Ухвала суду № 109462941 від 02.03.2023 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 02.03.2023Справа № 554/1512/23 Провадження № 1-кс/554/2876/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання виконувача обов`язків керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022170000000187 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Виконувач обов`язків керівника Полтавської обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що Згідно повідомлень 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Полтавській області, службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» (код ЄДРПОУ 33804724) з метою забезпечення державу-агресора російську федерацію високотехнологічним промисловим обладнанням, у т.ч. таким, що може задовольняти потреби підприємств військово-промислового комплексу рф, впровадили протиправну схему постачання алмазного інструменту, який використовується для обробки деталей з твердих сплавів і швидкорізальних сталей суб`єктам господарської діяльності рф, зокрема ООО «Белгородский алмазный инструмент» та ООО «Полтавский алмазный инструмент», через «треті країни», з метою приховання фактів прямих поставок. Так, службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», з метою приховання фактів прямих поставок суб`єктам господарської діяльності рф, здійснюють документальне відображення постачання власної продукції підконтрольній комерційній структурі зареєстрованій в Республіці Казахстан ТОО «Алмазный мир» (БИН:220440026290, юридична адреса: Казахстан, м. Астана, проспект Шакарим Кудайбердиули, буд.17/6, кв. 108). В подальшому, продукція ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» реекспортується ТОО «Алмазный мир» до ООО «Полтавский алмазный инструмент» та ООО «Белгородский алмазный инструмент», які у свою чергу забезпечують вказаним обладнанням окремі підприємства критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу рф. Згідно відомостей «федеральной службы по аккредитации (росаккредитация) рф» (https://fsa.gov.ru/), 04.07.2022 ООО «Белгородский алмазный инструмент» отримав декларації відповідності вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу (технічного регламенту Митного союзу) на продукцію, яка зазначається у вантажно-митній документації ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» при експорті на адресу казахстанської компанії (повне співпадіння найменувань, специфікації, кількості та маркування). Вказані обставини підтверджують можливий факт постачання до російської федерації продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» шляхом її реекспорту через «треті країни». 01.03.2023 у період часу з 09 год. 16 хв. по 18 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 23.02.2023 проведено обшук за місцем знаходження ПАТ «Полтавський алмазний інструмент», а саме за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, буд. 71Б, у ході якого виявлено та вилучено: системний блок Vinga; системний блок Dell opfiplex 3020; системний блок Dell opfiplex 3020; системний блок Vento; зошит на 96 арк., із чорновими рукописними записами. Окрім вказаного в ході обшуку вилучено наступні документальні матеріали, які 02.03.2023 оглянуті: -системний блок Vinga; -системний блок Dell opfiplex 3020; -системний блок Dell opfiplex 3020; - системний блок Vento;

- зошит на 96 арк., із чорновими рукописними записами;

- Декларування експорту липень 2022, на 1 арк.;

- Декларування імпорту липень 2022, на 2 арк.;

- Залишок коштів учасника ЗЕД 33804724 на рахунку митниці станом на 18.11.2022, на 3 арк.;

- Залишок коштів учасника ЗЕД НОМЕР_1 на рахунку митниці станом на 01.08.2022, на 2 арк.;

- Декларування імпорту вересень 2022, на 1 арк.;

- Залишок коштів учасника ЗЕД 33804724 на рахунку митниці станом на 03.10.2022, на 5 арк.;

- Декларування експорту вересень 2022, на 1 арк.;

- Декларування експорту жовтень 2022, на 1 арк.;

- Декларування експорту листопад 2022, на 1 арк.;

- Бухгалтерський баланс на 31.10.2022, на 2 арк.;

- Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2022, на 3 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА806020/2018/205592, на 1 арк.;

- Рахунок-форма №32 від 02/10/2017, на 1 арк.;

- Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021, на 3 арк.;

- Звіт про фінансові результати за 2020 рік, на 3 арк.;

- Звіт про фінансові результати за 2021 рік, на 3 арк.;

- Звіт про фінансові результати за 2021 рік, на 2 арк.;

- Звіт про фінансові результати за грудень 2022 рік, на 2 арк.;

- Отчет о финансовых результатах с 12.2022 по 12.2022, на 2 арк.;

- Звіт про фінансові результати за березень 2023 рік, на 2 арк.;

- Отчет о финансовых результатах с 01.2022 по 12.2022, на 2 арк.;

