Ухвала суду № 109442280, 09.03.2023, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/2247/23

Провадження №1-кс/712/1142/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12022250310000459 від 12.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310000459 від 12.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 6 місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022250310000459 від 12 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ряду підприємств ТОВ «Агро-Інвест», ТОВ «Новий елеватор ЛЛД», ФГ «Ладіс», ТОВ «НКК», СТОВ «Славутич», СТОВ «Дружба», ПП «Ремонтник», ФГ ОСОБА_17 стосовно неправомірних дій власника ТОВ «Дізарт Плюс» ОСОБА_5 , які, на думку заявників, мають ознаки шахрайства.

Так, відповідно до наданих до протоколів допиту документів та допиту представників суб`єктів господарювання встановлено, що на рахунки ТОВ «Дізарт Плюс» були перераховані грошові кошти за придбання дизельного палива, яке планували використати до майбутньої посівної компанії 2022 року. 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії з боку Російської федерації, ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_6 , яка є директором ТОВ «Дізарт Плюс» виїхали з України та на даний час знаходяться за кордоном.

Рішенням робочої групи від 14.07.2022 №203 з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна у зв`язку із запровадженням та виконання заходів правового режиму воєнного стану покладено на Черкаське районне управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснити заходи забезпечення з відчуження на користь військової частини НОМЕР_1 майна ТОВ «Дізарт Плюс»:

-автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF TE 95 XF, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ, 2002 року випуску , він код НОМЕР_2 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ , тип кузова TRAILOR SYY 3LC, Н/ПР-ЦИСТЕРНА, 1992 року випуску;

-автомобіль марка та модель ТЗ , тип кузова НОМЕР_3 , СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ, 2006 року випуску, він код НОМЕР_4 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ ,тип кузова RENAULT M 210, ЦИСТЕРНА, 1997 року випуску, він код НОМЕР_5 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ , тип кузова MERCERON M-343RD, Н/ПР-ЦИСТЕРНА, 2002 року випуску , він код НОМЕР_6 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова НОМЕР_7 , сідловий тягач, 2011 року випуску, він код НОМЕР_8 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ , тип кузова DAF XF 105.460, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, 2012 року випуску, він код НОМЕР_9 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY 3CE, Н/ПР-ЦИСТЕРНА, 1998 року випуску, він код НОМЕР_10 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ ,тип кузова DAF XF 105.460, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, 2012 року випуску, він код НОМЕР_11 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY 3CX, H/ПP-ЦИСТЕРНА, 1993 року випуску, він код НОМЕР_12 ;

-автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова RENAULT PREMIUM, ПАЛИВОЦИСТЕРНА, 2009 року випуску ,він код НОМЕР_13 ;

-автомобіль Land Rover Range Rover з д.н.з. НОМЕР_14 , він код НОМЕР_15 .

На виконання рішення Черкаської військової адміністрації, Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області скеровано запити до Головних управлінь Національної поліції в областях та м. Києваз метою розшуку вищевказаних автомобілів, належних ТОВ «Дізарт Плюс».

Також на даний час неможливо допитати за обставинами справи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії:

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 ;

-залучено в якості представника потерпілого ФГ «Ладіс», ТОВ «НКК», СТОВ «Славутич», СТОВ «Дружба», ПП «Ремонтник» ОСОБА_16 ;

-здійснено виїмку в порядку тимчасового доступу до речей і документів інформації про відкриття та обслуговування ТОВ «Дізарт Плюс» та виписки по рахунках в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Приватбанк»;

-за результатами проведених виїмок залучено в якості спеціалістів працівників відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС в Черкаській області для участі у перевірці спеціалістам провести дослідження фінансово-господарської фізичної ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015) за період з 01.01.2019 до 19.07.2022 при здійсненні фінансово-господарської діяльності на предмет реальності надання послуг (виконання робіт) та наявності ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та по завершенню перевірки долучено до матеріалів справи висновки аналітичного дослідження;

-скеровано запити до Головних управлінь Національної поліції в областях та м. Києва з метою розшуку вищевказаних автомобілів, належних ТОВ «Дізарт Плюс» на виконання рішенням робочої групи від 14.07.2022 №203 з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна у зв`язку із запровадженням та виконання заходів правового режиму воєнного стану, яким на Черкаське районне управління поліції ГУНП в Черкаській області покладено обов`язокздійснити заходи забезпечення з відчуження на користь військової частини НОМЕР_1 майна ТОВ «Дізарт Плюс»;

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 12.03.2023 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії:

-отримати відповіді від всіх Головних управлінь Національної поліції в областях та м. Києва;

-допитати за обставинами справи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

-встановити місцезнаходження майна ТОВ «Дізарт Плюс»;

-встановити місцезнаходження бухгалтерських документів ТОВ «Дізарт Плюс»;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала його в повному обсязі та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.

Встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310000459 від 12.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого

Відповідно до статті 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, а також із введенням в Україні воєнного стану. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно:отримати відповіді від всіх Головних управлінь Національної поліції в областях та м. Києва; допитати за обставинами справи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; встановити місцезнаходження майна ТОВ «Дізарт Плюс»; встановити місцезнаходження бухгалтерських документів ТОВ «Дізарт Плюс»; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

У зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310000459.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12022250310000459 від 12.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310000459 від 12.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 12.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1