Ухвала суду № 109210073, 27.02.2023, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/531/23

Провадження № 1-кс/591/664/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022200000000128 від 23.08.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів на відкритих банківських рахунках, якими користуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом організації привласнення коштів державного бюджету, виділених з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану на території Сумської області, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України № 280-р від 10.04.2022.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим уклопотанні ставилосяпитання пророзгляд справибез участіпредставника володільцядокументів напідставі ч.2ст.163КПК України,однак жоднимчином небуло обґрунтованов ційчастині іне поданожодних доказів,які бсвідчили пронаявність підставвважати можливимзнищення чизміну необхіднихдля слідствадокументів,тому судомбуло вирішенорозглядати справуз викликомпредставника володільцядокументів,який будучисповіщеним прочас тамісце розглядуклопотання,в судовезасідання нез`явився, зважаючина положенняч.4ст.163КПК Українисудом вирішенорозглядати справубез йогоучасті,оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022200000000128від 23.08.2022року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України, якимз`ясовуються обставинипривласнення посадовимиособами ІНФОРМАЦІЯ_6 запопередньою змовоюз посадовимиособами рядусуб`єктів підприємницькоїдіяльності (уформі ТОВта ФОП),зареєстрованих натериторії Сумської,Київської таЧернігівської областей,частини бюджетнихкоштів,в томучислі зрезервного фондудержавного бюджету,які буливиділені нареконструкцію пошкодженихна територіїСумської областіоб`єктів житловогота нежитловогофонду (а.с.8-9).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості,що містятьсяу доданихдо клопотаннядокументах, містять достатні дані про те, що документи, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та тимчасовий доступдо якихпросить надатислідчий усвоєму клопотанні,мають значеннядля встановленняобставин увказаному кримінальномупровадженні,можуть бутидоказами тазнаходяться у розпорядженні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , водночас, до клопотання слідчим не додано доказів на підтвердження причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до обставин, що розслідуються, необхідності отримання інформації про рух коштів на відкритих банківських рахунках, якими користується вказане товариство. Необхідність дослідження таких даних також не вбачається ані з огляду на обставини кримінального провадження, ані з огляду на дату внесення відомостей до ЄРДР. Тому, вважаю, що в цій частині відсутні підстави для задоволення клопотання .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42022200000000128 від 23.08.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл наздійснення тимчасовогодоступу доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю таперебувають уволодінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенні відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Суми Сумської області, а саме до:

- завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- даних про всі розрахункові рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з 10.04.2022 по 31.12.2022 включно;

- завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- повні відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритими наступними товариствами: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 20.11.2019, рахунок НОМЕР_7 (долар США), відкритий 09.07.2021, рахунок НОМЕР_7 (євро), відкритий 09.07.2021 та рахунок НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 09.08.2022, 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 16.07.2020, рахунок НОМЕР_9 (долар США), відкритий 16.07.2020, рахунок НОМЕР_9 (євро), відкритий 16.07.2020, рахунок НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 09.11.2020, рахунок НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 09.08.2022 та рахунок НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 19.08.2021 закритий 27.05.2022, 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 10.06.2021, в електронному і паперовому вигляді, за період з 10.04.2022 по 31.12.2022, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо), з можливістю вилучення відповідних копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1