Ухвала суду № 109427352, 08.03.2023, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/8629/22

Провадження №1-кс/463/1667/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх (здійснити виїмку), в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товарно-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , має одну посадову особу, а саме: ОСОБА_5 , яка зареєстрована: в

АДРЕСА_3 не в повному обсязі надало інформацію щодо товару під час його розмитнення, що призвело до порушення митних правил, та до фактичного ненадходження до бюджету коштів.

Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо неповного декларування товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час його розмитнення, а також має місце факти невідповідності заявленого товару у вантажно - митній декларації та фактичного його вмісту у вказаному транспортному засобі, що призводить до порушення митних правил, здійснюючи умисне ухиленням від сплати податків, зборів (митних платежів), що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів.

Мотивованість поданогоклопотання танеобхідність отриманнятимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення експертних досліджень.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК Українивважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбаченихКПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості, що містяться в цих речах,предметах тадокументах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективувідділу детективівТериторіального управлінняБюро економічноїбезпеки уЛьвівській області ОСОБА_6 та детективам, які входять в групу детективів у вказаному кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх (здійснити виїмку), в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме оригіналів матеріалів, які містяться в реєстраційній справі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: заповнену реєстраційну картку напроведення державноїреєстрації/перереєстраціїюридичної особи,рішення засновників(ка)або уповноваженогоними органупро створенняюридичної особи,один примірникустановчих документів(установчийакт,статут абозасновницький договір)документ,що засвідчуєвнесення реєстраційного збору запроведення державноїреєстрації юридичноїособи,накази пропризначення тазняття зпосади посадовихосіб таінших осіб,заповнену реєстраційну карткуна проведеннядержавної реєстраціїзмін доустановчих документівюридичної особи;нотаріально посвідченукопію рішеннязасновників (учасників)юридичної особиабо уповноваженогоними органу,яким затвердженозміни доустановчих документів;оригінал установчихдокументів юридичноїособи звідміткою проїх державнуреєстрацію;один примірникизмін доустановчих документівюридичної особи,один примірникиустановчих документіву новійредакції (установчийакт,статут абозасновницький договір),документ,що підтверджуєвнесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Належним чином засвідчені копії оригіналів вилучених документів залишити у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1