увійти
УКР
Справа № 947/29796/22
Провадження № 1-кс/947/3727/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі в режимі відеоконфернеції, клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022160000000179 від 16.03.2022 рокувідносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Бобринець, Кіровоградської області, громадянки України, українки, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022160000000179 від 16.03.2022 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022160000000179 від 16.03.2022 року.
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.
Захисник та підозрювана заперечували проти задоволення клопотання прокурора, зважаючи на відсутність процесуальних ризиків.
Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи раніше засудженим за вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі за скоєння умисного корисливого кримінального правопорушення, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією Російської Федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.
Злочинний умисел ОСОБА_6 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про керівників підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України, шляхом обман, заволодіння грошовими коштами потерпілих.
Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_6 та наближеним до нього особам банківські рахунки.
При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, визначив ієрархію такого об`єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості юридичних осіб у всіх регіонах України.
Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території Дніпропетровської області злочинного угруповання, учасники якого підшукували у різних областях України потерпілих - підприємства реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, встановлювали контактні дані їх керівників, на ім`я яких виготовляли завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказували банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», надсилали вказані листи та зв`язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.
Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізична особа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.
Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_6 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_6 (прізвиського у додатку «Тelegram» - Binjolok), перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), з метою керівництва та особистого контролю, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 ») та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які надали свою добровільну згоду на організацію та координацію злочинів, пов`язаних з шахрайством.
Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_6 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати керівничі функції (співорганізаторів) окремих ланок діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.
Відповідно до розробленого загального плану, ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, підпорядковувалися організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 та очолювали структурні частини злочинної організації. Усвідомивши, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинного угруповання, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати злочинну діяльність протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням - злочинною організацією, кожен з них особисто підібрав та залучив до складу підконтрольної йому ланки злочинного угрупування довірених осіб зі свого найближчого оточення.
Так, ОСОБА_7 залучила до складу підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
В свою чергу ОСОБА_8 залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.
Згідно злочинного плану ОСОБА_6 , дії всіх учасників злочинної організації були об`єднані єдиної метою та направлені на досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.
Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, визнавши чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого є ОСОБА_6 , підтримуючи міцні внутрішні зв`язки у «своїй» ланці злочинного угрупування, взаємодіяли з учасниками інших ланок злочинного угрупування тільки шляхом відправки чи отримання, за вказівкою керівника структурної частини злочинної організації, банківських карт осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, особистих відомостей таких осіб та сім-карток абонентів мобільного зв`язку з фінансовим номером клієнта банківської установи.
Стійкість злочинної організації ОСОБА_6 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_6 , з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання у якості засобів зв`язку між собою додатку «Telegram», єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо.
Характерним було визначення способів конспірації. Зокрема, згідно злочинного плану ОСОБА_6 , з виключення можливості викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації, виконуючи кожен свої функції згідно відведеної їм ролі в єдиній схемі вчинення злочину, підтримували зв`язки тільки у своїй структурній частині злочинної організації, підпорядковуючись особі, яка її очолювала та організатору злочинного угрупування, використовували у злочинній діяльності банківські картки та розрахункові банківські рахунки інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації.
Так, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 (прізвисько у додатку «Тelegram» - Binjolok), ОСОБА_7 скуповувала за грошову винагороду, яка складала 1000 гривень, банківські картки у осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, отримувала від вказаних осіб особисті дані та фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, передавала вказані банківські картки та інформацію учасникам злочинного угрупування, які входили до підконтрольної їй структурній частині злочинної організації - ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинного угрупування, контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, які обслуговують вказані банківські картки, виконувала вказівки ОСОБА_6 та звітувала йому, давала вказівки підконтрольним їй членам злочинної організації.
Згідно вказівкам ОСОБА_6 (прізвиського у додатку «Тelegram» - Binjolok), співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 ») підбирав та залучав до вчинення злочинів у складі злочинного угрупування підконтрольних йому членів злочинної організації, у тому числі ОСОБА_16 , які згідно визначеній їм ролі у злочинному угрупуванні, повинні були знаходити осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки та не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації; за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Тelegram» замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_7 чи невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім`я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки, виступаючи таким чином зв`язуючою ланкою між ланками злочинної організації, які в подальшому перераховували грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на банківські картки, підконтрольні ОСОБА_6 .
Член злочинного угрупування ОСОБА_16 , підпорядковуючись ОСОБА_8 , знаходив осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації та виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, яка складала 500 гривень, отримував від вказаних осіб банківські картки, особисті дані та фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, після чого за вказівкою ОСОБА_8 , здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв`язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону та користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України.
В свою чергу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, підпорядковуючись кожний своєму керівнику, отримували від ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації, вищезазначені банківські картки, їх особисті ідентифікаційні номери та інформацію щодо їх власників, що в подальшому надало можливість розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.
Отримавши таким чином підконтрольний банківський рахунок та банківську картку, яка обслуговує цей рахунок, діючи за вказівк ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угрупування, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_6 , утримуючи певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину. У випадку використання у злочинній діяльності особистої банківської карти, переказ зазначених грошових коштів здійснювали за допомогою Онлайн-банкінгу.
Крім того, учасники злочинного угруповання здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, після чого, за допомогою додатку «Telegram», передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP» через керівників структурних частин злочинної організації або безпосередньо організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 , який в свою чергу використовуючи отримані коди, реєструвався у зазначених додатках та використовував акаунт у своїй злочинній діяльності.
Так, на виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_7 , за вказівкою
ОСОБА_6 , встановила зв`язок з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка мала доступ до інформації в підсистемах ІКС «Податковий блок» ДПС України, після чого на постійній основі отримувала від неї перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, у якому були вказані відомості щодо юридичної назви та ЄДРПОУ юридичної особи, а також персональні відомості фізичних осіб-підприємців.
В подальшому, ОСОБА_7 передавала зазначений перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців учаснику злочинного угрупування ОСОБА_11 , який за її вказівкою пересилав його за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
Використовуючи отриманий перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 визначав потенційного потерпілого - юридичну чи фізичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які у невстановлений спосіб передавав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.
Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, отримавши від ОСОБА_6 відомості щодо потенційного потерпілого - юридичної особи, за вказівкою останнього, виготовляв завідомо підроблений лист від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території яких зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа.
Такий завідомо підроблений лист невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування готував на ім`я керівника потенційного потерпілого - юридичної особи, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та зазначаючи у листі про можливість перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації.
У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовляв скан-копію цього підробленого листа та надсилав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
З метою контролю за безпосереднім вчиненням злочину та подальшим рухом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 , за допомогою мобільного додатку «Telegram» надсилав зазначений підроблений лист співорганізаторам, які в свою чергу у випадку необхідності, пересилали його підконтрольним іншим учасникам злочинної організації.
Далі ОСОБА_6 , використовуючи активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільний додаток, отримані від ОСОБА_12 ,
ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації за допомогою додатку «Telegram», з метою введення потерпілого в оману, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» як голова або заступник голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет, або зображення державної символіки регіону України, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична особа.
Після чого, за вказівкою ОСОБА_6 , невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет, через зареєстрований вищезазначеним способом акаунт в мобільних додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», зв`язувався з керівником юридичної особи, обраної у якості потенційного потерпілого, та надсилав на його мобільний телефон чи офіційну електронну адресу підроблений лист від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа.
Під час телефонної розмови, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, вводив потерпілого в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляв про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі.
Одержання засобами інформаційно-комунікаційних систем (мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP») відповідного листа, ім`я користувача акаунту та ідентифікаційне зображення присипляли пильність потерпілого.
Більш того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, пропонував потерпілому зустрітися у приміщенні службового кабінету відповідної обласної, міської, районної військової/державної адміністрації.
Таким чином, введений в оману керівник юридичної особи чи фізична особа-підприємець, особисто або через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, перераховував грошові кошти на зазначений в підробленому листі банківський рахунок або банківську платіжну картку, які підконтрольні учасникам злочинної організації.
Після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на відповідний підконтрольний банківський рахунок, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , за допомогою мобільного зв`язку та додатку «Telegram», надавав вказівки щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, співорганізаторам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, а вони передавали їх підконтрольним учасникам злочинної організації - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.
Далі, члени злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками організатора та співорганізаторів злочинного угрупування, використовуючи підконтрольні платіжні банківські картки, здійснювали обготівковування через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_6 , утримуючи зазначений співорганізаторами певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, або за такою ж схемою, використовуючи особисті розрахункові банківські рахунки, за допомогою онлайн-банкінгу, здійснювали переказ зазначених грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший, кінцевим результатом яких було заволодіння такими коштами організатором злочинного угрупування ОСОБА_6 , якими останній розпоряджався на власний розсуд.
Дисциплінованість учасників злочинного угруповання підтримувалася його ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника та співорганізаторів, чітким розподілом ролей між учасниками даної злочинної організації.
В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, коло знайомств з кримінальним минулим, керівником злочинної організації була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.
Окрім того, задля ефективної протидії викриттю правоохоронними органами учасників злочинної організації, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленим досудовим розслідуванням співорганізатором на різних етапах злочинної діяльності угруповання, умисно змінювалися персональний склад та ролі учасників угруповання, шляхом залучення інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким у різний час злочинної діяльності за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та час доводились основні схеми, механізм реалізації злочинного умислу, відомості про об`єкти злочинних посягань та визначались ролі та функції таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.
Отже, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена організації були розподілені наступним чином:
ОСОБА_6 (прізвиського у додатку «Тelegram» - Binjolok), обравши собі роль керівника злочинної організації та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та злочинної організації в цілому, діючи з прямим умислом корисливим мотивом у складі організованого ним злочинного угруповання, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників ланок злочинної організації, які у подальшому доводили їх до підконтрольних їм членів злочинної організації, розподіляв між членами злочинної організації їх обов`язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та іншим співучасникам, які виконували керівничі функції.
Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_6 здійснював загальне керівництво діяльністю злочинної організації; координував дії кожного з її учасників; контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримував від ОСОБА_7 та ОСОБА_11 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України, згідно вказаного переліку визначав у якості потенційного потерпілого юридичну особу, реєстрував у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» акаунт на ім`я певної посадової особи, використовуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи або зображення державної символіки України; надавав вказівки щодо виготовлення підроблених листів від імені посадових осіб та подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації.
ОСОБА_7 , як співорганізатор, очолювала ланку злочинної організації, виконуючи керівничі функції та здійснюючи контроль за злочинною діяльністю підконтрольних їй учасників злочинної організації - ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших досудовим розслідуванням невстановлених осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечувала функціонування злочинної організації, виконувала та передавала вказівки організатора ОСОБА_6 підконтрольним їй учасникам злочинної організації; забезпечувала фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 приймала участь у визначенні складу очолюваної їй ланки злочинної організації; передавала ОСОБА_6 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України; контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначала суму злочинного доходу підконтрольних їй учасників злочинної організації; отримувала незаконний дохід від скоєння злочину.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як співорганізатор, виконував керівничі функції та здійснював контроль за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації -
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації, виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_6 підконтрольним йому учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 приймав участь у визначенні складу очолюваної ним ланки злочинної організації; контролював рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначав суму злочинного доходу підконтрольних йому учасників злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.
На ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - «Распад Атома») як співорганізатора, було покладено керівничі функції та здійснення контролю за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації; ланка злочинного угрупування, яку очолював ОСОБА_8 , виступала зв`язуючою ланкою між ланками злочинного угрупування; виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_6 підконтрольним йому учасникам злочинної організації; замовляв учасникам злочинного угрупування, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угрупування номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався ОСОБА_7 та невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, на ім`я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 приймав участь у визначенні складу очолюваної йому ланки злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.
ОСОБА_16 , як учасник злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ОСОБА_6 ролі, підпорядковуючись у структурі злочинної організації ОСОБА_8 , знаходив осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, отримував від вказаних осіб банківські картки та іншу особисту інформацію, здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв`язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону, пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.
В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яких очолювала
ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які підпорядковувалися невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угрупування, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної організатором злочинного угрупування ОСОБА_6 кожному учаснику ролі, отримували від ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації підконтрольні банківські картки, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні ОСОБА_6 ; здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP» ОСОБА_6 для реєстрації останнього у зазначених додатках та використання акаунту у злочинній діяльності угрупування; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.
Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угрупування ОСОБА_6 ролі, виготовляли на ім`я керівника юридичної особи завідомо підроблені листи від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана ОСОБА_6 у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа, щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації; виготовляли скан-копію цього підробленого листа та відсилали його ОСОБА_6 ; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.
Невстановлені досудовим розслідуванням особи, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угрупування з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угрупування ОСОБА_6 ролі, безпосередньо вчиняли шахрайства - вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляли про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної чи фізичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі та підконтрольні учасникам злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.
Інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у складі злочинної організації входили до ланок, які очолювали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угрупування, виконуючи функції своєї ланки, приймали безпосередню участь у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, у результаті чого всі учасники злочинної організації отримували незаконний прибуток.
Злочинна організація ОСОБА_6 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.
Ця злочинна організація мала стійкий характер, тривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників ОСОБА_6 та керівникам її окремих ланок ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлений досудовим розслідуванням особі, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками угруповання.
Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа уникали безпосереднього спілкування один з одним, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів шляхом використання засобів інформаційно-комунікаційних систем - мобільних додатків «Viber, telegram, whatsapp, BIP», а також виключили та/або мінімізували особисті зустрічі з безпосередніми виконавцями злочинів - ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що їх діяльність спрямована на заволодіння грошовими коштами юридичних осіб шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_6 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період воєнного стану на території України, обумовленого вторгненням окупаційних військ Російської Федерації.
Учасники злочинної організації під загальним керівництвом
ОСОБА_6 , шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території Одеської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької області, Рівненської областей.
Крім того, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.
В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від ОСОБА_7 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальність Євростандарт (Далі ТОВ «Євростандарт»), код ЄДРПОУ: 32223787, зареєстрованого за адресою: Одеська область, м. Одеса,
вул. Гастелло, 52/1, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_17 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , придбав за грошову винагороду у 1000 гривень у ОСОБА_18 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен банк Аваль», та сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, яку ОСОБА_18 активувала у мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 7», ІМЕЙ: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_19 , не обізнаній щодо противоправної діяльності злочинної організації.
Продовжуючи свої злочинні дії, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 ») через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», попросив ОСОБА_18 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, відправити за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», банківську карту № НОМЕР_1 та сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_20 , не обізнаному щодо противоправної діяльності злочинної організації, який в свою чергу передав отримане учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , таким чином учасники злочинної організації, у тому числі ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.
На виконання злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 »), через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 номери підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль», який вона обслуговує, та інші відомості, які необхідні для користування вказаною банківською картою.
Далі, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав зазначені відомості співорганізатору злочинного угрупування ОСОБА_7 для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку та надання в подальшому вказівок підконтрольним їй учасникам злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Так, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у Республіці Польша, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону «Realme C11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 09.05.2022 до 23.05.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_18 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_1 , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час учасник злочинної організації ОСОБА_10 , згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у м. Дніпро, придбав сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , активував її у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_9 , та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».
Далі, учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім`ям « ОСОБА_21 », завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту зображення міської символіки, на території якої зареєстрована обрана у якості потенційного потерпілого юридична особа, а саме зображення гербу м. Одеси.
Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Євростандарт» шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , отримавши за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», від співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від ОСОБА_7 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Євростандарт», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.
Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_6 , виготовив завідомо підроблений лист
№ 3127/22-109023-ВПМП від 17.05.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_22 на ім`я директора ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_17 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_18 у АТ «Райффайзен банк» банківський рахунок № НОМЕР_2 , підконтрольний учасникам злочинної організації.
З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора
ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_17 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування вказав у листі номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який знаходився у користуванні учасників злочинної організації, та зазначив, що у разі виникнення питань можливо звернутись за вказаним номером мобільного телефону до заступника голови Одеської ОДА ОСОБА_23 , крім того зазначив у листі призначення платежу - «матеріальна підтримка ЗСУ», та відомості про те, що з учасників Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України формується інформаційна база, яка подається до органів ГУ ДПС щодо вирішення питання стосовно звільнення від оподаткування до 01.01.2023 року, у разі відмови - надається реєстр підприємців, які не прийняли участь у програмі, на розгляд Президента України, що узгоджено з Президентом України та Верховною Радою України.
У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 17.05.2022 року приблизно у 10 годині 26 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Telegram», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який належить директору ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_17 .
В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Євростандарт» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_17 заступником голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_23 , чим ввів останню в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «Євростандарт» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_17 на мобільний додаток.
Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , надіслав
ОСОБА_17 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Telegram», завідомо підроблений лист № 3127/22-109023-ВПМП від 17.05.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_22 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_18 у АТ «Райффайзен банк» банківський рахунок № НОМЕР_2 , підконтрольний учасникам злочинної організації.
Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Євростандарт» ОСОБА_17 не перерахувала грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.
Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.
В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , використовуючи активовані учасниками злочинного угрупування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від ОСОБА_7 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерківський домобудівельний комбінат (Далі ТОВ «Білоцерківський ДБК»), код ЄДРПОУ: 35784967, зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, шосе Сквирське, 194, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_24 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , придбав за грошову винагороду у ОСОБА_18 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_11 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_12 в АТ «Укрсиббанк», та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.
Продовжуючи свої злочинні дії, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 ») через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», попросив ОСОБА_18 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, відправити за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», банківську карту № НОМЕР_11 та
сім-карту з номером мобільного телефону учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.
Отже, учасник злочинної організації ОСОБА_10 , згідно відведеної йому ролі, після отримання вказаної банківської картки та сім-карти з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, відправленої ОСОБА_25 зазначеним чином, залишив її у своєму фактичному користуванні, а відомості, необхідні для користування в Онлайн-банкінгу банківським рахунком, який обслуговує вказана банківська картка, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , яка в свою чергу, через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслала ці відомості співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Крім того, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , згідно відведеної їй ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрила банківський рахунок у АТ «А-банк» № НОМЕР_13 на своє ім`я та отримала картку № НОМЕР_14 , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслала через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
В свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угрупування, придбали сім-карту з номером мобільного телефону № НОМЕР_15 , активовану 26.04.2022 у м. Дніпрі в мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_16 , та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», передали їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 , після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет.
Організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_5 відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_7 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Білоцерківський ДБК», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.
Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної міської ради та інформацію, отриману від ОСОБА_6 , виготовив завідомо підроблений лист № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_26 на ім`я директора ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_24 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_5 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_13 чи банківську карту № НОМЕР_14 , підконтрольні учасникам злочинної організації.
З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора
ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_24 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.
У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 18.05.2022 року приблизно у 12 годині 00 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_15 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , який належить директору ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_24 .
В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Білоцерківський ДБК» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_24 заступником міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_27 , чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у сумі 100000 гривень від ТОВ «Білоцерківський ДБК» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_24 на мобільний додаток.
Будучи введений в оману, ОСОБА_24 погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що підприємство не здійснює свою діяльність з початку збройної агресії російської федерації тому може перерахувати наступного дня тільки частину вказаної суми, а саме 20000 гривень.
У той же день, приблизно у 12 годині 30 хвилин, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_18 , надіслав ОСОБА_24 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_26 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_5 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_13 чи банківську карту № НОМЕР_14 , підконтрольні учасникам злочинної організації.
