Ухвала суду № 109445431, 02.03.2023, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/29796/22

Провадження № 1-кс/947/2664/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу CУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна яке видане підозрюваною ОСОБА_5 під час затримання останньої в порядку ст. 208 КПК України.

Судом було встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022160000000179 розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи приблизно злютого 2022року,на виконаннязлочинного плану, учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В своючергу організаторзлочинного угрупування ОСОБА_13 ,використовуючи активованіучасниками злочинногогрупування номеримобільних телефонівта коддля підтвердженнявходу умобільні додатки,реєструвався удодатках «Viber,telegram,whatsapp,BIP»та отримавшивід ОСОБА_14 перелік діючихна територіїУкраїни підприємствреального секторуекономіки тафізичних осіб-підприємцівз підсистемІКС «Податковийблок» ДПСУкраїни,визначав потенційногопотерпілого юридичну особу,після чогочерез мережуІнтернет встановлювавюридичну адресута інформаціюпро керівниківюридичної особи,на ім`яяких невстановленийучасник злочинногоугрупування виготовлявзавідомо підробленілисти відімені голівобласних,міських,районних військових/державнихадміністрацій різнихобластей Українипро перерахуваннягрошових коштіву якостіматеріальної допомогидля ЗСУ,у якихвказував банківськірахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», надсилали вказані листи та зв`язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Під частелефонної розмовиучасники злочинноїорганізації вводилипотерпілих воману,представляючись головоюабо заступникомголови обласних,міських,районних військових/державнихадміністрацій,на територіїякої зареєстрованочи знаходилосьпідприємство абофізична особа-підприємець,після чогонаполегливо просилиздійснити добровільнігрошові внескизадля формуванняблагодійного фонду,метою якогоє придбанняматеріальних цінностейнаправлених надопомогу Збройнимсилам України,та перерахуватигрошові коштина банківськірахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Далі,з метою конспірації таприкриття злочинноїдіяльності відвикриття правоохороннимиорганами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники злочинної організації проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_13 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

Такимчином, учасники злочинної організації,використовуючи зазначенусхему,шляхомобману (шахрайство),заволоділи грошовимикоштами:ПП «ТернопільБудконтроль 3»у сумі15000гривень,ПП «ОртоРен»та ФОПв особі ОСОБА_16 у загальнійсумі 115000гривень,ТОВ «Кармен»у сумі3000гривень,ТОВ «БілоцерківськийДБК» усумі 20000гривень,ТЗОВ «Цунамі»у сумі55000гривень,ТОВ «Пандатур»у сумі2000гривень та ТОВ «Крапка.нет» у сумі 68000 гривень.

Крім того, використовуючи зазначенусхему,учасникизлочинної організації здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) АОСББ «Лідер-профі», ТОВ «Авітон», ТОВ «Бортек», ТОВ «Євростандарт», ТОВ «Салсім Груп», ФГ «Прогресагро», ТОВ «Бі Трейд».

За вказаними фактами співорганізаторам злочинноїорганізації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В свою чергу учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 28.02.2023 у період часу з 14 години 15 хвилин до 14 години 35 хвилин підозрювану ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України. В ході затримання ОСОБА_5 добровільно видала наступне:

-мобільний телефон марки «Redmi 9C NFC», ІМЕЙ 1: НОМЕР_1 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

-банківську карту АТ «Приватбанк» за № НОМЕР_4 ;

-банківську карту АТ «Приватбанк»» за № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування, вилучені від час обшуку речі визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 28.02.2023.

Слідчий до суду не з`явився направив клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час затримання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, є знаряддям вчинення злочину, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході затримання підозрюваної ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, а саме на:

мобільний телефонмарки «Redmi9CNFC»,ІМЕЙ 1: НОМЕР_1 ,ІМЕЙ 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; банківську картуАТ «Приватбанк»за № НОМЕР_4 ; банківську карту АТ «Приватбанк»» за № НОМЕР_5 .

шляхом заборони будь-кому користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12022160000000179.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути також подана апеляція до Одеського апеляційного суду, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1