Постанова № 10962474, 27.05.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа №4-1146/09

ПОСТАНОВА

27 травня 2009 року судця Шевченківського районного суду м. Києва Горб І.М., розглянувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю, в ЗАТ «Сведбанк-Інвест» щодо клієнта банку ТОВ «Місто Слави»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Римаренко Є.М. за погодженням з першим заступником прокурора м. Києва звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю, в ЗАТ «Сведбанк-Інвест» щодо клієнта банку ТОВ «Місто Слави».

Своє подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 60-3243, порушена прокуратурою Шевченківського району м. Києва за фактом підроблення невстановленими особами офіційних документів ТОВ «Місто слави» та ТОВ «Найкращий дім» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та в ході розслідування якої встановлено, що невстановленими особами на підставі підроблених документів здійснено ряд юридичних дій, пов'язаних з незаконним призначенням Агапова М.В. на посаду директора ТОВ «Найкращий дім», зміни найменування ТОВ «Найкращий дім» на «Приватна ініціатива», незаконного проведення загальних зборів учасників ТОВ «Місто слави», проведення зміни свідоцтва про державну реєстрацію, реєстрування змін до установчих документів та місцезнаходження товариства.

Слідством встановлено, що 05.05.2009 року ТОВ «Місто слави» відкрито новий рахунок №26009100320102 в ЗАТ «Сведбанк-Інвест» (МФО 320650), де знаходяться документи фінансово-господарської діяльності, що містять банківську таємницю, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Вивчивши подання та надані слідчим матеріали кримінальної справи № 60-3243, вважаю, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки з отриманих СУ ГУ МВС України в м. Києві даних, вбачаються достатні підстави вважати, що в матеріалах щодо ТОВ «Місто слави», які становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення по справі.

Однак, суд вважає необхідним задовольнити подання лише в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Місто слави», а саме документів, що стосуються відкриття рахунку (матеріалів юридичної справи) ТОВ «Місто слави» та фінансово-бухгалтерських документів по функціонуванню рахунку (для ініціювання переказів коштів, зарахування та списання коштів, отримання готівкових коштів тощо).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що містять банківську таємницю, в ЗАТ «Сведбанк-Інвест» щодо клієнта банку ТОВ «Місто Слави», задовольнити частково.

Надати дозвіл ЗАТ «Сведбанк-Інвест» (МФО 320650) для СУ ГУ МВС України в м. Києві розкрити банківську таємницю, що містить відомості щодо клієнта банку - ТОВ «Місто слави» (код ЄДРПОУ 31360882).

Дати дозвіл слідчому СУ ГУ МВС України в м. Києві Римаренку Є.М. провести в адміністративних приміщеннях ЗАТ «Сведбанк-Інвест» (МФО 320660) виїмку документів, що містять банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ТОВ «Місто слави» (код ЄДРПОУ 31360882), а саме:

- оригіналів матеріалів юридичної справи та документів, що стали підставою для відкриття ТОВ «Місто слави» (код ЄДРПОУ 31360882) рахунку №26009100320102, в тому числі карток зі

зразками підписів службових осіб, копій паспортів, копій довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, договору з банком на відкриття поточного рахунку, виписок по особовому рахунку в національній валюті, оригіналів заяв на видачу готівки та відповідні розрахункові документи з приводу отримання та внесення готівки;

- оригіналів касових та бухгалтерських документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій, заяв на видачу та переказ готівки, платіжних доручень, заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків та інш.) по рахунку №26009100320102, відкритому ТОВ «Місто слави», які були складені за період часу з 05.05.2009 року по 26.05.2009 року. Постанова оскарженню не підлягає.