- Структура управления ЧАО «Полтавський Алмазный инструмент», на 1 арк.;

- Звітний період 2021, на 3 арк.;

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, на 5 арк.;

- Баланс на 31.12.2021, на 2 арк.;

- Звіт про власний капітал за 2021 рік, на 1 арк.;

- Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік, на 2 арк.;

- Звіт про фінансові результати за 2021 рік, на 2 арк.;

- Податкова декларація з податку на рахунок підприємств, на 5 арк.;

- Баланс на 30.09.2022, на 2 арк.;

- Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2022, на 2 арк.;

- Отчет о финансовых результатах с 01.2021 по 12.2021, на 2 арк.;

- Бухгалтерський баланс на 31.10.2022, на 2 арк.;

- Отчет о финансовых результатах за Январь-Октябрь 2022, на 8 арк.;

- Бухгалтерский баланс на 30.11.2022, на 2 арк.;

- Отчет о финансовых результатах за Январь-Ноябрь 2022, на 2 арк.;

- Бухгалтерский баланс на 30.11.2022, на 19 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ35300F293, на 3 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.018327, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.018231, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.018218, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ35300F167, на 14 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ35300F172, на 22 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ35300F136, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.017900, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ35300F3, на 2 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD25300F2280, на 4 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.016656, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EC25300G 2225, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EC25300G 2237, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F2190, на 18 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F2186, на 18 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.016497, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.016499, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F2121, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EC25300G 2036, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.015503, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD25300F1952, на 2 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.015346, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD25300F1952, на 2 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F1917, на 2 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F1801, на 17 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F1798, на 15 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014916, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014810, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014755, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014916, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014676, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014675, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014354, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014283, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.014131, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F1070, на 17 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F1222, на 9 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F1063, на 12 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.013933, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.013707, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.013518, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.013338, на 1 арк.;

- Certificate of origin №МХ25300G 851, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.013043, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.012803, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.012804, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.012665, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F688, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.012415, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ25300F626, на 49 арк.;

- Certificate of origin №МХ25300G 521, на 1 арк.;

- Certificate of origin №МХ25300G 521- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №МХ25300G 521- 2d, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011771, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011772, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD25300F424, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011438, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011439, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011440, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011441, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011442, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011443, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011291, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD25300F258, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011202, на 1 арк.;

- Certificate of origin №МA25300G 75, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011026, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010952, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011202, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010882, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.011202, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010833, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD15300F2216, на 2 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010745, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010721, на 1 арк.;

- Certificate of origin №ЕС15300G 2137, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD15300F2019, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010473, на 1 арк.;

- Certificate of origin №ЕС15300G 1731, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010315, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010101, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.010056, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.009919, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.009898, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD15300F1176, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.049179, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD15300F1093, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.048606, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.048608, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US15300G 906, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.047262, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IN15300G 780, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IN15300G 780- 1d, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.046052, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.045965, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №TJ15300F632, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.043373, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.042895, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.042891, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.041560, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.041507, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.040734, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US05300G 2947, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD05300F2720, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.038755, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.038538, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.036133, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US05300G 2074, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.035095, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US05300G 1912, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US05300G 1903, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.033884, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US05300G 1292, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD05300F1297, на 2 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.031682, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.030454, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.030229, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US05300G 692, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.028429, на 1 арк.;

- Certificate of origin №РЕ05300G 333, на 1 арк.;

- Certificate of origin №ЕС05300G 297, на 1 арк.;

- Certificate of origin №РЕ05300G 225, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.025834, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A110.024679, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR95300G 3008, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR95300G 3008- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №U95300G 2918, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.009637, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.009483, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.009429, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №AZ95300F2453, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.009336, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.009039, на 1 арк.;

- Certificate of origin №U95300G 1995, на 1 арк.;

- Certificate of origin №U95300G 1995- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №MX95300G 1970, на 1 арк.;

- Certificate of origin №MX95300G 1970- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AU95300G 1677, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.008612, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR95300G 1487, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR95300G 1487- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US95300G 1439, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR95300G 1438, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.008287, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AR95300G 1125, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AR95300G 1125- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RO95300G 1027, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR95300G 961- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR95300G 961- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №MX95300G 860, на 1 арк.;

- Certificate of origin №MX95300G 834, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.007909, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.007466, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US95300G 590, на 1 арк.;

- Certificate of origin №GE95300F 511, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AZ95300G 365, на 2 арк.;

- Certificate of origin №PE95300G 300, на 1 арк.;

- Certificate of origin №PE95300G 299, на 1 арк.;

- Certificate of origin №PE95300G 299- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №PE95300G 299- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №PE95300G 299- 3d, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.007416, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IL95300G 181, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 5223, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 5223- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 5223- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US85300G 5202, на 1 арк.;

- Certificate of origin №MX85300G 5120, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.007114, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IL85300G 5042, на 1 арк.;

- Certificate of origin №US85300G 4895, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AU85300G 4852, на 1 арк.;

- Certificate of origin №MX85300G 5120, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RO85300G 4732, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 4721, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 4721-1d , на 1 арк.;

- Certificate of origin №US85300G 4650, на 1 арк.;

- Certificate of origin №HU85300G 4351, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RO85300G 4329, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.006670, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IL85300G 4150, на 1 арк.;

- Certificate of origin №KG85300F 4137, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 4111, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AR85300G 3793, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AR85300G 3793- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AR85300G 3793- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RO85300G 3186, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.006176, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.005854, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 2953, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 2953- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №VN85300G 2864, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.005854, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №MD85300F2025, на 2 арк.;

- Certificate of origin №PE85300G 1840, на 1 арк.;

- Certificate of origin №PE85300G 1840- 1d, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.005549, на 1 арк.;

- Certificate of origin №VN85300G 1478, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AR85300G 1459, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AR85300G 1459- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AR85300G 1459- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RO85300G 1343, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RS85300G 1344, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RS85300G 1344- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RS85300G 1344- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №RS85300G 1344- 3d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AU85300G 1195, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 1201, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 1201- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 1201- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 1201- 3d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №TR85300G 1201- 4d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №AU85300G 1148, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IL85300G 823, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IL85300G 763, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.005162, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IL85300G 593, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.005131, на 1 арк.;

- Certificate of origin №IL85300G 463, на 1 арк.;

- Сертификат о происхождении товара №KZ85300F462, на 1 арк.;

- Certificate of origin №VN85300G 422, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.005008, на 1 арк.;

- Certificate of origin №LT85300G 184, на 1 арк.;

- Certificate of origin №LT85300G 184- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №VN85300G 168, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 4150, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 4150- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 4150- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 2001, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 2768, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 2768- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 2768- 2d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 3438, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 3438- 1d, на 1 арк.;

- Certificate of origin №EE85300A 3438- 2d, на 1 арк.;

- Dublicate application for a movement certificate №A806.004803, на 1 арк..

- Декларація ЕК 10 АА № UA806020/2022/001394, на 5 арк.;

- Счет-фактура № 46931 от 11/02/2022, на 5 арк.;

- Счет-фактура № 46555 от 14/01/2022, на 5 арк.;

- Счет-фактура № 46794 от 28/01/2022, на 6 арк.;

- Декларація ІМ 40 ДЕ № UA806020/2022/001061, на 2 арк.;

- Декларація ІМ 40 ДЕ № UA806020/2022/000411, на 2 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UA806020/2022/007889, на 2 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UA806020/2022/007884, на 2 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UA806020/2022/007882, на 2 арк.;

- Декларування експорту липень 2022, на 1 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UA806020/2022/010005, на 4 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UA806020/2022/010004, на 4 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА100300/2022/512625, на 3 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА100300/2022/513018, на 1 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 22UА806020012765UО, на 4 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 22UА806020012747UО, на 4 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 23UА100160250014U8, на 3 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 23UА100300635246U9, на 2 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 23UА806020001073U2, на 4 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 23UА806020001076UО, на 3 арк.;

- Декларування експорту січень 2023, на 1 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 23UА100160250227U4, на 3 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА806020/2022/004312, на 5 арк.;

- Счет-фактура № 47583 от 30/05/2022, на 6 арк.;

- Специфікація №2 від 30.05.2022, на 6 арк.;

- Счет-фактура № 47282 от 18/04/2022, на 17 арк.;

- Специфікація №1 від 18.04.2022, на 17 арк.;

- Міжнародна ТТН А №114060, на 1 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА806020/2022/007884, на 4 арк.;

- Счет-фактура № 47932 от 20/07/2022, на 4 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА806020/2022/007889, на 3 арк.;

- Счет-фактура № 47982 от 28/07/2022, на 5 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА806020/2022/007882, на 3 арк.;

- Счет-фактура № 47613 от 21/07/2022, на 5 арк.;

- Специфікація №5 від 28/07/2022, на 5 арк.;

- Специфікація №4 від 20/07/2022, на 4 арк.;

- Специфікація №3 від 21/07/2022, на 5 арк.;

- Міжнародна ТТН А №244112, на 1 арк.;

- Міжнародна ТТН А №244111, на 1 арк.;

- Міжнародна ТТН А №244110, на 1 арк.;

- Carnet tir № SX84868928 від 19.11.2022, на 2 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА806020/2022/010004, на 4 арк.;

- Счет-фактура № 48179 от 08/09/2022, на 7 арк.;

- Специфікація №6 від 08/09/2022, на 7 арк.;

- Carnet tir № XF85180591 від 04.06.2023, на 2 арк.;

- Міжнародна ТТН А №203391, на 1 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА806020/2022/010005, на 4 арк.;

- Міжнародна ТТН А №203392, на 1 арк.;

- Carnet tir № XF85180591 від 04.06.2023, на 2 арк.;

- Счет-фактура № 48025 от 08/09/2022, на 8 арк.;

- Специфікація №7 від 08/09/2022, на 8 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА100300/2022/512625, на 3 арк.;

- International waybill від 23.09.2022, на 1 арк.;

- Счет-фактура № 48442 от 21/09/2022, на 1 арк.;

- Счет-фактура № 48445 от 21/09/2022, на 1 арк.;

- Специфікація №8 від 21/09/2022, на 1 арк.;

- Специфікація №9 від 21/09/2022, на 1арк.;

- Договір поставки товарів №373-220001 від 18.04.2022, на 3 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № UА100300/2022/513018, на 2 арк.;

- Счет-фактура № 48601 от 27/10/2022, на 1 арк.;

- Специфікація №10 від 27/10/2022, на 1 арк.;

- International waybill від 27.10.2022, на 1 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 22UА806020012765UО, на 4 арк.;

- Carnet tir № GX85181264 від 04.03.2023, на 2 арк.;

- Міжнародна ТТН А №811726, на 1 арк.;

- Счет-фактура № 48359 от 03/11/2022, на 8 арк.;

- Специфікація №11 від 03/11/2022, на 9 арк.;

- Декларація ЕК 10 АА № 22UА806020012747UО, на 4 арк.;

- Счет-фактура № 48699 от 08/11/2022, на 9 арк.;

- Специфікація №12 від 08/11/2022, на 9 арк.;

- Carnet tir № GX85181264 від 04.03.2023, на 2 арк.;

- Міжнародна ТТН А №811727, на 1 арк.;

- Копія накладной №48025 от 09/09/2022 на 9 арк.;

- Копія накладной №48179 от 09/09/2022 на 20 арк.;

- Копія накладной №47932 от 28/07/2022 на 9 арк.;

- Копія накладной №47613 от 28/07/2022 на 12 арк.;

- Копія накладной №47982 от 28/07/2022 на 11 арк.;

- Копія накладной №47282от 30/05/2022 на 27 арк.;

- Копія накладной №48445 от 21/09/2022 на 1 арк.;

- Копія накладной №47583 от 30/05/2022 на 5 арк.;

- Копія накладной №48442 от 21/09/2022 на 1 арк.;

- Копія накладной №48601 от 27/10/2022 на 1 арк.;

- Копія накладной №48359 от 07/11/2022 на 20 арк.;

- Копія накладной №48699 08/11/2022 на 13 арк.;

- Копія накладной №49384 от 24/01/2023 на 2 арк.;

- Копія накладной №49017 от 30/01/2023 на 15 арк.;

- Копія накладной №49814 16/02/2023 на 3 арк.;

- Копія накладной №48978 от 30/01/2023 на 26 арк;

- Копія реєстраційного талону №СХХ 077538, на 2 арк.;

- Копія «Выписка из контракта с Директором ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» от 10 апреля 2018 года», на 1 арк.;

- Копія «Выписка из протокола № 144 Заседания Наблюдательного совета ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» от 10 апреля 2018 года», на 1 арк.;

- Копія протоколу №147 засідання Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 26 квітня 2018 року, на 1 арк.;

- «Протокол согласования ПАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНИЙ ИНСТРУМЕНТ», на 1 арк.;

- Договір про надання юридичних послуг №1021.13 від 17 вересня 2021 року з додатками, на 3 арк.;

- «Дополнительное соглашение к трудовому договору от 18.07.2020 г. С директором ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» от 16.07.2021 г.», на 6 арк.;

- Договір поставки товару №3014/52 від «25» червня 2021 р. м. Полтава, Україна з додатком, на 6 арк.;

- «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к трудовому договору от 18.07.2020 г. с директором ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМНТ» ОТ 16.07.2021 г.», на 5 арк.;

- Договір про надання юридичних послуг №10.21.13 від 17 вересня 2021 року з додатками, на 3 арк.;

- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 10.08.2021 року;

- Копія наказу №13 від 17 липня 2019 року про переведення на посаду директора, на 1 арк.;

- Копія наказу №120 від 06 травня 2019 року про призначення виконуючим обов`язки директора, на 1арк.;

- Копія наказу №67-К від 17 липня 2020 року про продовження дії контракту на попередніх умовах, на 1 арк.;

- Копія наказу №47-К від 16 липня 2021 року про продовження дії контракту на попередніх умовах, на 1 арк.;

- Копія наказу №16-К від 15 липня 2022 року про продовження дії контракту на попередніх умовах, на 1 арк.;

- Копія рішення №23 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНИЙ ИНСТРУМЕНТ» від 15 липня 2022 року, на 1 арк.;

- Копія рішення №11 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНИЙ ИНСТРУМЕНТ» від 16 липня 2021 року, на 1 арк.;

- Копія протоколу № 161 засідання Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 02 травня 2019 року, на 1 арк.;

- Копія протоколу № 163 засідання Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 17 липня 2019 року, на 1 арк.;

- Копія ВИПИСКА З КОНТРАКТУ з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМНТ» від 17 липня 2019 року, на 1 арк.;

- ВИПИСКА З КОНТРАКТУ з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМНТ» від 17 липня 2019 року, на 1 арк.;

- Витяг № 1000/5 від 18.06.2015 року, на 3 арк.;

- Копія контракту з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМНТ» від 17 липня 2019 року, на 5 арк.;

- Виписки з контракту від 17 липня 2019 року, на 6 арк.;

- Копія протоколу № 163 засідання Наглядової ради ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 17 липня 2019 року, на 8 арк.;

- «Протокол №166/1 заседания Наблюдательного совета ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» от 25 декабря 2019 года», на 1 арк.;

- «Решение №437 единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Полтавский алмазный инструмент» от 25 декабря 2019 года», на 1 арк.;

- Копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, Серія А00 №085242, на 1 арк.;

- «Решение №1 единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Полтавский алмазный инструмент» от 17 июля 2022 года», на 1 арк.;

- Решение №23-1 единственного акционерного частного акционерного общества «Полтавский алмазный инструмент» от 17 июля 2022 года», на 1 арк.;

- Специфікація № 2 від 30.05.2022 року до договору 373-220001 від 18.04.2022 року, на 5 арк.;

- Копія «Контракт № 1 от 28.02.2022 г. Белгород, Российская Федерация», на 6 арк.;

- Копія «Наименования продукции и ее технические характеристики», на 1 арк.;

- Копія наказу №16-К від 15 липня 2022 року про продовження дії контракту на попередніх умовах, на 1 арк.;

- Копія наказу (розпорядження) № 2 від 01.02.2021 року про переведення працівника на іншу роботу, на 1 арк.;

- Копія наказу (розпорядження) №2/23 від 3 січня 2023 року про прийняття на роботу, на 1 арк.;

- Копія наказу (розпорядження) № 10 від 16.03.2021 року про переведення працівника на іншу роботу, на 1 арк.;

- Копія посадової інструкції головного бухгалтера діє з 03.01.2021 року, на 3 арк.;

- Копія посадової інструкції начальника бюро митного оформлення діє з 03.01.2021 року, на 2 арк.;

- Копія посадової інструкції завідувача складом діє з 03.01.2021 року, на 2 арк.;

- «СЕРТИФИКАТ ООО БЕЛГОРОДСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНТСРУМЕНТ г. Белгород, Российская Федерация является официальным представителем ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» и имеет право от собственного имени под свою ответственность проводить переговоры и заключать контракты на постановку всего ассортимента продукции изготовляемой ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» на территории Республики Беларусь до 31.12.2023», на 1 арк.;

