Ухвала суду № 109625465, 10.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7582/23

Провадження № 1-кс/761/5137/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 720220004000000 12 від 21.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 720220004000000 12 від 21.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: бензин в кількості 5362, 851 т, дизельне паливо в кількості 8278,956 т.

Клопотання обґрунтоване тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, у кримінальному провадженні № 720220004000000 12 від 21.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтасіті» (код ЄДРПОУ 40560703), АТ «Одеснафтопродукт» (код ЄДРПОУ O3482749) та АТ «Ексімнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 22465515), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307), вчинили розтрату паливно-мастильних матеріалів, які були передані на зберігання зазначеним суб`єктам господарювання на підставі договорів про надання послуг, в особливо великих розмірах.

Зокрема, службовими особами ПАТ «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307) у змові з акціонерами компанії створено механізм заволодіння та розтрати вироблених на потужностях зазначеного підприємства паливо- мастильних матеріалів шляхом передачі виготовлених нафтопродуктів на зберігання ТОВ «Нафтасіті» (код ЄДРПОУ 40560703), АТ «Одеснафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482749), АТ «Ексімнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 22465515) та подальшої їх реалізації.

Станом на січень 2023 року ТОВ «Нафтасіті» має зберігати 692 194, 405 т паливо-мастильних матеріалів, АТ «Одесанафтопродухт» - 26500, 644 т паливо-мастильних матеріалів, а АТ «Ексімнафтопродукт» - 76714, 585 т паливо-мастильних матеріалів, які належать ПАТ «Укртатнафта».

Однак, фактично встановлено відсутність зазначених товаро- матеріальних цінностей у місцях їх фактичного зберігання.

Встановлено, що оригінали документів та світлі вуглеводні (бензин та дизельне пальне) знаходяться на нафтобазі АТ «Одеснафтопродукт» за адресою: Одеська область, Ренійський район, місто Рені, вул. 28 Червня, 282.

В період часу з 13 год. 18 хв. 01.03.2023 по 19 год. 00 хв. 01.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено бензин в кількості 5362,851 т, дизельне паливо в кількості 8278,956 т.

У ході проведення обшуку встановити дійсного власника майна у вигляді зазначених нафтопродуктів не представилося за можливе, однак є підстави вважати, що вказане майно належить ПАТ «Укртатнафта», а тому набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

02.03.2023 детективом першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ОСОБА_5 винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: бензин в кількості 5362, 851 т, дизельне паливо в кількості 8278,956 т.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720220004000000 12 від 21.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

22.02.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна за місцем здійснення господарської діяльності АТ «Одеснафтопродукт» (ЄДРПОУ 03482749) Одеська обл.., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. 28 Червня, буд 282, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «АТА СЕРВІС» код 39734595, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукування та вилучення речових доказів, зокрема, на товарно-матеріальні цінності (паливо-мастильні матеріали) невідомого походження (не облікованого).

02.03.2023 детективом першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ОСОБА_5 винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовими доказами.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. 28 Червня, 282, а саме: бензин в кількості 5362, 851 т, дизельне паливо в кількості 8278,956 т.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, доводи клопотання прокурора та додані до нього матеріали не містять достатніх відомостей, які б у відповідності до ст. 170 КПК України давали підстави для накладення арешту на майно, що вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В доданих до клопотання прокурора матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що вилучене за результатом обшуку майно набуте кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того, в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук надано дозвіл на вилучення речових доказів, зокрема, на товарно-матеріальні цінності (паливо-мастильні матеріали) невідомого походження (не облікованого), разом з тим, в судовому засіданні представник АТ «Одеснафтапродукт» надав документи, що підтверджують походження вилученого майна.

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений лише на гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, тобто ті які містять ознаки встановлені ст. 98 КПК України, а тому без доведеності незаконності походження тимчасово вилученого майна, яке відповідає критеріям даної норми закону, слідчий суддя позбавлений можливості накласти на нього арешт із цією метою.

З наданих матеріалів вбачається, що накладення арешту на нафтопродукти за викладених у клопотанні прокурора обставин, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи громадян та товариства, які не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, як підозрювані, та не відповідають потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах, явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Отже сукупність вказаних вище обставин свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 720220004000000 12 від 21.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: бензин в кількості 5362, 851 т, дизельне паливо в кількості 8278,956 т.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 15.03.2023 о 10 год. 40 хв.

Слідчий суддя: