Ухвала суду № 108764482, 01.02.2023, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.02.2023Справа № 554/9442/21 Провадження № 1-кп/554/164/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченої - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням: ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.01.2021 року приблизно о 16 годині 30 хвилин у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , на виконання раніше досягнутих домовленостей одержала від головного бухгалтера Наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 31500 грн, що становить 2,5 % від місячного обороту фінансових операцій згідно податкової декларації з ПДВ за жовтень 2020 року вказаної Наукової установи за неперешкоджання їй у здійсненні господарської діяльності, не вжиття заходів для включення установи до переліку ризикових та не зупинення у зв`язку з цим податкових накладних на реалізацію товарів та послуг.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заявили клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів (їх належним чином засвідчених копій), які знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації (копії відповідних документів), яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відображає відомості про рух кримінального провадження № 62020000000000485 від 11.06.2020 (у тому числі щодо дати внесення відомостей до ЄРДР, повідомлення про підозру особі, оголошення розшуку та зупинення досудового розслідування тощо); інформації (копії відповідних документів) про дату та спосіб надходження повідомлення Державного бюро розслідувань про початок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000485 від 11.06.2020; інформації (копії відповідних документів) про дату та спосіб направлення постанови прокурора Офісу Генерального прокурора від 24.06.2020 (до № 8068) про проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту та доручення від 24.06.2020 (до № 31/1/3-2611т); інформації (копій відповідних документів), яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відображає відомості про здійснення досудового розслідування відносно Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (НУ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі її посадових та/або службових осіб (за період 2016-2021 років); інформації (копій відповідних документів), яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відображає відомості про результати здійснення досудового розслідування відносно Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (НУ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі її посадових та/або службових осіб (за період 2016-2021 років); інформації (копій відповідних документів), яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відображає відомості про здійснення досудового розслідування відносно Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі його посадових та/або службових осіб (за період 2012-2021 років); інформації (копій відповідних документів), яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відображає відомості про результати здійснення досудового розслідування відносно Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі його посадових та/або службових осіб (за період 2012-2021 років); інформації (копій відповідних документів), яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відображає відомості про здійснення досудового розслідування стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (з обов`язковим відображенням органу досудового розслідування, П.І.Б. слідчого та прокурора) (за період 2012-2021 років); інформації (копій відповідних документів), яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відображає відомості про результати здійснення досудового розслідування стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (з обов`язковим відображенням форми закінчення досудового розслідування та дати прийняття процесуального рішення) (за період 2012-2021 років);

- СБ України, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації (копій відповідних документів) щодо здійснення досудового розслідування відносно Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (НУ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі її посадових та/або службових осіб (за період 2016-2021 років); інформації (копій відповідних документів) щодо результатів здійснення досудового розслідування відносно Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (НУ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі її посадових та/або службових осіб (за період 2016-2021 років); інформації (копій відповідних документів) щодо здійснення досудового розслідування відносно Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі його посадових та/або службових осіб (за період 1996-2021 років); інформації (копій відповідних документів) щодо результатів здійснення досудового розслідування відносно Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі його посадових та/або службових осіб (за період 1996-2021 років); інформації (копій відповідних документів) щодо здійснення досудового розслідування стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (за період 2006-2021 років); інформації (копій відповідних документів) щодо результатів здійснення досудового розслідування стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (за період 2006-2021 років);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації (копій відповідних документів) щодо укладання 03.02.2020 між Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Договіру №021/02/2020 про надання послуг з виконання земляних робіт спецтехнікою на приватних водоймищах рибного господарства на ділянці загальною площею 157 га; інформації (копій відповідних документів) щодо отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (р/р НОМЕР_4 ) від НУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти (р/р НОМЕР_5 ) за земляні роботи спецтехнікою згідно Договору №021/02/2020 від 03.02.2020: платіжне доручення №412 від 02.04.2020 на суму 300 000,00 грн., платіжне доручення №411 від 02.04.2020 на суму 300 000,00 грн., платіжне доручення №407 від 25.03.2020 на суму 100 000,00 грн., платіжне доручення №394 від 12.03.2020 на суму 250 000,00 грн., платіжне доручення №393 від 12.03.2020 на суму 250 000,00 грн., платіжне доручення №392 від 12.03.2020 на суму 200 000,00 грн., платіжне доручення №391 від 12.03.2020 на суму 300 000,00 грн., платіжне доручення №390 від 06.03.2020 на суму 300 000,00 грн; інформації (копій відповідних документів) щодо виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " земельних робіт в 2020 році за замовленням НУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на приватних водоймищах рибного господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » загальною площею 157га за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький район, село Світлогірське;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації (копій відповідних документів) щодо укладення між Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інвестиційного договору №JVA № 025/01-19 GF-V від 24.06.2019, відповідно до якого Наукова установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює фінансування екологічного покращення умов природного середовища на приватних водоймищах власного рибного господарства на ділянці загальною площею 157 га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » шляхом внесення інвестиції; інформації (копій відповідних документів) щодо результатів здійснення інвестиційної діяльності (ґрунт, гравійно-піщані суміші, вода (забруднена, технічна), щебенева продукція, пісок, дерева тощо) відповідно до умов вищезазначеного інвестиційного договору; інформації (копій відповідних документів) щодо укладення до інвестиційного договору додатку №6 від 29.02.2020, відповідно до якого сторони встановили, що отримані від проведення ТМЦ роботи є власністю НУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і формуються в ФІС на пропорційній основі; інформації (копій відповідних документів) щодо укладення між Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » генеральної угоди про сумісну діяльність №JVA № 025/01-19 GF-V від 24.06.2019; інформації (копій відповідних документів) щодо кількості мінерального ґрунту, переданого в фонд інвестиційного страхування для покриття витрат інвестора НУ ГЗО Академія з проблем безпеки життєдіяльності»;

- ФОП « ОСОБА_9 » (адреса: 37823, Полтавська обл., Хорольський р-н, село Бутівці), а саме: інформації (копій відповідних документів) щодо укладення між ФОП « ОСОБА_9 » та Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Договору №01-02-2020/А-1 від 01.02.2020 року на оренду причепу марки FSN HKS-SA-34 (спеціалізований напівпричіп Н/ПР-самоскид-Е) 1997 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , навантажувач телескопічний марки JCB 540-70, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- ФОП « ОСОБА_10 » (адреса: АДРЕСА_5 ) а саме: інформації (копій відповідних документів) щодо укладення між ФОП « ОСОБА_10 » та Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Договору №01-02-2020/А-1 від 01.02.2020 року на оренду спеціалізованого вантажного автомобіля марки Renault Premium (сідловий тягач-Е), д.н.з. НОМЕР_8 ;

- ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_10 ), а саме: інформації (копій відповідних документів) щодо укладання 06.05.2019 між Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Договір №04/01/19 поставки товару, відповідно до якого ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як Покупець зобов`язується прийняти від НУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельні матеріали скришу, суглинок, пісок; інформації (копій відповідних документів) щодо господарських правовідносин між Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в 2019 2020 рр. щодо поставки будівельних матеріалів (пісок, мінеральний ґрунт тощо) для будівництва доріг; інформації (копій відповідних документів) щодо поставки НУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в березні 2020 року Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мінеральний ґрунт (дати поставок, марки та номера автомобілів, пункт навантаження/розвантаження, а також загальну кількість поставленого мінерального ґрунту тощо); інформації (копій відповідних документів) щодо отримання ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видаткової накладної №20 від 02.03.2020 року, виписану постачальником НУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мінеральний ґрунт в кількості 7684 м3 на суму 537849,26 (з ПДВ); інформації (копій відповідних документів) щодо здійснення 31.03.2021 року ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (р/р НОМЕР_11 ) перерахунку коштів на розрахунковий рахунок НУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_5 ) в розмірі 750000,00 грн.: оплата за мінеральний ґрунт згідно акту звіряння №б/н від 30.03.2020;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: інформації (копій відповідних документів), яка є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо дати та причини зміни прізвища ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: інформації (копій відповідних документів), яка є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо дати та причини зміни прізвища ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: копій установчих/реєстраційних документів (з подальшими змінами) Наукова установа ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з моменту реєстрації по дату надання відповіді);

- ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: копій документів (інформації), яка є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо здійснення досудового розслідування відносно Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі її посадових та/або службових осіб (за період 2016-2021 років); копій документів (інформації), яка є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо здійснення досудового розслідування відносно Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі його посадових та/або службових осіб (за період 1996-2021 років); копій документів (інформації), яка є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо здійснення досудового розслідування стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (за період 2006-2021 років);.копії документа (інформації), яка є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , щодо результатів здійснення досудового розслідування стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (за період 2006-2021 років); копій документів (інформації) про перебування у період з 01.06.2021 по 11.06.2020 в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; належним чином засвідченої копії журналу відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 01.06.2020 по 11.06.2020.

В обґрунтуванням клопотань послався на те, що підставою для внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява представника Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (НУ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

19.02.2021 адвокатом ОСОБА_5 , на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено адвокатський запит щодо надання інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відображає відомості про рух кримінального провадження № 62020000000000485 від 11.06.2020 та з інших питань. Листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.02.2021 за № 31/1/3-43109-20 надано лише витяг з ЄРДР, відповіді по суті запиту не надано.

Крім того, стороною захисту встановлено, що попереднім місцем роботи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було Приватне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке з 21.06.2019 перебуває в стані припинення.

Згідно з п. 4 глави 1 розділу І Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України № 139 від 06.04.2016 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2016 за № 680/28810 (далі - Положення) держателем Реєстру є ІНФОРМАЦІЯ_16 (з 02.01.2020 фактично Офіс Генерального прокурора).

Згідно з п. 6 глави 4 розділу І Положення держатель надає відомості з Реєстру з додержанням вимог КПК України та Закону України Про захист персональних даних.

Пунктом 13 Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України № 325 від 15.11.2017 передбачено, що до службової інформації належать, зокрема, відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань та ІНФОРМАЦІЯ_17 (фактично Офісу Генерального прокурора), включаючи ті, які містять персональні дані.

У лютому 2021 року адвокатом ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено адвокатський запит щодо надання інформації, яка міститься в Єдиного реєстрі досудових розслідувань, та відображає відомості про здійснення досудового розслідування відносно Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (НУ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі її посадових та/або службових осіб (за період 2016-2021 років) та з інших питань. Листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.02.2021 за № 31/1/3-43109-20 роз?яснено про відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації.

09.02.2021 адвокатом ОСОБА_5 , на адресу СБ України направлено адвокатський запит про надання інформації щодо здійснення досудового розслідування відносно Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (НУ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі її посадових та/або службових осіб (за період 2016-2021 років) та з інших питань. Листом ГСУ СБ України від 12.02.2021 за № 6/Ч-330/2 роз`яснено про відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації з посиланням на положення Законів України Про інформацію, Про захист персональних даних та Про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Так, відповідно до обставин, встановлених під час досудового розслідування, листом ДПС України від 15.06.2020 Наукова установа доведена до відпрацювання в рамках наказу Державної фіскальної служби України №543 від 28.07.2015 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з податку на додану вартість» як «вигодо формуючий» суб`єкт за березень 2020 року по взаємовідносинах із ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму податкових зобов`язань з ПДВ 696,3 тис. грн. 03.08.2020 ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 які документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин працівника Наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » необхідно надати для складання позитивної узагальненої податкової інформації щодо відсутності неправомірного складання і подання Науковою установою на реєстрацію в Єдиному реєстрі податковій накладних за березень 2020 року по взаємовідносинах з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також про можливість зменшення суми неправомірної вигоди, яку необхідно надавати їй щомісячно за не перешкоджання здійсненню господарській діяльності Науковій установі.

03.08.2020 ОСОБА_12 передала ОСОБА_6 необхідний пакет документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин працівника Наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також поліетиленову папку чорного кольору із неправомірною вигодою у вигляді грошових коштів у сумі 16100 грн.

Так, в зазначеному пакеті документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин працівника Наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходилися документи, які пов`язують Наукову установу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » господарськими відносинами з виконання земляних робіт спецтехнікою на приватних водоймищах рибного господарства.

У зв`язку з чим, з метою отримання інформації щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено адвокатський запит від 13.07.2021 за вих. № 229. Однак, відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » так і не отримано. При цьому, запитувана інформація, яку має у своєму розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має важливе значення для кримінального провадження № 62020000060000485 від 11.06.2020, оскільки може свідчити про фальсифікацію доказів.

Також листом ДПС України від 15.06.2020 Наукова установа доведена до відпрацювання в рамках наказу Державної фіскальної служби України №543 від 28.07.2015 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з податку на додану вартість» як «вигодоформуючий» суб`єкт за березень 2020 року по взаємовідносинах із ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму податкових зобов`язань з ПДВ 696,3 тис. грн. 03.08.2020 ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 які документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин працівника Наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » необхідно надати для складання позитивної узагальненої податкової інформації щодо відсутності неправомірного складання і подання Науковою установою на реєстрацію в Єдиному реєстрі податковій накладних за березень 2020 року по взаємовідносинах з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також про можливість зменшення суми неправомірної вигоди, яку необхідно надавати їй щомісячно за не перешкоджання здійсненню господарській діяльності Науковій установі.

03.08.2020 ОСОБА_12 передала ОСОБА_6 необхідний пакет документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин працівника Наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також поліетиленову папку чорного кольору із неправомірною вигодою у вигляді грошових коштів у сумі 16100 грн.

У зазначеному пакеті документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин працівника Наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходилися документи, які пов`язують Наукову установу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » господарськими відносинами з екологічного покращення умов природного середовища на приватних водоймищах власного рибного господарств.

З метою отримання інформації щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено адвокатський запит від 13.07.2021 за вих. № 231. Однак, відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » так і не отримано. При цьому, запитувана інформація, яку має у своєму розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має важливе значення для кримінального провадження № 62020000060000485 від 11.06.2020, оскільки може свідчити про фальсифікацію доказів.

Крім того, у зазначеному пакеті документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин працівника Наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходилися документи, які вказують на те, що Наукова установа орендувала спеціалізовані вантажні автомобілі для перевезення вантажу в ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 ».

У зв`язку з чим, з метою отримання інформації щодо взаємовідносин між ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 » та Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено адвокатський запит від 13.07.2021 за вих. № 235, адвокатський запит від 13.07.2021 за вих. №232. Однак, відповіді від ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 » так і не отримано. При цьому, запитувана інформація, яку має у своєму розпорядженні ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », має важливе значення для кримінального провадження №62020000060000485 від 11.06.2020, оскільки може свідчити про фальсифікацію доказів.

З метою отримання інформації щодо взаємовідносин між ПРЕДСТАВНИЦТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено адвокатський запит: 13.07.2021 за вих. № 238 та повторно 07.09.2021 за вих. №353. Однак, відповіді від Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_10 » так і не отримано. При цьому, запитувана інформація, яку має у своєму розпорядженні ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має важливе значення для кримінального провадження № 62020000060000485 від 11.06.2020, оскільки може свідчити про фальсифікацію доказів.

19.02.2021 адвокатом ОСОБА_5 , на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено адвокатський запит про надання інформації щодо дати та причини зміни прізвища ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 . Листом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.02.2021 за № 4617-26-21/05.2-41 роз?яснено про відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації з посиланням на положення Законів України Про захист персональних даних, Про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні.

10.03.2021 адвокатом ОСОБА_5 , на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 направлено адвокатський запит щодо надання копій установчих/реєстраційних документів (з подальшими змінами) Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з моменту реєстрації по дату надання відповіді). Листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.03.2021 за № 01-12-01.3-12/148 роз?яснено порядок отримання запитуваної інформації з посиланням на положення Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 10.06.2016 № 1657/5.

07.04.2021 адвокатом ОСОБА_13 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 про надання інформації щодо здійснення досудового розслідування відносно Наукової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі її посадових та/або службових осіб (за період 2016-2021 років) та з інших питань. Листом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 13.04.2021 за № 66/14/Б-240/12 роз?яснено про відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації з посиланням на положення статті 221 КПК України.

Запитувана інформація, яку має у своєму розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , на думку сторони захисту, має важливе значення для кримінального провадження № 62020000060000485 від 11.06.2020, оскільки може свідчити про провокацію кримінального правопорушення.

Обвинувачена ОСОБА_6 клопотання підтримала.

Прокурор заперечив проти їх задоволення за безпідставністю.

Суд, заслухавши учасників процесу, вивчивши надані матеріали справи, приходить до висновку, що дані клопотання не підлягають задоволенню, з огляду на таке.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Частина 1 ст. 333 КПК України передбачає можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час судового розгляду справи за клопотанням сторін на підставі ухвали суду.

У той же час відповідно до ст. 337 КПКсудовий розгляд проводиться лише щодо особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

На думку сторони захисту запитувана інформація має важливе значення для даного кримінального провадження, оскільки може свідчити про провокацію кримінального правопорушення.

Однак стороназахисту проситьвитребувати великиймасив документівта посуті перевіритиінших юридичнихта фізичнихосіб завеликий проміжокчасу,що передувавінкримінованому кримінальномуправопорушенню,поза межамипред`явленого обвинувачення,не вказуючиконкретного доказовогозначення документів,про витребуванняяких проситьта неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою вищезазначених речей і документів, а також те, що здійснила усіх необхідних дій, крім запитів, з метою отримання необхідних відомостей без ухвали суду.

При цьому, суд зважає, що за загальним правилом відсутність провокації злочину має доводити саме прокурор, який наразі ще всі докази обвинувачення суду не надав, відтак клопотання сторони захисту ще й передчасне.

З цих міркувань передчасним та не обґрунтованим є й клопотання про виклик інших свідків захисту, ніж ті, що вказані в реєстрі матеріалів досудового розслідування. За належного обґрунтування, після дослідження письмових та речових доказів та допиту свідків обвинувачення сторона захисту не позбавлена можливості заявити клопотання повторно.

Частина клопотань сторони захисту у даній справі, які, на думку суду, мають значення для справедливого розгляду справи вже була задоволена судом.

Керуючись ст. ст. 2, 20, 99, 159-165, 333 КПК України, суд,

постановив:

У задоволенніклопотань сторонизахисту пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів (їхналежним чиномзасвідчених копій),які знаходятьсяу володінні: ІНФОРМАЦІЯ_3 , СБУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ПРЕДСТАВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також про виклик інших свідків захисту, ніж ті, що вказані в реєстрі матеріалів досудового розслідування у даному провадженні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1