Ухвала суду № 109737606, 20.03.2023, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3774/23

Провадження № 1-кс/686/2341/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12023240000000064,

встановив:

20.03.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , в належному ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будинку АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023240000000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365-2 КК України, по факту незаконного заволодіння групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , корпоративними правами ПП «Ромен», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_12 , чим спричинили останній матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, в 2014 році, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Свалява Закарпатської області, жителька АДРЕСА_2 , після смерті свого батька ОСОБА_13 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом, яке нотаріально посвідчене, набула у спадок Приватне підприємство «Ромен» (код ЄДРПОУ 23828836) та Спільне підприємство «Хутровик» (код ЄДРПОУ 23832281), засновником якого є Приватне підприємство «Ромен». До складу спадщини увійшли майнові права засновника (учасника) Приватного підприємства «Ромен», які належали померлому.

08 вересня 2014 року до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було внесено запис про зміну засновника та керівника ПП «Ромен» із ОСОБА_13 на ОСОБА_12 .

06 квітня 2015 року у «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» були зареєстровані відповідні зміни до установчих документів юридичної особи, відповідно до Додатку до Статуту ПП «Ромен» (затвердженого протоколом зборів власників ПП «Ромен» № 1/1 від 23 березня 2015 року, відповідно до якого пункт 1.2. Статуту викладено в новій редакції), згідно якого єдиним власником підприємства являється ОСОБА_12 .

Після спадкування майнових прав ПП «Ромен», ОСОБА_12 була єдиним засновником та керівником підприємства. Жодних наказів щодо зміни керівника, жодних правочинів щодо відчуження корпоративних прав/чи їх частки, жодних заяв щодо передачі цих прав чи виходу із складу засновників, ОСОБА_12 не видавала, не укладала та не підписувала.

31 січня 2023 року ОСОБА_12 звернулася до ДПІ у Хмельницькому районі для подання податкової звітності по підприємству ПП «Ромен» та отримала відмову у прийнятті звітності із усним поясненням їй причини, що ОСОБА_12 не є керівником підприємства та його засновником.

01 лютого 2023 року ОСОБА_12 отримала Витяг з «Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якого їй стало відомо, що 30 грудня 2022 року о 12:09:27 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та змінено керівника та засновника ПП «Ромен», без відома та згоди ОСОБА_12 .

Результатом внесення приватним нотаріусом цих змін стало те, що керівником та засновником Приватного підприємства «Ромен» з 15 грудня 2022 року обліковується ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_12 із ОСОБА_8 , або його довіреною особою, ніколи не була знайома, не призначала його керівником, не укладала із ним будь-які правочини. Будь-які довіреності на вказану особу чи інших осіб, з правом відчуження належних їй корпоративних прав в ПП «Ромен», не видавала та не підписувала.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м.Дніпропетровськ, житель АДРЕСА_1 ), вступивши в злочинний зговір з ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), переслідуючи мету незаконного заволодіння корпоративними правами приватного підприємства «Ромен», використовуючи паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_3 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001 на ім`я ОСОБА_8 , попередньо вклеївши в даний паспорт свою фотокартку, представляв свої інтереси від імені ОСОБА_8 та діяв від імені останнього в нотаріальних конторах, банківських та реєстраційних установах.

Так, 11.02.2022 ОСОБА_5 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, в місті Дніпро укладено фіктивний «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» між «Продавцем» ОСОБА_12 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05 серпня 2000 року, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , - з однієї сторони та «Покупцем» ОСОБА_8 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпровській області, 12 листопада 2001 року, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , - з іншої сторони. За умовами Договору «Продавець» передає у власність «Покупцеві» частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП «Ромен», який становить 100 000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок). Згідно показів ОСОБА_12 , даний «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» нею не укладався та не підписувався, і про здійснення даного правочину їй нічого не відомо.

В подальшому, ОСОБА_5 , вступивши в злочинний зговір з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та 11.02.2022 в місті Київ приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчила фіктивний «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» між громадянкою України ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 05 серпня 2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області - «Продавцем» з однієї сторони та громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 12 листопада 2001 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпровській області - «Покупцем» про наступне: «Відповідно до умов Договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Підприємства від одинадцятого лютого дві тисячі двадцять другого року Продавець передає у власність, а Покупець приймає частку статутного капіталу Підприємства номінальною вартістю 100000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок), що відповідає його 100% (ста відсоткам) статутного капіталу Підприємства.

Даний «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)», на вимогу ОСОБА_5 , посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Також, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 засвідчено справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , які зроблені в її присутності, а також особи ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , які підписали документ приватним нотаріусом ОСОБА_9 встановлено та їх дієздатність перевірено. Під час оформлення даного правочину ОСОБА_12 та ОСОБА_8 присутніми не були.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу по незаконному заволодінню корпоративних прав приватного підприємства «Ромен», вступив у злочинний зговір із приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , яка, на вимогу ОСОБА_5 , 14.12.2022, на підставі фіктивного «Договіру купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» та «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)», а також без фізичної присутності єдиного бенефіціару ПП «Ромен» гр. ОСОБА_12 , нотаріально посвідчила «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» код ЄДРПОУ 23828836», у відповідності до якого гр. ОСОБА_12 виключено зі складу власників та звільнено з посади директора Підприємства з 14.12.2022 та включено до складу власників ОСОБА_8 та призначено останнього директором Підприємства з 15.12.2022. Також, даним Рішенням затверджено Статут Підприємства у новій редакції та уповноважено ОСОБА_8 провести державну реєстрацію Статуту та змін до відомостей про юридичну особу в порядку, встановленим чинним законодавством.

Також, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 засвідчено справжність підпису ОСОБА_12 , який зроблено в її присутності, а також особу ОСОБА_12 , яка підписала документ, приватним нотаріусом ОСОБА_10 встановлено та її дієздатність перевірено, хоча гр. ОСОБА_12 при здійсненні даного правочину не була присутня, та на вчинення даного правочину нікого не уповноважувала.

Також, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи кінцеву мету незаконного заволодіння корпоративними правами та майном приватного підприємства «Ромен», вступивши в злочинний зговір з приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_11 , яка впродовж 29.12.2022 - 30.12.2022, на підставі поданих ОСОБА_5 фіктивних документів, провела Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - Приватне підприємство «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836), запис в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №1006731070008009867.

В результаті неправомірних дій групи осіб, до складу якої входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відбулася незаконна перереєстрація майнових (корпоративних) прав Приватного підприємства «Ромен», в результаті чого незаконно позбавили єдиного кінцевого бенефіціара Приватного підприємства «Ромен» ОСОБА_12 права власності на майнові (корпоративні) права в Приватному підприємстві «Ромен» та створюють загрозу відчуження на користь третіх осіб майнових (корпоративних) прав, нерухомого та рухомого майна, яке належить Приватному підприємству «Ромен» та Спільному підприємству «Хутровик», засновником якого також є ПП «Ромен».

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та перебуває в шлюбі з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженка м.Дніпропетровськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Аналізуючи та даючи оцінку зібраним матеріалам кримінального провадження, за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , органи досудового розслідування можуть відшукати докази, які можуть підтвердити причетність ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, право власності на будинок АДРЕСА_1 , в частках належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно.

Обшук планується провести: за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, оригіналів та копій документів.

Планується відшукати: «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» код ЄДРПОУ 23828836»; нотаріально посвідчена копія «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затверджений Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копія наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_8 »; «Структура власності ПП «Ромен» станом на 29.12.2022, затверджена директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ПП «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 29.12.2022»; копія квитанції банківської установи «MTBBANK» - квитанція №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, яка підтверджує оплату за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу; нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копію картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; Довідка №03-12/22/29, видана приватним нотаріусом ОСОБА_11 29.12.2022 вих.№132/01-14; копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 ; мобільні телефони, які використовувалися ОСОБА_5 для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; Комп`ютерна техніка, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи; інші документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ 23828836).

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Разом з тим, без отримання дозволу на проведення обшуку, під час якого будуть вилучені вищезазначені речі та документи, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення запитів, з огляду на тяжкість злочину, за ознаками якого відкрите кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ, та, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 38, 40 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

При цьому, іншими шляхами, передбаченими кримінально-процесуальним кодексом України, окрім як проведення обшуку, отримати вищевказані речі та документи, без загрози щодо їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження тощо (наприклад у вигляді внесення у документи недостовірних відомостей або додаткових відміток, знищення такий речей і документів, видалення такої інформації з пам`яті комп`ютерної техніки чи мобільних телефонів тощо) не представляється за можливе.

А тому, є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети та документи, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні, в подальшому, можуть мати в даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також з метою фіксації злочинної діяльності слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000064 від 07.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 , в рівних частках, належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ 23828836); «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» код ЄДРПОУ 23828836»; нотаріально посвідчена копія «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затвердженого Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копія наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_8 »; «Структура власності ПП «Ромен» станом на 29.12.2022, затверджена директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ПП «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 29.12.2022»; копія квитанції банківської установи «MTB BANK» - квитанція №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, яка підтверджує оплату за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу; нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копія картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; довідка №03-12/22/29, видана приватним нотаріусом ОСОБА_11 , 29.12.2022 вих.№132/01-14; копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 ; мобільні телефони, які використовувалися ОСОБА_5 для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; комп`ютерна техніка, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи, можуть знаходитись за місцем реєстрації ОСОБА_5 , в належному ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будинку АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023240000000064 на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , в належному ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будинку АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ 23828836); зокрема, «Договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022; «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 11.02.2022; «Рішення власника Приватного підприємства «Ромен» №14/12/22 (ідентифікаційний код 23828836)» - «Про зміну власника, зміну директора, про затвердження Статуту в новій редакції Приватного підприємства «Ромен» код ЄДРПОУ 23828836»; нотаріально посвідченої копії «Статуту Приватного підприємства «Ромен» (нова редакція)», затвердженого Рішенням засновника ПП «Ромен» №14/12/22 від 14.12.2022; копії наказу №1 від 15.12.2022 «Про вступ на посаду директора ОСОБА_8 »; «Структури власності ПП «Ромен» станом на 29.12.2022, затвердженої директором ПП «Ромен» від 29.12.2022»; «Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ПП «Ромен» (код ЄДРПОУ: 23828836)» від 29.12.2022»; копії квитанції банківської установи «MTB BANK» - квитанції №7W8P - 29122022/1113233 від 29.12.2022, яка підтверджує оплату за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу; нотаріально посвідченої копії паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копії картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; довідки №03-12/22/29, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_11 , 29.12.2022 вих.№132/01-14; копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 ; мобільних телефонів, які використовувалися ОСОБА_5 для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; комп`ютерної техніки, за допомогою якої розроблялися, копіювалися та роздруковувалися вищевказані документи.

Ухвала діє по 20 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя