Ухвала суду № 109492677, 10.03.2023, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/325/23

Провадження № 1-кс/461/1299/23

У Х В А Л А

про арешт майна

10.03.2023 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022140000000635 від 23.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чипродажу іншімособам) на будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлову будівлю (готель відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), загальною площею 475,2 кв.м. за адесою: Івано Франківська область, м. Яремче, смт. Ворохта, вул. Говерлянська, 21а; нежитлову будівлю (колиба відпочинкового комплексу «Десятка»), загальною площею 808,2 кв.м. за адесою: Івано Франківська область, м. Яремче, смт. Ворохта, вул. Говерлянська, 21б.

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказане нерухоме майно підлягатиме конфіскації.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах ЄРДР №12022140000000635 від 23.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в незаконному переправленні громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України в період дії правового режиму «Воєнний стан», з корисливих мотивів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 11.11.2022, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 використовував ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» (код ЄДРПОУ: 44844413), зареєстроване 22.07.2022 за адресою: Київська область, м. Київ, пров. Радищева, будинок 6, основним видом діяльності якого є надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів із чинною ліцензією на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення та міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 406 від 15.08.2022), керівником якого із 17.11.2022 є ОСОБА_5 .

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з якими перебував у довірливих відносинах та усвідомлював, що на останніх не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки вони не підпадають під мобілізацію або мають законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки: ОСОБА_7 - чоловік, на утриманні якого перебуває троє і більше дітей віком до 18 років; ОСОБА_6 особа жіночої статі; ОСОБА_8 та ОСОБА_9 чоловіки старші 60 років.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»; 3) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської та Волинської областей, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину, інструктуючи при цьому щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску; 4) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_5 приймав вищевказаних осіб на посади водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001 (Далі Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях», з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС», що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБА_5 , у супроводі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 або ОСОБА_7 (які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України), здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської або Волинської областей. При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розподілених ролей, будучи обізнаними у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами), надавали їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття незаконної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів, їх фіктивне працевлаштування та подальше внесення до системи «Шлях», ОСОБА_5 приймав через рекомендації осіб, з якими перебував у довірливих відносинах. Спілкування з клієнтами відбувалось за допомогою Інтернет месенджерів, а особисті зустрічі у більшості випадків здійснювалися у приміщенні орендованого офісу, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Камінь-Каширський, площа Культури, 13, за місцем діяльності БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ», код ЄДРПОУ 44025375 (далі - БО «БФ «ДВ»), керівником якого є ОСОБА_5 .

Під час особистих зустрічей ОСОБА_5 зазначав вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вказував спосіб розрахунку та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, через бажання значної кількості військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років покинути територію України під час дії на її території правового режиму «Воєнний стан», спільний умисел злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 охоплював організацію незаконного переправлення через державний кордон України якомога більшої кількості осіб, що еквівалентно відобразиться на сумі та розмірі незаконної винагороди за надані послуги.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 відповідав за пошук клієнтів, їх фіктивне працевлаштування водіями на ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та забезпечення внесення таких до системи «Шлях», після чого інформував ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 про час та спосіб перетину державного кордону України, керував їх діями, забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 сприяли такому переправленню військовозобов`язаних осіб шляхом надання вказівок, порад щодо місця і часу перетину державного кордону, інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, а також відповідали за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України даними особами в їх супроводі на транспортному засобі ліцензіата.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_7 , протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 15.01.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи що у ОСОБА_10 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.01.2023, прийняв його на посаду водія ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_10 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_12 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»), а саме: ОСОБА_5 , ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подасть заяву на внесення ОСОБА_10 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 та після схвалення поданої заяви виготовить пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_10 , після чого передасть їх останньому, що ним і було зроблено за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 15.01.2023.

В свою чергу, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща керуватиме транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 , а ОСОБА_10 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_10 через державний кордон України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_7 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 15.01.2023, близько 21 год. 23 хв. ОСОБА_7 , попередньо узгодивши з ОСОБА_10 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZSPRINTER311CDI»,р.н. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_10 , що перебував як пасажир даного автомобіля, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів Червоноградського району Львівської області, де безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання йому порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

У подальшому, 15.01.2023 о 23 год. 47 хв. ОСОБА_7 прослідував на в`їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув» на вказаному транспортному засобі, без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 04.02.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи що у ОСОБА_13 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 04.02.2023 прийняв його на посаду водія ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та вимоги до водіїв, що здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів на таксі, легковими автомобілями та замовлення, визначені підпунктом 1 пункту 11 Ліцензійних умов, в частині наявності у водія посвідчення категорії «В».

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 на ОСОБА_13 складено протокол про притягнення його до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП та за результатами розгляду якого рішенням Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 16.01.2023 ОСОБА_13 позбавлено права керування транспортним засобом терміном на 1 рік.

Станом на 04.02.2023 ОСОБА_13 не мав права керувати транспортними засобами.

Разом з цим, ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та керуючи її діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_13 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_12 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»), а саме: ОСОБА_5 , ігноруючи вказані порушення законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подасть заяву на внесення ОСОБА_13 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 та після схвалення поданої заяви виготовить пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_13 , після чого передасть їх останньому, що ним і було зроблено за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 04.02.2023.

