Ухвала суду № 109318464 від 22.02.2023 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 22.02.2023Справа № 554/1384/23 Провадження № 1-кс/554/2502/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві, клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № № 12023170000000079 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 358 КК України, ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника УСБУ в Полтавській області, відповідно до якого встановлено, що під час виконання завдань, покладених на Службу безпеки України щодо контррозвідувального забезпечення автотранспортної галузі, встановлено, що з боку посадових осіб відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті впроваджено протиправну схему, яка дозволяє регіональним автотранспортним підприємствам ухилятись від сплати штрафних санкцій, накладених на автоперевізників за порушення транспортного законодавства за межами Полтавської області.

Так, встановлено, що у період з 2021-2022 років, регіональними підрозділами Державної служби України з безпеки на транспорті складено понад 100 актів за результатами виявлених порушень під час перевезення вантажів ТОВ «Торговельний дім «Кременчукнафтопродуктсервіс» (код ЄДРПОУ 36093194, далі ТОВ ТД «КНПС»). В той же час, отримано інформацію щодо ухилення ТОВ «ТД «КНПС» від фактичної оплати накладених штрафних санкцій шляхом підробки банківських квитанцій про оплату, які долучаються до відповідної справи. Реалізація вказаного механізму здійснюється за безпосереднього сприяння посадових осіб відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті, за відповідну винагороду.

За наявною інформацією, формування та друк фіктивних банківських квитанцій здійснюється службовими особами відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області. В результаті впровадженого вказаного механізму формується документальне підтвердження про нібито оплату штрафних санкцій, без фактичного отримання Державним бюджетом відповідних платежів. Вказана схема також може використовуватись посадовими особами відділу по відношенню до інших суб`єктів, зареєстрованих на території Полтавської області, які здійснюють відповідну господарську діяльність з організації автотранспортних пасажирських та вантажних перевезень.

Разом з цим, встановлено, що підробка офіційних документів про сплату штрафів за порушення транспортного законодавства посадовими особами відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті здійснюється з використанням комп`ютерної техніки безпосередньо за їх місцем роботи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 155, (будівля Податкової інспекції м. Полтави, 1 поверх, окремий вхід праворуч від центрального), що знаходить на земельній ділянці з кадастровим номером 531013700:19:002:0110.

20.02.2023 під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук в службових приміщеннях за місцем фактичного знаходження відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

1.Платіжне доручення №11756 від 09.09.2021 на 1арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189277 на 1 арк., повідомлення про розгляд справи про порушення законодавства про автомобільний транспорт, акт проведення перевірки №285991, копія посвідчення водія НОМЕР_1 ;

2.Платіжне доручення №11757 від 09.09.2021 на 1арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189278 на 1 арк., акт проведення перевірки №290578, копія посвідчення водія ІХА 069847, свідоцтва про реєстрацію т.з. НОМЕР_2 та ТТН № 12873 від 26.06.2021 на 1 арк., копія договору найму транспортних засобів №48-05/19 на 3 арк;

3.Платіжне доручення №11758 від 09.09.2021 на 1арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189279 на 1 арк., акт проведення перевірки №290717, копія посвідчення водія ОСОБА_4 , свідоцтва про реєстрацію т.з. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , копія протоколу перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобів від 07.03.2019 на 1 арк., копія акту приема передачи газа №252104/6 на 1 арк., копія договору найму транспортних засобів №69-06/20 на 3 арк., копія додаткової угоди №3 на 1 арк., копія договору найму транспортних засобів №73-07/20 на 2 арк.;

4.Платіжне доручення №11759 від 09.09.2021 на 1арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189280 на 1 арк., акт проведення перевірки №293331 на 1 арк.;

5.Платіжне доручення №11770 від 09.09.2021 на 1арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189281 на 1 арк., акт проведення перевірки №293373 на 1 арк.;

6.Платіжне доручення №11771 від 09.09.2021 на 1арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189282 на 1 арк., акт проведення перевірки №293403 на 1 арк.;

7.Платіжне доручення №11772 від 09.09.2021 на 1арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189283 на 1 арк., акт проведення перевірки №293357 на 1 арк.;

8.Платіжне доручення №11773 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189284 на 1 арк., акт проведення перевірки №293359 на 1 арк.;

9.Платіжне доручення №11774 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189285 на 1 арк., акт проведення перевірки №293375 на 1 арк.

10.Платіжне доручення №11775 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189286 на 1 арк., акт проведення перевірки №293337 на 1 арк.;

11.Платіжне доручення №11776 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189287 на 1 арк., акт проведення перевірки №293378 на 1 арк.;

12.Платіжне доручення №11777 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189288 на 1 арк., акт проведення перевірки №293381 на 1 арк.;

13.Платіжне доручення №11778 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189289 на 1 арк., акт проведення перевірки №293236 на 1 арк.;

14.Платіжне доручення №11760 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189290 на 1 арк., акт проведення перевірки №293247 на 1 арк.;

15.Платіжне доручення №11761 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189291 на 1 арк., акт проведення перевірки №293245 на 1 арк.;

16.Платіжне доручення №11762 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189292 на 1 арк., акт проведення перевірки №293342 на 1 арк.;

17.Платіжне доручення №11763 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189293 на 1 арк., акт проведення перевірки №272836 на 1 арк.;

18.Платіжне доручення №11764 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189294 на 1 арк., акт проведення перевірки №293432 на 1 арк.;

19.Платіжне доручення №11765 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189295 на 1 арк., акт проведення перевірки №294169 на 1 арк., копія ТТН №261668/1 від 27.07.2021 на 1 арк., договір найму транспортних засобів №48-05/19 на 3 арк.;

20.Платіжне доручення №11766 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189296 на 1 арк., акт проведення перевірки №294167 на 1 арк.;

21.Платіжне доручення №11779 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189297 на 1 арк., акт проведення перевірки №293347 на 1 арк.;

22. Платіжне доручення №11780 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189298 на 1 арк., акт проведення перевірки №293368 на 1 арк.;

23. Платіжне доручення №11781 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189299 на 1 арк., акт проведення перевірки №293431 на 1 арк.;

24. Платіжне доручення №11782 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189300 на 1 арк., акт проведення перевірки №293455 на 1 арк.;

25. Платіжне доручення №11783 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189301 на 1 арк., акт проведення перевірки №293451 на 1 арк.;

26. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189302 на 1 арк., акт проведення перевірки №293582 на 1 арк.;

27. Платіжне доручення №11789 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189303 на 1 арк., акт проведення перевірки №285491 на 1 арк., та копії документів на 3 арк.;

28. Платіжне доручення №11790 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189304 на 1 арк., акт проведення перевірки №294544 на 1 арк. та копії документів на 7 арк.

29. Платіжне доручення №11785 та №11784 від 09.09.2021 на 1 арк. кожне, постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189305 на 1 арк., акт проведення перевірки №293595 на 1 арк.;

30. Платіжне доручення №11786 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189306 на 1 арк., акт проведення перевірки №293608 на 1 арк.;

31. Платіжне доручення №11787 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189307 на 1 арк., акт проведення перевірки №293664 на 1 арк.;

32. Платіжне доручення №11788 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189308 на 1 арк., акт проведення перевірки №293672 на 1 арк.;

33. Платіжне доручення №11767 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189309 на 1 арк., акт проведення перевірки №293603 на 1 арк.;

34. Платіжне доручення №11768 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189310 на 1 арк., акт проведення перевірки №293666 на 1 арк.;

35. Платіжне доручення №11769 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189311 на 1 арк., акт проведення перевірки №293667 на 1 арк.;

36. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189312 на 1 арк., акт проведення перевірки №293602 на 1 арк., лист про направлення постанови на 1 арк. та копії документів на 4 арк.;

37. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189030 на 1 арк., акт проведення перевірки №285284 на 1 арк., копія документів на 1 арк.;

38. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189028 на 1 арк.;

39. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189029 на 1 арк.;

40. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189031 на 1 арк.;

41. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189033 на 1 арк., акт проведення перевірки №287115 на 1 арк.;

42. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189032 на 1 арк.;

43. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189034 на 1 арк.;

44. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189042 на 1 арк., акт проведення перевірки №285220 на 1 арк. та копії документів на 3 арк.;

45. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189041 на 1 арк., акт проведення перевірки №285278 на 1 арк. та копії документів на 3 арк.;

46. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189040 на 1 арк., акт проведення перевірки №285277 на 1 арк. та копії документів на 4 арк.;

47. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189039 на 1 арк., акт проведення перевірки №285275 на 1 арк. та копії документів на 1 арк.;

48. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189038 на 1 арк., акт проведення перевірки №294227 на 1 арк. та копії документів на 3 арк.;

49. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189037 на 1 арк., акт проведення перевірки №268455 на 1 арк. та копії документів на 1 арк.;

50. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189036 на 1 арк., акт проведення перевірки №268449 на 1 арк. та копії документів на 1 арк.;

51. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189035 на 1 арк., акт проведення перевірки №285277 на 1 арк. та копії документів на 4 арк.;

52. Платіжне доручення №10288 від 09.08.2021 на 1 арк.;

53. Платіжне доручення №10287 від 09.08.2021 на 1 арк.;

54. Платіжне доручення №10290 від 09.08.2021 на 1 арк.;

55. Платіжне доручення №10289 від 09.08.2021 на 1 арк.;

56. Платіжне доручення №10292 від 09.08.2021 на 1 арк.;

57. Платіжне доручення №10291 від 09.08.2021 на 1 арк.;

58. Платіжне доручення №10294 від 09.08.2021 на 1 арк.;

59. Платіжне доручення №10293 від 09.08.2021 на 1 арк.;

60. Платіжне доручення №10296 від 09.08.2021 на 1 арк.;

61. Платіжне доручення №10295 від 09.08.2021 на 1 арк.;

62. Платіжне доручення №10298 від 09.08.2021 на 1 арк.;

63. Платіжне доручення №10297 від 09.08.2021 на 1 арк.;

64. Платіжне доручення №10300 від 09.08.2021 на 1 арк.;

65. Платіжне доручення №10299 від 09.08.2021 на 1 арк.;

66. Платіжне доручення №10302 від 09.08.2021 на 1 арк.;

67. Платіжне доручення №10301 від 09.08.2021 на 1 арк.;

68. Платіжне доручення №10304 від 09.08.2021 на 1 арк.;

69. Платіжне доручення №10303 від 09.08.2021 на 1 арк.;

70. Платіжне доручення №10306 від 09.08.2021 на 1 арк.;

71. Платіжне доручення №10305 від 09.08.2021 на 1 арк.;

72. Платіжне доручення №10309 від 09.08.2021 на 1 арк.;

73. Платіжне доручення №10308 від 09.08.2021 на 1 арк.;

74. Платіжне доручення №10311 від 09.08.2021 на 1 арк.;

75. Платіжне доручення №10310 від 09.08.2021 на 1 арк.;

76. Платіжне доручення №10313 від 09.08.2021 на 1 арк.;

77. Платіжне доручення №10312 від 09.08.2021 на 1 арк.;

78. Платіжне доручення №10315 від 09.08.2021 на 1 арк.;

79. Платіжне доручення №10314 від 09.08.2021 на 1 арк.;

80. Платіжне доручення №10317 від 09.08.2021 на 1 арк.;

81. Платіжне доручення №10316 від 09.08.2021 на 1 арк.;

82. Платіжне доручення №10319 від 09.08.2021 на 1 арк.;

83. Платіжне доручення №10318 від 09.08.2021 на 1 арк.;

84. Платіжне доручення №10320 від 09.08.2021 на 1 арк.;

85. Платіжне доручення №10321 від 09.08.2021 на 1 арк.;

86. Платіжне доручення №10322 від 09.08.2021 на 1 арк.;

87. Платіжне доручення №10324 від 09.08.2021 на 1 арк.;

88. Платіжне доручення №10323 від 09.08.2021 на 1 арк.;

89. Платіжне доручення №10326 від 09.08.2021 на 1 арк.;

90. Платіжне доручення №10325 від 09.08.2021 на 1 арк.;

91. Платіжне доручення №10328 від 09.08.2021 на 1 арк.;

92. Платіжне доручення №10327 від 09.08.2021 на 1 арк.;

93. Платіжне доручення №10330 від 09.08.2021 на 1 арк.;

94. Платіжне доручення №10329 від 09.08.2021 на 1 арк.;

95. Платіжне доручення №10332 від 09.08.2021 на 1 арк.;

96. Платіжне доручення №10331 від 09.08.2021 на 1 арк.;

97. Платіжні доручення №10334 від 09.08.2021, №10333 від 09.08.2021 на 1 арк.;

98. Платіжні доручення №10336 від 09.08.2021, №10335 від 09.08.2021 на 1 арк.;

99. Платіжні доручення №10338 від 09.08.2021, №10337 від 09.08.2021 на 1 арк.;

100. Платіжні доручення №10340 від 09.08.2021, №10339 від 09.08.2021 на 1 арк.;

101. Платіжні доручення №10342 від 09.08.2021, №10341 від 09.08.2021 на 1 арк.;

102. Платіжні доручення №10344 від 09.08.2021, №10343 від 09.08.2021 на 1 арк.;

103. Платіжні доручення №10346 від 09.08.2021, №10345 від 09.08.2021 на 1 арк.;

104. Платіжні доручення №10348 від 09.08.2021, №10347 від 09.08.2021 на 1 арк.;

105. Платіжні доручення №10350 від 09.08.2021, №10349 від 09.08.2021 на 1 арк.;

106. Платіжні доручення №10352 від 09.08.2021, №10351 від 09.08.2021 на 1 арк.;

107. Платіжні доручення №10375 від 09.08.2021, №10374 від 09.08.2021 на 1 арк.;

108. Платіжні доручення №10377 від 09.08.2021, №10376 від 09.08.2021 на 1 арк.;

109. Платіжні доручення №10355 від 09.08.2021, №10354 від 09.08.2021 на 1 арк.;

110. Платіжні доручення №10357 від 09.08.2021, №10356 від 09.08.2021 на 1 арк.;

111. Платіжні доручення №10359 від 09.08.2021, №10358 від 09.08.2021 на 1 арк.;

112. Платіжні доручення №10361 від 09.08.2021, №10360 від 09.08.2021 на 1 арк.;

113. Платіжні доручення №10365 від 09.08.2021, №10364 від 09.08.2021 на 1 арк.;

114. Платіжні доручення №10367 від 09.08.2021, №10366 від 09.08.2021 на 1 арк.;

115. Платіжні доручення №10369 від 09.08.2021, №10368 від 09.08.2021 на 1 арк.;

116. Платіжні доручення №10371 від 09.08.2021, №10370 від 09.08.2021 на 1 арк.;

117. Платіжні доручення №10373 від 09.08.2021, №10372 від 09.08.2021 на 1 арк.;

118. Платіжне доручення №10353 від 09.08.2021;

119. Платіжне доручення №10307 від 09.08.2021;

120. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189057 на 1 арк., акт проведення перевірки №293217 на 1 арк.;

121. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189056 на 1 арк., акт проведення перевірки №293188 на 1 арк.;

122. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189055 на 1 арк., акт проведення перевірки №293150 на 1 арк.;

123. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189054 на 1 арк., акт проведення перевірки №293153 на 1 арк.;

124. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189053 на 1 арк., акт проведення перевірки №293221 на 1 арк.;

125. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189052 на 1 арк., акт проведення перевірки №293231 на 1 арк.;

126. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189051 на 1 арк., акт проведення перевірки №293222 на 1 арк.;

127. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189050 на 1 арк., акт проведення перевірки №293211 на 1 арк.;

128. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189049 на 1 арк., акт проведення перевірки №293205 на 1 арк.;

129. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189048 на 1 арк., акт проведення перевірки №293209 на 1 арк.;

130. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189047 на 1 арк., акт проведення перевірки №293201 на 1 арк.;

131. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189046 на 1 арк., акт проведення перевірки №293135 на 1 арк.;

132. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189045 на 1 арк., акт проведення перевірки №293134 на 1 арк.;

133. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189044 на 1 арк., акт проведення перевірки №293131 на 1 арк.;

134. Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189043 на 1 арк;

135. Платіжне доручення №13241 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189459 на 1 арк., акт проведення перевірки №295445 на 1 арк., документальні матеріали на 7 арк.;

136. Платіжне доручення №13240 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189458 на 1 арк., акт проведення перевірки №272913 на 1 арк., документальні матеріали на 1 арк.;

137. Платіжне доручення №13232 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189457 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №272837 на 1 арк., документальні матеріали на 4 арк.;

138. Платіжне доручення №13232 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189457 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №272837 на 1 арк., документальні матеріали на 4 арк.;

139. Платіжне доручення №13239 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189456 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №306374 на 1 арк., документальні матеріали на 1 арк.;

140. Платіжне доручення №13238 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189455 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №295624 на 1 арк., документальні матеріали на 4 арк.;

141. Платіжне доручення №13237 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189454 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №295623 на 1 арк., документальні матеріали на 4 арк.;

142. Платіжне доручення №13231 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189453 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №295594 на 1 арк., документальні матеріали на 4 арк.;

143. Платіжне доручення №13236 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189452 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №305084 на 1 арк., документальні матеріали на 1 арк.;

144. Платіжне доручення №13235 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189451 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №304159 на 1 арк., документальні матеріали на 3 арк.;

145. Платіжне доручення №13234 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189450 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №304096272837 на 1 арк., документальні матеріали на 1 арк.;

146. Платіжне доручення №13230 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189449 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №304070 на 1 арк., документальні матеріали на 5 арк.;

147. Платіжне доручення №13233 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189448 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №296903 на 1 арк., документальні матеріали на 3 арк.;

148. Платіжне доручення №13229 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189447 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №296215 на 1 арк., документальні матеріали на 4 арк.;

149. Платіжне доручення №13243 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189461 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №295589 на 1 арк., документальні матеріали на 9 арк.;

150. Платіжне доручення №13244 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189462 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №285407 на 1 арк., документальні матеріали на 7 арк.;

151. Платіжне доручення №13245 від 12.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189463 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №272837 на 1 арк., документальні матеріали на 1 арк.;

152. Платіжне доручення №13928 від 22.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189545 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №306530 на 1 арк., документальні матеріали на 3 арк.;

153. Платіжне доручення №13929 від 22.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189546 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №306783 на 1 арк.;

154. Платіжне доручення №13930 від 22.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189547 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №294812 на 1 арк., документальні матеріали на 1 арк.;

155. Платіжне доручення №13931 від 22.10.2021, на 1 арк, Постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189548 від 22.09.2021 на 1 арк., акт проведення перевірки №294859 на 1 арк., документальні матеріали на 4 арк.;

156. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190433 від 22.09.2022, прим 1, 2, Акт № 251353 від 19.09.2022, копії документів на 2 арк., Довіреність від 24.01.2022 на ОСОБА_5 , Довіреність від 24.01.2022 на ОСОБА_6 .

157. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190432 від 22.09.2022, прим 1, 2, Акт № 251276 від 13.09.2022, копії документів на 1 арк.

158. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190431 від 22.09.2022, прим 1, 2, Акт № 321196 від 10.08.2022, копії документів на 1 арк.

159. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190430 від 22.09.2022, прим 1, 2, Акт № 321200 від 15.08.2022, копії документів на 1 арк., Повідомлення про розгляд справи на 1 арк.

160. Лист ТОВ «ТД Кременчукнафтопродуктсервіс» № 1077 від 21.09.2022 на 1 арк., Платіжне доручення № 11133 від 20.09.2022.

161. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190358 від 21.07.2022, прим 1, Повідомлення про розгляд справи на 1 арк., Акт № 319100 від 25.01.2022, лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №1-12/07 від 12.07.2022 на 1 арк., Договір найму транспортних засобів № 37-06/18 від 01.06.2018 року на 4 арк., Додаткова угода № 3 до договору від 31.05.2021 року;

162. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190357 від 21.07.2022, прим 1, Акт № 311274 від 18.02.2022, копії документів на 1 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» № 1-15/07 від 15.07.2022, Договір найму транспортних засобів №75-09/20 від 23.09.2020 на 3 арк., Платіжне доручення № 10199 від 30.08.2022;

163. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190356 від 21.07.2022, прим 1, Акт № 319787 від 08.02.2022, копії документів на 2 арк., Роздруківка тахографа, Лист № 913 від 17.08.2022, Платіжне доручення № 9624 від 17.08.2022:

164. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190325 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 336058 від 20.02.2022, Копії документів на 2 арк., Роздруківка тахографа від 20.02.2022, Платіжне доручення № 8020 від 18.07.2022;

165. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190326 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 310896 від 09.02.2022, Копії документів на 2 арк., Роздруківка тахографа від 02.02.2022, на 2 арк.,Конверт, Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» № 1-08/06 від 08.06.2022 на 1 арк., Договір найму транспортних засобів № 58-06/20 на 7 арк., Додаткова угода №3 на 1 арк. від 28.08.2021;

166. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190324 від 21.06.2022, Платіжне доручення 8019 від 18.07.2022;

167. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190323 від 21.06.2022, Платіжне доручення 8018 від 18.07.2022;

168. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190322 від 21.06.2022, Ак т№336082 від 21.02.2022, копії документів на 1 арк., Платіжне доручення 8017 від 18.07.2022;

169. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190321 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 338051 від 23.02.2022, Копії документів на 3 арк.;

170. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190320 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319679 від 18.01.2022, Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» № 7-09/02 від 09.02.2022 на 1 арк., Роздруківка тахографа від 18.01.2022, Договір №66-06/20 на 3 арк., платіжне доручення №8016 від 18.07.2022;

171. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190319 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319681 від 18.01.2022, Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №9-09/02 від 09.02.2022 на 1 арк, Договір № 66-06/20 від 13.06.2020 на 3 арк., Роздруківка тахографа від 18.01.2022, Платіжне доручення №8015 від 18.07.2022;

172. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190318 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319680 від 18.01.2022, Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №8-09/02 від 09.02.2022 на 1 арк, Договір № 66-06/20 від 13.06.2020 на 3 арк., Роздруківка тахографа від 18.01.2022, Платіжне доручення №8014 від 18.07.2022;

173. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190317 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319683 від 19.01.2022, Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №6-09/02 від 09.02.2022 на 1 арк, Договір № 74-09/20 від 10.09.2020 на 3 арк., Роздруківка тахографа від 19.01.2022, Платіжне доручення №8013 від 18.07.2022;

174. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190316 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319684 від 19.01.2022, Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №4-09/02 від 09.02.2022 на 1 арк, Договір № 74-09/20 від 10.09.2020 на 2 арк., Роздруківка тахографа від 19.01.2022, Платіжне доручення №8012 від 18.07.2022;

175. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190315 від 21.06.2022, прим 1, Платіжне доручення №8011 від 18.07.2022;

176. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190314 від 21.06.2022, прим 1, Платіжне доручення №8010 від 18.07.2022;

177. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190313 від 21.06.2022, прим 1, Платіжне доручення №8009 від 18.07.2022;

178. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190312 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 303819 від 20.01.2022, Копії документів на 2 арк., Платіжне доручення №8008 від 18.07.2022;

179. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190311 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 303830 від 12.01.2022, Платіжне доручення №8007 від 18.07.2022;

180. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190310 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 310952 від 12.01.2022, Копії документів на 2 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №5-16/02 від 16.02.2022 на 1 арк, Договір № 44-09/18 від 24.09.2018 на 3 арк., Додаткова угода №3 від 24.12.2021;

181. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190309 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 310975 від 11.01.2022, Копії документів на 2 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №6-16/02 від 16.02.2022 на 1 арк, Договір № 54-11/19 від 15.11.2019 на 4 арк., Повідомлення на 1 арк.;

182. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190308 від 21.06.2022, прим 1, Платіжне доручення №8006 від 18.07.2022;

183. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190307 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 303989 від 09.02.2022, Копії документів на 2 арк., Платіжне доручення №8005 від 18.07.2022;

184. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190306 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319995 від 18.02.2022, Копії документів на 6 арк., Роздруківка тахографа від 18.02.2022, Платіжне доручення №8004 від 18.07.2022;

185. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190305 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319689 від 23.01.2022, Копії документів на 1 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №5-09/02 від 09.02.2022 на 1 арк, Договір № 58-06/20 від 13.06.2020 на 3 арк., Платіжне доручення №8003 від 18.07.2022;

186. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190304 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319690 від 23.01.2022, Копії документів на 1 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №2-09/02 від 09.02.2022 на 1 арк, Договір № 58-06/20 від 13.06.2020 на 3 арк., Платіжне доручення №8002 від 18.07.2022;

187. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190303 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 303982 від 02.02.2022, Копії документів на 2 арк., Платіжне доручення №8001 від 18.07.2022;

188. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190302 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319842 від 31.01.2022, Копії документів на 2 арк., Платіжне доручення №8000 від 18.07.2022;

189. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190301 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319109 від 26.01.2022, Копії документів на 1 арк., Платіжне доручення №7999 від 18.07.2022, роздруківка тахографа від 26.01.2022;

190. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190300 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319101 від 25.01.2022, Копії документів на 1 арк., Платіжне доручення №7998 від 18.07.2022, роздруківка тахографа від 25.01.2022;

191. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190299 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319772 від 24.01.2022, Платіжне доручення №7997 від 18.07.2022, роздруківка тахографа від 24.01.2022;

192. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190298 від 21.06.2022, прим 1, 2, Акт № 319330 від 28.01.2022, Копії документів на 2 арк.;

193. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190297 від 21.06.2022, прим 1,2, Акт № 310879 від 24.01.2022, Копії документів на 3 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №7-16/02 від 16.02.2022 на 1 арк, Договір № 41-07/18 від 19.07.2018 на 3 арк., Угода №3 від 18.07.2021, Платіжне доручення №8002 від 18.07.2022, роздруківка тахографа від 24.01.2022;

194. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190296 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 326436 від 04.02.2022, Копії документів на 1 арк.

195. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190295 від 21.06.2022, прим 1, Акт № 319091 від 23.01.2022, Повідомлення на 1 арк., Копії документів на 4 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №3-09/02 від 16.02.2022 на 1 арк, Договір № 58-06/20 від 13.06.2020 на 3 арк.;

196. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190240 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 312803 від 14.01.2022, Копії документів на 4 арк., Повідомлення на 1 арк., Платіжне доручення №4725 від 24.05.2022, Лист № 10313/36/24-22 від 17.02.2022 на 1 арк.;

197. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190239 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 303828 від 10.01.2022, Копії документів на 2 арк., Платіжне доручення №4724 від 24.05.2022;

198. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190238 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 289500 від 20.12.2021, Копії документів на 1 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №1-18/01 від 18.01.2022 на 1 арк, Договір № 47-05/19 від 20.05.2019 на 3 арк., Платіжне доручення №4723 від 24.05.2022;

199. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190237 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 308732 від 20.12.2021, Копії документів на 1 арк., Договір № 43-08/18 від 29.08.2018 на 3 арк., Додатква угода №3 від 28.08.2021;

200. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190235 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 326125 від 25.01.2022; Копії документів на 1 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №1-18/01 від 18.01.2022 на 1 арк, Договір № 47-05/19 від 20.05.2019 на 3 арк., Платіжне доручення №4723 від 24.05.2022;

201. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190234 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 326460 від 18.01.2022; Копії документів на 2 арк.;

202. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190233 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 326404 від 12.01.2022; Копії документів на 1 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №1-26/01 від 26.01.2022 на 1 арк, Договір № 69-06/20 від 13.06.2020 на 3 арк., Додаткова угода №3 від 12.06.2021;

203. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190232 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 326406 від 13.01.2022; Копії документів на 1 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №2-26/01 від 26.01.2022 на 1 арк, Договір № 47-05/19 від 20.05.2019 на 3 арк.;

204. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190231 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 326411 від 17.01.2022; Копії документів на 1 арк.;

205. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190230 від 14.02.2022, прим 1, Акт № 326422 від 21.01.2022; Копії документів на 1 арк.;

206. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190187 від 25.01.2022, прим 1, 2, Повідомлення № 2336/828.2/24-22 від 13.01.2022, Лист № 5104/828.2/24-22 від 25.01.2022, Акт № 308707 від 08.12.2021; Копії документів на 1 арк., Лист ТОВ «Стратегія Еволюшн» №9-17/12 від 17.12.2021 на 1 арк, Договір № 66-06/20 від 13.06.2020 на 3 арк.;

207. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190186 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 304353 від 16.12.2021; Копії документів на 3 арк.;

208. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190185 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 326187 від 20.12.2021; Копії документів на 5 арк.;

209. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190184 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 308919 від 09.12.2021; Копії документів на 1 арк.;

210. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190183 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 326159 від 22.12.2021; Копії документів на 2 арк.;

211. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190182 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 308541 від 14.12.2021; Копії документів на 1 арк.;

212. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190181 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 308880 від 14.12.2021; Копії документів на 1 арк.;

213. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190180 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 308935 від 20.12.2021; Копії документів на 2 арк.;

214. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190179 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 308934 від 20.12.2021; Копії документів на 2 арк.;

215. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190185 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 326187 від 20.12.2021; Копії документів на 5 арк.;

216. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190178 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 308938 від 21.12.2021; Копії документів на 2 арк.;

217. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190177 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 308937 від 21.12.2022; Копії документів на 2 арк.;

218. Постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 190176 від 25.01.2022, прим 1, 2, Акт № 326216 від 23.12.2021; Копії документів на 2 арк.;

219. Постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів щодо ТОВ «ТД Кременчукнафтопродукт» за період з 2020 по 2023 рік.

220. Принтер Samsung SCX-4650N інв. №10510135/4;

221. Принтер HP Laser Jet Pro M402 dw, інв. №101480793;

222. Принтер Samsung SCX-4650N інв. №10510133/4;

223. Принтер HP Laser Jet Pro MFP М426DN, інв. №101480692;

224. Принтер HP Laser Jet Pro MFP М477FDN, інв. №101481416;

225. Системний блок чорного кольору інв. №101480911;

226. Системний блок, інв. №101481164, пароль 555;

227. Системний блок чорного кольору, інв. №101480995;

228. Системний блок, інв. №101480950;

229. Папка синього кольору з постановами про застосування адміністративно господарського штрафу 11.02.2020 №186205-№186242 18.02.2020 №186243-№186300, 186033;

230. Папка синього кольору з постановами про застосування адміністративно господарського штрафу 25.02.2020 №186331-№186343 03.03.2020 №186344-№186364, 10.03.2020 №186365-№186403, 17.03.2020 №186404-№186432;

231. Папка червоного кольору з постановами про застосування адміністративно господарського штрафу 24.03.2020 №186433-№186499 07.04.2020 №186500-№186520;

232. Папка синього кольору з постановами про застосування адміністративно господарського штрафу 28.01.2020 №186090-№186136 04.02. №186137-№186164, 11.02.2020 №186165-№186204;

233. Папка синього кольору з постановами про застосування адміністративно господарського штрафу 11.01.2020 №158985-№159000 №186001-№186056, №186057, 28.01.2020 №186058-№186075, №186077-№186089;

234. Папка зеленого кольору з постановами про застосування адміністративно господарського штрафу 09.01.2020 №158901-№158983 №158984;

235. Папка синього кольору з постановами 07.12.2020 №187600 21.12.2020 №187663;

236. Папка синього кольору з постановами №187096, №187126;

237. Папка чорного кольору з постановами №186936, №186987;

238. Папка чорного кольору з постановами №186765 - №186820;

239. Папка червоного кольору з постановами №186892 - №186935;

