Постанова № 10870185, 21.08.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 августа 2010 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражды В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) г.Днепропетровск документов, касающихся предприятия ООО «Олви» (код ЕГРПОУ 30600152), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело № 65099088 возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Элитстрой», по признакам составов преступлений предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что предприятие ООО «Элитстрой» было зарегистрировано с целью оказания услуг «конвертации» денежных средств для предприятий Днепропетровского региона.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены места хранения документов, которые имели отношения к противоправной деятельности вышеуказанного предприятия и предприятий контрагентов, где в последствии сотрудниками следственно-оперативной группы были проведены обыска.

При проведении обыска были найдены регистрационные данные и реквизиты предприятия ООО «Олви» (код ЕГРПОУ 30600152), а также банковские счета для перечисления денежных средств.

Следствием установлено, что при осуществлении сомнительных финансовых операций ООО «Олви» (код ЕГРПОУ 30600152) использовались банковские счета №26005277836 и №26005018790100 открытый в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

21.08.2010 года в суд подано представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска, с согласия и.о. прокурора Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) г.Днепропетровск, документов ООО «Олви» (код ЕГРПОУ 30600152).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) г.Днепропетровск, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) г.Днепропетровск, документов ООО «Олви» (код ЕГРПОУ 30600152):

- заверенных копий юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов на бумажном и магнитном носителе (реестр движения по указанному счету), отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2008 года и до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету №26005277836, № №26005018790100;

-документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №26005277836, №26005018790100 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко