Ухвала суду № 108885441, 08.09.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23863/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001137 від 22.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

З отриманих матеріалів вбачається, що службові особи АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи у складі організованої групи осіб, за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність «BioProfTech» розтратили державне майно - ільменітовий концентрат вартістю понад 6,5 млн доларів США, тобто в особливо великому розмірі.

Отримані відомості свідчать, що злочинна діяльність функціонує за наступних обставин, так ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами розробили злочинний план, згідно з яким АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) документально відображає реалізацію товарно-матеріальних цінностей (ільментованого концентрату - титанової руди) на підконтрольну юридичну особу «BioProfTech» (Республіка Польща), без подальшої сплати за реалізовану продукцію.

Проведеними заходами отримано відомості, що директором «BioProfTech» є громадянин російської федерації ОСОБА_10 .

Установлено, що між АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) та «BioProfTech» укладено договір на поставку ільментованого концентрату на загальну суму 6,5 млн доларів США., що значно нижче ринкової вартості продукції за аналогічний період.

У подальшому, 07.07.2022 після відправки вантажу судном «MIGHTY MAUD» згідно контракту, де визначено, що продавець вважається таким, що виконав зобов`язання стосовно поставки з моменту переходу товару крізь поручні судна в порт відвантаження у зв`язку з неможливістю оплати товару, підписана додаткова угода, за умовами якої право власності на вантаж переходить після вивантаження в порту розвантаження.

Водночас, судно«MIGHTY MAUD» перебуває в Мексиканській затоці, а його рівень осадки свідчить про відсутність вантажу на його борту.

Разом з тим, умови контракту між АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) та «BioProfTech» не вионані, «BioProfTech» - не отримав товарно-матеріальні цінності, а АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) грошові кошти за відвантажений товар.

Проведені заходи оперативного характеру свідчать, що вантаж з судна розвантажений у відкритому морі за методом рейдової перевалки «борт на борт» та поставлений кінцевому споживачу на території російської федерації.

Ураховуючи вищевикладені обставини, службові особи АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» достовірно усвідомлюючи що умови контракту не будуть виконані, а грошові кошти не будуть сплачені за поставлений товар фактично розтратили майно державного підприємства в інтересах російської федерації.

Також, отримано відомості, що ОСОБА_4 для зберігання речей і документів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні використовує квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що предмети, речі і документи, які зберегли відомості стосовно фактів вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, можуть знаходитись у вищевказаному об`єкті нерухомості.

Прокурор вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, отримання доказів у провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових та інших перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак, клопотання підлягає задоволеню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022000000001137 від 22.08.2022 на проведення обшуку у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 та фактично використовується ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення речей і документів за період з 01.01.2021 по 08.09.2022 ухвали АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документів юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення;

- митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами до них;

- техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, телефони, сім-картки, флешнакопичувачі;

- грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства;

- відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки;

- чорнові записи, блокноти та інші документи.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1