Ухвала суду № 108531962, 14.12.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26303/22

Провадження № 1-кс/761/14648/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

в с т а н о в и в :

Старший детективдругого відділудетективів Підрозділудетективів іззахисту економікиу фіскальнійсфері Головногопідрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 звернувся доШевченківського районногосуду м.Києва зклопотанням,погодженим прокуроромвідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_4 ,по кримінальномупровадженню №72022000220000045від 21.10.2022 за ч.2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів державної реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у тому числі: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства; та інших документів реєстраційної справи, за період з моменту реєстрації по 15.11.2022.

Своє клопотаннядетектив обґрунтовуєтим,що другимвідділом детективівПідрозділу детективівіз захистуекономіки уфіскальній сферіГоловного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни підпроцесуальним керівництвомОфісу Генеральногопрокурора здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №72022000220000045від 21.10.2022 за ч.2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 )в травні2021року підчас імпортуТМЦ навиконання контрактів,укладених знерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,та договорівкомісії,укладених зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_3 ),вчинили замахна незаконневідшкодування ПДВз бюджетуна рахунокплатника убанку всумі 11412700грн.,що єособливо великимрозміром тапідтверджується Актом№15976/15-32-07-03-12/42298686від 05.08.2021року «Прорезультати документальноїпозапланової виїзноїперевірки ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 »( НОМЕР_4 ),щодо дотриманняподаткового законодавствапри декларуванніза травень2021року від`ємногозначення зподатку надодану вартість,яке становитьбільше 100тис.гривень,з урахуваннямвід`ємного значенняз податкуна доданувартість попередніхзвітних періодівзазначених удодатку 3до податковоїдекларації зподатку надодану вартість», складеного ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) є імпортерами товарів народного споживання. Вказаний товар після розмитнення нібито передався на відповідальне зберігання різним суб`єктам господарської діяльності та вивантажувався у складські приміщення у різних областях України, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що документи щодо державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою отримання вичерпної інформації щодо реєстрації/перереєстрації зазначених підприємств виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів.

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності, проведення документальної перевірки підприємства, судової економічної та судової почеркознавчої експертиз.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №72022000220000045, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №72022000220000045, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №72022000220000045, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам(старшимдетективам)Бюро економічноїбезпеки України,які здійснюютьдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №72022000220000045від 21.10.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів щодо державної реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у тому числі: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1