Вирок № 10854589, 05.07.2010, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

дело N 1-617-10 г.

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05 июля 2010 года Артемовский горрайонный суд Донецкой области

в составе: пред-щего судьи Н.М. Мединцевой

при секретаре Ю.В.Никоноровой

с участием прокурора С.Г. Лисняк

защитника В.П. Павличук

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Моа Куба, имеющего среднее образование, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

по ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.1, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.2, ст.ст. 28 ч.3, 204 ч.3, ст.ст. 28 ч.3, 216 ч.2, ст. 229 ч. 3 УК Украины ;

УС Т А Н О В И Л :

ОСОБА_3 , действуя по предварительному сговору в составе организованной группы вместе с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, умышленно, в корыстных целях в период с октября 2008 года по 3 февраля 2009 года на территории города Артемовска и Артемовского района Донецкой области незаконно хранили с целью сбыта незаконно изготовленные алкогольные напитки, незаконно изготавливали алкогольные напитки путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, незаконно использовали, незаконно изготовленные поддельные марки акцизного сбора, незаконно использовали знак для товаров, с квалифицированным указанием происхождения товара при следующих обстоятельствах.

В октябре 2008 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в городе Артемовске Донецкой области, ОСОБА_4, будучи ранее судимым по ст. 204 ч.1 УК Украины, за которое судимость в установленном законом не снята и не погашена, не являясь зарегистрированным в установленном законом порядке субъектом предпринимательской деятельности, учредителем и руководителем хозяйствующего субъекта, без получения соответствующей лицензии на право изготовления и реализации алкогольных напитков, входящих в подакцизную группу товаров, умышленно, в корыстных целях, вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, о незаконном изготовлении алкогольного напитка - водки, его хранения с целью сбыта, сбыта, а также незаконного использования незаконно изготовленных и полученных поддельных марок акцизного сбора и использования чужого знака для товаров и квалифицированного указания происхождения товара.

ОСОБА_3, осознавая, что для осуществления своих преступный намерений, ему необходимы: цех для производства алкогольных напитков, оборудование, обеспечивающее массовое производство водки, работники, которые будут непосредственно заниматься в цеху незаконным изготовлением алкогольных напитков, транспортные средства для перевозки в места сбыта изготовленной водочной продукции, совместно с ОСОБА_4, приняли решение о разработке плана с целью создания организованной группы с распределением ролей каждому члену группы.

Разработанный ОСОБА_3 и ОСОБА_4 план, предусматривал создание организованной группы с участием лиц, объединенных единым планом с распределением функций каждого участника, направленных на достижение преступного плана, известного всем членам группы с последующим исполнением преступных ролей, при строгом подчинении ОСОБА_4, как лидеру и, установленной им дисциплине.

В конце октября начале ноября 2008г., более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в городе Артемовске Донецкой области, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя согласованно с , изложил разработанный ими преступный план ранее знакомому им ОСОБА_5, который ознакомившись с ним, согласился с предложением войти в состав организованной группы для незаконного изготовления алкогольных напитков, с целью получения прибыли, признав при этом лидерство ОСОБА_4

Между участниками организованной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 имело место распределение ролей, при этом функции каждого участника были определены ОСОБА_4

Роль ОСОБА_4 как организатора вышеуказанного преступления заключалась: в разработке плана совершения преступления; в вовлечении лиц для осуществления данного плана; в распределении среди этих лиц их обязанностей, координации их действия, их инструктаж о технологии и процессе незаконного производства алкогольных напитков и принятия отчетов от них о проведенных действиях по достижению единого преступного умысла; определении методов конспирации членов организованной группы для прикрытия своей преступной деятельности; в финансировании незаконной деятельности; в приобретении оборудования, сырья, тары, марок акцизного сбора, необходимых для изготовления фальсифицированной водки; в подборе помещения для создания "подпольного" цеха, необходимого для незаконного изготовления алкогольных напитков и их хранения с целью сбыта; в предоставлении транспорта, необходимого для перевозки фальсифицированной водки; в поисках мест сбыта фальсифицированной водки для получения незаконной прибыли от реализации этой водки; в распределении поступивших денежных средств среди своих соучастников и в получении своей доли.