- Додаткова угода №6 від 31.12.2022 р. до договору поставки товару №3014/52 від 25 червня 2021 р. м. Полтава, Україна, на 1 арк.;

- Копія специфікація №13 від 30/12/2022 до договору 373-220001 від 18.04.2022, на 1 арк.;

- Додаткова угода №2 від 31 грудня 2022 р. до договору поставки товару №19039 від 26 квітня 2021 р. м. Полтава, Україна, на 1 арк.;

- «Список телефонов сотрудников», на 3 арк.;

- Копія «Счёт-фактура № 49584 от 24/01/2023» на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 від 18 квітня 2022 р. до договору поставки товару №19039 від 26 квітня 2021 р. м. Полтава Україна, на 2 арк.;

- Копія специфікація №13 від 30/12/2022 до договору 373-220001 від 18.04.2022, на 2 арк.;

- «Договор поручения №1 на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в международном сообщении от 21 июля 2022 года», на 5 арк.;

- «Заявка №1 от 19.07.2022 г. к договору на транспортно-экспедиторское обслуживание № 1 от 21.07.2022 г.», на 1 арк.;

- Заявка від 22.07.2022 р. до договору №22/07/2022 від 22.07.2022. про організацію перевезення автомобільним транспортом, на 1 арк.;

- Договір №22/07/2022 про організацію перевезень вантажів автомобільним транспортом від 22 липня 2022 р., на 9 арк.;

- Копія договору поставки товару №373-220001 від 18 квітня 2022 р. м. Полтава, Україна, на 12 арк.;

- Аркуш паперу з текстом, що починається «Грузовые автомобили», на 1 арк.;

- - Специфікація № 1 від 18.04.2022 року до договору 373-220001 від 18.04.2022 року, на 17 арк.;

- Додаткова угода №1 від 25 квітня 2022 року до договору поставки товару № 19039 від 26 квітня 2021 р. м. Полтава, Україна, на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 від 29 квітня 2022 року до договору поставки товару № 373-220001 від 18 квітня 2021 р. м. Полтава, Україна, на 2 арк.;

- Митна декларація UA8106020/2022/002684, на 5 арк.;

- Аркуш паперу з текстом, що починається « НОМЕР_2 », на 1 арк.;

- Лист ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ», на 2 арк.;

- Лист ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» № 352 от 15.04.2022 г., на 1 арк.;

- Лист ЧАО «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» № 351 от 15.04.2022 г., на 1 арк.;

- Копія виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», на 2 арк.;

- Заява від ОСОБА_4 до компетентних органів, на 1 арк.;

- Копія «Устав Общества с ограниченной ответственностью «Полтавский алмазный инструмент», на 5 арк.;

- Копія статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» код за ЄДРПОУ 33804724 (Нова редакція), на 10 арк.;

- Копія «УСТАВ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» код ЕДРПОУ 33804724 (Новая редакция), на 13 арк.;

- Рішення єдиного акціонера ПРАВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМНТ» (код ЄДРОПУ: 33804724) №31, на 1 арк.;

- Лист про надання інформації щодо виплатів дивідендів до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» №141 від 24 січня 2023 року, на 1 арк.;

- Рішення №30 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (код за ЄДР: 33804724), на 1 арк.;

- ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ №10 від січня 2023 року до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 07/18-М від 05 березня 2018 року, на 9 арк.;

- Рішення №29 Єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМНТ» від 17 січня 2023 року, на 1 арк.;

- Копія рішення №1 Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Полтавський алмазний інструмент» від 17 січня 2023 року, на 1 арк.;

- Рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМНТ» (код ЄДРОПУ: 33804724) №28 від 23 грудня 2022 року, на 1 арк.;

- Лист про надання інформації щодо виплатів дивідендів до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» №1749 від 23 грудня 2022 року, на 1 арк.;

- Копія рішення №27 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 09 листопада 2022 року, на 2 арк.;

- Рішення №26 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (код за ЄДР: 33804724) від 28 жовтня 2022 року, на 1 арк.;

- ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ №10 від 18 листопада 2022 року до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 07/18-М від 05 березня 2018 року, на 7 арк.;

- Рішення №25 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (код за ЄДР: 33804724) від 20 вересня 2022 року, на 1 арк.;

- ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ №9 від 22 вересня 2022 року до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 07/18-М від 05 березня 2018 року, на 9 арк.;

- Рішення №1 Єдиного акціонера Приватного Акціонерного Товариства «Полтавський алмазний інструмент» (код 33804724) від 07 вересня 2022 року, на 1 арк.;

- Рішення №24 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 15 липня 2022 року, на 1 арк.;

- «РЕШЕНИЕ №23 ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» (код по ЕДРПОУ 33804724) от 01 июля 2022 року, на 1 арк.;

- РІШЕННЯ №23 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 15 липня 2022 року, на 1 арк.;

- Додаткова угода №3 від 15.07.2022 року «Про продовження дії контракту з директором» ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУММЕНТ» укладеного 17.07.2019 року, на 2 арк.;

- НАКАЗ №16-К від 15 липня 2022 року Про продовження дії контракту на попередніх умовах, на 1 арк;

- Копія додаткової угоди №2 «Про продовження дії контракту з директором ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», укладеного 17.07.2019 р. від 16.07.2021 року, на 1 арк.;

- Рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМНТ» (код ЄДРОПУ: 33804724) №22 від 07 червня 2022 року, на 1 арк.;

- Лист про надання інформації щодо виплатів дивідендів до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», на 1 арк.;

- РІШЕННЯ №21 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 21 квітня 2022 року, на 1 арк.;

- РІШЕННЯ №21 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 21 квітня 2022 року, на 2 арк.;

- РІШЕННЯ №21 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 12 травня 2022 року, на 3 арк.;

- ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ №8 від 12 травня 2022 року до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 07/18-М від 05 березня 2018 року, на 22 арк.;

- РІШЕННЯ №20 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 21 квітня 2022 року, на 6 арк.;

- РІШЕННЯ №19 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (код за ЄДР 33804724) від 10 січня 2022 року, на 3 арк.;

- ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ №7 від 10 січня 2022 року до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 07/18-М від 05 березня 2018 року, на 19 арк.;

- РІШЕННЯ №19 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 10 січня 2022 року, на 2 арк.;

- Рішення єдиного акціонера ПРАВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМНТ» (код ЄДРОПУ: 33804724) №17 від 14 грудня 2021 року, на 1 арк.;

- РІШЕННЯ №16 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (код за ЄДР 33804724) від 06 вересня 2021 року, на 1 арк.;

- ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ №6 від 06 вересня 2021 року до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 07/18-М від 05 березня 2018 року, на 15 арк.;

- РІШЕННЯ №16 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (код за ЄДР 33804724) від 06 вересня 2021 року, на 2 арк.;

- РІШЕННЯ №14 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (код за ЄДР 33804724) від 02 серпня 2021 року, на 1 арк.;

- ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ №5 від 16 серпня 2021 року до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 07/18-М від 05 березня 2018 року, на 12 арк.;

- ДОГОВІР ПРО ЗМІНУ №5 від 16 серпня 2021 року до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 07/18-М від 05 березня 2018 року, на 6 арк.;

- РІШЕННЯ №13 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 23 липня 2021 року, на 4 арк.;

- РІШЕННЯ №11 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 16 липня 2021 року, на 1 арк.;

- НАКАЗ №47-К від 16 липня 2021 року Про продовження дії контракті на попередніх умовах, на 1 арк.;

- РІШЕННЯ №10 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (код за ЄДР 33804724) від 21 квітня 2021 року, на 6 арк.;

- РІШЕННЯ №7 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 08 грудня 2020 року, на 2 арк.;

- Копія РІШЕННЯ №6 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 26 листопада 2020 року, на 1 арк.;

- Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», на 1 арк.;

- Копія заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (З 01 червня 2020 року), на 2 арк.;

- РІШЕННЯ №5 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 19 жовтня 2020 року, на 1 арк.;

- РІШЕННЯ №4 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» від 15 жовтня 2020 року, на 1 арк.;

- CMR №203391, на 1 арк.;

- CMR №203392, на 1 арк.;

- CMR №244111, на 1 арк.;

- CMR №244110, на 1 арк.;

- CMR №244112, на 1 арк.

Вищевказані речі визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу вказаного мобільного телефону та ноутбуків, оскільки вони можуть містити відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим будуть передані до експертної установи. Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, що вилучене 01.03.2023 у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність. Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання виконувача обов`язків керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022170000000187 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити. Накласти арешт на майно ПАТ «Полтавський алмазний інструмент», вилученого 01.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

- системний блок Vinga;

- системний блок Dell opfiplex 3020;

- системний блок Vento;