240. Папка чорного кольору з постановами №186821 - №186888;

241. Папка чорного кольору з постановами про застосування адміністративно господарського штрафу 06.05.2020 №186600 - №186683, 2020 №186685;

242. Папка чорного кольору з постановами про застосування адміністративно господарського штрафу 07.04.2020 №186521 - №186551, 27.04. 2020 №186552-№186595, -№18659;

243. Папка помаранчевого кольору з постановами №187497 - №187599, 17.11. 2020, 04.12. 2020, 07.12. 2020;

244. Папка помаранчевого кольору з постановами №187423, 09.11.2020, №187496, 17.11. 2020;

245. Папка помаранчевого кольору з постановами №187330, №187422, 03.11. 2020, 09.11.2020;

246. Папка чорного кольору з постановами №187240 - №187294, №187324-№187329;

247. Папка чорного кольору з постановами №187127 - №187166;

248. Папка чорного кольору з постановами №187056 - №187095;

249. Папка синього кольору з постановами №186988 - №187055;

250. Папка синього кольору з постановами №187664, 28.12.2020 №187739, 29.12.2020;

251. Папка червоного кольору з постановами 21.09.2020 №187167 - №187239, 05.10.2020;

252. Папка червоного кольору з постановами 22.02.2021 №187994 - 24.02.2021 №187995, 01.03.2021, 04.03.2021, №188046;

253. Папка червоного кольору з постановами 12.05.2021 №188595 - №188622, 31.05.2021, №188623-№188675;

254. Папка червоного кольору з постановами 20.09.2021 №189521 - №189585;

255. Папка червоного кольору з постановами 12.04.2021 №188277 - №188342;

256. Папка червоного кольору з постановами 12.04.2021 №188343, 13.04.2021, №188371, 26.04.2021, №188453;

257. Папка синього кольору з постановами 06.12.2021 №190011, №190054, 17,20.12.2021, №190058, 28.12.2021, №190059, №190087;

258. Папка синього кольору з постановами 19.07.2021 №189084, 28.07.2021, №189167;

259. Папка зеленого кольору з постановами 16.08.2021 №189217, №189312, 30.08.2021 №189320;

260. Папка блакитного кольору з постановами 09.09.2021 №189447, №189463, 13.09.2021 №189464, 20.09.2021, №189465, №189520;

261. Папка зеленого кольору з постановами 26.04.2021 №188401, 26.04.2021 №188452;

262. Папка зеленого кольору з постановами 02.08.2021 №189168, №189216;

263. Папка зеленого кольору з постановами 06.09.2021 №189321, №189446;

264. Папка зеленого кольору з постановами 18.10.2021 №189676, №189788;

265. Папка зеленого кольору з постановами 15.02.2021 №187904, 22.02.2021 №187993;

266. Папка зеленого кольору з постановами 18.10.2021 №188789, 25.10.2021 №189804, 01.11.2021, №189821, 05.11.2021, №189823-№189850;

267. Папка червоного кольору з постановами 01.02.2021 №187811, 15.02.2021 №187903;

268. Папка червоного кольору з постановами 12.05.2021 №188497, №188594;

269. Папка червоного кольору з постановами 22.03.2021 №188052, №188118;

270. Папка синього кольору з постановами 11.01.2021 №187740, 01.02.2021 №187810;

271. Папка фіолетового кольору з постановами 05.07.2021 №188952, №189057, 12.07.2021, №189058, №189082;

272. Папка синього кольору з постановами 31.05.2021 №188676, №188780;

273. Папка чорного кольору з постановами 16.06.2021 №188781, №188951;

274. Папка червоного кольору з постановами 04.10.2021 №189587, №189630, 18.10.2021, №189631, №189675;

275. Папка зеленого кольору з постановами 15.02.2021 №187904, 22.02.2021 №187993;

276. Журнал обліку видачі актів проведення перевірок додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

277. Журнал обліку справ про застосування адміністративно-господарських штрафів на автомобільному транспорті;

278. Папка фіолетового кольору №190561-№190609, 24.10.2022, №190610-№190611, 26.10.2022;

279. Папка фіолетового кольору з постановами №190612-№190655, 31.10.2022, №190656, 04.11.2022;

280. Папка помаранчевого кольору з постановами 21.06.2022, №190295-№190326, 30.06.2022, №190327-№190337, 06.07.2022, №190338, 14.07.2022, №190339-№190359;

281. Папка блакитного кольору з постановами №190461-№190498, 22.09.2022, №190499, 30.09.2022;

282. Папка помаранчевого кольору з постановами №190500-№190559, 10.10.2022, №190560, 21.10.2022;

283. Папка червоного кольору з постановами №190401-№190423, 29.08.2022, №190424, 06.09.2022, №190425, 14.09.2022, №190426-№190427, 15.09.2022, №190428-№19046, 22.09.2022;

284. Папка синього кольору з постановами 31.01.2022, №190189, 14.02.2022, №190240;

285. Папка фіолетового кольору з постановами №190687-№190725, 28.11.2022;

286. Папка зеленого кольору з постановами №190726-№190761, 05.12.2022, №190762, 19.12.2022;

287. Папка жовтого кольору з постановами №190657-№190685, 14.11.2022, №190686, 18.11.2022;

288. Папка рожевого кольору з постановами №190763-№190806, 21.12.2022, №190807-№190818, 05.01.2023, №190819, 06.01.2023;