Роль ОСОБА_3, как исполнителя вышеуказанного преступления, заключалась в вовлечении лиц для осуществления данного плана, в приобретении оборудования, сырья, тары, марок акцизного сбора, необходимых для незаконного изготовления алкогольных напитков, в подборе помещения для создания "подпольного" цеха, необходимого для незаконного изготовления алкогольных напитков и их хранения с целью сбыта, в контроле за процессом незаконного изготовления алкогольных напитков, в поисках мест сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков для получения незаконной прибыли от их реализации, при полном при этом подчинении лидеру ОСОБА_4, и получении от него материального вознаграждения.

Роль ОСОБА_5 - как исполнителя вышеуказанного преступления, на условиях полной подотчетности лидеру ОСОБА_4, заключалась в приобретении оборудования, сырья, тары, акцизных марок необходимых для незаконного изготовления алкогольных напитков и доставке их в цех для использования непосредственно в процессе изготовления, в оплате работникам, которые непосредственно в цеху занимались незаконным изготовлением алкогольных напитков, в перевозке для последующего сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, получения денежных средств для реализации с последующей передачей ОСОБА_4 и получении от него материального вознаграждения.

В конце октября начале ноября 2008г., более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласованно и совместно с ОСОБА_5, реализуя свой преступный план в части подыскания помещения, сырья и оборудования, для незаконного производства алкогольных напитков, а также подыскания и вовлечения в свою организованную группу лиц, которые бы непосредственно в цеху занимались незаконным изготовлением алкогольных напитков, прибыли по адресу: АДРЕСА_1, где достигли устной договоренности с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 о снятии у них в аренду летней кухни на территории вышеуказанного домовладения для использования в качестве цеха, для незаконного изготовления алкогольных напитков.

В этот же период, находясь на территории домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, ОСОБА_4 и ОСОБА_3, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_5, понимая, что не смогут самостоятельно реализовать свой преступный план, изложили его ОСОБА_6 и ОСОБА_7, и предложили им участвовать с ними в составе организованной группы в незаконном изготовлении алкогольных напитков, определив им роль - непосредственно незаконно изготавливать в летней кухне по их месту жительства, которая была определена как цех, алкогольные напитки с использованием оборудования, обеспечивающего массовое их производство, с получением при этом материального вознаграждения.

ОСОБА_6 и ОСОБА_7 ознакомившись с ним, согласились с предложением ОСОБА_4 и ОСОБА_3, войти в состав организованной группы для незаконного изготовления алкогольных напитков, признав при этом лидерство ОСОБА_4

В период с конца октября 2008г. по начало января 2009г., более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в городе Артемовске Донецкой области, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласованно и совместно с ОСОБА_5 и с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_7, также вовлекли в свою организованную группу неустановленное в ходе следствия лицо, которому изложили разработанный ими преступный план и предложили участвовать с ними в составе организованной группы в незаконном изготовлении алкогольных напитков, определив ему роль - непосредственно незаконно изготавливать в летней кухне по адресу: АДРЕСА_1, которая была определена как цех, алкогольные напитки с использованием оборудования, обеспечивающего массовое их производство, с получением при этом материального вознаграждения.

Неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, ознакомившись с ним, согласилось войти в состав организованной группы для незаконного изготовления алкогольных напитков, признав при этом лидерство ОСОБА_4

Считая накопленную информацию достаточной для осуществления преступного умысла, ОСОБА_3 совместно с другими членами организованной группы, не являясь зарегистрированными в установленном законом порядке как субъекты предпринимательской деятельности, учредителями и руководителями хозяйствующих субъектов, без получения соответствующей лицензии на право изготовления и реализации алкогольных напитков, входящих в подакцизную группу товаров, преследуя корыстные мотивы, приступили к выполнению действий, направленных на реализацию своего преступного плана по незаконному изготовлению и хранению с целью сбыта алкогольных напитков, которые осуществлялись в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г.

Данное преступление ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, осуществляли в составе организованной группы, так как их группа являлась устойчивым объединением, действовала на основании плана, который был заранее известен и одобрен всеми участниками данной организованной преступной группы, общими своими действиями и каждого в отдельности. Данная преступная группа достигала определенного ею преступного результата. Вышеуказанные лица имели единые намерения в отношении совершаемого преступления, то есть их действия были направлены на незаконное изготовление алкогольного напитка - водки, ее хранении с целью сбыта и сбыте, с получением дополнительного источника обогащения.

Сплоченность организованной преступной группы в составе указанных лиц состояла: в постоянных внутренних связях между участниками этой группы; общих правилах поведения на работе и в быту; определения роли каждого участника и уровня согласованных действий участников; в едином и согласованном плане, предусматривающем распределение функций среди участников группы; единого умысла и цели, направленных на незаконное изготовление алкогольного напитка - водки, ее хранении с целью сбыта и сбыте с целью получении дополнительного источника обогащении; использовании в процессе своей преступной деятельности методов конспирации в общении для прикрытия своей незаконной деятельности; использовании средств связи, автотранспорта для сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков и доставки в цех оборудования, сырья, спирта, марок акцизного сбора и других материалов для обеспечения бесперебойного работы членов группы по незаконному массовому изготовлению алкогольных напитков.

Так, в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., ОСОБА_3 ОСОБА_4, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицом, незаконно приобретали в неустановленных органами досудебного следствия местах у лиц, и в последующем, хранили в арендованных ОСОБА_4 гаражах № 966 и № 975 в автогаражном кооперативе «Лесной», расположенном по адресу: АДРЕСА_2 незаконно изготовленные, полученные и поддельные марки акцизного сбора; спирт, который являлся недоброкачественным; колпачки к бутылкам; приспособления для закупоривания колпачков на бутылки; приборы для измерения крепости водочной продукции; клей; этикетки; целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции, а также очищенную воду, приобретенную у частного предпринимателя ОСОБА_8, не осведомленного об их преступных намерениях, и тару у частного предпринимателя ОСОБА_9, также не осведомленного об их преступных намерениях, что позволяло в последующем использовать вышеуказанное для обеспечения массового производства алкогольных напитков.

В этот же период ОСОБА_3, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, по адресу: АДРЕСА_1, в целях массового производства алкогольных напитков, открыли подпольный цех, в котором с использованием незаконно приобретенных и доставляемых в цех ОСОБА_5 на автомашине НОМЕР_1 - спирта, который являлся недоброкачественным, незаконно изготовленных, полученных и поддельных марок акцизного сбора, воды, колпачков к бутылкам, пустых водочных бутылок с наклеенными на них этикетками гражданами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, которые были не осведомленными о преступных намерениях членов группы, путем создания водно-спиртовой смеси определенной крепости, разлития ее по бутылкам; закупоривания бутылок колпачками, с использованием специальных приспособлений; наклеивания марок акцизного сбора; упаковки готовой продукции в картонные поддоны и целлофан для придания товарного вида, незаконно изготовили алкогольные напитки и незаконно хранили их с целью сбыта.

Так, в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., члены организованной группы, действуя умышленно, преследуя корыстные цели, в цеху по адресу: АДРЕСА_1, незаконно изготовили и хранили с целью сбыта алкогольные напитки:

- водку с этикетами «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» с данными производителя ДП «Украинская водочная компания «Nemiroff» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок;

- водку с этикетками «Пшенична Горілка» с данными производителя ООО «Кристалл-Дон» город Горловка, ул. Озеряновская 4, в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок;

- водку с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» с данными производителя ООО «Ликеро-водочный завод ЛИК» город Донецк, пр. Дзержинского, 24, в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, что не соответствовало действительности о данных производителя.

3 февраля 2009г., в период времени с 8час. 20мин. по 10час. 10мин., в ходе проведенного работниками милиции обыска на территории домовладения, расположенного по адресу: Донецкая область, село Владимировка, улица Сосюры 4, были обнаружены и изъяты незаконно изготовленные и хранившиеся членами организованной группы алкогольные напитки, маркированные марками акцизного сбора: водка с этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок, водка с этикетками «Пшенична Горілка» производитель ООО «Кристалл-Дон» в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок и водка с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, две емкости 25л. и 30л. со спиртом; приспособления для закупоривания колпачков на водочные бутылки, приспособления для измерения крепости алкогольных напитков, а также марки акцизного сбора в количестве 4830шт.

3 февраля 2009г., в период времени с 17час. 05мин. по 18час. 45мин. в ходе проведенного работниками милиции обыска в гаражах № 966 № 975 в автогаражном кооперативе «Лесной» по адресу: АДРЕСА_2, было обнаружено и изъято 9999 шт. акцизных марок, целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции.

Согласно заключения химической экспертизы № 21 от 12.02.2009г.:

- водка в бутылках вместимостью 0.25л. с этикетками «Горілка Пшенична» производитель ООО «Кристалл-Дон», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 33.2%, изготовлена не заводским способом.

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Горілка Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом.

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Nemirovskaya vodka», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом.

ОСОБА_3, в период времени с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., в процессе осуществления преступной деятельности - незаконного изготовления алкогольных напитков по адресу: АДРЕСА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, совершил незаконное использование незаконного изготовленных, полученных и поддельных марок акцизного сбора, совершенное по предварительному сговору группой лиц, при следующих обстоятельствах:

В период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, незаконно приобретали в неустановленных досудебным следствием местах и лиц, и в последующем, хранили в арендованных ОСОБА_4 гаражах № 966 и № 975 в автогаражном кооперативе «Лесной», расположенном по адресу: АДРЕСА_2: незаконно изготовленные, полученные и поддельные марки акцизного сбора; спирт, который являлся недоброкачественным; колпачки к бутылкам; приспособления для закупоривания колпачков на бутылки; приборы для измерения крепости водочной продукции; клей; этикетки; целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции, а также очищенную воду у частного предпринимателя ОСОБА_8, не осведомленного об их преступных намерениях, и тару у частного предпринимателя ОСОБА_9, также не осведомленного об их преступных намерениях, что позволяло в последующем использовать вышеуказанное для обеспечения массового производства алкогольных напитков.

В этот же период ОСОБА_3, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, в целях массового производства алкогольных напитков, открыли подпольный цех, в котором с использованием незаконно приобретенных и доставляемых в цех ОСОБА_5 на автомашине НОМЕР_1 - спирта, который являлся недоброкачественным; незаконно изготовленных, полученных и поддельных марок акцизного сбора, воды, колпачков к бутылкам; пустых водочных бутылок с наклейными на них этикетками, путем создания водно-спиртовой смеси определенной крепости, алкогольного напитка; разлития ее по бутылкам; закупоривания бутылок колпачками с использованием специальных приспособлений; наклеивания марок акцизного сбора; упаковки в последующем готовой продукции в картонные поддоны и целлофан для предания товарного вида, незаконно изготовили алкогольные напитки и незаконно хранили их с целью сбыта.

В период времени с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., члены организованной группы ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленное в ходе следствия лицо, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, совместно и согласованно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, в цеху по адресу: АДРЕСА_1, незаконно изготовили и хранили с целью сбыта алкогольные напитки:

- водку с этикетами «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» с данными производителя ДП «Украинская водочная компания «Nemiroff» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок;

- водку с этикетками «Пшенична Горілка» с данными производителя ООО «Кристалл-Дон» город Горловка, ул. Озеряновская, 4, в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок;

- водку с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» с данными производителя ООО «Ликеро-водочный завод ЛИК» город Донецк, пр. Дзержинского, 24, в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, что не соответствовало действительности о данных производителя.

3 февраля 2009г., в период времени с 8час. 20мин. по 10час. 10мин., в ходе проведенного работниками милиции обыска на территории домовладения, расположенного по адресу: Донецкая область, село Владимировка, улица Сосюры, 4, были обнаружены и изъяты незаконно изготовленные алкогольные напитки, маркированные марками акцизного сбора: водка с этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок, водка с этикетками «Пшенична Горілка» производитель ООО «Кристалл-Дон» в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок и водка с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликеро-водочный завод ЛИК» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, две емкости 25л. и 30л. со спиртом; приспособления за закупоривания колпачков на водочные бутылки, приспособления для измерения крепости алкогольных напитков, а также марки акцизного сбора в количестве 4830шт.

3 февраля 2009г., в период времени с 17час. 05мин. по 18час. 45мин. в ходе проведенного работниками милиции обыска в гаражах № 966 № 975 в автогаражном кооперативе «Лесной» по адресу: АДРЕСА_2, было обнаружено и изъято 9999шт. акцизных марок, целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции.

Согласно заключения криминалистической экспертизы № 65 от 11.02.2009г.: «марки акцизного сбора Украины на алкогольную продукцию отечественного производства в количестве 4830шт., изъятые по адресу: АДРЕСА_1, а также в количестве 9999шт., изъятые в гараже № 966 АГК «Лесной» по адресу: АДРЕСА_2 не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, действительным на территории Украины и изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск марок акцизного сбора в Украине.

Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати. Элементы специальных средств защиты на данных марках имитированы.

Акцизные марки, изъятые по адресу: АДРЕСА_1 а также акцизные марки, изъятые в гараже № 966 в АГК «Лесной» по адресу: АДРЕСА_2, идентичны по способу изготовления и имитации специальных защитных элементов».

Согласно заключения криминалистической экспертизы № 69 от 27.02.2009г.: «марки акцизного сбора на водочных бутылках, изъятых 3.02.2009г. в ходе обыска по адресу: АДРЕСА_1, которые были отобраны для исследования экспертами по месту ее хранения по адресу: АДРЕСА_3 не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, находящихся в официальном обороте на территории Украины.

Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати. Элементы специальных средств защиты на данных марках имитированы.

Данные марки акцизного сбора соответствуют по способу нанесения изображения с марками акцизного сбора, которые были изъяты по адресу: АДРЕСА_1 а также в гараже № 966 в АГК «Лесной» по адресу: АДРЕСА_2».

Вышеуказанные незаконно изготовленные, полученные и поддельные марки акцизного сбора, использовались в период примерно с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г. по предварительному сговору группой лиц в составе организованной группы ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, для осуществления своей противоправной деятельности незаконного изготовления и хранения с целью сбыта алкогольных напитков, для придания видимости законности качества готовой продукции.

ОСОБА_3, в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., в процессе осуществления преступной деятельности - незаконного изготовления алкогольных напитков по адресу: АДРЕСА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, совершили незаконное использование знака для товаров, квалифицированного указания происхождения товара, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с 3 января 2009г. по 3 февраля 2009г., при вышеуказанных обстоятельствах, ОСОБА_3, действуя умышленно, преследуя корыстные мотивы, в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, в цеху, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, в целях массового производства алкогольных напитков, открыли подпольный цех, в котором с использованием незаконно приобретенных и доставляемых в цех ОСОБА_5 на автомашине НОМЕР_1 - спирта, который являлся недоброкачественным; незаконно изготовленных, полученных и поддельных марок акцизного сбора ; воды; колпачков к бутылкам; пустых водочных бутылок с наклейными на них этикетками гражданами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, не осведомленными о преступных намерениях членов группы, путем -создания водно-спиртовой смеси определенной крепости алкогольного напитка; разлития ее по бутылкам; закупоривания бутылок колпачками с использованием специальных приспособлений; наклеивания марок акцизного сбора; упаковки в последующем готовой продукции в картонные поддоны и целлофан для предания товарного вида, незаконно изготовили алкогольные напитки и незаконно хранили их с целью сбыта.

3 февраля 2009г., в период времени с 8час. 20мин. по 10час. 10мин., в ходе проведенного работниками милиции обыска на территории домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_1 были обнаружены и изъяты незаконно изготовленные и хранившиеся членами организованной группы и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, алкогольные напитки, маркированные марками акцизного сбора: водка с этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок, водка с этикетками «Пшенична Горілка» производитель ООО «Кристалл-Дон» в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок и водка с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок.

При этом ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, в процессе своей вышеуказанной преступной деятельности в составе организованной группы, незаконно использовали этикетки с указанием водки с маркировкой товара «Пшеничная Хвиля», без получения разрешения предприятия ООО «Ликероводочный завод «ЛИК» (город Донецк, ЕГРПОУ 34008678), которое имеет лицензионный договор с ООО «Олимп» от 25.01.2006г., на использование указанного торгового знака.

Допрошенная в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 свою вину в совершении данного преступления признала полностью и пояснил, что действительно принимал участие совместно со своим братом ОСОБА_4 и другими лицами: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в изготовлении водки, которая была изъята работниками милиции 03.02.2010 года по адресу: Артемовский район, с. Владимировка, ул. Сосюры, 4.

Кроме полного признания подсудимого ОСОБА_3 своей вины, его

вина подтверждается следующими доказательствами:

Из протокола обыска (т.1 л.д. 48-54) видно, что по месту жительства ОСОБА_4, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались подсудимым для связи в процессе его преступной деятельности.

Из протокола обыска по адресу: АДРЕСА_1. (т.1 л.д. 60-65) следует, что в ходе обыска были обнаружены и изъяты изготовленные и хранившиеся членами организованной группы ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами алкогольные напитки, маркированные марками акцизного сбора: водка с этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 480 бутылок, водка с этикетками «Пшенична Горілка» производитель ООО «Кристалл-Дон» в бутылках емкостью 0.25л. в количестве 600 бутылок и водка с этикетками «Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК» в бутылках емкостью 0.5л. в количестве 13760 бутылок, две емкости 25л. и 30л. со спиртом; приспособления для закупоривания колпачков на водочные бутылки, приспособления для измерения крепости алкогольных напитков, а также марки акцизного сбора в количестве 4830шт.

Из протокола обыска в автомобиле НОМЕР_2, который использовался членами организованной группы в своей преступной деятельности (т.1л.д. 67-71) видно, что был обнаружен и изъят блокнот с записями ОСОБА_5, в котором последний фиксировал количество спирта и другого сырья, которое завозилось в цех по адресу: АДРЕСА_1.

Из протоколов обысков в гаражах № 966 и № 975 в АГК «Лесной» в городе Артемовске (т.1 л.д.76-79) видно, что было обнаружено и изъято 9999 шт. акцизных марок, целлофан и картонные поддоны для упаковки незаконно изготовленной водочной продукции, а также пустые емкости из под спирта.

Из протокола выемки (л.д.91-92 т.1) видно, что у ОСОБА_5 был изъят мобильный телефон, который использовался подсудимым для связи в процессе преступной деятельности.

Из заключения химической экспертизы № 21 от 12.02.2009г. (т.1 л.д. 160-177) следует, что:

«- водка в бутылках вместимостью 0.25л. с этикетками «Горілка Пшенична» производитель ООО «Кристалл-Дон», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 33.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов);

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Горілка Пшенична Хвиля Золота Арка» производитель ООО «Ликероводочный завод ЛИК», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов);

- водка в бутылках вместимостью 0.5л. с этикетками «Nemirovskaya vodka», не соответствует требованиям стандарта 4256-2003, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям крепости, щелочности, содержанию примесей (сверхнормативное содержание альдегидов и сивушных масел), а также по своему наименованию. Водка фальсифицирована водно-спиртовой смесью с объемом долей этилового спирта (крепостью) 31.2%, изготовлена не заводским способом из недоброкачественного сырья (спирта этилового ректификованного со сверхнормативным количеством альдегидов).

- жидкости в двух емкостях 25л. и 30л. (синего и белого цвета) в количестве 18500см3 и 27500см3 соответственно, являются спиртом этиловым ректификованным недоброкачественным крепостью 96,2% и 96,5% соответственно. Не соответствует требованиям стандарта по содержанию органических примесей, в том числе альдегидов. Жидкости в укупоренных стеклянных бутылках вместимостью 500см3 и 250см3, изъятые по адресу: АДРЕСА_1, сходны по органолептическим и физико-химическим показателям, возможно изготовлены из спирта, представленного на исследование в емкости вместимостью 30л.»

Из заключения криминалистической экспертизы № 65 от 11.02.2009г. (т.1 л.д. 178-196) видно, что: «марки акцизного сбора Украины на алкогольную продукцию отечественного производства в количестве 4830шт., изъятые по адресу: АДРЕСА_1, а также в количестве 9999шт., изъятые в гараже № 966 АГК «Лесной» по адресу: АДРЕСА_2 не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, действительным на территории Украины, и изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск марок акцизного сбора в Украине.

Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати. Элементы специальных средств защиты на данных марках имитированы.

Акцизные марки, изъятые по адресу: АДРЕСА_1 а также акцизные марки, изъятые в гараже № 966 в АГК «Лесной» по адресу: АДРЕСА_2, идентичны по способу изготовления и имитации специальных защитных элементов».

Из заключения криминалистической экспертизы № 69 от 27.02.2009г. (т.1 л.д. 199-221) следует, что «марки акцизного сбора на водочных бутылках, изъятых 3.02.2009г. в ходе обыска по адресу: АДРЕСА_1, которые были отобраны для исследования экспертами по месту ее хранения по адресу: АДРЕСА_3 не соответствуют аналогичным образцам марок акцизного сбора Украины, находящихся в официальном обороте на территории Украины.

Изображения в представленных марках акцизного сбора Украины (кроме номеров) нанесены с использованием форм плоской офсетной печати, изображения номеров нанесены с использованием форм высокой печати. Элементы специальных средств защиты на данных марках имитированы.

Данные марки акцизного сбора соответствуют по способу нанесения изображения с марками акцизного сбора, которые были изъяты по адресу: АДРЕСА_1 а также в гараже № 966 в АГК «Лесной» по адресу: АДРЕСА_2».

Из заключения криминалистической экспертизы № 98 от 02.03.2009г. (т.2 л.д.13-40) видно, что «марки акцизного сбора на алкогольные напитки отечественного производства, которые находились на бутылках с водочной продукцией, отобранных для проведения исследований в ходе обыска 3.02.2009г. по адресу: АДРЕСА_1, не соответствуют образцу акцизных марок, находящихся в официальном обороте на территории Украины. Данные акцизные марки соответствуют по способу изготовления маркам акцизного сбора, которые исследовались в заключениях экспертов № 65 от 11.02.2009г. и № 69 от 27.02.2009г.».

Из заключения трассологической экспертизы № 219 от 15.04.2009г. (т.2 л.д.116-150) следует, что «пробки на бутылках c этикетками «NEMIROFF NEMIROVSKAYA», изъятых по адресу: АДРЕСА_1, образованы при укупоривании приспособлением для укупоривания с прижимной ручкой, изъятым 3.02.2009г. при обыске по адресу: АДРЕСА_1.

Между пробками, изъятыми по адресу: АДРЕСА_1 и в гараже № 966 в АГК «Лесной» в городе Артемовске, установлены совпадения по размерным характеристикам и конструктивным особенностям».

Из заключения химической экспертизы № 88 (ф-х) от 31.03.2009г. (т.2л.д. 151-175) видно, что «клеящее вещество, обнаруженное в ходе обыска по адресу: АДРЕСА_1 представляет собой синтетический клей на основе полимера (поливинилацетатной смолы).

На представленных на исследование марках акцизного сбора, которые были отобраны с бутылок с водочной продукцией, изъятой 3.02.2009г. по адресу: АДРЕСА_1, обнаружен синтетический клей на основе полимера (поливинилацетатной смолы)».

Из материалов проведенных в отношении ОСОБА_4 оперативно-технических мероприятий (т.2 л.д. 201-251) аудиодиском с записями разговоров № 1167 и протоколов с результатами проведенных ОТМ от 21.01.2008г. и от 28.11.2008г. видно, что во время преступной деятельности ОСОБА_4 по телефону осуществлял оперативное управление процессом изготовления и реализации фальсифицированных алкогольных напитков.

Из информации Донецкого областного управления статистики № 14/4-20/1048 от 12.03.2009г. и № 14/4-20/1099 от 17.03.2009г. (т.2 л.д. 104-107) следует, что ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 не значатся по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины - учредителями или руководителями каких-либо хозяйствующих субъектов.

Из информации Регионального управления Департамента САТ ГНА Украины в Донецкой области № 612 от 18.03.2009г. и № 576 от 11.03.2009г. (т.2 л.д.108-111) видно, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 на протяжении 2008-2009г.г. не получали лицензии на право осуществления розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, а также на право изготовления алкогольных напитков.

Из информации ГНА в Донецкой области № 4472 от 17.03.2009г. и № 4773 от 20.03.2009г. (т.2 л.д. 112-115) следует, что ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 не состоят по учетам ГНА в Донецкой области в качестве субъектов предпринимательской деятельности и учредителей каких-либо предприятий.

Из информации Донецкого областного управления статистики № 14/4-20/2098 от 14.05.2009г. (т.2 л.д.359-360) видно, что ОСОБА_6 не значиться по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины - учредителем или руководителем каких-либо хозяйствующих субъектов.

Из информации Регионального управления Департамента САТ ГНА Украины в Донецкой области № 1182 от 19.05.2009г. (т.2 л.д.363-364) следует, что ОСОБА_6 на протяжении 2008-2009г.г. не получал лицензии на право осуществления розничной и оптовой торговли алкогольными напитками, а также на право изготовления алкогольных напитков.

Из информации ГНА в Донецкой области № 8421 от 18.05.2009г. (т.2 л.д. 361-362) видно, что ОСОБА_6 не состоит по учетам ГНА в Донецкой области в качестве субъекта предпринимательской деятельности и учредителя каких-либо предприятий.

