Ухвала суду № 109555813, 14.03.2023, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2667/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100070000019 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Подільського УП ГУ НП в м. Києві за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на активи, що містяться на електронних гаманцях, у кримінальному провадженні №12023100070000019 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100070000019 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

25.12.2022, у період часу з 00 годин 05 хвилин по 00 годин 07 хвилин, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими активами у сумі 400000 USDT (доларів США, що еквівалентно 14 684534 грн), чим спричинила звільненій приватній компанії з обмеженою відповідальністю в межах акцій «TRADING SPACE PTE. LTD.» в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Допитаний за даним фактом потерпілий ОСОБА_5 показав, що наразі займає посаду директора звільненої приватної компанії з обмеженою відповідальністю в межах акцій (EXEMPT PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHERS) «TRADING SPACE PTE. LTD.» UEN (унікальний номер юридичної особи) 202016923N від 17.06.2020 юридична адреса: 60 PAYA LEBAR ROAD 11-53, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE (409051), яка займається наданням послуг в сфері торгівлі віртуальними ігровими активами з використанням онлайн платіжних систем. 21.12.2022 невідома особа, котра представилась ОСОБА_6 та повідомила, що мешкає у м. Київ, у месенджері «Telegram» повідомила потерпілому, що має намір скористатися послугами онлайн ресурсу «SkinsBack», який належить компанії «TRADING SPACE PTE. LTD.». Погодивши умови співпраці, особі яка представилась ОСОБА_6 , було надано доступ до проекту «SkinsBack».

22.12.2022, невстановлена особа, з метою заволодіння грошовими активами проекту, шляхом неодноразової зміни та зберігання налаштувань проекту «SkinsBack» знаходить вразливість в полі Result URL. Далі невстановлена особа, використовуючи можливості бібліотеки CURL через яку на вказаному проекті здійснюється запит на Result URL (callback), отримала доступ до конфігураційного файлу в якому міститься шлях до панелі адміністратора проекту. Таким чином невстановлена особа отримала доступ до панелі адміністратора з можливість здійснення операцій з грошовими активами проекту, які використовуються компанією для онлайн розрахунків між клієнтами проектів та містяться на електронному гаманці TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36.

Крім вказаного встановлено, що 25.12.2022, невстановлена особа зайшла до панелі адміністратора та у подальшому здійснила 14 спроб виводу грошових активів з електронного гаманця компанії «TRADING SPACE PTE. LTD.» на інші Tether гаманці, 8 з яких успішні:

1. TXNKjgcoFBvzapfzPMWdriJDqSaUgq31u9 дата операції 25.12.2022 00:07:15, сума 50000 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 835 656,56 грн.);

2. TEWXFoi3mxeQuQU2BkfPwzH1S4iHHsgX6s дата операції 25.12.2022 00:07:15, сума 50000 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 835 656,56 грн.);

3. TKmciqBDbyuNaFfQrFHz4ostYAoCovQqDM дата операції 25.12.2022 00:07:15, сума 50000 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 835 656,56 грн.);

4. TTQr7yDgGQX1dohSf8M9k5BEbez35vosxo дата операції 25.12.2022 00:07:15, сума 50000 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 835 656,56 грн.);

5.TSwd7kXQqZdbnfLHAWUR64TBZtvT7KC9TQ дата операції 25.12.2022 00:06:15, сума 50000 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 835 656,56 грн.);

6. TBQo473YpWV43u482wG5qtiaMV6RFxRe3W дата операції 25.12.2022 00:05:15, сума 50000 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 835 656,56 грн.);

7.TKgLpuR4j9xuEN6dMCmWCSwyuu3QVrjGLB дата операції 25.12.2022 00:05:15, сума 50000 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 835 656,56 грн.);

8. TJqZZMoA5gYqVAXY7fGiSdLkqB1hYvJQNj дата операції 25.12.2022 00:05:15, сума 50000 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 835 656,56 грн.).

В ході огляду криптогаманця TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36, за допомогою відкритого джерела tronscan.org встановлено, що 25.12.2022 із вказаного криптогаманця здійснені транзакції, зокрема зазначено 8 переказів у токенах Tether USD сумами по 50 000 USDT, у період часу з 2022-12-25 00:04:15 по 2022-12-25 00:07:15:

1.Транзакціязхеш-сумой: f48603bb69b9198df801d6cfd3b10f4ae3754d20290698aa03db3ecf19aa1f33

(TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 перевел 50,000 Tether USD

USDT в TJqZZMoA5gYqVAXY7fGiSdLkqB1hYvJQNj, у період часу: 2022-12-25 00:04:15);

2.Транзакціязхеш-сумой: f35f7b0229f6acf520519a4bcdbcdd3a13649c7caaf86b41d2a27492539cf526

(TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 перевел 50,000 Tether USD

USDT в TBQo473YpWV43u482wG5qtiaMV6RFxRe3W, у період часу:

2022-12-25 00:05:15);

3.Транзакціязхеш-сумой: 5a7c1a0f66716bacc4aa3767254c8e9fb05f9072c494a01fde9b890372dff7fa

(TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 перевел 50,000 Tether USD

USDT в TKgLpuR4j9xuEN6dMCmWCSwyuu3QVrjGLB, у період часу:

2022-12-25 00:05:15);

4.Транзакціязхеш-сумой: 6fc607111f671424183dc72e80072779c832611af140345459fbf36bbb15c373

(TTQr7yDgGQX1dohSf8M9k5BEbez35vosxo перевел 50,000 Tether USD

USDT в TTQr7yDgGQX1dohSf8M9k5BEbez35vosxo, у період часу: 2022-12-25 00:06:15);

5.Транзакціязхеш-сумой: 075161264c63261f949a9ad082be7b2fd6d1db6f775e21b38199268f68bff18b

(TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 перевел 50,000 Tether USD

USDT в TSwd7kXQqZdbnfLHAWUR64TBZtvT7KC9TQ, у період часу:

2022-12-25 00:06:15);

6.Транзакціязхеш-сумой: 7f612b980bd7edce5eab036b548df3daf164c8be0bfd3a8e0e694ca70029528c

(TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 перевел 50,000 Tether USD

USDT в TXNKjgcoFBvzapfzPMWdriJDqSaUgq31u9, у період часу:

2022-12-25 00:07:15);

7.Транзакціязхеш-сумой: 576af1f311a1052b3f72cddc5fd576f06197ba0e3a7742850842728e2d25e2d0

(TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 перевел 50,000 Tether USD

USDT в TEWXFoi3mxeQuQU2BkfPwzH1S4iHHsgX6s, у період часу:

2022-12-25 00:07:15);

8.Транзакціязхеш-сумой: 8759da7b14deb33fc54409bb8b1e5068adac8e9d678ad6baa95a14b769bfa26e

(TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 перевел 50,000 Tether USD

USDT в TKmciqBDbyuNaFfQrFHz4ostYAoCovQqDM, у період часу:

2022-12-25 00:07:15).

В ході огляду здійснено огляд історії транзакцій наступних криптогаманців:

1.«TKmciqBDbyuNaFfQrFHz4ostYAoCovQqDM» де зазначено, що на балансі знаходиться сума в токенах Tether USD (USDT) TRC20: 50,000.055001, яка була зарахована 2022-12-25 00:07:15 з криптогаманця TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 з хешем транзакції: 8759da7b14deb33fc54409bb8b1e5068adac8e9d678ad6baa95a14b769bfa26e;

2.«TSwd7kXQqZdbnfLHAWUR64TBZtvT7KC9TQ» де зазначено що на балансі знаходиться сума в токенах Tether USD (USDT) TRC20: 50,000.015, яка була зарахована 2022-12-25 00:06:15 з криптогаманця TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 з хешем транзакції: 075161264c63261f949a9ad082be7b2fd6d1db6f775e21b38199268f68bff18b;

3.«TKgLpuR4j9xuEN6dMCmWCSwyuu3QVrjGLB» де зазначено що на балансі знаходиться сума в токенах Tether USD (USDT) TRC20: 50,000, яка була зарахована 2022-12-25 00:05:15 з криптогаманця TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 з хешем транзакції: 5a7c1a0f66716bacc4aa3767254c8e9fb05f9072c494a01fde9b890372dff7fa;

4.«TBQo473YpWV43u482wG5qtiaMV6RFxRe3W» де зазначено що на балансі знаходиться сума в токенах Tether USD (USDT) TRC20: 50,000, яка була зарахована 2022-12-25 00:05:15 з криптогаманця TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 з хешем транзакції: f35f7b0229f6acf520519a4bcdbcdd3a13649c7caaf86b41d2a27492539cf526;

5.«TJqZZMoA5gYqVAXY7fGiSdLkqB1hYvJQNj» де зазначено що на балансі знаходиться сума в токенах Tether USD (USDT) TRC20: 50,000, яка була зарахована 2022-12-25 00:04:15 з криптогаманця TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 з хешем транзакції: f48603bb69b9198df801d6cfd3b10f4ae3754d20290698aa03db3ecf19aa1f33.

З метоювстановлення деталейпроведення вищевказанихоперацій використановідкриту системуаналізу «Tronscan».Аналізом отриманоїінформації підтвердженофакт переводугрошових активівз електронногогаманця TBZb1JHjMj55nU3Q9dNoPKndz3esS83Y36 на електронні гаманці невстановленої особи (осіб):

1.На електроннийгаманець TetherTXNKjgcoFBvzapfzPMWdriJDqSaUgq31u9 хеш транзакції 7f612b980bd7edce5eab036b548df3daf164c8be0bfd3a8e0e694ca70029528c;

2.На електронний гаманець Tether TEWXFoi3mxeQuQU2BkfPwzH1S4iHHsgX6s хеш транзакції 576af1f311a1052b3f72cddc5fd576f06197ba0e3a7742850842728e2d25e2d0;

3.На електронний гаманець Tether TKmciqBDbyuNaFfQrFHz4ostYAoCovQqDM хеш транзакції 8759da7b14deb33fc54409bb8b1e5068adac8e9d678ad6baa95a14b769bfa26e;

4.На електронний гаманець Tether TTQr7yDgGQX1dohSf8M9k5BEbez35vosxo хеш транзакції 6fc607111f671424183dc72e80072779c832611af140345459fbf36bbb15c373;

5.На електронний гаманець Tether TSwd7kXQqZdbnfLHAWUR64TBZtvT7KC9TQ хеш транзакції 075161264c63261f949a9ad082be7b2fd6d1db6f775e21b38199268f68bff18b;

6.На електронний гаманець Tether TBQo473YpWV43u482wG5qtiaMV6RFxRe3W хеш транзакції f35f7b0229f6acf520519a4bcdbcdd3a13649c7caaf86b41d2a27492539cf526;

7.На електронний гаманець Tether TKgLpuR4j9xuEN6dMCmWCSwyuu3QVrjGLB хеш транзакції 5a7c1a0f66716bacc4aa3767254c8e9fb05f9072c494a01fde9b890372dff7fa;

8.На електронний гаманець Tether TJqZZMoA5gYqVAXY7fGiSdLkqB1hYvJQNj хеш транзакції f48603bb69b9198df801d6cfd3b10f4ae3754d20290698aa03db3ecf19aa1f33.

Таким чином, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими активами у сумі 400000 USDT (доларів США, що еквівалентно 14 684534 грн).

Крім того, слідчим, керуючись положеннями ст.ст. 40, 98 КПК України, враховуючи, що грошові активи у сумі 400000 USDT (доларів США, що еквівалентно 14 684534 грн), якими невстановлена особа заволоділа за вищенаведених обставин, є об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті невстановленою особою протиправним шляхом, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Токен (віртуальний актив) USDT є одним із продуктів компанії «Tether», тобто зазначена компанія виступає володільцем вказаних активів.

З урахуванням викладеного, оскільки є достатньо підстав вважати, що грошові активи у сумі 400000 USDT (доларів США, що еквівалентно 14 684534 грн), якими невстановлена особа заволоділа за вищенаведених обставин, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, слідчий клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, та просив задовольнити у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зч.3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10, ч. 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділомПодільського УПГУ НПв мКиєві здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальному провадженні №12023100070000019 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування постановою слідчого від 30.01.2023 грошові активи у сумі 400000 USDT (доларів США, що еквівалентно 14 684534 грн), якими невстановлена особа заволоділа за вищенаведених обставин, які є об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті невстановленою особою протиправним шляхом, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що вказані на активи,що містятьсяна електроннихгаманцяхможуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно на даній стадії досудового розслідування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення подальшого безконтрольного руху вказаних коштів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на активи, що містяться на електронних гаманцях, які утримуються компанією «Tether», а тому клопотання слідчого слід задовольнити у повному обсязі.

Крім того, з метою виконання вимог п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, слідчим суддею також визначається порядок виконання ухвали про арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100070000019 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на активи, які містяться на електронних гаманцях:

TXNKjgcoFBvzapfzPMWdriJDqSaUgq31u9 TEWXFoi3mxeQuQU2BkfPwzH1S4iHHsgX6s

TKmciqBDbyuNaFfQrFHz4ostYAoCovQqDM

TTQr7yDgGQX1dohSf8M9k5BEbez35vosxo

TSwd7kXQqZdbnfLHAWUR64TBZtvT7KC9TQ

TBQo473YpWV43u482wG5qtiaMV6RFxRe3W

TKgLpuR4j9xuEN6dMCmWCSwyuu3QVrjGLB

НОМЕР_1 .

Зобов`язати компанію «Tether» забезпечити повернення або перевипущення віртуальних грошових активів звільненій приватній компанії з обмеженою відповідальністю в межах акцій «TRADING SPACE PTE. LTD.» в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на наступних електронних гаманцях:

TXNKjgcoFBvzapfzPMWdriJDqSaUgq31u9

TEWXFoi3mxeQuQU2BkfPwzH1S4iHHsgX6s

TKmciqBDbyuNaFfQrFHz4ostYAoCovQqDM

TTQr7yDgGQX1dohSf8M9k5BEbez35vosxo

TSwd7kXQqZdbnfLHAWUR64TBZtvT7KC9TQ

TBQo473YpWV43u482wG5qtiaMV6RFxRe3W

TKgLpuR4j9xuEN6dMCmWCSwyuu3QVrjGLB

TJqZZMoA5gYqVAXY7fGiSdLkqB1hYvJQNj.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2статті 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Леся БУДЗАН