Ухвала суду № 109724362, 22.03.2023, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 195/1338/22

У Х В А Л А

іменем України

22.03.2023 року

с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12022046590000072 від 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділення поліції№3Нікопольського РУПГоловного управлінняНаціональної поліціїв Дніпропетровськійобласті лейтенантполіції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046590000072 від 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесла нарозгляд клопотання,погоджене зповноважним прокурором,про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 04.08.2022 по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.08.2022 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.08.2023 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.08.2022 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 04.08.2022 року о 15.40 год невстановлена особа, представившись працівником банку, шляхом обману запропонувала ОСОБА_4 , з метою недопущення здійснення незаконного зняття грошових коштів з її банківської картки сторонніми особами, перерахувати власні гроші на користь третьої особи, що ОСОБА_4 і зробила.

05.08.2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 12022046590000072.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 стало відомо про те, що остання має в користуванні кредитну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на якій були кошти у розмірі 19060 гривень. 04.08.2022 року близько 15.00 годині на телефон ОСОБА_4 , зателефонував номер НОМЕР_3 , де остання почула чоловічий голос Останній представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме- ОСОБА_5 та повідомив, що з картки потерпілої намагаються зняти велику суму грошей і запитав у ОСОБА_4 чи не має остання боргів, де потерпіла повідомила, що боргів у неї не має та повідомила суму, яка була у останньої на кредитній картці. В ході розмови чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що особа на ім`я ОСОБА_3 намагається зняти грошові кошти з картки ОСОБА_4 . Далі запитав у потерпілої чи знайома їй ця жінка, де потерпіла відповіла, що не знайома. Чоловік запропонував здійснити переказ коштів на картку жінки, а саме ОСОБА_3 , нібито для того, щоб заблоковувати її, як користувача та після гроші потерпілої повернуться їй на картку, але перед цим потрібно буде повідомити смс з паролем, який прийде на телефон потерпілої. Чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 продиктував номер карти і потерпіла здійснила переказ грошей у сумі 18385 гривень, де отримувачем була жінка на ім`я ОСОБА_3 . Через декілька хвилин чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував потерпілій із іншого номеру телефона НОМЕР_4 та запитав чи не прийшла потерпілій смс із кодом, потерпіла відповіла, що не приходило смс та чоловік кинув слухавку. Далі потерпілій зателефонували із номеру НОМЕР_5 , де запитали про підтвердження переказу грошових коштів у сумі 18385 гривень і останні підтвердила переказ. Далі остання намагалася зв`язатися із чоловіком, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , але останній слухавку не брав. Потерпіла зрозуміла, що з нею спілкувалися шахраї та звернулася до поліції. Номер картки, на яку було перераховано грошові кошти, потерпіла не запам`ятала.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено частину цифр картки № НОМЕР_6 , держателем якої є ОСОБА_3 .

30.08.2022 року дізнавачем було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснено виїмку.

В ході досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яку отримано під час виїмки, було встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було переказано грошові кошти, належна - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.08.2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію щодо підтвердження отримання грошових коштів особою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (картка платника податків НОМЕР_7 ) 04.08.2022 року о 15.40 годині у сумі 17.852 гривень ( які належні потерпілій у кримінальному провадженні). «Опис транзакції: дата 04.08.2022 року; час-15:44:51; сума- 17.852,00; код авторизації-096015; МСС-4829; термінал: СS980400, PRIVATBANK, HEAD OFFICE, DNIPROPETR-SK, UA, переказ власних грошових коштів { { DAS=P24A122591681D12387 }} {{DAI=18341382}} {{DA20=3}}, картки № НОМЕР_1 .

Забезпечення тимчасовогодоступу тавилучення вказаноїінформації тадокументів,необхідне дляподальшого зверненнядо слідчогосудді зклопотанням протимчасовий доступдо документівз метоюотримання інформаціїщодо рухукоштів порахунку особи,яка отрималагрошові коштина картку№ НОМЕР_1 та вподальшому встановленняінших об`єктивнихобставин вчиненнякримінального правопорушеннята використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, окремо зазначивши в клопотанні про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12022046590000072 від 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 04.08.2022 по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.08.2022 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.08.2023 по день надання інформації.

Надати дозвіл на отримання даної інформації начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_8 ; старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

22.03.2023