289. Папка сірого кольору з постановами №190088-№190126;

290. Папка синього кольору з постановами №190241, 21.06.2022, №190294;

291. Папка фіолетового кольору з постановами 05.01.2022, №190127-№190130, 10.01.2022, №190131-№190163, 14.01., 19.01, 25.01., №190188;

292. Папка рожевого кольору з постановами №190360-№190377, 28.07.2022, №190378, №190390, 10.08.2022, №190391-№190400, 29.08.2022;

293. Акт проведення перевірки №348510 на 1 арк.;

294. Акт проведення перевірки №318862 на 1 арк.;

295. Акт проведення перевірки №331957 на 1 арк.;

296. Акт проведення перевірки №336957 на 1 арк.;

297. Акт проведення перевірки №336973 на 1 арк.;

298. Акт проведення перевірки №336720 на 1 арк.;

299. Акт проведення перевірки №350597 на 1 арк.;

300. Акт проведення перевірки №348614 на 1 арк.;

301. Акт проведення перевірки №349548 на 1 арк.;

302. Акт проведення перевірки №349544 на 1 арк.;

303. Акт проведення перевірки №349209 на 1 арк.;

304. Акт проведення перевірки №349262 на 1 арк.;

305. Акт проведення перевірки №349332 на 1 арк.;

306. Акт проведення перевірки №349327 на 1 арк.;

307. Акт проведення перевірки №349326 на 1 арк.;

308. Акт проведення перевірки №349416 на 1 арк.;

309. Акт проведення перевірки №341468 на 1 арк.;

310. Акт проведення перевірки №347417 на 1 арк.;

311. Акт проведення перевірки №351069 на 1 арк.;

312. Акт проведення перевірки №351068 на 1 арк.;

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово - почеркознавчих експертиз, судово - економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

21.02.2023 вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вилучені речові докази зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст.2,7,170-173,309,372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт на наступні речові докази, що були вилучені 20.02.2023 під час проведення обшуку в службових приміщеннях за місцем фактичного знаходження відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155:

1. Платіжне доручення №11756 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189277 на 1 арк., повідомлення про розгляд справи про порушення законодавства про автомобільний транспорт, акт проведення перевірки №285991, копія посвідчення водія НОМЕР_1 ;

2. Платіжне доручення №11757 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189278 на 1 арк., акт проведення перевірки №290578, копія посвідчення водія ІХА 069847, свідоцтва про реєстрацію т.з. НОМЕР_2 та ТТН № 12873 від 26.06.2021 на 1 арк., копія договору найму транспортних засобів №48-05/19 на 3 арк;

3. Платіжне доручення №11758 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189279 на 1 арк., акт проведення перевірки №290717, копія посвідчення водія ОСОБА_4 , свідоцтва про реєстрацію т.з. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , копія протоколу перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобів від 07.03.2019 на 1 арк., копія акту приема передачи газа №252104/6 на 1 арк., копія договору найму транспортних засобів №69-06/20 на 3 арк., копія додаткової угоди №3 на 1 арк., копія договору найму транспортних засобів №73-07/20 на 2 арк.;

4. Платіжне доручення №11759 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189280 на 1 арк., акт проведення перевірки №293331 на 1 арк.;

5. Платіжне доручення №11770 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189281 на 1 арк., акт проведення перевірки №293373 на 1 арк.;

6. Платіжне доручення №11771 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189282 на 1 арк., акт проведення перевірки №293403 на 1 арк.;

7. Платіжне доручення №11772 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189283 на 1 арк., акт проведення перевірки №293357 на 1 арк.;

8. Платіжне доручення №11773 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189284 на 1 арк., акт проведення перевірки №293359 на 1 арк.;

9. Платіжне доручення №11774 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189285 на 1 арк., акт проведення перевірки №293375 на 1 арк.;

10. Платіжне доручення №11775 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189286 на 1 арк., акт проведення перевірки №293337 на 1 арк.;

11. Платіжне доручення №11776 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189287 на 1 арк., акт проведення перевірки №293378 на 1 арк.;

12. Платіжне доручення №11777 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189288 на 1 арк., акт проведення перевірки №293381 на 1 арк.;

13. Платіжне доручення №11778 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189289 на 1 арк., акт проведення перевірки №293236 на 1 арк.;

14. Платіжне доручення №11760 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189290 на 1 арк., акт проведення перевірки №293247 на 1 арк.;

15. Платіжне доручення №11761 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189291 на 1 арк., акт проведення перевірки №293245 на 1 арк.;

16. Платіжне доручення №11762 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189292 на 1 арк., акт проведення перевірки №293342 на 1 арк.;

17. Платіжне доручення №11763 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189293 на 1 арк., акт проведення перевірки №272836 на 1 арк.;

18. Платіжне доручення №11764 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189294 на 1 арк., акт проведення перевірки №293432 на 1 арк.;

19. Платіжне доручення №11765 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189295 на 1 арк., акт проведення перевірки №294169 на 1 арк., копія ТТН №261668/1 від 27.07.2021 на 1 арк., договір найму транспортних засобів №48-05/19 на 3 арк.;

20. Платіжне доручення №11766 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189296 на 1 арк., акт проведення перевірки №294167 на 1 арк.;

21. Платіжне доручення №11779 від 09.09.2021 на 1 арк., постанова про застосування адміністративно господарського штрафу №189297 на 1 арк., акт проведення перевірки №293347 на 1 арк.;