YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 108815654, 16.01.2023, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

16.01.2023

Номер справи

757/694/23-к

Номер документу

108815654

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/694/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», на бездіяльність Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022000000000801 від 17.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022000000000801 від 17.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 року за № 12022000000000801, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 07.12.2022 року, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.11.2022 року № 757/33409/22-к, № 757/33401/22-к, № 757/33354/22-к року слідчими проведено обшук за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», під час якого вилучено речі та документи, перелічені в протоколах обшуків від 07.12.2022 року.

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю. Крім того, зазначає, що ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» будь-якого відношення до обставин, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000801 від 17.08.2022 року, не мають та здійснює свою господарську діяльність в рамках чинного законодавства.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, в якій вимоги скарги підтримав в повному обсязі з викладених у ній підстав, просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки, особа, яка подала скаргу, про день, час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, а неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Як визначено у п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 року за № 12022000000000801, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 року № 757/33409/22-к, № 757/33401/22-к, № 757/33354/22-к задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів:

- установчі документи ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ 43591514), ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43803250), ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 43521405), ТОВ «ПОЛЮС БРОК» (код ЄДРПОУ 43591383), ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» (код ЄДРПОУ 44363311);

- документи, пов`язані із придбанням, продажем, реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції (автомобілів/транспортних засобів), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами: інших підприємств, причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2021-2022 рр.;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств;

- магнітних та електронних носіїв інформації;

- флеш-накопичувачів, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку).

07.12.2022 року Старшим слідчим з ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області майором поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 року у справі №757/33401/22-к, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, належні ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43803250), а саме:

- круглу печатку з надписом ТзОВ «Вест Авто Плюс» (43803250), яку поміщено та опечатано в спецпакет з надписом SUD 2036684;

- договір купівлі - продажу №20/08/22/15 від 20.08.2022 з додатками на 3 арк.;

- договір купівлі - продажу №17/06/22/07 від 17.06.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №28/10/22/06 від 28.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №06/10/22/09 від 06.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №14/11/22/31 від 14.11.2022 з додатками на 2 арк.;

- договір купівлі - продажу №17/09/22/15 від 17.09.2022 з додатками на 2 арк.;

- договір купівлі - продажу №22/09/22/05 від 22.09.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №01/10/22/01 від 01.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №30/09/22/15 від 30.09.2022 з додатками на 6 арк.;

- договір купівлі - продажу №20/10/22/02 від 20.10.2022 на 2 арк.;

- договір купівлі - продажу №19/10/22/01 від 19.10.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу №08/0/22/10 від 08.09.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №24/10/22/05 від 24.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №27/10/22/03 від 27.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №02/11/22/11 від 02.11.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №02/11/22/10 від 02.11.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №04/11/22/07 від 04.11.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу №31/10/22/09 від 31.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №31/10/22/08 від 31.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №03/12/22/10 від 03.12.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу №02/12/22/11 від 02.12.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу №01/12/22/01 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу №31/10/22/115 від 31.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №04/11/22/115 від 04.11.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №02/11/22/02 від 02.11.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу №06/12/22/04 від 06.12.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №10/11/22/03 від 10.11.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №10/11/22/03 від 10.11.2022 з додатками на 2 арк.;

- договір купівлі - продажу №07/11/22/11 від 07.11.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу №30/09/22/04 від 30.09.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №06/12/22/22 від 06.12.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №06/12/22/06 від 06.12.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №20/10/22/02 від 20.10.2022 з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу №21/02/22/83 від 21.02.2022 з додатками на 2 арк.;

- договір купівлі - продажу №29/04/22/30 від 29.04.2022 з додатками на 4 арк., які поміщено та опечатано в спецпакет №SUB 3013332

- дркуш паперу формату А-4 на якому наявний напис «CMR» на автомобіль марки АУДІ Е-ТРОН з додатками на 4 арк.;

- дркуш паперу формату А-4 на якому наявний напис «CMR» на автомобіль марки ТЕСЛА модел 3 з додатками на 4 арк.;

- дркуш паперу формату А-4 на якому наявний напис «CMR» на 2 автомобіль марки Хонда з додатками на 4 арк.;

- дркуш паперу формату А-4 на якому наявний напис «CMR» на 4 автомобілі марки Фольксваген і 3 автомобілі Хонда з додатками на 4 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 на якому наявний напис «CMR» на 7 автомобілів марки Тесла модель Х, Хюндай, Тесла 3, Харлі девідсон мотоцикл з додатками на 4 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 на якому наявний напис «CMR» на автомобіль марки БМВ Х5 на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 на якому наявний напис «CMR» на мотоцикл марки Кавасакі на 1 арк., які поміщено та опечатано в спецпакет №SUB 3013333;

- аркуш паперу формату А-4 на якому наявний напис «форма МД-2», які пронумеровані на 266 арк., які поміщено та опечатано в спецпакет №SUB 3013719.

Також, 07.12.2022 року, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 року у справі №757/33409/22-к, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, належні ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», а саме:

- телефон «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_1 з вставленою SIM-картою НОМЕР_2 ;

- флеш-носій «Transcend» чорного кольору, об`ємом 64 GB з інформацією, скопійованою з ноутбука НР TC 6317A-RTL8773BE;

- документи на автомобіль на 95 аркушах;

- копія документа форми МД-2 на авто GEELY EMEGRANT EV300 номер кузова НОМЕР_3 на 1 аркуші та документів на це й же автомобіль на 6 аркушах;

- копія документа форми МД-2 на автомобіль Subaru Outback номер кузова НОМЕР_4 на 1 аркуші та документів на цей же автомобіль на 7 аркушів.

Також, 07.12.2022 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 року у справі № 757/33354/22-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, належні ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», а саме:

- вантажна митна декларація №209180/2021/049694, де отримувачем зазначено ТОВ «Вест Авто Плюс», на автомобіль Opel Astra, 2015 р.в. на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу №04/12/21/25 від 04.12.2022 на 1 арк.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалами слідчого судді від 23.11.2022 року № 757/33409/22-к, № 757/33401/22-к, № 757/33354/22-к року не надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаного майна, тобто в ухвалах не вказаного його індивідуальні ознаки, майно є тимчасово вилученим.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», на бездіяльність Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022000000000801 від 17.08.2022 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги скарги про визнання протиправною бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого під час обшуків майна, оскільки відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 307 КПК України вирішення вказаних питань не входить до компетенції слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ АВТО ПЛЮС», на бездіяльність Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022000000000801 від 17.08.2022 року, - задовольнити частково.

Зобов`язати Старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 або інших слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000801 від 17.08.2022 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43803250) тимчасово вилучене майно в ході обшуків, проведених 07.12.2022 року за адресами: АДРЕСА_2; АДРЕСА_1; АДРЕСА_3 а саме: