Постанова № 10986771, 30.08.2010, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4-229-2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 августа 2010 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Руснак А.И., рассмотрев представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А . о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

21 августа 2010 года в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска поступило представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А . о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что 21 апреля 1998 года ООО «Стройимпекс» взято на налоговый учет в ГНИ в Красногвардейском районе г. Днепропетровска, учредителем которого является ОСОБА_2. Юридический и фактический адрес предприятия: г. Днепропетровск, ул. Театральная, д. 6. Основным видом деятельности предприятия является строительство и торговля строительными материалами.

В июне 2008 года ООО «Стройимпекс» заключило договор с ООО «БК «Альво», согласно которому ООО «БК «Альво» должно выполнить для ООО «Стройимпекс» работы по капитальному ремонту спального корпуса Днепропетровской общеобразовательной санаторной школы-интерната № 4. В дальнейшем ООО «Стройимпекс» на основании актов выполненных работ от ООО «БК «Альво» совершало перерасчет денежных средств на расчетный счет данного предприятия, открытый в КБ «Новый» за полученные услуги, включая эти суммы в состав налогового кредита ООО «Стройимпекс».

По данному факту СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области 26 марта 2010 года возбуждено уголовное дело № 66101388 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «Стройимпекс» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «ТД «Интерстрой».

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в исследовании движения денежных средств по расчетному счету № 26002010117320, принадлежащему предприятию ООО «ТД «Интерстрой» (ЕГРПОУ № 35543890), находящемся в ОАО «Хоум Кредит Банк» (МФО 307123), по которому могли производиться перечисления денежных средств, полученных преступным путем.

Принимая во внимание вышеизложенное, следователь ходатайствует о проведении выемки документов по указанному расчетному счету, а также документов по каким-либо другим счетам (карточным, депозитным, кредитным и пр.), открытым уполномоченными на это представителями ООО «ТД «Интерстрой», как на бумажном так и на магнитном носителе.

Исследовав предоставленные следователем материалы, считаю, что в удовлетворении представления надлежит отказать по следующим основаниям.

Представление подано в рамках расследования по уголовному делу, возбужденному по факту использования поддельного документа предприятия - ООО «БК Альво», по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины. Однако следователь ходатайствует о проведении выемки документов по расчетному счету, принадлежащему предприятию ООО «ТД «Интерстрой», что выходит за рамки расследования по уголовному делу.

Кроме того, представление не содержит основания возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Помимо этого, следователь в представлении ходатайствует о проведении выемки документов по каким-либо счетам (карточным, депозитным, кредитным и пр.), открытым уполномоченными на это представителями ООО «ТД «Интерстрой», как на бумажном так и на магнитном носителе, что противоречит требованиям ст. 178 УПК Украины.

Вышеуказанное исключает возможность проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А . о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.И. Руснак