Ухвала суду № 108868859, 03.02.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4502/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000777 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

Слідчий вказує, що відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 01.07.2022 № 114 підполковника ОСОБА_7 допущено до тимчасового виконання обов`язків за вакантною посадою начальника логістики - заступника командира військової частини НОМЕР_1 .

Наказом командира військової частини НОМЕР_1 від 05.09.2022 № 183 підполковника ОСОБА_7 призначено на посаду начальника логістики - заступника командира військової частини НОМЕР_1 .

Під час проходження військової служби на посаді начальника логістики - заступника командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 згідно з вимогами ст.ст. 4, 11, 16, 77 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, п.п. 3.1.9, 3.2.1 Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16.07.1997 № 300, зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, бути дисциплінованим та не допускати негідних вчинків, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг завдань, доручених йому за посадою; знати вимоги чинного законодавства України, наказів, положень, настанов, інструкцій та інших керівних документів щодо організації та ведення військового (корабельного) господарства та неухильно керуватись ними у своїй діяльності; бути відповідальним: за матеріальне й технічне забезпечення підрозділів військової частини підпорядкованими службами; за підвезення всіх видів матеріальних засобів та за водопостачання; за стан обліку матеріально-технічних засобів підпорядкованих служб; контролювати якість надання послуг з організації харчування суб`єктами господарювання, організовувати якісне харчування особового складу, контролювати доведення встановлених норм забезпечення до кожного військовослужбовця; планувати і організовувати підвезення підрозділам військової частини матеріальних засобів та забезпечувати водопостачання; розробляти заходи щодо економічної роботи й організувати їх здійснення; організовувати й контролювати ведення обліку та звітності в установленому порядку; своєчасно робити розрахунки, витребовувати та одержувати необхідні військовій частині (з`єднанню) за табелями і нормами матеріальні засоби та кошти і організувати безперервне забезпечення ними підрозділів (частин) по підпорядкованих службах (службі); організовувати та контролювати ведення обліку, правильне зберігання і своєчасне оновлення запасів матеріальних засобів усіх видів; здійснювати постійний контроль за правильним, ощадливим та доцільним витрачанням (використанням) матеріальних засобів і коштів, вживати необхідних заходів для боротьби з нераціональними їх витратами (використанням), втратами, нестачами, псуванням і розкраданням; вживати заходів щодо забезпечення надійного збереження матеріальних засобів; контролювати якість харчування особового складу, керувати складанням розкладки продуктів для приготування їжі особовому складу та подавати її на затвердження командиру військової частини.

Слідчий вказує, що приблизно, але не пізніше ніж 18.08.2022 у ОСОБА_7 , з метою власного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а саме у заволодінні грошовими коштами Міністерства оборони України, які виділяються на закупівлю послуги з організації харчування (послуги щодо забезпечення харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах) у військовій частині НОМЕР_1 .

Для реалізації задуманого ОСОБА_7 був розроблений злочинний план, який полягав у заволодінні грошовими коштами, та передбачав наступні етапи:

- внесення коригування до поточних заявок на постачання продуктів харчування для військової частини НОМЕР_1 , з недостовірними відомостями щодо завищення потреби у продуктах харчування;

- виготовлення постачальником видаткових накладних з недостовірними відомостями про нібито постачання до військової частини НОМЕР_1 продукції;

- внесення недостовірних даних до документів щодо списання поставленої продукції;

- забезпечення внесення недостовірних до даних до актів приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, зведених актів приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів нібито про приймання - передачу указаних послуг, повідомлення - підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку;

- вжиття всіх заходів та документального оформлення документів, які надають підставу у перерахуванні Міністерством оборони України грошових коштів на рахунки ТОВ «Ок Ленд Фуд», в тому числі внесення до електронних систем та бухгалтерського обліку відповідних даних;

- вжиття заходів щодо переведення в готівку грошей, здобутих в незаконний спосіб та відповідний їх розподіл.

