Ухвала суду № 108955684, 06.02.2023, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

06.02.2023Справа № 910/5597/19

за заявою Приватного підприємства «Під Ключ» (ідентифікаційний код 33020013)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2»

(ідентифікаційний код: 32373468)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

за участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від Товариства з обмеженою відповідальністю «Праймбізнесінвест» - не з`явився;

від Головного управління ДПС у м. Києві - Мартиненко Д.Ю.;

ліквідатор ТОВ «Трансбуд-2» - в особі адвоката Приходька Д.В., за ордером АІ № 1277838 від 21.07.2022 (свідоцтво № 001456 від 26.10.2018);

Голенков Сергій Борисович - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне підприємство «Під Ключ» звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою вих. № 02-29/200 про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» у зв`язку з неможливістю останнім погасити встановлену судовим рішенням заборгованість на загальну суму 3 560 118,26 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2019 було прийнято до розгляду заяву Приватного підприємства «Під Ключ» про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2», підготовче засідання суду призначено на 22.05.2019 об 11:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Косинську Людмилу Вікторівну (свідоцтво від 18.04.2013 № 711), визначену автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, встановлено арбітражному керуючому Косинській Людмилі Вікторівні строк до 22.05.2019 (включно) для подачі до суду заяви про її участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2», зобов`язано заявника надати суду оригінали документів, копії яких приєднано до заяви вих. № 02-29/200 про порушення провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» надати суду належним чином засвідчені копії правоустановчих документів, відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", документи, які підтверджують фінансовий та майновий стан товариства (останній звіт по балансу з розшифровкою суми по статті "Основні засоби"), список кредиторів і дебіторів товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2019, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 51; ідентифікаційний код: 32373468), визнано безспірні грошові вимоги Приватного підприємства «Під Ключ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» у розмірі 3 560 118,26 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів, уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 51; ідентифікаційний код: 32373468), призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Косинську Людмилу Вікторівну (свідоцтво № 711 від 18.04.2013), вирішено офіційно оприлюднити оголошення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» у встановленому законодавством порядку, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 15.07.2019 об 11:40.

05.06.2019 через відділ діловодства суду від Приватного підприємства «Під Ключ» надійшла заява про визнання додаткових грошових вимог кредитора до боржника на суму 1 227 623,08 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2019 було прийнято заяву Приватного підприємства «Під Ключ» з додатковими грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 227 623,08 грн, розгляд якої призначено у попередньому засіданні суду 15.07.2019 об 11:40.

19.06.2019 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 7 432 411, 05 грн, у якій заявник, зокрема, просив суд відстрочити сплату судового збору до винесення рішення по суті мотивуючи клопотання поетапним фінансуванням ДФС та тривалістю процедури щодо отримання необхідної суми на сплату судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2019 у задоволенні заяви Головного управління ДФС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 7 432 411,05 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДФС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору та докази надсилання заяви про визнання кредитором боржнику та розпоряднику майна боржника.

26.06.2019 через відділ діловодства суду від Приватного підприємства «Під ключ» в особі ліквідатора Носаня Н.С. надійшло клопотання про зобов`язання Головного управління регіональної статистики надати суду копії фінансової звітності, яка подавалась боржником за 2015-2019 роки, та зобов`язання Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві надати суду копії фінансової звітності боржника, відомості про банківські рахунки, відомості щодо податкової застави на майно, відомості щодо заснування боржником інших підприємств та організацій, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2019 клопотання Приватного підприємства «Під Ключ» в особі ліквідатора Носаня Н.С. задоволено, зобов`язано Головне управління регіональної статистики та Головне управління Державної фіскальної служби України у м. Києві надати суду документи відповідно до переліку, вказаного в ухвалі суду.

01.07.2019 через відділ діловодства суду від Приватного підприємства «Під ключ» в особі ліквідатора Носаня Н.С. надійшло клопотання про покладення обов`язків керівника боржника на розпорядника майна боржника.

01.07.2019 через відділ діловодства суду від Приватного підприємства «Під ключ» в особі ліквідатора Носаня Н.С. надійшло клопотання про зобов`язання Головного управління ДФС України у м. Києві надіслати копію заяви про визнання кредитором боржника на адресу заявника - Приватного підприємства «Під ключ».

01.07.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Косинської Л.В. надійшло клопотання про розгляд реєстру вимог кредиторів боржника.

01.07.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Косинської Л.В. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи звіту розпорядника майна боржника за період з 22.05.2019 по 22.06.2019.

08.07.2019 через відділ діловодства суду від Головного управління регіональної статистики надійшла відповідь на ухвалу суду від 27.06.2019, відповідно до якої зазначено, що Головне управління статистки не має можливості надати копії фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2», оскільки респонденти подають статистичну і фінансову звітність до територіальних органів Держстату за своїм місцезнаходженням (місцем здійснення господарської діяльності).

11.07.2019 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи платіжного доручення № 3374 від 09.07.2019 на суму 3842,00 грн на виконання вимог ухвали суду про залишення заяви про визнання кредитором без руху.

15.07.2019 (направлено поштовим відділенням 14.07.2019) через відділ діловодства суду від Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи доказів направлення заяви про визнання кредитором боржнику та розпоряднику майна боржника на виконання ухвали суду про залишення заяви про визнання кредитором без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.07.2019 було відкладено на 29.07.2019 о 12:00 розгляд справи та клопотання про покладення обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» на розпорядника майна боржника, здійснено виклик та визнано явку у судове засідання обов`язковою розпорядника майна боржника Косинської Л.В. та керівника боржника - ОСОБА_2, вирішено здійснити офіційне оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України про виклик у судове засідання керівника боржника - ОСОБА_2 у порядку ст. 122 Господарського процесуального кодексу України, встановлено строк до 26.07.2019 (включно) керівнику боржника - ОСОБА_2 для подачі своїх пояснень/заперечень по суті клопотання розпорядника майна боржника про покладення обов`язків керівника боржника на розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.07.2019 після отримання доказів про усунення недоліків було прийнято до розгляду заяву Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 7 432 411,05 грн.

15.07.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Косинської Л.В. надійшло клопотання про продовження строку на проведення інвентаризації майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 клопотання ліквідатора Приватного підприємства «Під Ключ» про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468 ) ОСОБА_2 та тимчасове покладення обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код:32373468 ) на розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Косинську Людмилу Вікторівну (свідоцтво № 711 від 18.04.2013) відхилено, продовжено розпорядниці майна боржника арбітражній керуючій Косинській Л.В. строк для проведення інвентаризації майна боржника до 09.09.2019, відкладено розгляд справи на 11.09.2019 о 12:20.

05.08.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Косинської надійшов для залучення до матеріалів справи звіт розпорядника майна боржника у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» за період з 11.07.2019 по 05.08.2019.

Ухвалою попереднього засідання від 11.09.2019 судом визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2»: Приватне підприємство «Під Ключ» (ідентифікаційний код 33020013) на суму 4 799 845,31 грн (23 052,00 грн - перша черга, 4 776 793,31 грн - четверта черга); Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 39439980) на суму 7 436 253, 05 грн (3 842,00 грн - перша черга; 3 069 116,57 грн - третя черга; 4 363 294,48 грн - шоста черга), затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» відповідно до резолютивної частини ухвали, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 02.10.2019 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 04.10.2019 збори комітету кредиторів (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 07.10.2019 о 12:40, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 07.10.2019 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів та про перехід до наступної судової процедури у справі про банкрутство (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або закриття провадження у справі, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 07.10.2019 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів про звернення до Господарського суду із клопотання про перехід до наступної судової процедури у справі про банкрутство, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 07.10.2019 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

07.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов для залучення до матеріалів справи звіт у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» за період з 0709.2019 по 07.10.2019.

07.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов для залучення до матеріалів справи звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» за період з 22.05.2019 по 07.10.2019.

07.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов для залучення до матеріалів справи акт у справі про банкрутство, щодо обставин, які відбулись на зборах кредиторів 27.09.2019.

07.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 22.05.2019 по 07.10.2019, а також стягнення вказаних витрат з ініціюючого кредитора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2».

07.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення процедури розпорядження майном боржника, відкриття ліквідаційної процедури та залучення до матеріалів справи Протоколу засідання Зборів кредиторів ТОВ «Трансбуд-2» № 1 від 07.10.2019 та Протоколу засідання комітету кредиторів ТОВ «Трансбуд-2» № 1 від 07.10.2019.

07.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів ТОВ «Трансбуд-2».

07.10.2019 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшла заява про участь у справі № 910/5597/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2».

У судовому засіданні 07.10.2019 було оголошено перерву до 18.10.2019 об 11:20 на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України.

15.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» за період з 22.05.2019 по 18.10.2019.

15.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи оригіналів документів по справі про банкрутство ТОВ «Трансбуд-2».

15.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 22.05.2019 по 18.10.2019, а також стягнення вказаних витрат з ініціюючого кредитора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2».

16.10.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора ПП «Під Ключ» надійшли клопотання про відкриття у відношенні ТОВ «ТРАНСБУД-2» ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором ТОВ «ТРАНСБУД -2» арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича (свідоцтво № 416 від 05.04.2013).

16.10.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора ПП «Під Ключ» надійшло клопотання про проведення засідання без участі представника ПП «Під Ключ» та повідомлення, що всі клопотання, подані від імені зборів кредиторів та комітету кредиторів ТОВ «ТРАНСБУД-2», підтримуються ліквідатором у повному обсязі.

18.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшли письмові пояснення розпорядника майна боржника у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» щодо оплати послуг розпорядника майна.

18.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшли письмові пояснення розпорядника майна боржника стосовно вимоги, яка надійшла на адресу розпорядника майна боржника від ліквідатора ПП «Під Ключ», щодо надання останньому документів відповідно до переліку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2019 клопотання розпорядника майна ТОВ «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражної керуючої Косинської Людмили Вікторівни про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 22.05.2019 по 18.10.2019, та стягнення вказаних витрат з ініціюючого кредитора Приватного підприємства «Під Ключ» (ідентифікаційний код: 33020013) було задоволено, затверджено звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражній керуючій Косинській Людмилі Вікторівні за період виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) з 22.05.2019 по 18.10.2019 у розмірі 40 922,32 грн, а також здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої у розмірі 1 025,00 грн, стягнуто з Приватного підприємства «Під ключ» (19100, Черкаська обл., Монастирищенський р- н, м. Монастирище, вул. Леніна, 5; ідентифікаційний код 33020013) на користь арбітражної керуючої Косинської Людмили Вікторівни (03164, м. Київ, вул. Осіння, 98; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) витрати на оплату грошової винагороди арбітражній керуючій за період виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) з 22.05.2019 по 18.10.2019 у розмірі 40 922 (сорок тисяч дев`ятсот двадцять дві) грн. 32 коп., а також понесені арбітражною керуючою витрати у розмірі 1 025 (одна тисяча двадцять п`ять) грн 00 коп.

Постановою Господарського суду міста Києва від 18.10.2019 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код 32373468), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код 32373468) - арбітражної керуючої Косинської Людмили Вікторівни, визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код 32373468), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код 32373468), призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код 32373468) арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича (свідоцтво № 416 від 05.04.2013), вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код 32373468) вважається таким, що настав з 18.10.2019, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 18.10.2019, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 18.10.2019, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, виконавчі провадження, встановлено, що відкриті відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код 32373468), підлягають закінченню відповідно до п. 8 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута звітувати перед комітетом кредиторів, у строк до 18.09.2020 подати до суду звіт та ліквідаційний баланс з усіма підтверджуючими документами, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 18.03.2020 об 11:00.

05.11.2019 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Косинської Л.В. надійшло клопотання про видачу наказу.

06.11.2019 Господарським судом міста Києва було видано наказ на примусове виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 18.10.2019.

11.11.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшло клопотання про направлення ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство та Постанови про визнання боржника банкрутом у справі № 910/5597/19 на адресу Шевченківської РДА в м. Києві.