Але, у той же день, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , за невстановленою досудовим розслідуванням причиною, змінив намір одержання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на відкритий ОСОБА_5 у
АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_13 та прийняв рішення одержати такі кошти на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_18 у АТ «Укрсиббанк», про що надав вказівки учасникам злочинної організації.
Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , виготовив другий, аналогічний першому, завідомо підроблений лист № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_26 на ім`я директора ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_24 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України, вказуючи у листі банківський рахунок № НОМЕР_12 відкритий ОСОБА_18 у АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_11 , підконтрольні учасникам злочинної організації, виготовив скан-копію цього листа та надіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
У той же день, приблизно у 19 годині 00 хвилин, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_18 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_17 , продовжуючи свої злочинні дії згідно відведеної йому ролі, повідомив ОСОБА_24 , що є необхідність у зміні банківського рахунку, після чого за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_24 другий завідомо підроблений лист № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області ОСОБА_26 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_18 у АТ «Укрсиббанк» банківський рахунок № НОМЕР_12 чи банківську карту № НОМЕР_11 , підконтрольні учасникам злочинної організації.
Крім того встановлено, що співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону «Realme C11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 09.05.2022 до 23.05.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_18 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_12 в АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_11 , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .
Отже, 19.05.2022 року, будучи введений в оману, директор
ТОВ «Білоцерківський ДБК» ОСОБА_24 , через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, вказавши у якості призначення платежу - «благодійна допомога згідно листа Білоцерківської міської ради № 4136/22-2255-а від 18.05.2022 року», перераховував з банківського рахунку № НОМЕР_19 , відкритому ТОВ «Білоцерківський ДБК» у АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти у сумі 20 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_18 в АТ «Укрсиббанк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТОВ «Білоцерківський ДБК».
У той же день, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у Республіці Польща, за допомогою мобільного телефону «Realme C11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_18 та утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, здійснила незаконну операцію по переказу грошових коштів у сумі 19 600 гривень з банківської картки № НОМЕР_11 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_12 , на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № НОМЕР_20 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_28 , не обізнаній щодо противоправної діяльності злочинної організації, та знаходилась у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
В свою чергу учасники злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , згідно відведеної їм ролі, за вказівками співорганізаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у подальшому проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів з підконтрольної учасникам злочинної організації банківської карти № НОМЕР_20 АТ «Універсал Банк», яка знаходилась у їх фактичному користуванні, та утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_6 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.
Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТОВ «Білоцерківський ДБК» завдано матеріальної шкоди на суму 20 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_6 між усіма учасниками злочинної організації.
Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.
В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від ОСОБА_7 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Салсім Груп (Далі ТОВ «Салсім Груп»), код ЄДРПОУ: 40503907, зареєстрованого за адресою: Черкаська область, м.Черкаси, вул.Небесної сотні, 40, кв. 11, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Салсім Груп» ОСОБА_29 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_16 придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк».
За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 »), учасник злочинної організації ОСОБА_16 , згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду в 600 гривень, у ОСОБА_30 , який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_21 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_22 в АТ «Універсал Банк» та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.
Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_16 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання ОСОБА_8 , після чого останній надав вказівку ОСОБА_16 відправити зазначені банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учасникам злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .
На прохання учасника злочинної організації ОСОБА_16 , який виконував вказівку співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 , ОСОБА_31 , будучи не обізнаним щодо противоправної діяльності злочинної організації, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», відправив банківську картку № НОМЕР_21 та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учасникам злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.
На виконання єдиного злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвиського у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 »), через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 номер підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Універсал Банк», який вона обслуговує, та інші відомості, які необхідні для користування вказаною банківською картою.
Далі, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав зазначені відомості співорганізатору злочинного угрупування ОСОБА_7 для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку та надання в подальшому вказівок підконтрольним їй учасникам злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Так, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону «Realme C11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 19.05.2022 до 07.06.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_30 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_22 в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_21 , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час учасник злочинної організації ОСОБА_10 , згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у м. Дніпрі, придбав сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_23 , 26.04.2022 активував її в невстановленому досудовим розслідуванням мобільному телефоні та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».
Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_10 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім`ям « ОСОБА_32 ».
Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Салсім Груп» шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , отримавши за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», від співорганізатора злочинного угруповання ОСОБА_8 відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від ОСОБА_7 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Салсім Груп», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.
Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 20.05.2022 року приблизно у 14 годині 04 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_23 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_24 , який належить директору ТОВ «Салсім Груп» ОСОБА_29 .
В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Салсім Груп» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, назвав особисті дані ОСОБА_29 та представився першим заступником міського голови Черкаської міської ради Черкаської області ОСОБА_33 , чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у сумі 135000 гривень від ТОВ «Салсім Груп» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок, відомості щодо якого будуть надіслано ОСОБА_29 на мобільний додаток.
Будучи введений в оману, ОСОБА_29 погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що мобільні додатки відсутні на номері мобільного телефону НОМЕР_24 , який є робочим, та вказав особистий номер мобільного телефону НОМЕР_25 .
Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_23 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Telegram», на номер мобільного телефону
НОМЕР_25 надіслав ОСОБА_29 повідомлення щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_31 у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № НОМЕР_22 чи банківську карту № НОМЕР_21 , підконтрольні учасникам злочинної організації.
Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Салсім Груп» ОСОБА_29 не перерахував грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.
Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.
В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від ОСОБА_7 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо фермерського господарства Прогресагро (Далі ФГ «Прогресагро»), код ЄДРПОУ: 37343050, зареєстрованого за адресою: Одеська область, Балтський район, с. Плоске, вул.Кудрявцева, 150, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ФГ «Прогресагро» ОСОБА_34 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , придбав за грошову винагороду у ОСОБА_18 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № НОМЕР_11 , яка обслуговує банківський рахунок № НОМЕР_12 в АТ «Укрсиббанк», та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.
Продовжуючи свої злочинні дії, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_8 (прізвисько у додатку «Тelegram» - « ОСОБА_9 ») через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», попросив ОСОБА_18 , яка не була обізнана щодо противоправної діяльності злочинної організації, відправити за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», банківську карту № НОМЕР_11 та сім-карту з номером мобільного телефону учаснику злочинної організації ОСОБА_10 , після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.
Отже, учасник злочинної організації ОСОБА_10 , згідно відведеної йому ролі, після отримання вказаної банківської картки та сім-карти з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, відправленої ОСОБА_25 зазначеним чином, залишив її у своєму фактичному користуванні, а відомості, необхідні для користування в Онлайн-банкінгу банківським рахунком, який обслуговує вказана банківська картка, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , яка в свою чергу, через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслала ці відомості співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Крім того встановлено, що співорганізатор злочинного угрупування
ОСОБА_7 , знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону «Realme C11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної ІР-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 09.05.2022 до 23.05.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_18 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_12 в АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_11 , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час учасник злочинної організації ОСОБА_10 , згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у м. Дніпро, придбав сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , активував її у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_9 , та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».
Далі, учасник злочинної організації ОСОБА_10 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , передав організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках.
Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння майном
ФГ «Прогресагро» шляхом шахрайства, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_5 відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_7 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ФГ «Прогресагро», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.
Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від ОСОБА_6 , виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-1090258-ВПМП від 23.05.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_22 на ім`я директора ФГ «Прогресагро» ОСОБА_35 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_18 у АТ «Укрсиббанк» банківський рахунок № НОМЕР_12 , підконтрольний учасникам злочинної організації.
З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора
ФГ «Прогресагро» ОСОБА_35 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування вказав у листі номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який знаходився у користуванні учасників злочинної організації, та зазначив, що у разі виникнення питань можливо звернутись за вказаним номером мобільного телефону до заступника голови Одеської ОДА ОСОБА_23 , крім того зазначив у листі призначення платежу - «матеріальна підтримка ЗСУ», та відомості про те, що з учасників Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України формується інформаційна база, яка подається до органів ГУ ДПС щодо вирішення питання стосовно звільнення від оподаткування до 01.01.2023 року, у разі відмови - надається реєстр підприємців, які не прийняли участь у програмі, на розгляд Президента України, що узгоджено з Президентом України та Верховною Радою України.
У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 23.05.2022 року, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_26 , який належить директору ФГ «Прогресагро» ОСОБА_36 .
В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ФГ «Прогресагро» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_35 заступником голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_23 , чим ввів останню в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ФГ «Прогресагро» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_35 на мобільний додаток.
Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 , надіслав ОСОБА_35 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Whatsapp», завідомо підроблений лист № 3127/22-1090258-ВПМП від 23.05.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_22 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_18 у АТ «Укрсиббанк» банківський рахунок № НОМЕР_12 , підконтрольний учасникам злочинної організації.
Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ФГ «Прогресагро» ОСОБА_35 не перерахувала грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.
Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.
В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від ОСОБА_7 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Бі Трейд (Далі ТОВ «Бі Трейд»), код ЄДРПОУ: 38593352, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо генерального директора ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_37 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_7 , згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , придбала за грошову винагороду у ОСОБА_38 банківську картку його знайомого ОСОБА_39 , які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, за номером № НОМЕР_27 , обслуговуючу банківський рахунок № НОМЕР_28 , відкритий ОСОБА_40 у АТ «А-банк», отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угрупування розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.
Далі, на виконання злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону «Realme C11», ІМЕЙ 1: НОМЕР_5 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_6 , здійснила фотозйомку зазначеної банківської карти, після чого за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передала організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 фотознімок банківської карти № НОМЕР_27 та відомості щодо номеру банківського рахунку, який вона обслуговує, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв`язку клієнта банківської установи.
У подальшому, співорганізатор злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у м. Дніпрі, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 та за його вказівкою, за допомогою мобільного телефону «Realme C11» ( НОМЕР_29 ), підключеного до мережі Інтернет, через інтернет-банкінг, входила до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_39 та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № НОМЕР_28 в АТ «А-банк».
Крім того, невстановлений учасник злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду у ОСОБА_41 , який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську карту, яка обслуговує відкритий ОСОБА_42 у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № НОМЕР_30 , після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав відомості щодо зазначеного банківського рахунку організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , знаходячись у м.Дніпро, придбали сім-карту з номером мобільного телефону НОМЕР_31 , 22.05.2022 року, яку ОСОБА_10 активував у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: НОМЕР_9 , та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP».
Далі, учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , передали організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках.
Організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , отримавши від співорганізатора злочинного угрупування ОСОБА_7 та невстановленого досудовим розслідуванням учасника злочинної організації, відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_7 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Бі Трейд», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.
Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної міської ради та інформацію, отриману від ОСОБА_6 , виготовив завідомо підроблений лист № 013/22-009-а від 24.06.2022 року від імені міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_43 на ім`я директора ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_44 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_40 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_28 , підконтрольний учасникам злочинної організації.
З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора
ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_44 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.
У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування 24.06.2022 року, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_32 , здійснив виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_33 , який належить директору ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_45 .
В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ТОВ «Бі Трейд» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угрупування, представився ОСОБА_46 заступником міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_47 , чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «Бі Трейд» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв`язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано ОСОБА_46 на мобільний додаток.
Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_31 , надіслав ОСОБА_46 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 013/22-009-а від 24.06.2022 року від імені міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_43 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_40 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_28 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_27 , підконтрольні учасникам злочинної організації.
Будучи введений в оману, ОСОБА_48 повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що зможе перерахувати грошові кошти тільки 27.06.2022 року.
Згодом, організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , за невстановленою досудовим розслідуванням причиною, змінив намір одержання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на відкритий ОСОБА_40 у АТ «А-банк» банківський рахунок № НОМЕР_28 та прийняв рішення одержати такі кошти на банківський рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ОСОБА_42 у АТ «Універсал Банк», про що надав вказівки учасникам злочинної організації.
Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки організатора злочинного угрупування ОСОБА_6 , виготовив другий, аналогічний першому, завідомо підроблений лист № 013/22-009-а від 24.06.2022 року від імені міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_43 на ім`я директора ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_44 щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України, вказуючи у листі банківський рахунок № НОМЕР_30 , відкритий ОСОБА_42 у АТ «Універсал Банк», підконтрольні учасникам злочинної організації, виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6
27.06.2022 року, невстановлений учасник злочинного угрупування, продовжуючи свої злочинні дії згідно відведеної йому ролі, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_31 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_46 другий завідомо підроблений лист № 013/22-009-а від 24.06.2022 року від імені міського голови Кам`янської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_43 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_42 у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № НОМЕР_30 , підконтрольний учасникам злочинної організації.
Крім того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з цією посадовою особою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_31 , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_46 повідомлення, в якому вказав, що при перерахуванні грошових коштів у якості призначення платежу необхідно вказати «фінансова допомога згідно листа № 013/22-009-а від 24.06.2022 року».
Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Бі Трейд» ОСОБА_48 не перерахував грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.
Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману - ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.
В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від ОСОБА_7 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Пандатур (далі ТОВ «Пандатур»), код ЄДРПОУ: 44324102, зареєстрованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 21-А, визначав потенційного потерпілого - юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Пандатур» ОСОБА_49 та директора ТОВ «Пандатур» ОСОБА_50 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що учасник злочинної організації ОСОБА_5 , згідно відведеної їй ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрила банківський рахунок у АТ КБ «Приватбанк» на своє ім`я та отримала картку № НОМЕР_34 , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслала через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , на виконання єдиного злочинного плану, з метою введення потерпілого в оману зареєстрував акаунти у мобільному додатку «Telegram» з ім`ям « ОСОБА_21 », та отримавши від учасника злочинної організації ОСОБА_5 відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від ОСОБА_7 переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого - ТОВ «Пандатур», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.
Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, використовуючи реквізити документу відповідної міської ради та інформацію, отриману від ОСОБА_6 , виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-10902 від 04.07.2022 року від імені від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_22 на ім`я директора ТОВ «Пандатур» ОСОБА_51 щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» банківську карту № НОМЕР_35 , підконтрольну учасникам злочинної організації.
З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора
ТОВ «Пандатур» ОСОБА_51 щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування вказав у листі номер мобільного телефону НОМЕР_36 , який знаходився у користуванні учасників злочинної організації, та зазначив, що у разі виникнення питань можливо звернутись за вказаним номером мобільного телефону до заступника голови Одеської ОДА ОСОБА_23 , крім того зазначив у листі призначення платежу - «матеріальна підтримка ЗСУ», та відомості про те, що з учасників Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України формується інформаційна база, яка подається до органів ГУ ДПС щодо вирішення питання стосовно звільнення від оподаткування до 01.01.2023 року, у разі відмови - надається реєстр підприємців, які не прийняли участь у програмі, на розгляд Президента України, що узгоджено з Президентом України та Верховною Радою України.
