Ухвала суду № 109643320, 10.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7809/23

Провадження № 1-кс/761/5281/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №12021100000001479 від 15.12.2021 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №12021100000001479 від 15.12.2021, а саме на грошові кошти GRAINEXPO OU на рахунках банку PKO BP SA:

- № НОМЕР_1 (USD) у сумі 5 150 658.99 USD;

- № НОМЕР_2 (EUR) у сумі 292 897.16 EUR,

із забороною розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами.

Крім того, прокурор просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для управління активи в порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові доказів у кримінальному провадженні № 12021100000001479, а саме грошові кошти GRAINEXPO OU на рахунках банку PKO BP SA № 93 НОМЕР_3 (USD) у сумі 5 150 658.99 USD та № НОМЕР_2 (EUR) у сумі 292 897.16 EUR.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000001479 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «ТК «ТУРАНА» із використанням ряду підприємств господарської діяльності у період з 01.01.2020 по 22.04.2022 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 67 124 646,48 грн шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у вигляді пшениці, кукурудзи на загальну суму 713 466 212,88 грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Факт недоотримання Державним бюджетом України податків в особливо великих розмірах в результаті заниження ТОВ «ТК «ТУРАНА» вартості реалізованої сировини та через використання у схемі поставок компаній-посередників, підтверджується також висновками аналітичного дослідження управління заходів реагування Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України від 22.04.2022 № 17/99-00-08-02-04-20/43356990, проведеного у кримінальному провадженні.

Так, невстановлені службові особи ТОВ «ТК «ТУРАНА» із використанням ряду підприємств господарської діяльності, зокрема: ТОВ «КІМА+», ТОВ «ЧУМИЗА», ТОВ «ЗЕРНОВИЙ МАГНАТ», ТОВ «СОНЯЧНА ПОЛОНИНА», ТОВ «ЗОЛОТО АГРАРІЯ», ТОВ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЛАН», ТОВ «КУРКУЛЬ І СИНИ», ТОВ «АГРОФІРМА «ТАРАСОВА САДИБА», ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЗИМА», та іншими у період з жовтня 2020 року по грудень 2021 рік ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 67 124 646, 48 грн шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у вигляді пшениці, кукурудзи на загальну суму 713 466 212,88 грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено що громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з громадянином російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в змову з громадянином Болгарії ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з іншими невстановленими особами, організували протиправну схему, спрямовану на безпідставну компенсацію з Державного бюджету України податку на додану вартість з подальшою легалізацією коштів шляхом виведення на рахунки компаній-нерезидентів.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 через підконтрольних осіб зареєстрували низку підприємств (ТОВ «ТК Турана», ТОВ «Східний прайд», ТОВ «Селке груп», ТОВ «Козацьке зерно», ТОВ «Житниця світу», ТОВ «Пирятинський делікатес» та інші), які фактично використовуються для формування податкового кредиту, створені документально.

Зокрема встановлено, що фактично управління зазначених юридичних осіб, які були залучені до протиправної схеми щодо отримання податкової вигоди в результаті документального фіксування господарських операцій по ланцюгу постачання товарів без їх фактичного здійснення, спрямованої на мінімізацію податкових зобов`язань з ПДВ, з подальшою легалізацією коштів, здійснюється групою осіб, підконтрольною ОСОБА_4 .

Встановлено, що вказана протиправна схема реалізовувалась з використанням підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «KIMA+», ТОВ «ЧУМИЗА», ТОВ «ЗЕРНОВИЙ МАГНАТ», ТОВ «СОНЯЧНА ПОЛОНИНА», ТОВ «ЗОЛОТО АГРАРІЯ», ТОВ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЛАН», ТОВ «КУРКУЛЬ І СИНИ», ТОВ «АГРОФІРМА «ТАРАСОВА САДИБА», ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЗИМА», ТОВ «АГРО КОМПАНІЯ «САТУРН», ТОВ «МАКСІЮПІТ», ТОВ «КОМПАНІЯ АСТЕРІЯ АГРО», ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ «АРНІКА», ТОВ «КОМПАНІЯ «АВАНГАРД АГРО», ТОВ «ГРЕЙТЕД», ТОВ «ЛЕСТІН», ТОВ «МАКТЕС».

«AGRO BORD EOOD» (Болгарія), «Agropet LTD» (Таїланд), які виступали контрагентами зазначених фірм-резидентів, фактично належать ОСОБА_4 та напередодні використовувалась юридичними особами, що входять до складу «A.G.R. Group» для мінімізації податкових зобов?язань з ПДВ та легалізації одержаних прибутків, а також виведення капіталу за межі України.

При цьому ОСОБА_4 пов?язаний з російською федерацією, накопичує на території країни-агресора кошти, одержані в Україні за результатом підприємницької діяльності підконтрольних йому суб?єктів господарювання, у тому числі шляхом безпідставної компенсації податку на додану вартість та ухилення від сплати податків. Так, з території нашої держави кошти виводились через компанію-нерезидента «AGRO BORD EOOD», «ENERGO BORD EOOD» (Болгарія) та в подальшому з використанням мережі транзитних рахунків перераховувались на рахунки в російській федерації.

Зокрема, в березні поточного року ТОВ «ТК «ТУРАНА» (м. Харків) здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 2,2 млн дол. США з власного рахунку, відкритого в АТ «БАНК СІЧ» на рахунок «Agro Bord Eood», відкритого в болгарському банку «Bulgarian-American Credit Bank» (Болгарія) з призначенням платежу «передоплата по контракту».

За результатами аналізу інформації виявлено схему, направлену на незаконне виведення капіталу з країни під час військового стану в Україні з використанням підроблених документів на загальну суму 2,20 млн дол. США шляхом їх безпідставного перерахування, в період з 10.03.2022 по 17.03.2022, на рахунок відкритий компанією-нерезидентом «Agro Bord Eood» (Болгарія) y «Bulgarian-American Credit Bank» (Болгарія), з призначенням платежу «передоплата по контракту».

Крім того, відповідно до клопотання компетентного органу Республіки Польща щодо перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі № RP II Ds. 20/2019 за фактами ухилення від сплати податків компанією GrainExpo OU, встановлено, що на банківських рахунках номер НОМЕР_1 (USD) та номер НОМЕР_2 (EUR) фірми Grainexpo OU в банку PKO BP SA у період з 25.06.2018 по 11.06.2019 відмічено операції на загальну суму щонайменше 5 359 009 EUR та 244 944 636 USD, які могли бути пов`язані з легалізацією коштів що походили з торгівлі зерновими продуктами без сплати належних податків.

Фірма Grainexpo OU була записана у реєстрі підприємств Естонії за номером 12986319 від 28.01.2016 з статутним фондом 2500 євро. Юридична адреса фірми: Hgrju Maakond, Maardu Linn, Muuga Tee 112, 47117 Estonia. Господарська діяльність фірми полягає на діяльності агентів, які займаються продажем різних товарів.

Представником фірми є MISAK KHIDERYAN. Господарська діяльність фірми полягає на діяльності агентів, які займаються продажем різних товарів.

Аналіз банківських рахунків фірми Grainexpo OU показав, що на рахункок номер НОМЕР_4 у період з 30.08.2018 по 03.06.2019 надійшло загалом 5 359 009 євро. В основному на даний рахунок кошти перераховували суб`єкти: VIKING TRADING OU I ASTARTA TRADING GMBH ZUG CH.

Натомість на рахунок номер НОМЕР_1 у період з 25.06.2018 по 11.06.2019 надійшло загалом 244 944 636 доларів США.

В основному на даний рахунок кошти перераховували суб`єкти: BUNGE S.A, LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA, SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS S.A, CARGILL INTERNATIONAL S.A., UAB GRAIN TRADE LTD, INTERCO TRADE S.A, VA INTERTRADING, ALFA TRADING LIMITED, BEK TARIM TORIZIM INSAAT TAAHH UTTICARET SANAYI LIMITED, NIBULON S.A, RISOIL OVERSEAS LTD, SIA JUPAKS, JUPAKS SIA, OLAM INTERNATIONAL LTD, CHS EUROPE SARL, MERGEN COMMODITIES S.A, GRAINCORP OPERATIONS LIMITED, AGROPROSPERIS TRADING 2 LIMITED, IP INTERKAPITAL MARKETS AD, OILSEEDS TRADING LP, MILLCORP GENEVE S.A., TRANSLOGISTYKA RADOM SP. Z 0.0., SODRUGESTVO-AGROTRADE LIC, NILLES TRADING DMCC, GRAINEXPO OU i TRADEFIELD S.A.

