Ухвала суду № 109301580, 02.03.2023, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/531/23

Провадження № 1-кс/591/707/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022200000000128 від 23.08.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо підприємницьких відносин, які мали місце протягом 2022-2023 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рядом юридичних осіб.

Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом організації привласнення коштів державного бюджету, виділених з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану на території Сумської області, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України № 280-р від 10.04.2022.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим уклопотанні ставилосяпитання пророзгляд справибез участіпредставника володільцядокументів напідставі ч.2ст.163КПК України,однак жоднимчином небуло обґрунтованов ційчастині іне поданожодних доказів,які бсвідчили пронаявність підставвважати можливимзнищення чизміну необхіднихдля слідствадокументів,тому судомбуло вирішенорозглядати справуз викликомпредставника володільцядокументів,який будучисповіщеним прочас тамісце розглядуклопотання,в судовезасідання нез`явився, зважаючина положенняч.4ст.163КПК Українисудом вирішенорозглядати справубез йогоучасті,оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022200000000128від 23.08.2022року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України, якимз`ясовуються обставинипривласнення посадовимиособами ІНФОРМАЦІЯ_2 запопередньою змовоюз посадовимиособами рядусуб`єктів підприємницькоїдіяльності (уформі ТОВта ФОП),зареєстрованих натериторії Сумської,Київської таЧернігівської областей,частини бюджетнихкоштів,в томучислі зрезервного фондудержавного бюджету,які буливиділені нареконструкцію пошкодженихна територіїСумської областіоб`єктів житловогота нежитловогофонду (а.с.8-9).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості,що містятьсяу доданихдо клопотаннядокументах, містять достатні дані про те, що документи, які стосуються підприємницьких відносин, які мали місце протягом 2022-2023 років між ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та юридичними особами, за переліком у клопотанні та тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , водночас, до клопотання слідчим не додано доказів на підтвердження причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до обставин, що розслідуються, необхідності отримання інформації про рух коштів на відкритих банківських рахунках, якими користується вказане товариство. Необхідність дослідження таких даних також не вбачається ані з огляду на обставини кримінального провадження, ані з огляду на дату внесення відомостей до ЄРДР. Тому, вважаю, що в цій частині відсутні підстави для задоволення клопотання.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42022200000000128 від 23.08.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- договорів купівлі-продажу з додатками (додаткові угоди, специфікації, інше), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та наступними товариствами-замовниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , укладених в період з 10.04.2022 по 31.12.2022;

- матеріальних носіїв інформації (в тому числі паперових носіях), що містять відомості про осіб (ПІБ, контактний телефон, електронна поштова адреса тощо) представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які формували та безпосередньо здійснювали замовлення продукції (вікон металевопластикових з енергозберігаючим склопакетом тощо), в період з 10.04.2022 по 31.12.2022;

- замовлення від представників товариств-замовників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (з зазначенням адреси об`єкта будівництва, точної кількості, розмірів, переліку, якості та найменування комплектуючих, вартості замовленої продукції, інше), що оформлювались в період з 10.04.2022 по 31.12.2022;

- документів з відомостями про внутрішньо-складські переміщення комплектуючих та готової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на виробництві (з зазначенням точно кількості витрачених комплектуючих та матеріалів), а також надання відповідних сертифікатів якості на кінцевий продукт, що складалися на підставі замовлення представників товариств-замовників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період з 10.04.2022 по 31.12.2022;

- шляхові листи автомобілів, товарно-транспортні накладні на продукцію виготовлену на засмолення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з зазначенням перевізників або підрядників-перевізників, найменування та кількості транспортних засобів, державної реєстрації, ПІБ водіїв та інших їх контактних даних, (абонентські номери, електронні поштові скриньки тощо), які здійснювали фактичне перевезення готової продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до замовників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період з 10.04.2022 по 31.12.2022;

- документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю, зокрема, актів прийому-передачі, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, бухгалтерських виписок по рахунках в розрізі замовників, що складалися в разі підприємницьких відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та товариствами-замовниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період з 10.04.2022 по 31.12.2022;

- документів з відомостями про відкриття, закриття та функціонування банківських рахунків, (з зазначенням номеру рахунку) на які надходили грошові кошти, в разі безготівкового розрахунку, у вигляді оплати за продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , придбану товариствами-замовниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період з 10.04.2022 по 31.12.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1