Ухвала суду № 109438595, 28.02.2023, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19557/22

Провадження № 1-кс/686/1817/23

УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022240000000382 від 06.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено,що УказомПрезидента України № 24/2022від 24.02.2022«Про введення воєнного станув Україні»,у зв`язкуз військовою агресією Російської Федерації проти України,із 05год 30хв 24.02.2022в Українівведено воєннийстан,який неодноразово продовжувався,востаннє -Указом ПрезидентаУкраїни №757/2022від 07.11.2022«Про продовженнястроку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно довимог ст.9Закону України«Про державнийкордон України»,перетинання державногокордону України здійснюється нашляхах сполученнячерез державнийкордон здодержанням встановленого порядку.Залізничне,автомобільне,морське,річкове,поромне,повітряне тапішохіднесполучення черездержавний кордонУкраїни здійснюються впунктах пропуску,що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно дозаконодавства іміжнародних договорів України,а такожпоза пунктамипропуску черездержавний кордонУкраїни увипадках,визначених законодавством.Пункт пропускучерез державнийкордон України це спеціально виділена територія назалізничних таавтомобільних станціях,у морськихі річковихпортах,аеропортах (аеродромах)з комплексомбудівель,-споруд ітехнічнихзасобів,де здійснюються прикордонний,митний таінші види контролюі пропускчерез державнийкордон осіб,транспортних засобів,вантажів таіншого майна.Порушенням державногокордону Україниє перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами безвідповідного нате дозволу чи зпорушенням встановленого порядку.

У відповідностідо ст.23Закону України"Промобілізаційну підготовку тамобілізацію",особи чоловічої статі віком від 18до 60років,можуть виїздити замежі України припред`явлені серед іншого такогодокументу якдовідка доакта оглядумедико-соціальною експертною комісією (формапервинної облікової документації № 157-1/о)або посвідчення,яке підтверджує відповідний статуспенсійного посвідчення чи посвідчення,що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно доЗаконів України "Продержавну соціальну допомогу особамз інвалідністюз дитинствата дітямз інвалідністю","Продержавну соціальну допомогу особам,які немають правана пенсію,та особамз інвалідністю",в яких зазначено групу тапричину інвалідностіабо довідки дляотримання пільг особамиз інвалідністю,які немають правана пенсію чи соціальну допомогу,за формою,затвердженою Мінсоцполітики,довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Так, ОСОБА_5 ,з корисливих мотивів,достовірно знаючи прообмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі закордон наперіод дії воєнного стану,вирішив незаконнозбагатитися,отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

З метоюреалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 ,діючи вумовах воєнного стану,створив тазабезпечив функціонування протиправної схеми зорганізації незаконногопереправлення громадян України закордон,яка полягалау виготовленні документів від комунальних закладів щодо необхідності ввезення гуманітарної допомоги,які вподальшому зпакетом інших документів подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 ,на підставі яких вносилися відомості усистему «Шлях»,що надає змогу безперешкодного виїзду замежі території України.

Відповідно доЗакону України«Про правовийрежим воєнногостану» вУкраїні або вокремих її місцевостях,де введеновоєнний стан,військове командування разоміз військовими адміністраціями (уразі їх утворення)можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади,Ради міністрів Автономної Республіки Крим,органів місцевого самоврядування встановлювати упорядку,визначеному Кабінетом Міністрів України,особливий режимв`їзду івиїзду,обмежувати свободупересування громадян,іноземців таосіб безгромадянства,а також рух транспортних засобів.

Крім того,відповідно доПравил перетинаннядержавного кордонугромадянами України,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995№57у разі введення вУкраїні воєнного станупропуск водіїв,що здійснюють перевезення медичних вантажів,вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами дляпотреб ІНФОРМАЦІЯ_3 ,інших утворених відповідно дозаконів України військових формувань,а також населення України,через державнийкордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 занаявності відповідних рішень провиїзд замежі України,виконання правилперетину державногокордону Українита занаявностіінформації проособу увідповідній інформаційній системі,адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так,впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу,але непізніше 16.01.2023, ОСОБА_5 ,достовірно знаючи,що ОСОБА_6 не має законних підстав дляперетину державногокордону України,за невстановленихна данийчас досудовим розслідуванням обставин, подав невстановленіна данийчас документидо ІНФОРМАЦІЯ_2 ,на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_6 11.01.2023було виданонаказ №6/2023-н«Про виїздза межі України ОСОБА_6 »,який надававможливість ОСОБА_6 незаконно перетнути державний кордонУкраїни під приводомздійснення перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільним транспортом для потреб Збройних Сил України.

Надалі,16.01.2023,близько 12:42год.,перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 ,реалізовуючи свій злочинний умисел,діючи під контролемпрацівників поліції,передав вказанийнаказ здодатком ОСОБА_6 та отримав від останнього грошові кошти всумі 500доларів США,після чого був затриманий працівниками поліції.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за організацію незаконного перетину кордону використовував банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилучено виписку про рух коштів по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При аналізі вказаної інформації встановлено, що картка № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 . Так, 15.07.2022 о 15:06 год. вказаний рахунок поповнено через термінал №І0110SWF на суму 29999 грн., 17.07.2022 о 13:58 год. поповнено через термінал №І0110SWF на суму 7000 грн. Із показів ОСОБА_6 відомо, що вказані грошові кошти він перерахував за підготовку документів для перетину кордону під виглядом ввезення гуманітарної допомоги. Після нарахування, грошові кошти в сумі 16000 грн. о 18:05 год. 15.07.2022перераховані через банкомат/термінал №31000392 за адресою АДРЕСА_3 , на картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти в сумі 13300 грн. о 18:31 год. 15.07.2022 та в сумі 6950 грн. о 15:11 год. 17.07.2022 перераховані через банкомат/термінал №31000392 за адресою АДРЕСА_3 , на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

-Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл у кримінальному провадженні №12022240000000382 від 06.09.2022 року на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 із розшифруваннямконтрагентів,призначення платежів,в періодчасу з 14.07.2022 по28.02.2023, інформації щодо власника рахунку (повні анкетні дані, адреса проживання, контактні дані).

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 28.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя