YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 108909773, 05.01.2023, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

05.01.2023

Номер справи

932/23/23

Номер документу

108909773

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТОР ТРЕЙД"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 932/23/23

Провадження № 1-вп/932/1/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05січня 2023року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 12021100050000868від 13.04.2021року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.206,ч.3ст.358,ч.2ст.206-2,ч.5ст.186,ч.3ст.206-2,ч.4ст.358,ч.1ст.367,ч.1ст.364,ч.5ст.191КК України, в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2023 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про відновлення втраченихматеріалів кримінальногопровадження №12021100050000868від 13.04.2021року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.206,ч.3ст.358,ч.2ст.206-2,ч.5ст.186,ч.3ст.206-2,ч.4ст.358,ч.1ст.367,ч.1ст.364,ч.5ст.191КК України, в умовах воєнного стану.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050000868 від 13.04.2021 року.

Згідно витягу ЄРДР у провадженні № 12021100050000868 та наданих матеріалів невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, з метою протидії законної господарської діяльності та з метою привласнення майна учасників торговельних підприємств на території Донецької та Дніпропетровської областей, а саме: ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Торговельний будинок «Амстор», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Гратант», ПК «MIPAMIJ1IC ЛТД» (MIRAMILISLTD), Приватної Компанії «MJM-Michael J.Masty Limited» ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «ДРВТОДонецькпромресурси», ТОВ «Амстор Трейд» намагались заволодіти майном вищезазначених підприємств.

Також, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб підробили документи юридичних осіб ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Торговельний будинок «Амстор», Об`єднання «Донецькпромторг», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «ДРВТОДонецькпромресурси», ПК «МIRAMILIS LTD», ТОВ «Амстор Трейд», які надали посадовим особам реєстраційної служби, внаслідок чого заволоділи корпоративними правами суб`єктів господарювання.

Також, 05.01.2015 року до Жовтневого РВ надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невставлені особи за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном підприємств: ТОВ «Донінвестуніверсал»; ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор», Приватної Компанії «LorleyInvestmentsLimited», Приватної Компанії «МІРАМІЛІС ЛТД» (MIRAMILISLTD), Приватної Компанії «MJMMichael J.Masty Limited», ТОВ «Донінвестпром», ТОВ «ДРВТОДонецькпромресурси», ТОВ «АмсторТрейд», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів незаконно відчужили корпоративні права вказаних підприємств на ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп», ТОВ КУА «Мегаполис», ТОВ «Консалтинг гамма», ТОВ «Фінтехнології», Klinsa Consulting Ltd , Klioril Consulting Ltd, Pegoline Holding Ltd, ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД, які також є засновниками групи компаній «АМСТОР».

Крім того, до ГСУ МВС України надійшла ухвала Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 щодо зобов`язання зареєструвати до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву представника ТОВ «Гратант», ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси», ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Амстор Трейд», Компанії «Lorley investments limited» ОСОБА_5 від 15.04.2015. У вказаній заяві йдеться, що в період з 29.12.2014 по 31.12.2014 до установчих документів підприємств, що входять до групи компаній «АМСТОР» невстановленими особами з використанням підроблених документів, внесені зміни, на підставі яких змінено директорів, засновників вказаних товариств, юридичну адресу. При цьому, загальних зборів учасників вказаних товариств не проводилось, протоколи директорами та засновниками не підписувались, відтиски печаток даних товариств не ставились. Після чого невстановлені особи, з метою заволодіння активами групи компаній «АМСТОР», відкрито заволоділи продукцією у супермаркетах та транспортом з приміщень мережі торговельно-розважальних центрів «Амстор», чим завдали збитків в особливо великих розмірах.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти УкраїниУказом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 рокув Україні, який було затверджено відповідним Законом, введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-IX затверджено Указ Президента Українивід 7 листопада 2022 року № 757/2022"Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", яким продовжено строк дії воєнного стану на 90 діб до 19 лютого 2023 року.

Згідно до ч. 1ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022 № 75 Маріупольська територіальна громада віднесена до тимчасово окупованої території України.

З урахуванням того, що матеріали вказаного кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території у м. Маріуполі в СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: м. Маріуполь, Центральний район, вул. Фонтанна, 87, на даний час неможливо прийняття законне процесуального рішення.

Враховуючи вище викладені обставини матеріали кримінального провадження № 12021100050000868 від 13.04.2021 року вважаються втраченими.

Матеріали кримінального провадження не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Копії документів кримінального провадження знаходяться у процесуального керівника - прокурора Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

З урахуваннямвикладеного,з метоюподальшого проведеннярозслідування кримінальногопровадження прокурорвважає занеобхідне відновити втрачені матеріали кримінального провадження, а саме:

- заява представника ТОВ «Амстор» ОСОБА_5 про скоєне кримінальне правопорушення на;

- заява представника ТОВ «Амстор» ОСОБА_5 про скоєне кримінальне правопорушення від 01.02.2015;

- заява про вчинене кримінальне правопорушення (злочину) представника заявника ОСОБА_6 на від 08.01.2022;

- довіреність ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» від 31.12.2014;

- наказ ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 22-ат/1 від 31.12.2014;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: на запит ОСОБА_7 від 31.12.2014 за № 19864624 станом на 31.12.2014;

- статут ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» нова редакція ідентифікаційний код 39135315 затвердженого протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 8 від 18.12.2014;

- наказ ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 25-ат від 31.12.2014;

- довіреність ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» від 31.12.2014;

- наказ ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 22-АТ від 30.12.2014;

- наказ ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 23-АТ від 30.12.2014;

- роздрукована стаття, яка розмішена на офіційному сайті ТС «Амстор» з заголовком «Амстор звинувачує соратника Януковича -Вадима Новинського та «Днепр 1» у рейдерському захоплені» від 2015;

- довіреність ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» від 31.12.2014;

-статут ТОВ «АМСТОР» нова редакція затвердженого протоколом Загальних зборів Учасників Товариства №45 від 17.17.2009;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: на запит ОСОБА_7 від 31.12.2014 за № 19864624 станом на 31.12.2014;

- наказ ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 26-АТ від 31.12.2014;

- CERTIFICATE OF INCORPORATION HE 322933 HE 44 від 17.06.2013;

- свідоцтво про реєстрацію компанії республіки Кіпр від 02.09.2013;

- CERTIFICATE НЕ 322944 від 17.06.2022;

- свідоцтво від 17.06.2013;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: на запит ОСОБА_8 від 06.01.2013 за № 19870798 станом на 06.01.2015;

- статут ТОВ «АМТСОР ТРЕЙД» нова редакція ідентифікаційний код 39135315 затвердженого протоколом Загальних зборів Учасників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» № 8 від 18.12.2014;

- договір про надання правової допомоги від 02.01.2015;

- повідомлення приватної компанії МІРАМІЛІС ЛТД № 1 від 02.01.2015;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « АМСТОР ТРЕЙД»;

- витяг з Єдиного реєстру адвокатів України № 000126;

- лист ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про затвердження відбитку основної печатки № 7 від 06.01.2015;

- лист ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» про зразок оригінального підпису директора ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ОСОБА_9 № 6 від 06.01.2022;

- витяг ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД»;

- протокол № 05/02/2014 чергового засідання спостережної ради ТОВ «Амстор» від 05.02.2015;

- бізнес план ГК Амстор на 2014 рік;

- протокол № 18/03/2014 чергового засідання наглядової ради ТОВ «Амстор» від 18.03.2014;

- протокол № 20/05/2014 чергового засідання наглядової ради ТОВ «Амстор» від 20.05.2014;

- акт прийому передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 29.12.2014;

- акт зміни місцезнаходження юридичної особи грудня 2014 року;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 29.12.2014;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи з додатками від 29.12.2014;

- протокол № 1/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ФУДТОРГ»;

- статут ТОВ «ФУДТОРГ» затверджено протоколом загальних зборів Учасників Товариства № 1/2014 від 25.12.2014;

- довіреність ТОВ « ФУДТОРГ» від 26.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ «ДОНІНВЕСТУНІВЕРСАЛ» від 25.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ «ГРАНАНТ» від 25.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА» від 25.12.2014;

- реєстр присутніх на загальних зборів ТОВ «КОНСПЛТИНГ-ГАММА від 25.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» від 25.12.2014;

- general power jf Attorney від 01.11.2013;

- генеральна довіреність від 01.11.2013;

- постанова слідчого про призначення судової почеркознавчої експертизи документів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 05.02.2015;

- довідка про витрави при проведенні судової почеркознавчої експертизи документів № 47 від 19.02.2015;

- висновок експерта № 47 від 19.02.2015;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 29.12.2014;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи з додатками від 29.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ «АМСТОР» від 25.12.2014;

- реєстр присутніх на загальних зборів ТОВ «АМСТОР» від 25.12.2014;

- рішення KLINSA CONSULTING LTD від 25.12.2014;

- POWER OF ATTORNEY GRANTED BY KLINSA CONSULTING LTD від 29.08.2014;

- довіреність від 29.08.2014;

- рішення PEGOLINE HOLDIHG LTD від 25.12.2014;

- POWER OF ATTORNEY GRANTED BY PEGOLINE CONSULTING LTD від 04.08.2014;

- довіреність від 04.08.2014;

- рішення KLIORIL CONSULTING LTD від 25.12.2014;

- POWER OF ATTORNEY GRANTED BY KLIORIL CONSULTING LTD від 08.12.2014;

- довіреність від 08.12.2014;

- рішення KLIORIL CONSULTING LTD від 25.12.2014;

- POWER OF ATTORNEY GRANTED BY KLIORIL CONSULTING LTD від 08.12.2014;

- довіреність від 08.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» від 25.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ компанія з управління «ДЕЛЬТА» від 25.12.2014;

- реєстр присутніх на загальних зборів ТОВ компанія з управління «ДЕЛЬТА» від 25.12.2014;

- статут ТОВ «АМСТОР» затверджено протоколом загальних зборів Учасників Товариства № 1/2014 від 25.12.2014;

- довіреність від 06.12.2014;

- лист ТОВ «АМСТОР»;

- акт зміни місцезнаходження юридичної особи від 30 грудня 2014 року;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 30.12.2014;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи з додатками від 30.12.2014;

- рішення № 1/2014 ТОВ «АМСТОР» від 29.12.2014;

- рішення KLINSA CONSULTING LTD від 25.12.2014;

- довіреність від 29.12.2014;

- рішення PEGOLINE HOLDIHG LTD від 25.12.2014;

- POWER OF ATTORNEY GRANTED BY PEGOLINE CONSULTING LTD від 04.08.2014;

- довіреність від 04.08.2014;

- рішення KLINSA CONSULTING LTD від 29.12.2014;

- POWER OF ATTORNEY GRANTED BY KLIORIL CONSULTING LTD від 08.12.2014;

- довіреність від 08.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» від 30.12.2014;

- реєстр присутніх на загальних зборів ТОВ компанія з управління «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» від 29.12.2014;

- протокол загальних зборів ТОВ «ДЕЛЬТА» від 29.12.2014;

- реєстр присутніх на загальних зборів ТОВ компанія з управління «ДЕЛЬТА» від 29.12.2014;

- статут ТОВ «АМСТОР» нова редакція затвердженого протоколом Загальних зборів Учасників Товариства № 3/14 від 29.12.2014;

- довіреність від 30.12.2014;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування»;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії « Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 30.12.2014;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи з додатками від 30.12.2014;

- протокол № 3/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Амстор» від 29.12.2014;

- реєстр присутніх на загальних зборів ТОВ «АМСТОР» від 29.12.2014;

- наказ № 432КК ТОВ « АМСТОР» від 30.12.2014;

- довіреність від 30.12.2014;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування» від 25.01.2015;

- довіреність від 30.12.2014;

- постанова слідчого про призначення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 05.02.2015;

- довідка про витрави при проведенні судової почеркознавчої експертизи документів № 41 від 13.02.2015;

- висновок експерта № 41 від 13.02.2015;

