Ухвала суду № 108598682, 25.01.2023, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/429/23

Провадження №1-кс/463/492/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другоговідділу другогоуправління процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення Департаменту наглядуза додержаннямзаконів органамиОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 про наданнятимчасового доступудо речейі документіву кримінальномупровадженні№ 42020000000000776 від 24.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 5ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій, саме усіх матеріалів кримінального провадження № 32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000776 від 24.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 5ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Відомості у кримінальному провадженні внесенні до ЄРДР за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Установлено, що за результатами проведення конкурсних торгів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018-2019 років укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання сервісних послуг по бурових розчинах. У подальшому за результатами виконання вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі понад 80 млн. грн.

Згідно оперативної інформації послуги не були виконані у повному обсязі, натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою обготівкування та привласнення фінансових ресурсів у подальшому перерахувало кошти в розмірі 17,3 млн. гривень на рахунки суб`єкта господарювання, який має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які у подальшому були обготовковані через інші суб`єкти господарювання, що мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших. У вказаних підприємств відсутні будь-які трудові та матеріальні ресурси.

У ході слідства установлено, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_6 .

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомив, що за грошові кошти весною 2018 року він зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) він не має. Жодних документів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не підписував.

02.12.2020 ОСОБА_6 пред`явлено підозру у кримінальному провадженні № 12020000000001155 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 чт. 205-1 КК України.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19.05.2022 у справі № 932/1147/21 ОСОБА_6 звільнено відповідно до ст. 49 КК України від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.10.2019 по 30.09.2021, за результатами чого складений акт від 07.02.2022 № 6753/26-15-07-02-03-03/36470766.

У ході вказаної перевірки не підтвердилась реальність проведення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 6296583, 34 грн. у тому числі ПДВ 1049430, 60 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 1861606, 40 грн. в тому числі ПДВ 310367, 7 грн.

Крім того, відповідно до висновку акту податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір від 15.11.2019 № 1511-19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Проте у вказаного товариства відсутні наймані працівники, виробничі потужності, що свідчить не неможливість проведення фінансово-господарської діяльності та придбання/постачання товарів.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 7150000 грн, в т.ч. ПДВ 1191666, 69 грн. Відповідні операції відповідно акту перевірки мали нереальний характер.

У ході проведення досудового розслідування у період часу з 06-07 липня 2021 року проведено обшук за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адерсою: АДРЕСА_1 з метою виявлення оригіналів первинних фінансово-господарських документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У ході обшуку оригіналів фінансово-господарських документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлено та місце знаходження останніх не встановлено.

Крім того, установлено, що документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучались у рамках тимчасового доступу до речей та документів, які проводились у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, вказані документи вилучались у рамках розслідування кримінального провадження № 42020101040000096 від 08.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінального провадження № 32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст.205-1КК України - СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до інформації, отриманої з Управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Офісу Генерального прокурора установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100050000031 не завершено та проводиться Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською міською прокуратурою.

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101040000096 завершено у формі закриття. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводилось Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, а нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснювався Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва.

Відомості, які містяться у матеріалах кримінальних проваджень № 42020101040000096 від 08.07.2020 та № 32018100050000031 від 13.03.2018 мають важливе значення досудового розслідуванням кримінального провадження № 42020000000000776 від 24.04.2020, оскільки містять документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження оригіналів яких не встановлено на даний час.

У зв`язку з цим органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу речей та документів, а саме матеріалів кримінального № 32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст.205-1 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні для забезпечення проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явивився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.

Разом з тим, ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» встановлено, що до державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація: про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та судочинства з питань, зазначених у цій статті сфері.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частиною 6ст.163 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42020000000000776 від 24.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 5ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів під час досудового розслідування кримінального провадження № 42020000000000776 від 24.04.2020 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належно завірених їх копій, а саме усіх матеріалів кримінального провадження № 32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст.205-1 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1