Усвідомлюючи, що самостійно і без залучення інших осіб реалізувати злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами Міністерства оборони України в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, буде неможливо, 18.08.2022 ОСОБА_7 вирішив утворити стійке об`єднання осіб, які будуть об`єднані єдиним злочинним планом, відомим усім учасникам групи, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на його досягнення.

Так, приблизно, але не раніше ніж 18.08.2022 ОСОБА_7 повідомив про свої злочинні наміри та запропонував брати участь у здійсненні протиправної діяльності начальнику їдальні взводу забезпечення групи матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , який в силу своєї компетенції міг забезпечити списання фактично не поставлених продуктів харчування.

Окрім того, приблизно у цей же час, слідуючи наміченому злочинному умислу, ОСОБА_7 залучено до організованої групи представників ТОВ «Ок Ленд Фуд» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які являються менеджерами (у тому числі інших на даний час не встановлених слідством підприємств), та мають вплив на суб`єктів господарювання, що постачають продукти харчування), а також військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , як особу, що має навики ведення бухгалтерського обліку та досвід супроводу підприємств, які постачають продукти харчування.

Відповідно до розподілу функцій ОСОБА_7 мав загальну функцію організатора організованої групи, здійснював керівництво та контроль за її учасниками, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у тому числі через надання незаконних вказівок підлеглим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 та своєю безпосередньою участю забезпечував: внесення коригування до поточних заявок на постачання продуктів харчування для військової частини НОМЕР_1 , з недостовірними відомостями щодо завищення потреби у продуктах харчування; виготовлення постачальником видаткових накладних з недостовірними відомостями про нібито постачання до військової частини НОМЕР_1 продукції; внесення недостовірних даних до документів щодо списання поставленої продукції; внесення недостовірних до даних до актів приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, зведених актів приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів нібито про приймання - передачу указаних послуг, повідомлення - підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку; вжиття всіх заходів та документального оформлення документів, які надають підставу у перерахуванні Міністерством оборони України грошових коштів на рахунки ТОВ «Ок Ленд Фуд» та інших не встановлених досудовим розслідуванням підприємств, в тому числі внесення до електронних систем та бухгалтерського обліку відповідних даних; вжиття заходів щодо переведення в готівку грошей, здобутих в незаконний спосіб та відповідний їх розподіл.

Начальник їдальні військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 мав виконувати функцію безпосереднього забезпечення внесення до документів недостовірних даних щодо списання нібито поставленої продукції (накладних на видачу продуктів харчування в їдальню, в яких зазначається кількість наданих послуг, кількість та вартість використаних продуктів).

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за функціональним напрямком мали подавати документи із завідомо недостовірними даними до Міністерства оборони України для оформлення платіжних документів та подальшого проведення Державною казначейською службою України оплати виконавцю послуг ТОВ «Ок Ленд Фуд» та іншим не встановлених досудовим розслідування суб`єктам господарювання, забезпечувати вжиття заходів щодо переведення в готівку грошей, здобутих в незаконний спосіб та передати їх ОСОБА_7 для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

У свою чергу ОСОБА_5 мала забезпечити безпосереднє виготовлення від імені постачальника видаткових накладних про нібито постачання до військової частини НОМЕР_1 продукції, яка фактично не постачалася, здійснювала бухгалтерський супровід ТОВ «Ок Ленд Фуд» та інших не встановлених досудовим розслідуванням підприємств, а також повинна була вести документальне забезпечення постачання продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 , які фактично не постачалися.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , будучи об`єднані єдиним протиправним планом, відомим усім учасникам групи, зорганізувалися у стійке об`єднання з розподілом функцій між собою, що набуло таких внутрішніх механізмів, які убезпечували існування організованої злочинної групи, та надавали спроможність протидіяти дезорганізуючим факторам (як зовнішнім, так внутрішнім), для вчинення триваючого злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Між учасниками сформувалися стабільні на невизначений термін відносини у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочину. Організована група утворилися 18.08.2022 з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення злочину.