Фінансові операції на дуже великі суми виконані естонською фірмою, яка відкрила рахунок y польському банку, нe знаходять економічного обґрунтування для виконування операцій фірмами швейцарськими i французькими з одного боку та українськими з другого боку. Отримані від закордонних фінансових аналітичних органів відомості викликають обґрунтоване припущення, що діяльність даної фірми y Польщі мала на меті уникнути сплати належних податків.

Регіональною прокуратурою у Варшаві, в проваджені № RP II Ds. 20/2019 блоковано грошові кошти на рахунках фірми Grainexpo OU у банку PKO BP SA:

- на рахунку № НОМЕР_1 (USD) сума 4 637 336, 68 USD та 513 322, 31 USD;

- на рахунку № НОМЕР_2 (EUR) суму 292 543, 17 EUR та 353,98 EUR.

Також до Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання Регіональної прокуратури у Варшаві від 30.01.2023 з повторним повідомленням про накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках фірми Grainexpo OU у банку PKO BP SA.

На підставі викладеного постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 02 березня 2023 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, згідно з клопотанням, вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, прокурор просить накласти на нього арешт та передати вказане майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не прибув, при цьому просив розглянути дане клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000001479 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що невстановлені службові особи ТОВ «ТК «ТУРАНА» із використанням ряду підприємств господарської діяльності у період з 01.01.2020 по 22.04.2022 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 67 124 646,48 грн шляхом внесення неправдивих відомостей до податкових накладних щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у вигляді пшениці, кукурудзи на загальну суму 713 466 212,88 грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, достатні підстави вважати, що громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з громадянином російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в змову з громадянином Болгарії ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з іншими невстановленими особами, організували протиправну схему, спрямовану на безпідставну компенсацію з Державного бюджету України податку на додану вартість з подальшою легалізацією коштів шляхом виведення на рахунки компаній-нерезидентів. В подальшому такі грошові кошти з використанням мережі транзитних рахунків перераховувались на рахунки в російській федерації.

Відповідно до клопотання компетентного органу Республіки Польща щодо перейняття кримінального переслідування у кримінальній справі № RP II Ds. 20/2019 за фактами ухилення від сплати податків компанією GrainExpo OU, встановлено що банківських рахунках номер НОМЕР_1 (USD) та номер НОМЕР_2 (EUR) фірми Grainexpo OU в банку PKO BP SA у період з 25.06.2018 по 11.06.2019 відмічено операції на загальну суму щонайменше 5 359 009 EUR та 244 944 636 USD, які могли бути пов`язані з легалізацією коштів що походили з торгівлі зерновими продуктами без сплати належних податків.

Регіональною прокуратурою у Варшаві, в проваджені № RP II Ds. 20/2019 блоковано грошові кошти на рахунках фірми Grainexpo OU у банку PKO BP SA:

- на рахунку № НОМЕР_1 (USD) сума 4 637 336, 68 USD та 513 322, 31 USD;

- на рахунку № НОМЕР_2 (EUR) суму 292 543, 17 EUR та 353,98 EUR.

Також до Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання Регіональної прокуратури у Варшаві від 30.01.2023 з повторним повідомленням про накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках фірми Grainexpo OU у банку PKO BP SA.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 02 березня 2023 року згадані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12021100000001479 від 15.12.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведене майно (грошові кошти) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема набуте протиправним шляхом, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (грошові кошти), із забороною розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

В судовому засіданні встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків (щодо втрати, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання в цій частині та необхідності передачі майна, яке є предметом клопотання, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901).

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів задовольнити.

В рамках кримінального провадження №12021100000001479 від 15.12.2021 накласти арешт на грошові кошти GRAINEXPO OU на рахунках банку PKO BP SA:

- № НОМЕР_1 (USD) у сумі 5 150 658.99 USD;

- № НОМЕР_2 (EUR) у сумі 292 897.16 EUR,

із забороною розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для управління активи в порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові доказів у кримінальному провадженні № 12021100000001479, а саме грошові кошти GRAINEXPO OU на рахунках банку PKO BP SA № 93 НОМЕР_3 (USD) у сумі 5 150 658.99 USD та № НОМЕР_2 (EUR) у сумі 292 897.16 EUR.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1