Ухвала суду № 108674923, 30.01.2023, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/192/23

Провадження № 1-кс/461/603/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддяГалицького районногосуду м.Львова ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140400000016 від 08.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 111 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140400000016 від 08.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 111 КК України, погодженим прокурором відділу процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхСпеціалізованої прокуратуриу військовійта обороннійсфері Західногорегіону ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) роздруківок руху коштів по банківських рахунках (гривневих та валютних) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №42022140400000016 від 08.09.2022 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Окрім цього, вказана вище інформація надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022140400000016 від 08.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.10.2022 по 30.10.2022, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у за місцем власного проживання, діючи з прямим умислом на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, економічній безпеці України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, з використанням власного мобільного телефону, в ході здійснення телефонної розмови із представником іноземної держави громадянином РФ, повідомив останньому відомості: про розгортання та формування підрозділів та військових частин Збройних сил України, щодо заходів з бойової підготовки військовослужбовців ЗС України на території країн-партнерів (із зазначеними військово-обліковими спеціальностями та категоріями військовослужбовців), про зміни в організаційно-штатній структурі однієї з військових частин ЗС України, щодо кількості військовослужбовців, які проходять підготовку та перепідготовку в структурних підрозділах однієї з військових частин ЗС України, чим надав іноземній державі РФ та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Відповідно до відповіді, на доручення слідчого, оперативного підрозділу 6 управління ДВКР СБ України, встановлено, що у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обслуговуються банківськими картками із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою яких із останнім ймовірно проводився розрахунок за надання іноземній державі РФ та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Приймаючи до уваги те, що Філія "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 являється структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю за доцільне провести тимчасовий доступ до документів у даній фінансовій установі.

Враховуючи те, що Філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських картках, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів, джерел походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження,

Досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим.

Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення.

У випадку неотримання зазначеної вище інформації та відомостей, які знаходяться на даних мобільних телефонах та ноутбуках, існує загроза, втрати їх повністю або частково, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що особисте листування особи та інші записи особистого характеру містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшого слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140400000016 від 08.09.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) роздруківок руху коштів по банківських рахунках (гривневих та валютних) із обов`язковим зазначенням номера рахунку, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1