Ухвала суду № 109527138, 13.03.2023, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2669/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 12023105070000086 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 як процесуальний керівник у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на грошові кошти Приватного підприємства «СПЕНСЕРС», код ЄДРПОУ 40155324, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти ТОВ «СЕЛЕНГ ІНКАМ», код ЄДРПОУ 39402217, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_5 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Грошові кошти ТОВ «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39402023, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_6 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти ПАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 20037548, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 , які відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВI (МФО 380805);

- НОМЕР_12 , який відкритий у Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_13 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Грошові кошти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39378195, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_14 , який відкритий у Акцiонерному банку «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , які відкриті у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_17 , який відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_18 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 , які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_25 ), які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_26 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які відкриті у Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ (МФО 320649);

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 , які відкриті в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

- НОМЕР_37 , який відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_38 ), які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 , які відкриті в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» М.КИЇВ (МФО 322904);

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 , які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВI

(МФО 380805);

- НОМЕР_45 , який відкритий в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ

(МФО 320649);

- НОМЕР_46 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Просить заборонити відчуження, розпорядження та користування коштами на вказаних рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні відомості про яке 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105070000086 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , є учасником (акціонером) Приватного акціонерного товариства «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» (код за ЄДРПОУ 20037548) (далі Товариство та/або ПрАТ) та володіє акціями загальною номінальною вартістю 1887369 грн., що становить 50,0033% частки у статутному капіталі даного товариства.

Окрім того, також акціонерами, які володіють більше 5% акцій ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» також являються:

1) ОСОБА_4 , яка володіє акціями загальною номінальною вартістю 944149,50 грн., що становить 25,0136% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»;

2) ОСОБА_5 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 468909, 00 грн., що становить 12,4229% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ»;

3) ОСОБА_7 , який володіє акціями загальною номінальною вартістю 471009, 00 грн., що становить 12,4786% частки у статутному капіталі ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ».

Так, з 01.02.2007 року Головою правління Товариства було призначено ОСОБА_8 .

Фінансовим директором Товариства відповідно до Наказу від 19 січня 2021 року №3-к було призначено ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Прибуток ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» отримує від здачі в оренду цілісного майнового комплексу, розташованого за адресами: м. Київ, пров. Хоткевича Гната (провулок Червоногвардійський), буд. 8, вулиця Стельмаха Михайла, будинок 10а), розміщеного на земельних ділянках за кадастровими номерами №8000000000:66:237:0007, 8000000000:79:376:0002, що складається з нежитлової будівлі, загальною площею 3978,80 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлових будівель, загальною площею 7 356,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8, який належить товариству на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу державного майна, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 31.05.1994, зареєстрованого в реєстрі за №2у-851, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 28.11.2022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2663582480000, номер запису про право власності: 48549389.

За даними фінансової звітності ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» чистий дохід від такої діяльності товариства у 2020 році, становив 4 892,8 тис.грн., у 2019 році 5488,8 тис.грн., у 2018 році 4640,6 тис. грн.

З аналізу наведеної вище інформації можна дійти висновку, що в середньому прибуток ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» від здачі майна в оренду за даними фінансової звітності за 2018-2020 рр. становив 400 000,00 450 000,00 грн./місяць.

Проте, Голова правління Товариства ОСОБА_11 та фінансовий директор/акціонер Товариства ОСОБА_4 , з використанням свого службового становища у товаристві, організували та реалізували схему збагачення за рахунок завдання шкоди інтересам Товариства через передачу в оренду належного товариству майна за неринковими цінами пов`язаній юридичній особі, та подальшого передання в суборенду такого майна за цінами, що у 10-кратному розмірі перевищують розмір платежів, які отримує за користування його майном товариство.

У зв`язку із вказаним, Протоколом Наради акціонерів №001 від 07.10.2022 було вирішено з 01.10.2022 року з новими орендарями укладати договори оренди, виключно з ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» та введено мораторій на укладання нових договорів суборенди.

Також пунктом 9 протоколу наради оголошено недійсною печатку Товариства, у зв`язку із її зникненням.

На зазначеному засіданні був присутній Голова правління, про що свідчить його особистий підпис на протоколі. Незважаючи на це, 01.12.2022 Головою правління Товариства ОСОБА_11 від імені ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» як Орендодавцем, укладено із ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» в особі представника ОСОБА_5 (акціонера ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ») договір оренди нерухомого майна, посвідчений ОСОБА_12 приватним нотаріусом КМНО та зареєстрованого в реєстрі за №499 (надалі за текстом Договір оренди №499).

Предметом Договору оренди №499 є частина цілісного майнового комплексу, а саме частина нежитлової будівлі, з загальної площі якої в оренду передано площу в розмірі 3918,0 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха Михайла, 10-А та частина нежитлової будівлі, з загальної площі якої в оренду передано площу в розмірі 7219,6 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича, 8.

Орендна плата за користування Об`єктом оренди сторонами визначена за мізерні 5 833, 33 грн. (п`ять тисяч вісімсот тридцять три гривні 33 копійки) за майже 10 тис. кв.м. у м. Києві.

В подальшому, договір оренди №499 було розірвано на підставі додаткового договору про розірвання договору оренди нерухомого майна, посвідченого 08.12.2022 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 за №532. В день розірвання договору оренди №499, 08.12.2022 Головою правління Товариства ОСОБА_11 від імені ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» як Орендодавцем, укладено із ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» в особі представника ОСОБА_5 (акціонера ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ») новий договір оренди нерухомого майна, посвідчений ОСОБА_12 приватним нотаріусом КМНО та зареєстрованого в реєстрі за №534 (надаліза текстом Договіроренди №534).

Згідно предмету Договору оренди №534 збільшилась площа Об`єкту оренди, порівняно із тією, яка була визначена у Договорі оренди №499, а саме ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» передало в оренду ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ»:

- частину нежитлової будівлі площею 3934,7 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха Михайла, 10-А;

- частину нежитлової будівлі площею 7337,3 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича,8.

В решті, умови Договору оренди №499 та Договору оренди №534 ідентичні, навіть, щодо орендної плати, незважаючи на те що, площа Об`єкту оренди згідно нового Договору оренди №534 збільшилась.

З урахуванням викладеного, щомісячна плата за користування Об`єктом оренди загальною площею більше 11 тис. кв.м. у м. Києві склала всього 5 833,33 грн.

Такі умови Договору оренди закріплені відповідно на строк дії самого договору, тобто на 10 років - до 08.12.2032 року (п.п.5.1 та 9.1 Договору оренди №534).

Водночас приміщення у складі такого цілісного майнового комплексу пропонуються до передачі у суборенду ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» в середньому по 230 грн. за 1 кв.м. орендованої площі (для прикладу надається копію проекту договору, яка надана одному із суборендарів ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», за яким за користування офісними приміщеннями у 130 кв.м. встановлена оплата у 29 998,80 грн.).

Таким чином, ринковий розмір орендної плати за частину цілісного майнового комплексу, беручи до уваги його площу, за розцінками ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» мав би складати не менше 2000000,00 грн./на місяць, а не 5833,33 грн.

Окрім того, згідно звіту про незалежну оцінку права користування (оренди) нерухомим майно, складеного ТОВ «Експертне бюро «АЙСРА» ринкова вартість права користування (оренди) частини цілісного майнового комплексу, переданого в оренду згідно Договору оренди №534, станом на 08.12.2022, склала 131983480,00 грн.

Враховуючи викладене, Договір оренди № 534, укладений Головою правління ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» ОСОБА_11 на умовах, які за висновком суб`єкта оціночної діяльності є для ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» гіршими за звичайні ринкові умови.

Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором та засновником ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» із часткою у статутному капіталі у розмірі 99% - є ОСОБА_4 , іншим учасником ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» із часткою у статутному капіталі у розмірі 1% є ОСОБА_5 , той самий представник, що підписав спірний Договір.

Крім того, з метою маскування своєї протиправної діяльності та створення видимості не отримання прибутку від здачі в суборенду Об`єкта оренди, ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ» в особі ОСОБА_5 08.12.2022 року уклало Договір суборенди нерухомого майна з Приватним підприємством «СПЕНСЕРС» в особі ОСОБА_13 , який посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстрований в реєстрі за №535 (надалі за текстом Договір оренди №535)

Згідно предмету Договору оренди №535 збільшилась площа Об`єкту оренди, порівняно із тією, яка була визначена у Договорі оренди №499, а саме ПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» передало в оренду ТОВ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ»:

- частину нежитлової будівлі площею 1971,9 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха Михайла, 10-А;

- частину нежитлової будівлі площею 3660,9 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, провулок Гната Хоткевича,8.

Орендна плата за користування Об`єктом оренди сторонами визначена у розмірі всього 5 000, 00 грн. (п`ять тисяч гривень 0 копійок) за майже 6 тис. кв.м. у м. Києві.

З урахуваннямвикладеного протиправнідії Головиправління ПрАТ«УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» ОСОБА_11 ,Фінансового директораПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» ОСОБА_4 та акціонераПрАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ» ОСОБА_5 містять ознакикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.28,ч.2ст.364-2КК України.

Додатково встановлено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності, ПП «СПЕНСЕРС», використовує наступні банківські рахунки:

Приватне Підприємство «СПЕНСЕРС», код ЄДРПОУ 40155324, місто Київ, вул. Леоніда Первомайського, будинок 7, директор ОСОБА_13 300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 978-ЄВРО300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 840-ДОЛАР США 305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_47 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_3 978-ЄВРО 305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_4 840-ДОЛАР США

Крім того, встановлено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності, ТОВ «СЕЛЕНГ ІНКАМ», використовує наступний банківський рахунок:

ТОВ «СЕЛЕНГ ІНКАМ», код ЄДРПОУ 39402217, місто Київ, вул. СТЕЛЬМАХА, будинок 10, А, директор ОСОБА_14 380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Крім того, встановлено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ», використовує наступні банківські рахунки:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39402023, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЛЬМАХА, будинок 10, А, директор ОСОБА_5 НОМЕР_47 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_8 978-ЄВРО380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Додатково встановлено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», використовує наступні банківські рахунки:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 20037548, місто Київ, ПРОВУЛОК ГНАТА ХОТКЕВИЧА, будинок 8, директор ОСОБА_11 НОМЕР_48 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Додатково встановлено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», використовує наступні банківські рахунки:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39378195, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЛЬМАХА, будинок 10А, директор ОСОБА_4 НОМЕР_49 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_14 840-ДОЛАР США328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_14 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_15 978-ЄВРО334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_15 840-ДОЛАР США334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_19 840-ДОЛАР США305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_20 978-ЄВРО305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_47 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_23 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , використовує наступні банківські рахунки:

НОМЕР_50 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322001 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" НОМЕР_31 978-ЄВРО305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , використовує наступні банківські рахунки:

НОМЕР_51 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ НОМЕР_52 ГРИВНЯНОМЕР_51 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_51 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_51 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI 26000534916 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320649 Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_47 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Також, постановою прокурора від 16.02.2023, грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Приватного підприємства«СПЕНСЕРС»,код ЄДРПОУ40155324, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,ТОВ «СЕЛЕНГІНКАМ»,код ЄДРПОУ 39402217, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39402023, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 20037548, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39378195, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, зокрема, як об`єкту кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти на банківських рахунках Приватного підприємства «СПЕНСЕРС», код ЄДРПОУ 40155324, ТОВ «СЕЛЕНГІНКАМ»,код ЄДРПОУ 39402217, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39402023, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 20037548, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39378195, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які за вказаних вище обставин набуті кримінальнопротиправним шляхом.

Незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які у подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто без повідомлення власника та володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, зокрема, запобіганню його відчуження до розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої непра-вомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, приховування, втрати, використання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на грошові кошти. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, у прокурора є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відповідне майно є об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом, отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому є всі, передбачені ст. 170 КПК України, підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також ураховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 12023105070000086.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 12023105070000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти Приватного підприємства «СПЕНСЕРС», код ЄДРПОУ 40155324, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти ТОВ «СЕЛЕНГ ІНКАМ», код ЄДРПОУ 39402217, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_5 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Грошові кошти ТОВ «СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39402023, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_6 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 , які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти ПАТ «УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 20037548, які у безготівковому вигляді та знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 , які відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВI (МФО 380805);

- НОМЕР_12 , який відкритий у Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_13 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

Грошові кошти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39378195, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_14 , який відкритий у Акцiонерному банку «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , які відкриті у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_17 , який відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- НОМЕР_18 , який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 , які відкриті у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_25 ), які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_26 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які відкриті у Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Київ (МФО 320649);

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 , які відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634);

- НОМЕР_34 ;

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 , які відкриті в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

- НОМЕР_37 , який відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Грошові кошти ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_38 ), які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 , які відкриті в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» М.КИЇВ (МФО 322904);

- НОМЕР_43 ;

- НОМЕР_44 , які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» У М. КИЄВI

(МФО 380805);

- НОМЕР_45 , який відкритий в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ

(МФО 320649);

- НОМЕР_46 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Заборонити відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних рахунках.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та прокурору для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1