Анализируя вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Поскольку ОСОБА_3, действуя умышленно, в корыстных целях, незаконно хранил с целью сбыта незаконно изготовленные алкогольные напитки, являющиеся подакцизным товаром, в составе организованной группы, то он должен нести ответственность по ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 204 УК Украины, как за незаконное хранение с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное организованной группой.

Поскольку ОСОБА_3, действуя умышленно, в корыстных целях, незаконно изготавливал алкогольные напитки путем открытия подпольного цеха, с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, действуя в составе организованной группы, то он должен нести ответственность по ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 УК Украины, как за незаконное изготовление подакцизных товаров, путем открытия подпольного цеха с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров, совершенное организованной группой.

Поскольку ОСОБА_3, действуя умышленно, в корыстных целях, незаконно использовал незаконно изготовленные, поддельные марки акцизного сбора, совершенными по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы, то он должен нести ответственность по ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 216 УК Украины, как за незаконное использование незаконно изготовленных поддельных марок акцизного сбора по предварительному сговору, группой лиц в составе организованной группы.

Поскольку ОСОБА_3, действуя умышленно, в корыстных целях, незаконно использовал знаки для товаров, квалифицированного указания происхождения товара, совершенное организованной группой, то он должны нести ответственность по ст. 229 ч.3 УК Украины, как за незаконное использование знака для товаров, квалифицированного указания происхождения товара, совершенное организованной группой.

Суд считает, что органы досудебного следствия правильно квалифицировали действия подсудимого, как в составе организованной группы.

Суд обосновывает свой вывод следующим.

Закон определил организованную группу как более сложную форму соучастия лиц. Их взаимоотношения достигают такого уровня совместной деятельности, по которой действия каждого из участников определяются не предварительным сговором, а другими факторами, в том числе соответствующими правилами поведения, статусами, планами. В этой связи предметом судебного исследования были не только обстоятельства, подтверждающие соучастие в совершении инкриминируемого преступления, но и обстоятельства, которые свидетельствовали бы о соучастии в преступной деятельности. При этом суд принимал во внимание, что группа сама по себе одномоментно сформироваться не может. В судебном заседании достоверно установлено, что руководитель организованной группы ОСОБА_4 подыскивал себе членов группы, которые определяли определенные им функции для достижения поставленной цели, планировал работу, определялись определенные моменты конспирации, связи и т.д. Поэтому суд считает, что ссылка на ч.3 ст. 28 УК Украины при совершении данных преступлений объективно подтверждается исследованными по делу доказательствами.

Определяя вид и меру наказания ОСОБА_3, суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений Судом учтено полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, то, что он положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, что является обстоятельствами, смягчающими его ответственность, поэтому суд считает возможным избрать наказание ОСОБА_3 не связанное с лишением свободы и считает возможным освободить его от отбывания назначенного судом наказания с испытанием.

С учетом обстоятельств, смягчающих вину ОСОБА_3 суд, при применении ст. 70 УК Украины считает возможным применить метод поглощения менее строгих наказаний более строгим.

С учетом роли ОСОБА_3 в организованной группе, суд считает необходимым применить к нему дополнительное наказание в виде лишением права заниматься частной предпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности на определенный срок.

Руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновным и назначить ему наказание:

По ч.3 ст. 28, ч.1 ст.204 УК Украины к 1 году ограничения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 204 УК Украины к 2 годам лишения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления;

По ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 216 УК Украины к 3 годам лишения свободы с конфискацией товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами;

По ч.3 ст. 229 УК Украины к 4 годам лишения свободы, с лишением права заниматься частнопредпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности сроком на 2 года, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

В соответствии со ст. 70 УК Украины окончательно определить наказание по их совокупности путем поглощения менее строгих наказаний более строгим 4 года лишения свободы , с лишением права заниматься частнопредпринимательской деятельностью во всех отраслях хозяйственной деятельности сроком на 2 года, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, товаров, промаркированных отдельными марками или голографическими защитными элементами; с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 3 года, если он в течение испытательного срока не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него обязательства не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места работы и жительства.

Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Донецкий

апелляционный суд через Артемовский горрайонный суд в течении 15 суток с

момента его провозглашения.

Судья Н.М. Мединцева