Ухвала суду № 109453903, 06.03.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7070/23

Провадження № 1-кс/761/4845/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000463, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

28 лютого 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, а саме: корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), у вигляді 1 % частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених в ньому.

З метою забезпечення збереження речових доказів, власника майна не було повідомлено про час та місце судового засідання.

Заслухавши детектива, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У відповідності до ч. 4 ст. 21 вказаного Закону, рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 42022000000000463 від 14.04.2022, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України .

Органом досудового розслідування встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH UkraineLimited», «GreatfordLimited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що громадяни росіи?ськоі? федераціі? ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також довірені особи - громадяни Украі?ни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та особи, задіяні у злочинніи? схемі у тому числі - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за участі підконтрольних підприємств у тому числі ТОВ "Консалтингова Компанія "Бі.Еф.Сі." на територіі? Украі?ни та іноземних держав за період з 19.08.2011 по 18.02.2022 вчинили діі?, пов`язані із проведенням фінансових операціи? через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах росіи?ськоі? федераціі?, а також АТ «Альфа- Банк» (Украі?на) та вчинили правочини з доходами, одержаними злочинним шляхом, тим самим здіи?снили легалізацію (відмивання) маи?на, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, на загальну суму 161,28 млн грн.

Згідно протоколу огляду від 20.04.2022 року, встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH UkraineLimited», «GreatfordLimited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарнним власником яких є громадяни Російської Федерації - ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH UkraineLimited», «GreatfordLimited», «ABHU Finance PLC», здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з Російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки відкриті «FostarLimited» (Кіпр) та «MaslineHoldings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Зокрема, установлено, що власники АТ «Альфа?Банк», яке входить до «Альфа-Груп» та фактично контролюється громадянами Російської Федерації ОСОБА_4 і ОСОБА_19 , без наміру створення правових наслідків розробили злочинний план для фіктивного виведення за удаваними угодами зі своєї власності активів, які знаходиться на території України, а саме структури, які займаються виробництвом і реалізацією питної води та входять до структури «IDS BorjomiInternational».

До переліку активів, які контролюються та фактично належать «Альфа-Груп» на території України і входять до структури «IDS BorjomiInternational», належать такі підприємства: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ПАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ДП «Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707).

Проведеними оглядами встановлено, що без урахування вартості майна та основних засобів, «Альфа- Груп» в особі російських мільярдерів ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , через підконтрольну офшорну кіпрську компанію «Internationaldistributionsystemslimited» володіють та контролюють українські підприємства, вартість корпоративних прав яких загалом складає понад 53 млн. грн., а також 24 об`єкти нерухомого майна, 106 земельних ділянок, 269 торгівельних марок, 21 автомобіль.

Так, власники «Альфа-Груп» в особі громадян Російської Федерації ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , діючи згідно із заздалегідь розробленим планом, вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належними їм активами на території України, зокрема, на підставі фіктивних правочинів легалізувати шляхом фіктивного виведення зі своєї власності активів з виробництва та реалізації питної води, які знаходяться натериторії України, а саме підприємства: ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), ПП «ІВА» (код ЄДРПОУ 22411181), ТОВ «Потужність» (код ЄДРПОУ 30203858), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052), ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651), ДП «Нова.ком» (код ЄДРПОУ 35074707), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію-нерезидента «Internationaldistributionsystemslimited», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та Українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Вартість загального бізнесу структури «IDS BorjomiInternational» в Росії, Україні та Грузії, згідно інформації у мережі «Інтернет», складає 1,5 млрд дол. США.

Проведеними оглядами встановлено, що: 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052) у вигляді 1 000 000,00 грн., належить: 99 % частки належить ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528), 1 % частки належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322).

02.06.2022 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, ухвалено рішення про накладення арешту на вищевказане рухоме майно, вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, що належить ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), та заборонено службовим особам вказаного підприємства відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Таким чином у зв`язку із тим, що майно на яке накладено арешт, перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року, з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, та з метою виключення прямого або опосередкованого впливу третіх осіб на арештоване майно, слідчий суддя приходить висновку про необхідність передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

При цьому, слідчим суддею враховано, що у разі незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вказаного майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження, існує реальний ризик настання негативних наслідків.

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000463, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК України- задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні №42022000000000463, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205?1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 212 КК УкраїниКК України, а саме: корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ЄДРПОУ 22415322), у вигляді 1 % частки статутного капіталу ТОВ «ІДС Аква сервіс» (код ЄДРПОУ 42201052).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя