Ухвала суду № 108865055, 07.02.2023, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/707/23 1-кс/335/386/2023

07 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022082060001427 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному в ЄРДР за № 12022082060001427 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вознесенівського району міста Запоріжжя група осіб займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Прокурором в порядку ст. 36 КПК України надано доручення УСБУ в Запорізькій області щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У ході виконання вказаного доручення проведеним комплексом заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою протиправну діяльність в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

26.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 24.01.2023 слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_6 , а саме: флеш накопичувач «Transcend 16 GB»; флеш накопичувач «hp 128 GB»; флеш накопичувач з наліпкою на якій рукописно написано « НОМЕР_1 »; флеш накопичувач «Transcend 32 GB»; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі червоного кольору, imei1: НОМЕР_2 ; 3 відтиски печатки «ТОВ «СМАРТУМ ТЕХНОЛОДЖІС» НОМЕР_3 »; відтиск печатки «ТОВ «СИГМА КАПІТАЛ» 39528415»; відтиск печатки «ТОВ «ОТБ МАРКЕТ» 44371385»; відтиск печатки «ТОВ «БЕРРІТОН» 41396648»; відтиск печатки «ТОВ «ВБК «НОВЕ МІСТО» 34230879»; відтиск печатки «SMARTUM CAPITAL, Krakow, KRS 0000637356»; відтиск печатки «ТОВ «ВБК «НОВЕ МІСТО»; 3 відтиски печатки з підписами; протокол №2019/2 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТУМ ТЕХНОЛОДЖІС»; договір про продаж частини у статутному капіталі від 13.12.2017 р.; жорсткий диск «Transcend S/N: D705610839»; купюри номіналом 500 грн. загальною кількістю 49 шт.; купюри номіналом 1000 грн. загальною кількістю 11 шт.; мобільний телефон марки «iPhone X» в корпусі чорного кольору у вимкненому стані; мобільний телефон марки «iPhone 11» в корпусі чорного кольору; банківська картка «otpbank НОМЕР_4 , 11/27»; банківська картка «ПУМБ НОМЕР_5 , 10/25»; банківська картка «Приват Банк Універсальна НОМЕР_6 , 02/26»; банківська картка «Приват Банк Золота Універсальна НОМЕР_7 , 07/26»; банківська картка «otpbank НОМЕР_8 , 12/24»; банківська картка «monobank НОМЕР_9 , 10/24»; банківська картка «ПУМБ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.01.2023 постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Посилаючись на те, що вилучені під час обшуку речі мають доказовезначення укримінальному провадженні,оскільки єдостатні підставивважати,що вилученігрошові коштиотримані незаконнимшляхом,а самев якостінеправомірної вигоди,а такожможуть бутивикористані зметою забезпеченняконфіскації майнаяк видупокарання,інші речімогли використовуватисьпід часскоєння кримінальногоправопорушення таможуть міститиданні щодойого скоєння, у зв`язку із чим необхідно забезпечити їх збереження для подальшого проведення слідчих та інших процесуальних дій, у той час як незастосування арешту до зазначеного у клопотанні майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, прокурор просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти та частину банківських карток. В обґрунтування заперечень представник власника майна зазначив, що прокурором не доведено, що вилучені ним грошові кошти можуть бути використані у якості доказів у кримінальному проваджені. Вилучені прокурором кошти належать ОСОБА_4 , в офісі якого проведено обшук, здобутті останнім в результаті здійснення ним законної підприємницької діяльності, на підтвердження чого представником надано документ на видачу ТОВ «НоваПей» готівки ОСОБА_4 в день проведення обушку. Вилучені під час обшуку банківські картки належать ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Проти задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на інші речі та документи представник ОСОБА_6 не заперечував та підтвердив, що зазначене майно дійсно належить ОСОБА_6 .

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали кримінально провадження, фотокопії документів, наданих власниками майна, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчими слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022082060001427 від 09.11.2022.

26.01.2023 під час проведення обшуку в офісі АДРЕСА_2 , в якому здійснюють підприємницьку діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , слідчим виявлено та вилучено грошові кошти, інші речі та документи, перелік яких зазначено в клопотанні.

Постановою слідчого від 27.01.2023 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами.

30.01.2023 на адресу суду поштою надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022082060001427 від 09.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене 26.01.2023 під час проведення обшуку офісу АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді від 01.02.2023 клопотання повернуто прокурору, який здійснює повноваження прокурора в кримінальному провадженні з встановленням строку для усунення недоліків клопотання до 14 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року.

03.02.2023 прокурор звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з новим клопотанням, що є предметом даного розгляду.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України). Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Досліджені слідчимсуддею матеріаликримінального провадження містятьдостатні данідля висновку,що вилученіпрокурором підчас проведенняобшуку мобільнітелефони,носії інформації,відтиски печатокюридичних осібта печатокз підписами,статутні документиюридичних осібможуть містити відомості, які можливо використати як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Стороною обвинувачення також доведено існування ризиків того, що незастосування арешту шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження зазначеним майном може призвести до його приховування, знищення, та відчуження.

На переконання слідчого судді, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного вище майна з метою забезпечення збереження речових доказів є необхідним на даній стадії кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна. Накладення арешту на вищезазначене майно відповідає потребам досудового розслідування та сприятиме досягненню дієвості кримінального провадження.

Разом з тим, прокурором не доведено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти та банківські картки, на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України. Доводи прокурора про те, що вилученні грошові кошти можуть бути використані з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчим суддею відхиляються, оскільки матеріали кримінального провадження не містять інформації, що ОСОБА_4 або ОСОБА_6 набули статус підозрюваних.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 26.01.2023 під час проведення обшуку офісу АДРЕСА_2 , а саме на:

-флеш накопичувач «Transcend 16 GB»;

-флеш накопичувач «hp 128 GB»;

-флеш накопичувач з наліпкою на якій рукописно написано «86742»;

-флеш накопичувач «Transcend 32 GB»;

-мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі червоного кольору, imei1: НОМЕР_2 ;

-3 відтиски печатки «ТОВ «СМАРТУМ ТЕХНОЛОДЖІС» НОМЕР_3 »;

-відтиск печатки «ТОВ «СИГМА КАПІТАЛ» 39528415»;

-відтиск печатки «ТОВ «ОТБ МАРКЕТ» 44371385»;

-відтиск печатки «ТОВ «БЕРРІТОН» 41396648»;

-відтиск печатки «ТОВ «ВБК «НОВЕ МІСТО» 34230879»;

-відтиск печатки «SMARTUM CAPITAL, Krakow, KRS 0000637356»;

-відтиск печатки «ТОВ «ВБК «НОВЕ МІСТО»;

-3 відтиски печатки з підписами;

-протокол № 2019/2 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТУМ ТЕХНОЛОДЖІС»;

-договір про продаж частини у статутному капіталі від 13.12.2017 р.;

-жорсткий диск «Transcend S/N: D705610839»;

-мобільний телефон марки «iPhone X» в корпусі чорного кольору у вимкненому стані;

-мобільний телефон марки «iPhone 11» в корпусі чорного кольору, із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

В іншій частинні клопотання прокурора залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали, після його оголошення, негайно вручити слідчому, прокуророві, особі, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт. Роз`яснити зазначеним особам, що часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна, в накладені арешту на яке слідчим суддею відмовлено.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1