Ухвала суду № 108891440, 09.02.2023, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2114/23

Провадження № 1-кс/344/970/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні-начальника відділуІвано-Франківськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №22023090000000042, внесеного 31 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.110-2 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №222023090000000042 від 31 січня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексуУкраїни.

З матеріалівкримінального провадженнявстановлено,що громадянка України ОСОБА_5 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим Збройними Силами Російської Федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У травні 2014 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим.

ОСОБА_5 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади Російської Федерації.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування Російської Федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи.

У травні 2014 року ОСОБА_5 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, від 01 травня 2007 року № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості.

Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_5 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (ЄДРПОУ 33447980), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_4 .

Разом з тим ОСОБА_4 , проживаючи на території України, достовірно володів інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами Російської Федерації, усвідомлював, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому ОСОБА_4 як керівник компанії «СПОРТ-ТУР» та ОСОБА_5 вступили в злочинну змову, спрямовану фінансування збройних формувань Російської Федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

На виконання спільного злочинного умислу керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів в інтересах останньої, з метою передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням Російської Федерації в АР Крим, 01 липня 2014 року уклав договір № 8314040005 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, перерахували незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн, зокрема: 15.08.2014 503 451,36 російських рублів, 17.09.2014 563 966,88 російських рублів, 14.10.2014 563 966, 88 російських рублів, 15.12.2014 545 774,40 російських рублів, 19.01.2015 563 966,88 російських рублів, 20.02.2015 621 178,51 російських рублів, 20.03.2015 621 178,51 російських рублів, 10.04.2015 621 178,51 російських рублів, 25.05.2015 621 178,51 російських рублів, 17.06.2015 621 178,51 російських рублів, 09.07.2015 621 178,51 російських рублів, 11.08.2015 621 178,51 російських рублів, 08.09.2015 621 178,51 російських рублів, 06.10.2015 621 178,51 російських рублів, 13.11.2015 621 178,51 російських рублів, 26.11.2015 311 881,19 російських рублів, 17.12.2015 621 178,51 російських рублів, 19.01.2016 621 178,51 російських рублів, 12.02.2016 621 178,51 російських рублів, 16.03.2016 621 178,51 російських рублів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади.

31 березня 2015 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 , використавши очолюване ним ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», а також інші підконтрольні їй юридичні особи, а саме ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», з метою здійснення подальшого фінансування дій на шкоду територіальній цілісності під виглядом господарської діяльності з управління підконтрольним їй майном на території АР Крим без фактичного здійснення підприємницької діяльності з отриманням прибутку, створила ООО «Таврия-Инвест».

У свою чергу, ОСОБА_4 як керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» разом з підконтрольними ОСОБА_5 службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», забезпечивши створення ООО «Таврия-Инвест» шляхом оформлення установчих та реєстраційних документів вказаної юридичної особи, надав ОСОБА_5 можливість для продовження здійснення нею протиправної діяльності.

Окрім того, рішенням засновників ООО «Таврия-Инвест» від 13 січня 2016 року, зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» в особі її керівника

ОСОБА_4 , директором вказаного підприємства з 14 січня 2016 року призначено громадянку України ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_5 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

З метою фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13 січня 2016 року на виконання злочинного умислу ОСОБА_5 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення можливості подальшого фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_5 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10 травня 2016 року та додаткову угоду № 1 від 01 червня 2016 року до вказаного договору.

Надалі в період з 01 травня 2016 року по 01 липня 2081 року ОСОБА_5 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала

ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим.

При цьому подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_5 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01 червня 2016 року.

Керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_4 , в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз», за період з січня по жовтень 2016 року.

Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань Російської Федерації, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 01 березня 2016 року оформила договір № 8314040027 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_5 за сприяння ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , у червні 2016 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

Окрім того, ОСОБА_5 , з метою продовження реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом з керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_4 та керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , залучивши до вказаної протиправної схеми підконтрольного їй керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» ОСОБА_7 , забезпечила під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28 грудня 2020 року на продовження з «Филиалом федерального государственного унітарного предприятия «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створила умови для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності.

У свою чергу керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» ОСОБА_7 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 «Таврия-Инвест» та керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» ОСОБА_4 , оформивши 28 грудня 2020 року «Протокол внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Таврия-Инвест», забезпечили реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади.

Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № 8314040076 охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым».

У період з грудня 2020 року по січень 2022 року, на виконання умов договору №8314040076 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливою метою, продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьку зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 11 594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2021 рік становить 4 289 696,07 грн, зокрема в грудні 2020 року на суму 773 919,20 російських рублів, в січні 2021 року на суму 755 878,24 російських рублів, в лютому 2021 року січні 2022 року щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1.

24 лютого 2022 року збройні формування Російської Федерації шляхом збройної агресії незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Указані дії супроводжуються бойовим застосуванням авіації, артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по об`єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

Громадянка України ОСОБА_5 після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань РФ на територію України за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, умисно, на підставі договору № РК-ЯР06-2165 в червні 2022 року перерахували Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 711 239 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 362 731,89 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз».

Таким чином, ОСОБА_4 ,діючи запопередньою змовоюгрупою осібз ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,упродовж 2014-2022років умисно,повторно,з корисливоюметою,в інтересах ОСОБА_5 вчинив фінансуваннядій зметою насильницькоїзміни таповалення конституційноголаду,захоплення державноївлади,зміни межтериторії ідержавного кордонуУкраїни напорушення порядку,встановленого КонституцієюУкраїни,шляхом передачіфінансових активівпідрозділам окупаційноївлади натериторії АРКрим,зокрема їїзбройним формуванням,які приймаютьучасть уздійсненні збройноїагресії РосійськоїФедерації протиУкраїни,на загальнусуму 9103144,72 (дев`ять мільйонів сто три тисячі сто сорок чотири) грн, що у 7 338 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

За встановленими епізодами злочинної діяльності, ОСОБА_4 , в порядку пункту 3 частини першої статті 276, частини першої статті 278 Кримінального процесуальногокодексуУкраїни, 07 лютого 2023 року вручено повідомлення про підозру.

У відповідності до ст. 12 Кримінального кодексу України, злочин, передбачений ч.3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, належить до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

Встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебувають грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексуУкраїни передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти підозрюваного.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але подав до суду клопотання, відповідно до якого просить клопотання про арешт майна слухати без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі частини другої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідностіз вимогамичастини п`ятоїстатті 170Кримінального процесуальногокодексу України,у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно частини десятої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 222023090000000042 від 31 січня 2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексуУкраїни.

07 лютого 2023 року ОСОБА_4 , в порядку пункту 3 частини першої статті 276, частини першої статті 278 Кримінального процесуальногокодексуУкраїни, вручено повідомлення про підозру.

Встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебувають грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як його можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатись та/або користуватись на грошові кошти на банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Зупинити видаткові операції із грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати довідку про виконання даної ухвали та залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1