- копія клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про накладання арешту на майно від 26 січня 2015 року;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2015 року про арешт майна , справа № 757/2255/15-к;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2015 року про арешт майна, справа № 757/2255/15-к;

- копія клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про накладання арешту на майно від 27 січня 2015 року;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2015 року про арешт майна, справа № 757/2685/15-к;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний № 33027391 від 02.02.2015, серія ЕЕС № 325654;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 33044927 від 02.02.2015, серія ЕЕО № 729176;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 33060257 від 03.02.2015, серія ЕЕО № 731071;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 33046013 від 02.02.2015, серія ЕЕО № 729178;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний № 33034591 від 02.02.2015, серія ЕЕС № 325801;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний № 33045462 від 02.02.2015, серія ЕЕС № 325940;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний № 33044221 від 02.02.2015, серія ЕЕС № 325938;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний № 33043357 від 02.02.2015, серія ЕЕС № 325934;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний № 33038128 від 02.02.2015, серія ЕЕС № 325659;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний № 33044401 від 02.02.2015, серія ЕЕС № 325877;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний № 33022788 від 02.02.2015, серія ЕЕС № 325652;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2015 року про арешт майна, справа № 757/2685/15-к;

- копія рішення про зупинення розгляду заяву про державну реєстрації прав та їх обтяжень № 19036487 від 02.02.2015;

- копія рішення про зупинення розгляду заяву про державну реєстрації прав та їх обтяжень № 19038655 від 02.02.2015;

- копія рішення про зупинення розгляду заяву про державну реєстрації прав та їх обтяжень № 19036079 від 02.02.2015;

- копія заяви про уточнення ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 про накладення арешту на майно від 31 березня 2015 року;

- копія клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про накладання арешту на майно від 23 березня 2015 року;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30 березня 2015 року про арешт майна, справа № 757/11020/15-к;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17 квітня 2015 року про виправлення описки, справа № 757/2685/15-к;

- копія клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про накладання арешту на майно від 08 червня 2015 року;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 17 квітня 2015 року про арешт майна, справа № 757/19883/15-к;

- копія клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про тимчасовий доступ до документів від 26 січня 2015 року;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, справа № 757/2252/15-к;

- копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.02.2015 з додатком;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 30.12.2014;

- копія реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 30.12.2014;

- копія протоколу № 2/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТД «Амстор» від 29 грудня 2014 року;

- копія статуту ТОВ «ТД «Амстор»;

- копія рішення № 1/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТД «Амстор» від 29 грудня 2014 року;

- копія довіреності від 30 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Консалтинг-Гамма» від 29 грудня 2014;

- копія протоколу Загальних Зборів в особі Єдиного Учасника ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» від 29 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Денкорд АГ» від 29 грудня 2014;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 29.12.2014;

- копія реєстраційної картки про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 29.12.2014;

- копія статуту ТОВ «ТД «Амстор»;

- копія довіреності від 26 грудня 2014 року;

- копія протоколу № 1/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТД «Амстор» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Гелабран Реал Істейт» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників об`єднання «Донецькпродторг» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів в особі Єдиного Учасника ТОВ «Гратант» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Консалтинг-Гамма» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Денкорд АГ» від 25 грудня 2014 року;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 20.01.2015;

- копія реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу від 20.01.2015;

- копія довіреності від 16 січня 2015 року;

- копія акту прийому-передачі від 29 грудня 2014 року;

- копія акту від 29.12.2014;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії « Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 30.12.2014;

- копія реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу від 30.12.2014;

- копія довіреності від 30 грудня 2014 року;

- копія протоколу № 2/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТД «Амстор» від 29 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Консалтинг-Гамма» від 29 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» від 29 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Денкорд АД» від 29 грудня 2014 року;

- копія постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про призначення судової почеркознавчої експертизи документів від 05.02.2015;

- копія довідки про витрати від 18.02.2015;

- копія висновка експерта № 42 від 18.02.2015;

- копія клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області від 05 січня 2015 року;

- копія ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 06 січня 2015 року, справа № 263/137/15;

- копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2015;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 31.12.2014;

- копія реєстраційної картки від 31.12.2014;

- копія протоколу №1/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Амстор Трейд» від грудня 2014 року;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 30.12.2014;

- копія реєстраційної картки від 30.12.2014;

- копія протоколу №1/2014 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Амстор Трейд» від 29 грудня 2014 року;

- копія клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про тимчасовий доступ до документів від 26 січня 2015 року;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, справа № 757/2264/15-к;

- копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.02.2015;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 31.12.2014;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 29.12.2014;

- копія реєстраційної картки від 29.12.2014;

- копія протоколу №2-14 Загальних Зборів Учасників Об`єднання «Донецькпродторг» від 25 грудня 2014 року;

- копія статуту Об`єднання «Донецькпродторг»;

- копія довіреності від 26 грудня 2014 року;

- копія протоколу № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Консалтинг-Гамма» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Денкорд АГ» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Донецьке Регіональне виробничо-торгівельне об`єднання «Донецькпромресурси» від 25 грудня 2014 року;

- копія протоколу Загальних Зборів Учасників ТОВ «Гелабран Реал Істейт» від 25 грудня 2014 року;

- копія акту від 29.12.2014;

- копія акту прийому-передачі від 29.12.2014;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 30.12.2014;

- копія реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу від 30.12.2014;

- протокол №3-14 зборів об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» від 29.12.2014;

- наказ № 112К об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ від 30.12.2014;

- довіреність об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» від 30.12.2014;

- протокол зборів ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» від 29.12.2014;

- протокол зборів ТОВ «ДЕНКОРД АГ» від 29.12.2014;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії код: 43583634012;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ»;

- протокол №3-14 зборів об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» від 30.12.2014;

- статут об`єднання ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» від 30.12.2014;

- рішення №1/2014 зборів об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» від 29.12.2014;

- довіреність об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» від 30.12.2014;

- general power of Attorney November 1, 2013;

- генеральна довіреність від 01.11.2013;

- протокол зборів ТОВ «Денкорд АГ» від 29.12.2014;

- протокол зборів ТОВ «Смарт-Мерітайм груп» від 29.12.2014;

- протокол зборів ТОВ «Консалтинг-Гамма» від 29.12.2014;

- супровідний лист від 05.02.2015;

- постанова про призначення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів від 05.02.2015;

- довідка про витрати на проведення експертизи від 16.02.2015;

- висновок експерта від 16.02.2015 №46;

- ухвала Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2015 про накладення арешту;

- клопотання про накладення арешту на майно від 27.01.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №33044927 від 02.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 33060257 від 03.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 33046013від 02.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 33034591 від 02.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 33045462 від 02.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 330044221 від 02.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 33043357 від 02.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 33038128 від 02.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 33044401 від 02.02.2015;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 33022788 від 02.02.2015;

- ухвала Печерського районного суду від 30.01.2015 про накладення арешту;

- рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 190364487 від 02.02.2015;

- рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 19038655 від 02.02.2015;

- рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 19036079 від 02.02.2015;

- заява про уточнення ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 про накладення арешту;

- клопотання про накладення арешту на майно від 23.03.2015;

- ухвала Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2015;

- ухвала Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2015;

- ухвала Жовтневого районного суду від 06.01.2015;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2015;

- опис витребуваних документів з реєстраційної справи №1_274_011171_36;

- внутрішній опис документів реєстраційної справи №1_274_011171_36;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації;

- статут товариства з обмеженою відповідальністю «АМСТОР ТРЕЙД»

- протокол №3-2014 загальних зборів учасників ТОВ`АМСТОР-ТРЕЙД»

- рішення ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей 26.01.2015;

- ухвала Печерського районного суду від 30.01.2015;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.02.2015;

- опис речей та документів, які були вилучені від 31.02.2015;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування»;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

- копія реєстраційної картки від 29.12.2014;

- копія протоколу №1/14 загальних зборів учасників ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» від 25.12.2014;

- копія реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» від 25.12.2014;

копія Статуту ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД»;

- копія довіреності ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» на уповноважену особу ОСОБА_7 ;

- копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ДЕНКОРД АГ» від 25.12.2014;

- копія реєстру учасників, присутніх на загальних зборах ТОВ «ДЕНКОРД АГ» від 25.12.2014;

- копія протоколу загальних зборів ТОВ «ГЕЛАБРАН РЕАЛ ІСТЕЙТ» від 25.12.2014;

- копія реєстру учасників, присутніх на загальних зборах ТОВ «ГЕЛАБРАН РЕАЛ ІСТЕЙТ» від 25.12.2014;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 по справі №757/2269/15-к;

- копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.02.2015;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

- копія реєстраційної картки від 17.01.2015;

- копія супровідного листа старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України на адресу начальника ВЕКЗР Броварського МВ ГУ МВС України Київської області від 05.02.2015 №13/2/3-2310;

- копія постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України про призначення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів від 05.12.2015;

- копія висновку експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУ МВС України в Київській області №43 від 09.02.2015;

- копія довідки про витрати на проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів №43 від 09.02.2015;

- копія клопотання про тимчасовий доступ до документів від 26.01.2015;

- копія постанови про призначення комплексної судової почеркознавчої та судової технічної експертизи документів від 05.02.2015;

- копія довідки про витрати на проведення комплексної почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів №44 від 10.02.2015;

- копія висновку експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУ МВС України в Київській області №44 від 10.02.2015;

- копія клопотання про накладення арешту на майно від 15.06.2015;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 по справі №757/20967/15-к;

-копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 по справі №757/20973/15-к;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 по справі №757/20967/15-к;

- копія клопотання про накладення арешту на майно від 15.06.2015;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 по справі №757/20927/15-к;

-копія клопотання про накладення арешту на майно від 15.06.2015;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 по справі №757/20911/15-к;

- копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2015 по справі №757/20911/15-к.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно дост. 107 КПК Україниздійснювалося повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти УкраїниУказом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 рокув Україні, який було затверджено відповідним Законом, введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-IX затверджено Указ Президента Українивід 7 листопада 2022 року № 757/2022"Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", яким продовжено строк дії воєнного стану на 90 діб до 19 лютого 2023 року.

Відповідно достатті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIIIдалі Закон, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Згідно до ч. 1ст. 10 Закону у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022 № 75 Маріупольська територіальна громада віднесена до тимчасово окупованої території України.

З урахуванням того, що матеріали вказаного кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території у м. Маріуполі в СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: м. Маріуполь, Центральний район, вул. Фонтанна, 87, на даний час неможливо прийняття законне процесуального рішення.

Враховуючи вище викладені обставини матеріали кримінального провадження № 12021100050000868 від 13.04.2021 року вважаються втраченими.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 №2201-IXКПК Українидоповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 №2201-IXКПК Українидоповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченомуст. 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3ст. 615-1 КПК Україниклопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Наказом № 920 від 30.08.2022 року начальника ГУНП в Донецькій області полковника поліції ОСОБА_10 з 01.10.2022 року місцем тимчасового несення служби (роботи) окремих працівників Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області є місто Дніпро, а саме: вулиця Князя Володимира Великого, будинок 15Б.

Отже питання щодо вирішення вказаного клопотання підсудне Бабушкінському районному суду м. Дніпропетровська.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються:1)обставини втрати матеріалів кримінального провадження;2)місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них;3)перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним;4)мета відновлення документів та інших матеріалів;5)особи, яким повідомлено про підозру (за наявності);6)особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні;7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Оцінюючи вказані докази, суд вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновити матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючисьст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 12021100050000868від 13.04.2021року заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.206,ч.3ст.358,ч.2ст.206-2,ч.5ст.186,ч.3ст.206-2,ч.4ст.358,ч.1ст.367,ч.1ст.364,ч.5ст.191КК України, в умовах воєнного стану задовольнити.

Відновити наступні матеріали кримінального провадження № 12021100050000868 від 13.04.2021 року:

- заява представника ТОВ «Амстор» ОСОБА_5 про скоєне кримінальне правопорушення;