02.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшов звіт про діяльність арбітражного керуючого Юдицького О.В. - ліквідатора ТОВ «Трансбуд-2», інформація про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (арбітражного керуючого) на проведення ліквідаційної процедури, а також інша інформація станом на 15.11.2019.

28.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшов звіт про діяльність ліквідатора ТОВ «Трансбуд-2», інформація про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (арбітражного керуючого) на проведення ліквідаційної процедури, а також інша інформація станом на 15.12.2019.

08.01.2020 через відділ діловодства суду від Монастирищенського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області надійшла Постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № 60758427 від 26.12.2019.

05.02.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшов звіт про діяльність ліквідатора ТОВ «Трансбуд-2», інформація про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (арбітражного керуючого) на проведення ліквідаційної процедури, а також інша інформація станом на 15.01.2020.

06.03.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшов звіт про діяльність ліквідатора ТОВ «Трансбуд-2», інформація про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (арбітражного керуючого) на проведення ліквідаційної процедури, а також інша інформація станом на 15.02.2020.

12.03.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшло клопотання про витребування від Головного управління ДПС у місті Києві відомостей щодо рахунків ТОВ «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468), які використовувались банкрутом під час здійснення ним господарської діяльності.

12.03.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшло клопотання про витребування від Головного управління ДПС у місті Києві відомостей щодо керівника та засновника ТОВ «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468).

12.03.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшла заява про дострокове припинення його повноважень на посаді ліквідатора банкрута у справі № 910/5597/19 про банкрутство ТОВ «Трансбуд-2».

У судове засідання 18.03.2020 учасники справи та ліквідатор банкрута не з`явились, про причини неявки в судове засідання не повідомили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2020 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. було задоволено, витребувано від Головного управління Державної податкової служби у місті Києві (ідентифікаційний код: 43141267, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) відомості щодо рахунків ТОВ «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468), які використовувались банкрутом під час здійснення ним господарської діяльності з моменту його державної реєстрації та по теперішній час, витребувано від Головного управління Державної податкової служби у місті Києві (ідентифікаційний код: 43141267; 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19): копію облікової картки фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР на ОСОБА_1, адреса: АДРЕСА_1 ; копію Облікової картки фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР на ОСОБА_2, адреса: АДРЕСА_2 ; копію документу, що посвідчує особу ОСОБА_1 , а також копію посвідки на право тимчасового проживання ОСОБА_1 на території України; копію документу, що посвідчує особу ОСОБА_2 , а також копію посвідки на право тимчасового проживання ОСОБА_2 на території України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2020 було відкладено розгляд справи на 22.04.2020 об 11:20, встановлено строк до 20.04.2020 (включно) комітету кредиторів банкрута для подачі до суду кандидатури арбітражного керуючого щодо призначення його ліквідатором банкрута у справі № 910/5597/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2», здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. та представників кредиторів, явку яких визнано обов`язковою.

07.04.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшов для залучення до матеріалів справи звіт про діяльність арбітражного керуючого Юдицького О.В. - ліквідатора ТОВ «Трансбуд-2», інформація про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (арбітражного керуючого) на проведення ліквідаційної процедури, а також інша інформація станом на 15 березня 2020 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.04.2020 розгляд справи було відкладено на 01.06.2020 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В., явку якого визнано обов`язковою, встановлено строк до 29.05.2020 арбітражним керуючим: Макаренку В.А. (свідоцтво № 994 від 29.04.2013); Мартинюку А.І. (свідоцтво № 1906 від 06.05.2019); Боровику Р.Л. (свідоцтво № 1359 від 17.07.2013) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код:32373468) у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

05.05.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшли для залучення до матеріалів справи звіт про діяльність арбітражного керуючого Юдицького О.В. - ліквідатора ТОВ «Трансбуд-2», інформація про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (арбітражного керуючого) на проведення ліквідаційної процедури, а також інша інформація про хід ліквідаційної процедури банкрута станом на 15 квітня 2020 року.

08.05.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Макового О.В. надійшла заява про участь у справі із додатковими документами до неї.

08.05.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло письмове повідомлення із додатком на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 18.03.2020.

28.05.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшли для залучення до матеріалів справи звіт про діяльність арбітражного керуючого Юдицького О.В. - ліквідатора ТОВ «Трансбуд-2», інформація про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (арбітражного керуючого) на проведення ліквідаційної процедури, а також інша інформація про хід ліквідаційної процедури банкрута станом на 15 травня 2020 року.

29.05.2020 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшла заява про відкладення розгляду справи, призначеного на 01.06.2020, на іншу дату після завершення періоду карантину.

01.06.2020 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшла заява про відкладення розгляду справи, призначеного на 01.06.2020, на іншу дату після завершення періоду карантину.

Ухвалою Господарського суду від 01.06.2020 розгляд справи було відкладено на 01.07.2020 об 11:40, повторно встановлено строк до 29.06.2020 (включно) комітету кредиторів банкрута для подачі до суду кандидатури арбітражного керуючого щодо призначення його ліквідатором банкрута у справі № 910/5597/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2», здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В., явку якого визнано обов`язковою.

23.06.2020 та 25.06.2020 через відділ діловодства суду від арбітражної керуючої Тимофєєвої О.А. надійшли заяви про участь у справі про банкрутство із додатковими документами до них.

30.06.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Макаренка В.А. надійшли письмові пояснення щодо пропуску строку на подання заяви про участь у справі про банкрутство.

30.06.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшла заява про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.07.2020 заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича про дострокове припинення повноважень ліквідатора банкрута у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) було задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468), призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича (свідоцтво № 1358 від 22.07.2013), зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича у строк до 01.10.2020 вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства, судове засідання у справі призначено на 05.10.2020 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича, явку яких визнано обов`язковою.

01.07.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство із додатковими документами до неї.

02.07.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Юдицького О.В. надійшов звіт про діяльність арбітражного керуючого Юдицького О.В. - ліквідатора ТОВ «Трансбуд-2», інформація про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (арбітражного керуючого) на проведення ліквідаційної процедури, а також інша інформація про хід ліквідаційної процедури банкрута станом на 15 червня 2020 року.

14.07.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

01.10.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов для залучення до матеріалів справи поточний звіт у справі про банкрутство ТОВ «Трансбуд-2».

01.10.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про повторне направлення до державного реєстратора Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за місцем знаходження боржника Ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.07.2020 по справі № 910/5597/19 для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про відповідне судове рішення.

01.10.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про заміну кредитора по справі.

05.10.2020 через відділ діловодства суду від ГУ ДФС надійшла заява про заміну кредитора у справі.

05.10.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута та продовження повноважень ліквідатора банкрута у справі на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. та Державної податкової служби у м. Києві про заміну кредитора правонаступником було задоволено, здійснено заміну Головного управління Державної фіскальної служби (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 394339980) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 43141267) на суму на суму 7 436 253, 05 грн (3 842,00 грн - перша черга; 3 069 116,57 грн - третя черга; 4 363 294,48 грн - шоста черга), у задоволенні клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута та продовження повноважень ліквідатора у справі на шість місяців було відмовлено, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 18.01.2021 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

09.12.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов поточний звіт по справі № 910/5597/19 про банкрутство ТОВ «Трансбуд-2».

06.01.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов поточний звіт у справі № 910/5597/19 про банкрутство ТОВ «Трансбуд-2».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2021 було зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 01.03.2021 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства, судове засідання у справі призначено на 15.03.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, копію ухвали направлено учасникам справи.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про затвердження та стягнення основної винагороди із додатковими документами до нього.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута та ліквідацію банкрута, про що він просив постановити відповідну ухвалу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2021 було відкладено розгляд справи на 12.05.2021 об 11:40, встановлено строк до 10.05.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Маковому О.В. для подачі до суду доказів з`ясування обставин можливості покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на колишнього керівника та учасників (засновників) банкрута у зв`язку з недостатністю майна банкрута для погашення вимог кредиторів у справі, здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута та кредиторів банкрута.

06.04.2021 через відділ діловодства суду від ПП «Під ключ» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Носаня Н.С. надійшло клопотання про направлення на його електронну адресу - ІНФОРМАЦІЯ_1 скан-копії клопотання ліквідатора ТОВ «ТРАНСБУД-2» Макового О.В. про затвердження та стягнення основної грошової винагороди та клопотання про затвердження звіту ліквідатора банкрута, ліквідаційного балансу банкрута та ліквідацію банкрута із додатками, доданими до цих клопотань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2021 у задоволенні клопотання ПП «Під ключ» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Носань Н.С. про направлення на його електронну адресу - ІНФОРМАЦІЯ_1 скан-копії клопотання ліквідатора ТОВ «ТРАНСБУД-2» Макового О.В. про затвердження та стягнення основної грошової винагороди та клопотання про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу та ліквідацію банкрута із додатками, доданими до цих клопотань, було відмовлено.

У зв`язку із запланованою щорічною відпусткою головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 05.05.2021 по 18.05.2021 (включно), розгляд справи, призначений на 12.05.2021 об 11:40, з поважних причин не відбувся.

30.04.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м.Києві надійшла заява про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.04.2021 було призначено розгляд справи на 14.06.2021 об 11:15, здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута та кредиторів банкрута, встановлено строк ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Носань Н.С. до 11.06.2021 (включно) для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 15.03.2021 в частині з`ясування обставин можливості покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на колишнього керівника та учасників (засновників) банкрута у зв`язку з недостатністю майна банкрута для погашення вимог кредиторів у справі.

12.05.2021 через відділ діловодства суду від ПП «Під ключ» надійшли заперечення проти затвердження поданого ліквідатором банкрута звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

27.05.2021 через відділ діловодства суду від ПП «Під ключ» в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Носань Н.С. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні 14.06.2021 у режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку «EasyCon».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2021 клопотання ПП «Під ключ» в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Носань Н.С. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 14.06.2021 об 11:15 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), проведення судового засідання в режимі відеоконференції вирішено здійснювати за допомогою програми Easy Con, встановлено, що участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Носань Наталія Сергіївна, обліковий запис Easy Con (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.06.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло повідомлення про виконання вимог ухвали суду в частині з`ясування обставин можливості покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на колишнього керівника та учасників (засновників) банкрута у зв`язку з недостатністю майна банкрута для погашення вимог кредиторів у справі. Крім того, ліквідатор банкрута просив затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута та закрити провадження у справі. Також ліквідатором банкрута було надано для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: повідомлення ліквідатора банкрута про проведення зборів кредиторів від 22.03.2021 із доказами надсилання повідомлення кредиторам, повідомлення ліквідатора банкрута про проведення зборів кредиторів від 05.04.2021 із доказами надсилання повідомлення кредиторам, повідомлення ліквідатора банкрута про проведення зборів кредиторів від 29.04.2021 із доказами надсилання повідомлення кредиторам, Протокол № 4 засідання зборів комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» від 07.05.2021.

10.06.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про затвердження та стягнення основної грошової винагороди із звітом про нараховану та виплачену основну грошову винагороду арбітражного керуючого Макового О.В. за період здійснення ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» від 09.06.2021.

10.06.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2021 було відкладено розгляд справи на 26.07.2021 об 11:00, клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. та Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора у справі задоволено, здійснено заміну у справі № 910/5597/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) кредитора - Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 43141267) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код ВП: 44116011), встановлено строк до 23.07.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Маковому О.В. для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на заперечення Приватного підприємства «Під Ключ» щодо затвердження поданого звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, встановлено строк до 23.07.2021 ПП «Під ключ» для подачі до суду доказів можливості притягнення до субсидіарної відповідальності колишнього керівника та засновників банкрута у зв`язку із неможливістю погашення кредиторської заборгованості за рахунок майна банкрута, здійснено виклик у судове засідання ліквідатора банкрута та кредиторів банкрута.

22.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про заміну кредитора у справі із доказами направлення його іншим учасникам справи.

22.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про зобов`язання керівника ТОВ «Трансбуд-2» передати арбітражному керуючому Маковому Олександру Віталійовичу бухгалтерську та іншу документацію (в т. ч. з особового складу колишніх працівників), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468).

