Ухвала суду № 109546963, 03.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7220/23

Провадження № 1-кс/761/4939/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщені судуклопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000400000012 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000400000012 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №72022000400000012 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ 00135390) та ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) у період 2022 року перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «РЕМАРІ» (ЄДРПОУ 44136127), ТОВ «МОРІТА» (ЄДРПОУ 44114978), ТОВ «ВІЛАРА» (ЄДРПОУ 44110528), ТОВ «МІДАН ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 44109533), ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583), ТОВ «ВІЛЬЄНА» (ЄДРПОУ 43913344), ТОВ «ДЕКТУМ-С» (ЄДРПОУ 42820139), ТОВ «ВАБРІ-С» (ЄДРПОУ 42820076), ТОВ «МАРС 2018» (ЄДРПОУ 41631979), ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40385546) та іншими невстановленими особами, вчинили дії наплавлені на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час слідства встановлено, що у період січня-лютого 2022 року службові особи ПАТ «УКРНАФТА» на виконання укладених договорів поставки відвантажили в адресу ТОВ «РЕМАРІ», ТОВ «МОРІТА», ТОВ «ВІЛАРА», ТОВ «МІДАН ЦЕНТР», ТОВ «БРАЙЛ», ТОВ «ВІЛЬЄНА», ТОВ «ДЕКТУМ-С», ТОВ «ВАБРІ-С», ТОВ «МАРС 2018», ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» нафтопродукти із відтермінування оплати.

У свою чергу, службові особи вказаних суб`єктів господарювання уклали договори поставки отриманих товарно-матеріальних цінностей в адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА». При цьому фактичне переміщення нафтопродуктів не здійснювалось.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, в якій задіяні ТОВ «РЕМАРІ» (ЄДРПОУ 44136127), ТОВ «МОРІТА» (ЄДРПОУ 44114978), ТОВ «ВІЛАРА» (ЄДРПОУ 44110528), ТОВ «МІДАН ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 44109533), ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583), ТОВ «ВІЛЬЄНА» (ЄДРПОУ 43913344), ТОВ «ДЕКТУМ-С» (ЄДРПОУ 42820139), ТОВ «ВАБРІ-С» (ЄДРПОУ 42820076), ТОВ «МАРС 2018» (ЄДРПОУ 41631979), ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40385546), ТОВ «НАФТАСІТІ» (ЄДРПОУ 40560703), ПАТ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА» (ЄДРПОУ 00152388), АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749), ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 14343703), АТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515), використовують реквізити вказаних підприємств в злочинній діяльності, які відкриті в: ФІЛІЯ ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 325796): рахунки № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_4 (980 - українська гривня), № НОМЕР_5 (980 - українська гривня) відкриті ТОВ «ВІЛЬЄНА» (ЄДРПОУ 43913344); рахунки № НОМЕР_6 (980 - українська гривня), № НОМЕР_7 (980 - українська гривня), № НОМЕР_6 (840 долар США), № НОМЕР_6 (978 ЄВРО), № НОМЕР_6 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (980 - українська гривня) відкриті ПАТ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА» (ЄДРПОУ 00152388).

Таким чином, маючи достатньо доказів можна вважати, що грошові кошти, які знаходяться та зараховуються на вказані рахунки були, є та будуть набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, та в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, а також збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «РЕМАРІ» (ЄДРПОУ 44136127), ТОВ «МОРІТА» (ЄДРПОУ 44114978), ТОВ «ВІЛАРА» (ЄДРПОУ 44110528), ТОВ «МІДАН ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 44109533), ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583), ТОВ «ВІЛЬЄНА» (ЄДРПОУ 43913344), ТОВ «ДЕКТУМ-С» (ЄДРПОУ 42820139), ТОВ «ВАБРІ-С» (ЄДРПОУ 42820076), ТОВ «МАРС 2018» (ЄДРПОУ 41631979), ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40385546), ТОВ «НАФТАСІТІ» (ЄДРПОУ 40560703), ПАТ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА» (ЄДРПОУ 00152388), АТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 03482749), ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 14343703), АТ «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 22465515), які відкрито у відповідних банківських установах, зокрема видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших юридичних та фізичних осіб завдано не буде, так як зазначена група підприємств створена/придбана виключно з метою прикриття незаконної діяльності.

Постановою слідчого від 20.02.2023 грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках відкритих в: ФІЛІЯ ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 325796): рахунки № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_4 (980 - українська гривня), № НОМЕР_5 (980 - українська гривня) відкриті ТОВ «ВІЛЬЄНА» (ЄДРПОУ 43913344); рахунки № НОМЕР_6 (980 - українська гривня), № НОМЕР_7 (980 - українська гривня), № НОМЕР_6 (840 долар США), № НОМЕР_6 (978 ЄВРО), № НОМЕР_6 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (980 - українська гривня) відкриті ПАТ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА» (ЄДРПОУ 00152388), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, зважаючи на те, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку товариства, мажуть бути приховані та відчужені особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, однак через канцелярію суду подав заяву в якій просив проводити розгляд без його участі та просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі приписів частини 2 статті 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, заслухавши доводи прокурора та слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №72022000400000012 від 21.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України);3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

При цьому, слідчий суддя вважає за потрібне вимогу прокурора про зобов`язання банківську установу надати довідку про залишки коштів на рахунках залишити без задоволення, оскільки це не входить до повноважень слідчого судді в частині накладення арешту на майно.

Відтак, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, в частині видаткових операцій, за виключенням сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування та виплати заробітної плати, що знаходяться на розрахункових рахунках:

-ТОВ «ВІЛЬЄНА» (ЄДРПОУ 43913344) № НОМЕР_1 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_4 (980 - українська гривня), № НОМЕР_5 (980 - українська гривня), які відкриті в ФІЛІЯ ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 325796);

-ПАТ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА» (ЄДРПОУ 00152388) № НОМЕР_6 (980 - українська гривня), № НОМЕР_7 (980 - українська гривня), № НОМЕР_6 (840 долар США), № НОМЕР_6 (978 ЄВРО), № НОМЕР_6 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_8 (980 - українська гривня), які відкриті в ФІЛІЯ ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 325796),

В іншій частині вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотаннямпідозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1