У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угрупування ОСОБА_6 .
В свою чергу організатор злочинного угрупування ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено зі всіма учасниками злочинної організації, з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у 08 годин 37 хвилин 04.07.2022 року, за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет, із застосуванням акаунту з ім`ям « ОСОБА_21 », зареєстрованого у додатку «Telegram», надіслав ОСОБА_52 , на мобільний додаток «Telegram», завідомо підроблений лист № 3127/22-10902 від 04.07.2022 року від імені начальника Одеської обласної військової адміністрації ОСОБА_22 щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок, який обслуговує банківська карта № НОМЕР_34 , підконтрольні учасникам злочинної організації.
Отже, 06.07.2022 року, будучи введений в оману, бенефіціарний власник
ТОВ «Пандатур» ОСОБА_53 , знаходячись в супермаркеті «Копійка», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 26, скориставшись банкоматом
АТ КБ «Приватбанк», від юридичної особи здійснив внесення грошових коштів у сумі 2000 гривень на зазначену в підробленому листі банківську карту
№ НОМЕР_34 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пандатур».
У той же день, учасник злочинної організації ОСОБА_5 , згідно відведеної їй ролі, за вказівками співорганізаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись у м. Дніпрі, за допомогою мобільного телефону «SM-N770F», з абонентським номером НОМЕР_37 мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», підключеного до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси НОМЕР_38 мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», через інтернет-банкінг, увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи АТ КБ «Приватбанк» та здійснила незаконні операції по переказу грошових коштів у сумі 2000 гривень зі свого банківського рахунку у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_34 на свій депозит «Копійка» у АТ КБ «Приватбанк» та поверненню зазначених коштів з депозиту «Копійка» на свій банківський рахунок у
АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_34 .
Після чого, 07.07.2022 року учасник злочинної організації ОСОБА_5 , за вказівками співорганізаторів злочинного угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись у м. Дніпрі, за допомогою мобільного телефону «SM-N770F», з абонентським номером НОМЕР_37 мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», підключеного до мережі Інтернет із використанням ІР-адреси НОМЕР_38 мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», через інтернет-банкінг, знову увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи АТ КБ «Приватбанк», та утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, здійснила незаконну операцію по переказу грошових коштів у сумі 1708,5 гривень зі свого банківського рахунку у
АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № НОМЕР_34 на визначену ОСОБА_6 та підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № НОМЕР_20 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_28 , не обізнаній щодо противоправної діяльності злочинної організації, та знаходилась у фактичному користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТОВ «Пандатур» завдано матеріальної шкоди на суму 2 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_6 між усіма учасниками злочинної організації.
В ході досудового розслідування, 28.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації;
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене організованою групою - злочинною організацією;
ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою - злочинною організацією.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.08.2022 продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 09.01.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.12.2022 продовжено строк досудового розслідування до 07.04.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 29.03.2023 продовжено строк досудового розслідування до 11 (одинадцяти) місяців, тобто до 07.06.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 13.07.2022 року підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за її місцем фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 до 06:00, строком до 09.09.2022 року.
Ухвалами слідчих суддів Київського районного суду м.Одеси останній раз 09.02.2023 року продовжено строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 в рамках раніше обраного запобіжного заходу, що спливає 06.04.2023 року.
Підозрювана та захисник заперечували проти задоволення клопотання зважаючи на відсутність процесуальних ризиків.
Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, беручи до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у їх вчиненні, кваліфікуючі ознаки інкримінованих підозрюваній кримінальних правопорушень, враховуючи характеризуючі дані підозрюваної, ризики передбачені п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися, а саме підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування та суду та може незаконного впливати на свідків, потерпілих схиляючи їх до надання неправдивих показів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, зазначені ризики вказують на те, що з метою дотримання підозрюваною ОСОБА_5 певної процесуальної поведінки необхідно та доцільно продовжити строк дії покладених на неї ухвалою слідчого судді, обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Разом з тим, заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені п.п.2,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, не були доведені прокурором у судовому засіданні.
Крім того, в цьому конкретному випадку, взявши до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що суспільний інтерес перебування підозрюваного під дією обов`язків, переважає над його особистим інтересом.
Все вищевикладене у сукупності свідчить, що продовження застосування обов`язків, передбачених ст.194 КПК України та обмеження прав підозрюваного, не суперечать ст.5 «Конвенції з прав людини та основоположних свобод», оскільки в матеріалах кримінального провадження існують ознаки справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, перевищує принцип поваги до особистої свободи та є виправданим з точки зору відповідного суспільного інтересу, що значно переважає інтереси однієї людини, і таким, що відповідає практиці ЄСПЛ.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 199, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022160000000179 від 16.03.2022 рокувідносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- не відлучатися із м.Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця навчання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-
Попередити ОСОБА_5 про наслідки невиконання ухвали.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді до 28.05.2023 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Судове рішення № 109885487, Київський районний суд м. Одеси було прийнято 29.03.2023. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 947/29796/22. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome