Ухвала суду № 108756727, 03.02.2023, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/531/23

Провадження № 1-кс/591/363/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42022200000000128 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 42022200000000128 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення частини бюджетних коштів, які були виділені на реконструкцію пошкоджених на території Сумської області об`єктів житлового та нежитлового фондів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні посадові особи Сумської обласної державної адміністрації, які діяли за попередньою змовою в тому числі і з ТОВ «БВК компанія «Федорченко».

27.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми було проведено обшук 3-поверхової будівлі з офісними приміщеннями, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 26/1, що є юридичною адресою ТОВ «БВКкомпанія «Федорченко»у ході якого виявлено та вилучено майно за переліком, яке містить відомості про вчинювані злочини та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти на нього арешт з метою збереження речових доказів.

Учасники справи в судове засідання не прибули, повідомлені про розгляд клопотання належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022200000000128 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яким з`ясовуються обставини привласнення посадовими особами Сумської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (у формі ТОВ та ФОП), зареєстрованих на території Сумської, Київської та Чернігівської областей, частини бюджетних коштів, в тому числі з резервного фонду державного бюджету, які були виділені на реконструкцію пошкоджених на території Сумської області об`єктів житлового та нежитлового фонду.

У ході проведення обшуку 3-поверхової будівлі з офісними приміщеннями, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 26/1, що є юридичною адресою ТОВ «БВК компанія «Федорченко» виявлено та вилучено речі за переліком у клопотанні.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на обставини та специфіку кримінального провадження, на даний час існують ризики вважати, що володілець вилученого майна може вчинити певні дії, спрямовані на перетворення, пошкодження, знищення, відчуження цього майна, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя, оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважає, що майно, зазначене у клопотанні, відповідає критеріям речових доказів та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, на зазначене майно слід накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування.

Слідчий суддя зазначає, що в кримінальному провадженні з`ясовуються обставини привласнення посадовими особами Сумської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (в тому числі ТОВ «БВК компанія «Федорченко»), частини бюджетних коштів, які були виділені на реконструкцію пошкоджених на території Сумської області об`єктів житлового та нежитлового фонду, тоді як арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та органу досудового розслідування слід надати час для дослідження вилученого майна, для їх огляду спеціалістом, яким слідчий не є та не може в ході обшуку повноцінно оцінити значення майна для кримінального провадження.

При цьому слід звернути увагу власника майна на те, що він вправі подавати до суду клопотання про скасування арешту майна зі спливом певного часу, який на його думку є достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій із майном, тим самим контролюючи орган досудового розслідування у дотриманні розумних строків проведення досудового розслідування та збереження балансу між правом мирного володіння майном та метою і завданнями кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арештна майно ,яке вилучене 27 січня 2023 року під час обшуку 3-поверхової будівлі з офісними приміщеннями, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Тополянська, буд. 26/1, що є юридичною адресою ТОВ «БВК компанія «Федорченко», а саме:

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма №КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) вилучені на 255 аркушах;

-Договори, додаткові угоди, укладені між ТОВ «БВК компанія «Федорченко» та УКБ Сумської ОДА вилучені загалом на 274 аркушах;

-Локальний кошторис на будівельні роботи на поточний ремонт вилучені загалом на 243 аркушах;

-Копії дефектних актів на поточний ремонт, затверджені ДКБ Сумської ОДА (458_ДЦ_ДФ_02_01_01) вилучено загалом на 56 аркушах;

-Копія акту комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації від 18.08.2022 щодо багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: Сумська область, Охтирський р-н., с. Боромля, вул. Харківська, буд. 34, на 9-ти аркушах;

-проект зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва за адресою: Сумська область, Охтирський р-н., с. Боромля, вул. Харківська, буд. 34, на 1 аркуші;

-відомість об`ємів робіт по ремонту об`єкту, розташованого за адресою: Сумська область, Охтирський р-н., с. Боромля, вул. Харківська, буд. 34, на 1-му аркуші зі схемою влаштування покрівлі на 3 аркушах.

-Господарський договір поставки №36/22 від 08.06.22 між ТОВ «БВК компанія «Федорченко» та ПП «ВІТРУМ ПАК» на 2 аркушах;

-Платіжні доручення до вищевказаного договору №36/22 на 13 аркушах;

-Видаткові накладні до договору поставки №36/22 від 08.06.22, одержувачем в яких є ТОВ «БВК компанія «Федорченко» на 30 аркушах;

-Договір поставки №0108С-2 від 01.08.2015 між ТОВ «БВК компанія «Федорченко» та ТОВ «ВІКНАЛЕНД» на 4 аркушах;

-Платіжні доручення до вищевказаного договору №0108С-2 від 01.08.2015 на 28 аркушах;

-Видаткові накладні до договору поставки №0108С-2 від 01.08.2015, одержувачем в яких є ТОВ «БВК компанія «Федорченко» на 30 аркушах;

-Платіжні доручення на 80-ти аркушах, у яких отримувачем є ТОВ «БВК компанія «Федорченко» (ЄДРПОУ 14005202), а платником ДКБ Сумської ОДА з приводу виконання вищевказаних договорів по наданню послуг з поточного ремонту зазначених об`єктів ремонту;

-копії Актів обстеження нерухомого майна, пошкодженого (знищеного) внаслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України на 25-и аркушах;

-Акти на закриття прихованих робіт виконаних на 32-х аркушах;

-експертні оцінки щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочими проектами поточного ремонту на 13-ти аркушах;

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1