнецове, вул. Степова, буд. 3, на праві приватної власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430 (а.к. 205-254).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021122010000056 від 19.05.2021 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості відчуження майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на рухоме майно, а саме на транспортні засоби: марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_1 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_2 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_3 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_4 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_5 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_6 , марки ALM DAMPER SCP4 номерний знак НОМЕР_7 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_8 , марки WIELTON NW3номерний знак НОМЕР_9 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_10 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_11 , марки FAW CA3252 номерний знак НОМЕР_12 , марки ОСЬ П-5 номерний знак НОМЕР_13 , марки КТС KTMZ62 номерний знак НОМЕР_14 , марки DAF FT XF 105 номерний знак НОМЕР_15 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_16 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_17 , марки DAF FT XF105, номерний знак НОМЕР_18 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_19 , марки DAF FT XF105.460 номерний знак НОМЕР_20 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_21 , марки VAN HOOL S-308 номерний знак НОМЕР_22 , марки DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_23 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_24 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_25 , марки ОДАЗ 828 номерний знак НОМЕР_26 , марки МАЗ 5337 номерний знак НОМЕР_27 , марки КРАЗ 65101 номерний знак НОМЕР_28 , марки ЗИЛ 130 номерний знак НОМЕР_29 , марки ГАЗ 5312 номерний знак НОМЕР_30 , марки КАМАЗ 5320 номерний знак НОМЕР_31

зареєстровані за приватним підприємством «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 13767430, юридична адреса: Кіровоградська область, с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111, а також нерухоме майно:

- нежитлова будівля загальною площею 162,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1753578335252), що розташована за адресою: Кіровоградська область, с. Велика Андрусівка, вул. Дикого, буд. 28, на праві власності належить ПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна, адреса: України, 27533, Кіровоградська обл., Світловодський р., с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111;

- квартира загальною площею 65 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1516785680000), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна;

- комплекс будівель загальною площею 490,9 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1182372435109), розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, провулок Залізничний, будинок 2, на праві власності належить ПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна, адреса: України, 27533, Кіровоградська обл., Світловодський район, с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111;

- автозаправочна станція (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37816922), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , на праві приватної власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430;

- комплекс, Тік (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 797794), що розташований за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, с. Кузнецове, вул. Степова, буд. 3, на праві приватної власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430 шляхом заборони їх перереєстрації та відчуження до прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме на рухоме майно транспортні засоби марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_1 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_2 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_3 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_4 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_5 , марки DAF CF460 FT номерний знак НОМЕР_6 , марки ALM DAMPER SCP4 номерний знак НОМЕР_7 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_8 , марки WIELTON NW3номерний знак НОМЕР_9 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_10 , марки KTC KTMZ62 номерний знак НОМЕР_11 , марки FAW CA3252 номерний знак НОМЕР_12 , марки ОСЬ П-5 номерний знак НОМЕР_13 , марки КТС KTMZ62 номерний знак НОМЕР_14 , марки DAF FT XF 105 номерний знак НОМЕР_15 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_16 , марки WIELTON NW3 номерний знак НОМЕР_17 , марки DAF FT XF105, номерний знак НОМЕР_18 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_19 , марки DAF FT XF105.460 номерний знак НОМЕР_20 , марки DAF FT XF105 номерний знак НОМЕР_21 , марки VAN HOOL S-308 номерний знак НОМЕР_22 , марки DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_23 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_24 , марки DAF FT CF 85 номерний знак НОМЕР_25 , марки ОДАЗ 828 номерний знак НОМЕР_26 , марки МАЗ 5337 номерний знак НОМЕР_27 , марки КРАЗ 65101 номерний знак НОМЕР_28 , марки ЗИЛ 130 номерний знак НОМЕР_29 , марки ГАЗ 5312 номерний знак НОМЕР_30 , марки КАМАЗ 5320 номерний знак НОМЕР_31 власником яких є ПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ 13767430, юридична адреса: Кіровоградська область, с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111, а також нерухоме майно:

- нежитлова будівля загальною площею 162,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1753578335252), що розташована за адресою: Кіровоградська область, с. Велика Андрусівка, вул. Дикого, буд. 28, на праві власності належить ПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна, адреса: України, 27533, Кіровоградська область, Світловодський район, с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111;

- квартира загальною площею 65 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1516785680000), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна;

- комплекс будівель загальною площею 490,9 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1182372435109), розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, провулок Залізничний, будинок 2, на праві власності належить ПП «ЕФЕКТ», код ЄДРПОУ: 13767430, країна реєстрації: Україна, адреса: України, 27533, Кіровоградська область, Світловодський район, с. Григорівка, вул. Центральна, буд. 111;

- автозаправочна станція (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37816922), що розташована за адресою: Кіровоградська обл., Світловодський район, с. Григорівка, вул. Леніна, 111-Ш, на праві приватної власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430;

- комплекс, Тік (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 797794), що розташований за адресою: Миколаївська обл., Доманівський район, с. Кузнецове, вул. Степова, буд. 3, на праві приватної власності належить ПП «Ефект», код ЄДРПОУ: 13767430, із забороною їх відчуження та розпорядження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №42021122010000056 від 19.05.2021 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1