22.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшли клопотання про залишення заперечень ПП «Під Ключ» від 11.05.2021 про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута без розгляду.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Неро-Продмаркет» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Праймбізнесінвест» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. було задоволено, зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-2» (03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 51, ідентифікаційний код: 32373468) ОСОБА_2 передати арбітражному керуючому Маковому Олександру Віталійовичу бухгалтерську та іншу документацію (в т. ч. з особового складу колишніх працівників), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-2» (03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 51, ідентифікаційний код: 32373468), зобов`язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 17; ідентифікаційний код: 21708016) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» арбітражному керуючому Маковому О.В. банківську виписку по рахунку НОМЕР_2 (980) Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51; ідентифікаційний код: 32373468), відкритому у ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО банку 300498), за період з 15.11.2013 до дати закриття поточного рахунку, відкладено розгляд справи на 15.09.2021 об 11:15, здійснено викликати у судове засідання ліквідатора банкрута та кредиторів банкрута.

27.07.2021 через відділ діловодства суду від Приватного підприємства «Під ключ» надійшла заява про заміну учасника справи - Приватне підприємство «Під ключ» (ідентифікаційний код: 33020013) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Неро-Продмаркет» (ідентифікаційний код: 40371182) із додатковими документами до неї.

29.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшло клопотання про зобов`язання Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24) надати Господарському суду міста Києва належним чином засвідчені копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська,51; ідентифікаційний код:32373468).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. було задоволено, зобов`язано Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24) надати Господарському суду міста Києва належним чином засвідчені копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 51, ідентифікаційний код: 32373468).

16.08.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича надійшов поточний звіт у справі № 910/5597/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» станом на 05.08.2021.

11.08.2021 через відділ діловодства суду від Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 02.08.2021 надійшла для залучення до матеріалів справи копія матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Трансбуд-2».

25.08.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Праймбізнесінвест» (ідентифікаційний код: 41221570) надійшла заява про заміну кредитора у справі - Приватного підприємства «Під Ключ» (ідентифікаційний код: 33020013) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Праймбізнесінвест» (ідентифікаційний код: 41221570) із додатковими документами до неї.

14.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича надійшов поточний звіт у справі № 910/5597/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» станом на 10.09.2021.

14.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича надійшло повідомлення про розгляд заяви ТОВ «Праймбізнесінвест» про здійснення процесуального правонаступництва у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. про заміну кредитора у справі, а саме: Приватного підприємства «Під Ключ» (ідентифікаційний код: 33020013) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Неро-Продмаркет» (ідентифікаційний код: 40371182) було відхилено, клопотання Приватного підприємства «Під ключ» (ідентифікаційний код: 33020013) про заміну кредитора у справі, а саме: Приватного підприємства «Під Ключ» (ідентифікаційний код: 33020013) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Неро-Продмаркет» (ідентифікаційний код: 40371182) відхилено, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Праймбізнесінвест» про заміну кредитора у справі, а саме: Приватного підприємства «Під Ключ» (ідентифікаційний код: 33020013) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Праймбізнесінвест» (ідентифікаційний код: 41221570) задоволено, здійснено заміну кредитора у справі Приватне підприємство «Під ключ» (19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 5; ідентифікаційний код: 33020013) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Праймбізнесінвест» (79040, м. Львів, вул. Каховська, 34; ідентифікаційний код: 41221570) на суму на суму 4 799 845,31 грн (23 052,00 грн - перша черга, 4 776 793,31 грн - четверта черга) відповідно до ухвали попереднього засідання у справі № 910/5597/19 про банкрутство ТОВ «Трансбуд-2» від 11.09.2019, відкладено розгляд справи на 03.11.2021 об 11:45, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 01.11.2021 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

16.09.2021 через відділ діловодства суду від Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб надійшло повідомлення по справі.

01.11.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов поточний звіт у справі.

03.11.2021 на електронну пошту суду від ТОВ «Праймбізнесінвест» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 було відкладено розгляд справи на 19.01.2022 об 11:15, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 14.01.2022 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

14.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов поточний звіт по справі № 910/5597/19 про банкрутство ТОВ «Трансбуд-2».

18.01.2022 через на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов поточний звіт по справі № 910/5597/19 про банкрутство ТОВ «Трансбуд-2».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2022 було відкладено розгляд справи на 28.03.2022 об 11:15, встановлено строк до 25.03.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Маковому О.В. для вчинення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершення ліквідаційної процедури та подання на затвердження суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, складеного у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства, попереджено ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В., що невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом (ст. 18 Господарського процесуального кодексу України). У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може постановити ухвалу про стягнення у дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 135 Господарського процесуального кодексу України), встановлено строк до 25.03.2022 кредиторам банкрута для подачі до суду письмових пояснень щодо належного виконання ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Маковим О.В. повноважень ліквідатора банкрута у справі та наявності/відсутності підстав для його відсторонення від виконання обов`язків ліквідатора банкрута у справі № 910/5597/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468).

19.01.2022 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у розмірі 12 236 098,36 грн у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2022 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у розмірі 12 236 098,36 грн у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ), розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у розмірі 12 236 098,36 грн у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ), буде здійснюватися у судовому засіданні 21.02.2022 о 12:45, залучено до участі у справі у якості особи, щодо якої заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ), здійснено виклик у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ), встановлено строк до 19.02.2022 ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ) для подачі до суду письмових пояснень/заперечень щодо заявлених до нього вимог.

21.02.2022 на електронну пошту суду від ТОВ «Праймбізнесінвест» надійшло клопотання про розгляд справи без участі його представника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2022 було відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у розмірі 12 236 098,36 грн у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 на 28.03.2022 об 11:15, повторно встановлено строк до 24.03.2022 ОСОБА_3 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень щодо заявлених до нього вимог, викликано у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ) із оприлюдненням цієї інформації на офіційному сайті Господарського суду міста Києва в мережі інтернет

05.04.2022 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов поточний звіт по справі № 910/5597/19.

12.04.2022 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшли додаткові пояснення та клопотання при приєднання додаткових доказів до заяви щодо покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

У зв`язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України в Україні у відповідності до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

З огляду на викладене вище, судове засідання у справі, призначене на 28.03.2022 об 11:15, не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2022 судове засідання у справі було призначено на 18.07.2022 об 11:45, встановлено строк до 11.07.2022 учасникам справи для подачі до суду доказів виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 19.01.2022 та Ухвали Господарського суду міста Києва від 21.02.2022 у справі, копію ухвали направлено учасникам справи.

18.07.2022 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов поточний звіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2022 було відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у розмірі 12 236 098,36 грн у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 на 26.09.22 о 12:00; повторно встановити строк до 19.09.2022 ОСОБА_3 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень щодо заявлених до нього вимог; викликано у судове засідання учасників справи та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ).

22.07.2022 до відділу діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. надійшов поточний звіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2022 було відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у розмірі 12 236 098,36 грн у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 на 23.11.22 об 11:45; повторно встановлено строк до 16.11.2022 ОСОБА_3 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень щодо заявлених до нього вимог; здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ); копію ухвали направлено учасникам справи та ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання 23.11.2022 з`явився представник ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В адвокат Приходько Д.В., інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи.

Ухвалою суду від 23.11.2022 відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у розмірі 12 236 098,36 грн у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 на 06.02.23 об 11:45; повторно встановлено строк до 01.02.2023 ОСОБА_3 для подачі до суду письмових пояснень/заперечень щодо заявлених до нього вимог; викликано у судове засідання учасників справи та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02.12.2006, місце проживання: АДРЕСА_3 ); копію ухвали направлено учасникам справи та ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання 06.02.2023 з`явились представник ГУ ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС, Мартиненко Д.Ю. та ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражний керуючий Маковий Олександр Віталійович.

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражний керуючий Маковий Олександр Віталійович у судовому засіданні надав пояснення щодо заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства на ОСОБА_3 . Представник ГУ ДПС у м. Києві Мартиненко Д.Ю. підтримав позицію ліквідатора банкрута, просив суд задовольнити заяву про покладення субсидіарної відповідальності.

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, завчасно.

Слід зазначити, що згідно рішення ЄСПЛ у справі «Смірнов проти України» від 08.11.2005 року, в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, у першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи, є порушенням ч.1 ст.6 даної Конвенції.

Крім того, в своїх рішеннях Європейський суд також наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Враховуючи викладене, суд уважає за можливе здійснити розгляд справи за відсутності ОСОБА_3 , який учергове не з`явився у судове засідання без поважних причин, своїм правом надати заперечення на заву про покладення на нього субсидіарної відповідальності не скористався.

Суд, заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що за результатами здійсненого ліквідатором банкрута Маковим О.В. аналізу відомостей про майновий стан боржника, встановлено відсутність активів у боржника, за рахунок яких можливе задоволення вимог кредиторів.

15.07.2021 ліквідатором банкрута з метою з`ясування обставин витрачання коштів, що надійшли від ПП "ПІД КЛЮЧ" банкруту, надіслано на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який здійснює ліквідацію АТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", клопотання про надання виписок за рахунком № НОМЕР_2 (980) ТОВ "ТРАНСБУД-2" в ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", МФО 300498 за період з 15.11.2013 до моменту закриття поточного рахунку.

У зв`язку з нез`ясованим питанням по руху коштів в АТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (закритий 04.07.2016) представник ліквідатора банкрута під час судового засідання 26.07.2021 заявив усне клопотання про зобов`язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати ліквідатору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-2" арбітражному керуючому Маковому О.В. банківську виписку по рахунку № НОМЕР_2 (980) ТОВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-2", відкритому у ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО банку 300498), за період з 15.11.2013 до дати закриття поточного рахунку.

Вказане клопотання було задоволено і ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.07.2021 зобов`язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; ідентифікаційний код: 21708016) надати ліквідатору банкрута банківську виписку по рахунку № НОМЕР_2 (980), відкритому у ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО банку 300498), за період з 15.11.2013 до дати закриття поточного рахунку.

13.08.2021 на адресу ліквідатора банкрута від ФГВФО надійшов лист № 57-11150/21 від 12.08.2021, яким була надана виписка за запитуваним рахунком. Після аналізу наданої інформації ліквідатором банкрута було встановлено наступне.

Як встановлено Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 26.01.2017 у справі № 04/01/5026/1089/2011 (додаток 2) Приватним підприємством "Під ключ" за період з 30.07.2014 по 23.02.2016 у період з 11.09.2014 по 25.12.2014 здійснено перерахування коштів ТОВ "Трансбуд-2" на загальну суму 3 560 118,26 грн згідно із наступними платіжними дорученнями та із зазначенням у них такого призначення платежу:

- від 10.09.2014 № 8 на суму 8311,21 грн "за відступлення права вимоги по договору б/н від 26.08.2014";

- від 11.09.2014 № 18 на суму 19889,48 грн "за відступлення права вимоги по договору б/н від 03.09.2014";

- від 10.09.2014 № 15 на суму 66799,31 грн "за будівельно-монтажні роботи згідно договору № 16-08/10 від 16.08.2010";

- від 10.09.2014 № 19 на суму 32961,85 грн "за будівельно-монтажні роботи згідно договору №16-08/10 від 16.08.2010";

- від 10.09.2014 за номерами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 і № 7 на суму по 95000 грн кожне "за відступлення права вимоги по договору б/н від 26.08.2014";

- від 10.09.2014 за номерами № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 і № 14 на суму по 95000 грн кожне "за будівельно-монтажні роботи згідно договору № 16-08/10 від 16.08.2010";

- від 10.09.2014 за номерами № 16 і № 17 на суму по 95000 грн кожне "за відступлення права вимоги по договору б/н від 03.09.2014";

- від 25.12.2014 за номерами № 87, № 79, № 69, № 65, № 60, № 61, № 63, № 62, № 73, № 59, № 75, № 57, № 70, № 55, № 71, № 64, № 68, № 67, № 72, № 76, № 56, № 80, № 54, № 77, № 78, № 74,№ 82, № 66, № 84, № 81, № 83, № 58, № 85, № 86 на суму 59034,02 грн кожне «за відступлення права вимоги по договору б/н від 11.11.2014».