З метою підтримання існування стабільних відносин між учасниками злочинної організованої групи було обумовлено розподіл готівкових грошей, здобутих в незаконний спосіб, а саме 50 відсотків залишалося у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , а 50 відсотків розподілялися між іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Діючи по заздалегідь наміченому протиправному плану, з метою власного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, виходячи із розподілених функцій, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчиняли наступне.

Зокрема, начальник логістики - заступник командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , усупереч вищевикладеним вимогам законодавства, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та метою, направлених на незаконне збагачення за рахунок держави, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві та м. Костянтинівка, Донецької області у період часу із 29.08.2022 по 01.02.2022 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами держави в особі Міністерства оборони України в особливо великих розмірах у сумі 4 618 609 грн., за наступних обставин.

ОСОБА_7 , виконуючи свою функцію у раніше наміченому, викладеному вище злочинному плані, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою заволодіння 4 618 609 грн., забезпечив вжиття всіх необхідних заходів щодо оформлення документів, які надають підстави для перерахування указаної суми Міністерством оборони України на рахунки ТОВ «Ок Ленд Фуд», у тому числі шляхом надання незаконних вказівок військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , у період з 29.08.2022 по 11.12.2022. Поряд з тим, своєю безпосередньою участю також забезпечив внесення коригування до поточних заявок на постачання продуктів харчування для військової частини НОМЕР_1 , а саме внесення недостовірних відомостей щодо завищення потреби у продуктах харчування на загальну суму 4 618 609 грн.; внесення недостовірних даних до актів приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів на загальну суму 4 618 609 грн.; внесення недостовірних даних до документів щодо списання поставленої продукції на загальну суму 4 618 609 грн.; внесення до повідомлення - підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку нібито отримання та оприбуткування матеріальних цінностей на загальну суму 4 618 609 грн.; внесення даних до зведеного акту приймання - передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів нібито про приймання - передачу указаних послуг на загальну суму 4 618 609 грн.; вжиття всіх заходів, та документального оформлення документів, які надають підставу у перерахуванні Міністерством оборони України грошових коштів на рахунки ТОВ «Ок Ленд Фуд», в тому числі внесення до електронних систем та бухгалтерського обліку відповідних даних на загальну суму 4 618 609 грн.; надання документів з завідомо недостовірними відомостями до Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України для оформлення платіжних документів та подальшого проведення Державною казначейською службою України оплати нібито виконавцю послуг ТОВ «Ок Ленд Фуд» на загальну суму 4 618 609 грн., згідно вищевказаних видаткових накладних, на продукцію, яка фактично не постачалася до в/ч НОМЕР_1 . Організував розподіл між учасниками організованої групи коштів, здобутих злочинним шляхом на загальну суму 4 618 609 грн.

Начальник їдальні взводу забезпечення групи матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Києві та м. Костянтинівка, Донецької області у період з 29.08.2022 по 01.02.2023 безпосередньо забезпечив внесення до документів недостовірних даних щодо списання нібито поставленої продукції (накладних на видачу продуктів харчування і в їдальню, в яких зазначається кількість наданих послуг та кількість та вартість використаних продуктів) на загальну суму 4 618 609 грн.

ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Києві та Київській області у період часу із 29.08.2022 по 11.12.2022 забезпечено виготовлення видаткових накладних за період поставки із 29.08.2022 по 11.12.2022, по яких нібито ТОВ «Ок Ленд Фуд» поставлялися продукти до військової частини НОМЕР_1 на загальну суму 4 618 609 грн., хоча остання достовірно знала, що продукти харчування на указану суму до військової частини НОМЕР_1 не постачалися, і фактично остання формує накладні з завідомо неправдивою інформацією, а також з метою виконання своє функції у складі організованої групи безпосередньо здійснює так званий «бухгалтерський супровід» ТОВ «Ок Ленд Фуд».

Так ОСОБА_5 забезпечено виготовлення видаткових накладних за період поставки із 29.08.2022 по 11.12.2022 з наступними номерами та сумами, по яких нібито поставлялися продукти до військової частини А 4010: №35569 від 29.08.2022 на суму 39701 грн.; №35561 від 29.08.2022 на суму 145362 грн.; №35566 від 29.08.2022 на суму 37559,53 грн.; №35552 від 29.08.2022 на суму 74010 грн.; №35557 від 29.08.2022 на суму 27770 грн.; №35546 від 29.08.2022 на суму 93879 грн.; №35780 від 29.08.2022 на суму 59163,52 грн.; №38887 від 05.09.2022 на суму 113456 грн.; №38890 від 05.09.2022 на суму 14436 грн.; №38883 від 05.09.2022 на суму 23988 грн.; №38881 від 05.09.2022 на суму 61330,34 грн.; №38863 від 05.09.2022 на суму 41173 грн.; №38893 від 05.09.2022 на суму 35873 грн.; №26174 від 05.09.2022 на суму 247057 грн.; №26175 від 05.09.2022 на суму 223154,7 грн.; №26176 від 05.09.2022 на суму 36540 грн.; №26177 від 05.09.2022 на суму 70890 грн.; №26178 від 05.09.2022 на суму 48765 грн.; №39339 від 12.09.2022 на суму 11113,92 грн.; №39335 від 12.09.2022 на суму 37311 грн.; №39338 від 12.09.2022 на суму 141975 грн.; №39331 від 12.09.2022 на суму 50452 грн.; №39326 від 12.09.2022 на суму 158621,72 грн.; №39313 від 12.09.2022 на суму 61771 грн.; №29536 від 12.09.2022 на суму 50 811,5 грн.; №29537 від 12.09.2022 на суму 20 858 грн.; №29538 від 12.09.2022 на суму 29 667 грн.; №39909 від 19.09.2022 на суму 3203 грн.; №39912 від 19.09.2022 на суму 27666 грн.; №39908 від 19.09.2022 на суму 42553 грн. Фактично поставлено продуктів за вказаний період на суму 969 644,92 грн., а по додаткових накладних, по яких фактично не постачалося матеріальних цінностей на суму 73 422 грн.; №34581 від 19.09.2022 на суму 56 305 грн.; №34579 від 19.09.2022 на суму 146 403 грн.; №34576 від 19.09.2022 на суму 53 752 грн. Фактично поставлено продуктів за вказаний період в зону активних бойових дій на суму 1 730 562,77 грн., а по додаткових накладних, по яких фактично не поставлялося матеріальних цінностей на суму 256 460 грн.; №40179 від 26.09.2022 на суму 24534 грн.; №34899 від 26.09.2022 на суму 105 304 грн.; №34900 від 26.09.2022 на суму 24 418 грн.; №50990 від 03.10.2022 на суму 38 895 грн.; №50991 від 03.10.2022 на суму 89 727,94 грн.; №50992 від 03.10.2022 на суму 11 861 грн.; №50993 від 03.10.2022 на суму 39 593 грн.; №50994 від 03.10.2022 на суму 91 990 грн.; №50996 від 03.10.2022 на суму 8 140 грн.; №51002 від 03.10.2022 на суму 150 093 грн.; №51004 від 03.10.2022 на суму 18 490 грн.; №51005 від 03.10.2022 на суму 18 360 грн.; №51006 від 03.10.2022 на суму 114 274 грн.; №51008 від 03.10.2022 на суму 45 907 грн.; №55324 від 10.10.2022 на суму 765 грн.; №55325 від 10.10.2022 на суму 22 301 грн.; №54954 від 10.10.2022 на суму 77 879 грн.; №54955 від 10.10.2022 на суму 6 320 грн.; №54956 від 10.10.2022 на суму 36 830 грн.; №55994 від 17.10.2022 на суму 14 054,20 грн.; №55995 від 17.10.2022 на суму 27 173 грн.; №55996 від 17.10.2022 на суму 7 743 грн.; №61080 від 17.10.2022 на суму 31 594 грн.; №61081 від 17.10.2022 на суму 54 654 грн.; №61082 від 17.10.2022 на суму 63 539 грн.; №61107 від 24.10.2022 на суму 18 131 грн.; №61109 від 24.10.2022 на суму 22 010,90 грн.; №61111 від 24.10.2022 на суму 23 606 грн.; №61129 від 24.10.2022 на суму 4 060 грн.; №61100 від 24.10.2022 на суму 86 618 грн.; №61101 від 24.10.2022 на суму 71 920 грн.; №61102 від 24.10.2022 на суму 27 793 грн.; №61103 від 24.10.2022 на суму 37 236 грн.; №63668 від 31.10.2022 на суму 11 506,72 грн.; №63673 від 31.10.2022 на суму 6 510 грн.; №63674 від 31.10.2022 на суму 19 604 грн.; №63677 від 31.10.2022 на суму 83 213 грн.; №63678 від 31.10.2022 на суму 103 527,70 грн.; №63679 від 31.10.2022 на суму 20 496 грн.; №63680 від 31.10.2022 на суму 45 356 грн.; №63978 від 07.11.2022 на суму 8 579 грн.; №63979 від 07.11.2022 на суму 7 117,36 грн.; №63980 від 07.11.2022 на суму 5 940 грн.; №63981 від 07.11.2022 на суму 22 214 грн.; №63913 від 07.11.2022 на суму 54 298,60 грн.; №63914 від 07.11.2022 на суму 41 035 грн.; №63915 від 07.11.2022 на суму 31 974 грн.; №63967 від 07.11.2022 на суму 2 455 грн.; №63968 від 07.11.2022 на суму 6 380 грн.; №63997 від 14.11.2022 на суму 142 814 грн.; №63998 від 14.11.2022 на суму 65 179 грн.; №63999 від 14.11.2022 на суму 63 144 грн.; №64000 від 14.11.2022 на суму 18 922 грн.; №64001 від 14.11.2022 на суму 15 718 грн.; №63984 від 14.11.2022 на суму 3 885 грн.; №63985 від 14.11.2022 на суму 6 753,10 грн.; №63986 від 15.11.2022 на суму 15 370 грн.; №63987 від 16.11.2022 на суму 10 846 грн.; №63988 від 19.11.2022 на суму 9 570 грн.; №019306 від 25.11.2022 на суму 1 656,25 грн.; №17158 від 28.11.2022 на суму 3 500 грн.; №17161 від 28.11.2022 на суму 3 165 грн.; №17163 від 28.11.2022 на суму 21 060 грн.; №15836 від 28.11.2022 на суму 19 500 грн.; №15837 від 30.11.2022 на суму 13 980 грн.; №20582 від 05.12.2022 на суму 2 755 грн.; №20585 від 05.12.2022 на суму 28 200 грн.

Таким чином, організованою групою з 29.08.2022 по 11.12.2022 фактично здійснено видимість нібито постачання до військової частини НОМЕР_1 відповідно до вищевказаних накладних продуктів на загальну суму 4 618 609 грн., які фактично не постачалися.

Окрім того, ОСОБА_5 в період часу з 29.08.2022 по 01.02.2023 перебуваючи в місті Києві та Київській області, виконуючи функцію так званого «бухгалтера» в організованій злочинній групі, забезпечено виготовлення інших документів, які маскують злочинну діяльність під виглядом законних господарських відносин, зокрема, корегованих електронних заявок на постачання продуктів харчування на період з 29.08.2022 по 11.12.2022, зведених актів приймання-передачі, актів приймання-передачі та повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених Міністерством оборони України в централізованому порядку тощо.

У свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебуваючи у м. Києві та Київській області у період з 29.08.2022 по 01.02.2023 забезпечили вжиття заходів щодо переведення в готівку грошей, здобутих в незаконний спосіб на загальну суму 4 618 609 грн. та передачу їх ОСОБА_7 для здійснення їх розподілу між учасниками організованої групи, а також забезпечили надання документів з завідомо недостовірними відомостями до Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України для оформлення платіжних документів та подальшого проведення Державною казначейською службою України оплати нібито виконавцю послуг ТОВ «Ок Ленд Фуд».

Зокрема, ОСОБА_9 за період поставок за вищевказаними видатковими накладними про нібито поставку продуктів харчування за період з 29.08.2022 по 16.10.2022, перебуваючи в місті Києві у період з 13.12.2022 по 17.12.2022 передав ОСОБА_7 частину готівкових грошей, здобутих в незаконний спосіб у сумі 1 606 375,09 грн., і таку ж суму, 1 606 375,09 грн., залишив у себе.

Водночас, ОСОБА_10 за період поставок за вищевказаними видатковими накладними про нібито поставку продуктів харчування за період з 17.10.2022 по 20.11.2022, перебуваючи на парковці супермаркету NOVUS, за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Першотравнева, 26, 01.02.2023 приблизно о 20 год. 00 хв. передав ОСОБА_7 частину готівкових грошей у сумі 300 000 грн., здобутих в злочинний спосіб, з раніше обумовленої суми.

Своїм реалізованим наміченим злочинним планом учасники організованої групи створили видимість законності поставок продуктів харчування до військової частини НОМЕР_1 , що мало наслідком надання підтверджуючих документів Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України та перерахування коштів на рахунок ТОВ «Ок Ленд Фуд» на загальну суму 4 618 609 грн.

Враховуючи викладене, начальник логістики - заступник командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , усупереч вищевикладеним вимогам законодавства, діючи з прямим умислом, з метою власного збагачення за рахунок держави, переслідуючи корисливий мотив, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами держави в особі Міністерства оборони України в особливо великих розмірах у сумі 4 618 609 грн.

Злочинне діяння ОСОБА_5 , у своїй сукупності та взаємозв`язку з іншими обставинами підриває авторитет Збройних Сил України та призводить до формування негативної суспільної думки щодо підрозділів забезпечення військових формувань України.

Безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_5 о 03.15 год. 02.02.2023 було затримано уповноваженою особою Державного бюро розслідувань за адресою: АДРЕСА_1 .

02.02.2023 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечив щодо доводів викладених у клопотанні, просить відмовити.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав, позицію захисника.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою арешту для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 21.09.2023;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 27.09.2022, від 21.11.2022, від 22.11.2022, від 24.01.2023 та від 01.02.2023;

- протоколом обшуку автомобіля марки «Mitsubishi Shogun» реєстраційний номер НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено предмет злочину, грошові кошти в розмірі 300 000 гривень;

- протоколом затримання підозрюваних від 01.02.2023-002.02.2023;

- протоколом огляду поштової скриньки ОСОБА_5 від 24.01.2023;

- протоколом огляду виданих видаткових накладних від 24.01.2023.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілого.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , за вчинення тяжкого злочину, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та беручи до уваги практику Європейського Суду з прав людини, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 та характер інкримінованого діяння, враховуючи стадію досудового розслідування, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 1750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4 697 000 грн., оскільки внесення застави у зазначеному розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_5 , альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

1) не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , свідком ОСОБА_11 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 02 год. 45 хв. 02.04.2023 року.

Одночасно визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, у розмірі 1750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4 697 000 грн. (чотири мільйони шістсот дев`яносто сім тисяч) грн. у національній грошовій одиниці України, яка може бути внесена (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду міста Києва:

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26268059

Банк отримувача ДКСУ, м. Київ

Код банку отримувача (МФО) 820172

Рахунок отримувача UA128201720355259002001012089

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави, наступні обов`язки:

1) не відлучатися із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , свідком ОСОБА_11 ;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 02 год. 45 хв. 02.04.2023 року.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

Покласти на прокурора у кримінальному провадженні контроль за виконанням ухвали суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1