ОСОБА_6 , в свою чергу, враховуючи відсутність у ОСОБА_13 посвідчення водія категорії «В» про що їй було відомо, будучи обізнаною у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща керуватиме транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 , а ОСОБА_13 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_13 через державний кордон України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_6 - повернеться на територію України на вищевказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 04.02.2023, близько 13 год. 22 хв. ОСОБА_6 , попередньо узгодивши з ОСОБА_13 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZSPRINTER311CDI»,р.н. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_13 , що перебував як пасажир даного автомобіля, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосин», що розташований в прикордонному населеному пункті м. Устилуг, Володимирського району Волинської області, де безпосередньо забезпечила незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання йому порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

У подальшому, 04.02.2023 о 17 год. 47 хв. ОСОБА_6 прослідувала на в`їзд в Україну через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув» на транспортному засобі марки «MERCEDES»р.н. НОМЕР_2 (на праві приватної власності належить ОСОБА_14 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»), без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 12.02.2023 організував незаконне переправлення громадян України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи що у ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про них у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 12.02.2023 прийняв їх на посади водіїв ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та допустив до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги ч. 4 ст. 24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівників на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_11 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та керуючи їх діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на наступних транспортних засобах: 1) марки «MERCEDES BENZSPRINTER311CDI»,р.н. НОМЕР_1 (направі приватноївласності належить ОСОБА_12 зправом користуванняТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»);2)марки «MERCEDES BENZSPRINTER312D»,р.н. НОМЕР_2 (направі приватноївласності належить ОСОБА_14 зправом користуванняТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»);3)марки «VOLKSWAGENLT35»,р.н. НОМЕР_3 (направі приватноївласності належитьБО «БФ«ДВ»,де керівник- ОСОБА_5 ); 4) марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_4 (на праві приватної власності належить ОСОБА_19 з правом користування ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»).

Так, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , ігноруючи вказані порушення законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримає доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подасть заяви на внесення до системи «Шлях»: 1) ОСОБА_15 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_16 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZSPRINTER312D»,р.н. НОМЕР_2 ;3) ОСОБА_17 - як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGENLT35»,р.н. НОМЕР_3 ;4) ОСОБА_18 - як водія транспортного засобу марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_4 , та, після схвалення поданих заяв виготовить пакети документів, необхідні для перетину державного кордону України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , після чого із залученням третіх осіб передасть їх останнім, що ним і було зроблено 12.02.2023 близько 20.00 год. на території паркувального майданчика готелю «Клен», що в с. Річки Львівського району Львівської області.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в свою чергу, будучи обізнаними в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення під час перетину кордону забезпечать незаконне переправлення ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання їм транспортних засобів, та сприятимуть таким шляхом надання порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою приховання злочинної діяльності, зменшення ризику викриття у скоєному та дотримуючись Правил перетинання державного кордону, під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща ОСОБА_15 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D», р.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_17 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT 35», р.н. НОМЕР_3 , а ОСОБА_20 перебуватиме як водій у транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_4 . Дотримуючись попередньо розробленого злочинного плану, після забезпечення безперешкодного перетину ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 державного кордону України, останні залишаться на території Республіки Польща, згадані транспортні засоби при цьому залишаться в завчасно обумовленому місці на території Республіка Польща та через нетривалий проміжок часу будуть повернуті на територію України під керуванням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

Так, 12.02.2023, близько 21.00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , попередньо узгодивши з ОСОБА_18 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZSPRINTER313CDI»,р.н. НОМЕР_4 під його керуванням; ОСОБА_16 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZSPRINTER312D»,р.н. НОМЕР_2 під його керуванням; ОСОБА_17 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «VOLKSWAGENLT35»,р.н. НОМЕР_3 під його керуванням; ОСОБА_15 його поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 311 CDI», р.н. НОМЕР_1 під його керуванням, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне», що розташований в прикордонному населеному пункті м. Рава - Руська, Львівського району Львівської області, де безпосередньо забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_18 (близько 23 год. 31 хв.), ОСОБА_15 (близько 23 год. 34 хв.), ОСОБА_16 (близько 23 год. 40 хв.) та ОСОБА_17 (близько 23.45 год.) через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом надання їм порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду та здійснюючи дистанційний контроль за перетином державного кордону із допомогою мобільного зв`язку.

В свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи особами, на яких не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки вони не підпадають під мобілізацію або мають законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з метою повернення згаданих транспортних засобів на територію України, 13.02.2023 близько 00 год. 24 хв. прослідували на виїзд з території України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне», що розташований в прикордонному населеному пункті м. Рава - Руська, Львівського району Львівської області на транспортному засобі марки «MERCEDES»,р.н. НОМЕР_5 .

У подальшому, після успішного перетину державного кордону вищевказаними особами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , залучивши інших невстановлених на даний час розслідуванням осіб, у ніч із 12 на 13 лютого 2023 року організували повернення вищевказаних транспортних засобів на територію України, при цьому ОСОБА_8 прослідував на в`їзд в Україну 13.02.2023 близько 02 год. 47 хв. через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська - Гребенне» на транспортному засобі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI», р.н. НОМЕР_4 , без пасажирів, а ОСОБА_9 прослідував на в`їзд в Україну 13.02.2023 близько 03 год. 06 хв. через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава -Руська - Гребенне» на транспортному засобі марки «MERCEDES», р.н. НОМЕР_6 , без пасажирів.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 через державний кордон України ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

07.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві власності належить:

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 ;

-нежитлова будівля (готель відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), загальною площею 475,2 кв.м. за адесою: АДРЕСА_2 ;

-нежитлова будівля (колиба відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), загальною площею 808,2 кв.м. за адесою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення конфіскації як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чипродажу іншімособам) на будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлову будівлю (готель відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), загальною площею 475,2 кв.м. за адесою: АДРЕСА_2 ; нежитлову будівлю (колиба відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), загальною площею 808,2 кв.м. за адесою: АДРЕСА_2 , що перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 10.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1