Вказаною ухвалою ці кошти в загальній сумі 3560118,26 грн визнано безпідставно набутим майном та стягнуто з ТОВ "Трансбуд-2" на користь ПП "Під ключ".

Також 11.09.2014 ТОВ "ТРАНСБУД-2" отримало від ТОВ «ВБК МРІЯ» (код ЄДРПОУ 38273786) на рахунок № НОМЕР_2 (980) у АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» чотири перекази по 95 000,00 грн, всього 380 000,00 грн.

У подальшому, 11.09.2014 та 25.12.2014 кошти, отримані від ПП "ПІД КЛЮЧ" та ТОВ «ВБК МРІЯ» в загальні сумі 4 015 118,26 грн були перераховані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-2" ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОСС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37615626) з призначенням платежу: «Оплата за буд. матеріали згідно дог. поставки № 03-09/14 від 03.09.2014р.».

Для можливості проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника арбітражним керуючим Маковим О.В. на адресу ТОВ "ТРАНСБУД-2" було надіслано клопотання від 17.07.2020 про передачу йому від посадових осіб банкрута бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута. Вказане клопотання було повернуто ліквідатору банкрута з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».

Враховуючи вказані обставини, ліквідатором банкрута 15.07.2021 до Господарського суду м. Києва було надіслано відповідне клопотання про зобов`язання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-2" (03113, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 51, код ЄДРПОУ 32373468) передати арбітражному керуючому Маковому Олександру Віталійовичу бухгалтерську та іншу документацію (в т.ч. з особового складу колишніх працівників), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСБУД-2» (03113, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 51, код ЄДРПОУ 32373468).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.07.2021 клопотання ліквідатора банкрута було задоволено та зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСБУД-2" (03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 51, ідентифікаційний код: 32373468) ОСОБА_2 передати арбітражному керуючому Маковому Олександру Віталійовичу бухгалтерську та іншу документацію (в т. ч. з особового складу колишніх працівників), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСБУД-2" (03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 51, ідентифікаційний код: 32373468).

На теперішній час арбітражному керуючому Маковому О.В. від посадових осіб ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-2" не надано жодної інформації.

Отже, ліквідатором банкрута Маковим О.В. не виявлено документів, які підтверджують наявність укладеного Боржником та ТОВ «КОЛОСС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37615626) Договору поставки № 03-09/14 від 03.09.2014, а також отримання Боржником від ТОВ «КОЛОССІНВЕСТ» будівельних матеріалів, за які було здійснено оплату 11.09.2014 та 25.12.2014 в загальні сумі 4 015 118,26 грн.

Вказане свідчить, що керівник Боржника 11.09.2014 та 25.12.2014 здійснив виведення активів, а саме: грошових коштів Боржника в загальні сумі 4 015 118,26 грн, що призвело до звернення ПП «ПІД КЛЮЧ» до Господарського суду міста Києва із заявою про порушення справи про банкрутство та визнання Боржника банкрутом.

Відповідно до наказу по ДП "ТРАНСБУД-2" від 01.02.2007 № 1 про прийняття на роботу (стор. 102 Реєстраційної справи - Додаток 4) ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків на посаді директора ДП "ТРАНСБУД-2" з 01.02.2007.

У подальшому, ДП "ТРАНСБУД-2" (32373468) було ліквідовано шляхом перетворення в ТОВ "ТРАНСБУД-2" (32373468). При цьому, зміна керівника товариства не відбулася і ОСОБА_3 залишався на посаді керівника до 31.03.2016.

Сума вимог кредиторів відповідно до реєстру визнаних вимог кредиторів у справі № 910/5597/19 про банкрутство ТОВ «ТРАНСБУД-2» (ідентифікаційний код 32373468) станом на 15.09.2021 становить 12 236 098,36 грн. Ліквідаційна маса боржника становить - 0 грн.

Отже, розмір вимог до особи, яка відповідно до законодавства несе субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства, становить 12 236 098,36 грн.

Суд погоджується з твердженням ліквідатора банкрута, що прийняття керівником боржника ОСОБА_3 рішення (вказівку) на вчинення та безпосереднє вчинення майнових дій з виведення активів (грошових коштів) боржника за наявності у боржника заборгованості перед ПП «ПІД КЛЮЧ» та за відсутності будь-яких інших ресурсів (та перспектив їх отримання боржником) для погашення заборгованості боржника (що вказує на мету - ухилення від погашення боржником заборгованості та її збільшення), є ознакою доведення боржника до банкрутства та підставою для покладення на цю особу субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Отже, судом встановлено, що дії директора ТОВ «Трансбуд-2» ОСОБА_3. були спрямовані на завдання шкоди кредиторам згідно реєстру вимог кредиторів, позбавлення кредиторів права на отримання належних їм коштів з майна боржника, на які вони мали правомірні очікування. Волевиявлення директора ТОВ «Трансбуд-2» характеризується прямим умислом щодо доведення Товариства до банкрутства, приховування фінансової неплатоспроможності та настання стану неплатоспроможності боржника та його банкрутства, і, у зв`язку з цим, невиконання зобов`язань перед кредиторами через відсутність майна, достатнього для їх погашення.

Зважаючи на встановлені обставини, суд дійшов висновку, що ОСОБА_3 під час виконання повноважень директора ТОВ «Трансбуд-2» було вчинено дії, які мають ознаки заволодіння оборотними активами Товариства, що стало наслідком доведення до банкрутства ТОВ «Трансбуд-2».

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор банкрута має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 619 Цивільного кодексу України договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

Згідно з ч. 2 ст. 619 Цивільного кодексу України до пред`явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред`явити вимогу до основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред`явлену вимогу, кредитор може пред`явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність.

Основною метою такої субсидіарної відповідальності є притягнення винних осіб у доведенні до банкрутства до додаткової (субсидіарної) відповідальності і стягнення на користь кредиторів непогашених у ліквідаційній процедурі кредиторських вимог.

До того ж, субсидіарна відповідальність застосовується за доведення до банкрутства до особи, дії та рішення якої призвели до відсутності як коштів на рахунках так і майна банкрута. Така відповідальність не пов`язується з наявністю вироків у кримінальних справах (Постанова Верховного суду від 30.01.2018 у справі № 923/862/15).

З поданої ліквідатором банкрута заяви та з долучених до неї доказів вбачається, що директор ТОВ «Трансбуд-2» умисно ухилявся від виконання своїх обов`язків щодо поточної діяльності Товариства та контролю за нею.

Ліквідатором банкрута доведено вину директора товариства у доведенні боржника до банкрутства, про що свідчать надані арбітражним керуючим докази, зокрема:

- виписка по особовим рахункам ТОВ «Трансбуд-2» в АТ «Банк Національні інвестиції» з 15.11.2013 по 04.07.2016;

- наказ по ДП «Трансбуд-2» від 01.02.2017;

- протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Трансбуд-2» від 04.04.2011;

- протокол № 31/03-16 загальних зборів учасників ТОВ «Трансбуд-2» від 31.03.2016.

Встановлені судом обставини свідчать про те, що дії директора ТОВ «Трансбуд-2» фактично призвели до незаконного виведення з рахунків підприємства-банкрута грошових коштів, що стало причиною суттєвого погіршення фінансового стану ТОВ «Трансбуд-2».

Статтею 61 КУзПБ від 21.10.2019, статтею 41 Закону про банкрутство до 21.10.2019 закріплено правову презумпцію субсидіарної відповідальності осіб, що притягуються до неї, складовими якої є недостатність майна ліквідаційної маси для задоволення вимог кредиторів та наявність ознак доведення боржника до банкрутства.

Однак зазначена презумпція є спростовною, оскільки передбачає можливість цих осіб довести відсутність своєї вини у банкрутстві боржника та уникнути відповідальності. Спростовуючи названу презумпцію, особа, яка притягується до відповідальності має право довести свою добросовісність, підтвердивши, зокрема, оплатне придбання активу боржника на умовах, на яких за порівняних обставин зазвичай укладаються аналогічні правочини та довівши, що вчинені за її участі (впливу) операції приносять дохід, відображені у відповідності з їх дійсним економічним змістом, а отримана боржником вигода обумовлена розумними економічними чинниками.

У цьому разі відсутність в осіб, які притягуються до субсидіарної відповідальності зацікавленості в наданні документів, що відображають реальний стан справ і дійсний господарський оборот, не повинна знижувати правову захищеність кредиторів під час необґрунтованого порушення їх прав. Тому, якщо ліквідатор із посиланням на ті чи інші докази належно обґрунтував наявність підстав для притягнення особи до субсидіарної відповідальності та неможливість погашення вимог кредиторів внаслідок її дій (бездіяльності), на неї переходить тягар спростування цих тверджень ліквідатора банкрута, з урахуванням чого вона має довести, чому письмові документи та інші докази ліквідатора банкрута не можуть бути прийняті на підтвердження його доводів, надавши свої докази і пояснення щодо того, як насправді здійснювалася господарська діяльність.

Натомість, колишній директор ТОВ «Трансбуд-2» Голенков С.Б. у судові засідання щодо розгляду заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про покладення на нього субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у розмірі 12 236 098,36 грн у зв`язку із доведенням боржника до банкрутства не з`являвся, заперечень на спростування вимог заяви та відповідних доказів не надав.

При цьому, аналіз узагальненої судової практики дозволяє суду дійти висновку про те, що звернення ліквідатора банкрута до господарського суду із заявою про покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства, є частиною принципу безумовної повноти дій у ліквідаційній процедурі і не залежить від наявності вироків у кримінальних справах щодо таких осіб (Постанова Верховного Суду від 28.08.2018 у справі № 927/1099/13).

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів ліквідатора банкрута, позиція суду ґрунтується на висновках, що їх зробив Європейський суд з прав людини у справі "Проніна проти України" (рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006).

Зокрема, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах - учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення формулювання рішень.

Отже, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обгрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Враховуючи встановлені обставини, суд дійшов висновку про задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута у зв`язку з доведенням його до банкрутства, про що постановляє відповідну ухвалу.

Разом з тим, враховуючи неявку у судове засідання інших учасників справи, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи.

Європейський суд з прав людини зазначає, що тривалість розгляду справи повинна відповідати розумним строкам. Таку розумність треба оцінювати у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див. рішення Європейського суду з прав людини від 12 березня 2009 року у справі «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine, заява № 19312/06).

Такими критеріями у розумінні суду наразі є те, що внаслідок триваючої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» було постановлено про часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30-ть діб, а у подальшому 22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-ІХ, за яким воєнний стан в Україні продовжено з 05:30 25 травня 2022 року строком на 90 діб, - до 23 серпня 2022 року, в подальшому Указом Президента України від 12.08.2022, затвердженим Законом № 2500-IX від 15.08.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб - до 21 листопада 2022, та в подальшому Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, затвердженим Законом України № 2738-ІХ від 16.11.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб - до 19 лютого 2023 року, тому повний текст ухвали був складений зважаючи на появу можливості більш безпечного здійснення правосуддя у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою його місцезнаходження.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 12, 73, 86, 216, 232, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового Олександра Віталійовича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) - задовольнити.

2. Покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) у розмірі 12 236 098,36 грн (дванадцять мільйонів двісті тридцять шість тисяч дев`яносто вісім грн 36 коп.) у зв`язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 ).

3. Стягнути з ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 51, ідентифікаційний код: 32373468) грошові кошти у розмірі 12 336 098,36 грн (дванадцять мільйонів двісті тридцять шість тисяч дев`яносто вісім грн 36 коп.) у якості субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-2» (ідентифікаційний код: 32373468) у зв`язку з доведенням до банкрутства.

4. Відкласти розгляд справи на 10.04.2023 об 11:15. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 21.

5. Зобов`язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Макового О.В. у строк до 03.04.2023 вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

6. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набрала законної сили 06.02.2023, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 14.02.2023.

Суддя Л.В. Омельченко