Ухвала суду № 108521653, 19.01.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1660/23-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків Акту про результати тематичної позапланової перевірки стану організації роботи Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків від 10.01.2022, за період 2020-2021 рр. рядом підприємств, в тому числі ТОВ «Алан» (код 24447183) здійснено виплати громадянам за ознакою доходу «153» (виплати суми поворотної фінансової допомоги наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому), що потребують дослідження щодо підтвердження факту їх повернення.

Так, ТОВ «Алан» (код 24447183) за ознакою доходу «153» у період 2020-2021 рр. здійснено виплати: ОСОБА_4 у розмірі 31 млн. 423 тис. грн. без ймовірного утримання податку з доходів фізичних осіб на суму 5 млн. 656 тис. грн.; ОСОБА_5 у розмірі 31 млн. 736 тис. грн. без ймовірного утримання податку з доходів фізичних осіб на суму 5 млн. 647 тис. грн.; ОСОБА_6 у розмірі 31 млн. 100 тис. грн. без ймовірного утримання податку з доходів фізичних осіб на суму 5 млн. 598 тис. грн.;

Також встановлено, що в період часу з 09.07.2015 до 23.02.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено з ТОВ «Алан» (код ЄДРПОУ 24447183) ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до яких ОСОБА_5 надав ТОВ «Алан» поворотну фінансову допомогу на загальну суму 27 528 000 грн.

Відповідно до наявних в електронному вигляді платіжних доручень ОСОБА_5 в період з 09.07.2015 по 23.02.2018 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) перераховано на банківський рахунок ТОВ «Алан» НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), 27 278 000,00 грн., що не відповідає сумі, зазначеній в договорах.

Крім цього встановлено, що в період часу з 07.07.2015 до 26.10.2015 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено з ТОВ «Алан» (код ЄДРПОУ 24447183) ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до яких ОСОБА_7 надав ТОВ «Алан» поворотну фінансову допомогу на загальну суму 4 375 000 грн.

Відповідно до наявних в електронному вигляді платіжних доручень ОСОБА_7 в період з 07.07.2015 по 29.01.2018 з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) перераховано на банківський рахунок ТОВ «Алан» НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), 5 750 000,00 грн., що не відповідає сумі, зазначеній в договорах.

Разом з тим, відповідно до наявних ряду договорів відступлення права вимоги (цесії) від 10.12.2019, укладених між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ТОВ «Алан», в особі директора ОСОБА_8 , ОСОБА_7 відступлено право вимоги грошових коштів до Боржника (ТОВ «Алан») на загальну суму 4 375 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

Також, відповідно до наявних документів, в період часу з 10.08.2015 по 18.05.2016 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено з ТОВ «Алан» (код ЄДРПОУ 24447183) ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до яких ОСОБА_6 надав ТОВ «Алан» поворотну фінансову допомогу на загальну суму 3 353 000 грн.

Відповідно до наявних в електронному вигляді платіжних доручень ОСОБА_6 в період з 10.08.2015 по 16.05.2016 з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) перераховано на банківський рахунок ТОВ «Алан» НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), 2 978 000,00 грн., що не відповідає сумі, зазначеній в договорах.

Разом з тим, відповідно до наявних ряду договорів відступлення права вимоги (цесії) від 10.12.2019, укладених між ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ТОВ «Алан», в особі директора ОСОБА_8 , ОСОБА_6 відступлено право вимоги грошових коштів до Боржника (ТОВ «Алан») на загальну суму 3 353 000 грн. на користь ОСОБА_5 .

Таким чином, відповідно до наявних документів ОСОБА_5 мав право вимагати в ТОВ «Алан» повернення раніше наданої вказаними особами поворотної фінансової допомоги на загальну суму 35 256 000 грн.

Також, наявні копії ряду платіжних доручень, виданих в період з 24.06.2020 по 08.12.2021, відповідно до яких ТОВ «Алан» з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), перераховано ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), грошові кошти на загальну суму 34 426 000 грн. як повернення поворотної фінансової допомоги згідно ряду договорів.

Крім цього, відповідно до наявних документів, в період часу з 30.03.2017 по 27.12.2017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено з ТОВ «Алан» (код ЄДРПОУ 24447183) ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до яких ОСОБА_6 надав ТОВ «Алан» поворотну фінансову допомогу на загальну суму 34 300 000 грн.

Відповідно до наявних в електронному вигляді платіжних доручень ОСОБА_6 в період з 30.03.2017 по 27.12.2017 з банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) перераховано на банківський рахунок ТОВ «Алан» НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а також з банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) на банківський рахунок ТОВ «Алан» НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), 34 300 000,00 грн.

При цьому, частина коштів в розмірі 8,5 млн. грн. ніби-то ОСОБА_6 перераховано з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ОТП Банк», який відповідно до інших вищезазначених платіжних доручень належить ОСОБА_5 .

Також, наявні копії ряду платіжних доручень, виданих в період з 08.10.2020 по 08.12.2021, відповідно до яких ТОВ «Алан» з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), перераховано ОСОБА_6 на банківський рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), грошові кошти на загальну суму 34 100 000 грн. як повернення поворотної фінансової допомоги згідно ряду договорів.

Крім цього, відповідно до наявних документів, в період часу з 14.07.2015 до 23.02.2018 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ТОВ «Алан» (код ЄДРПОУ 24447183) ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до яких ОСОБА_9 надав ТОВ «Алан» поворотну фінансову допомогу на загальну суму 21 173 000 грн.

Відповідно до наявних в електронному вигляді платіжних доручень ОСОБА_9 в період з 14.07.2015 по 23.02.2018 з банківських рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) перераховано на банківський рахунок ТОВ «Алан» НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), 24 423 000,00 грн.

При цьому, частина коштів в розмірі 8,1 млн. грн. ніби-то ОСОБА_9 перераховано з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ОТП Банк», який відповідно до інших вищезазначених платіжних доручень належить ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що в період часу з 27.07.2015 до 13.03.2017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ «Алан» (код ЄДРПОУ 24447183) ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до яких ОСОБА_6 надав ТОВ «Алан» поворотну фінансову допомогу на загальну суму 13 925 000 грн.

Відповідно до наявних в електронному вигляді платіжних доручень ОСОБА_6 в період з 27.07.2015 по 26.10.2016 з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) перераховано на банківський рахунок ТОВ «Алан» НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), 9 300 000,00 грн., що не відповідає сумі, зазначеній в договорах.

Разом з тим, відповідно до наявних ряду договорів відступлення права вимоги (цесії) від 10.12.2019, укладених між ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ «Алан», в особі директора ОСОБА_8 , ОСОБА_6 відступлено право вимоги грошових коштів до Боржника (ТОВ «Алан») на загальну суму 13 925 000 грн. на користь ОСОБА_4 .

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом від 09.06.2020, спадкоємцями майна (в рівних долях) ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , є його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума спадщини складає 29 673 000 грн., що є сумою поворотної фінансової допомоги, право отримання яких належало спадкодавцю на підставі договорів поворотної фінансової допомоги, укладених між спадкодавцем, як позикодавцем, та ТОВ «Алан» як позичальником.

Також, відповідно до договору відступлення права вимоги (цесії) від 10.06.2020, укладеного між ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ТОВ «Алан», в особі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 відступлено право вимоги своєї частки в розмірі 1/2 грошових коштів до Боржника (ТОВ «Алан») на загальну суму 14 836 000 грн. на користь ОСОБА_4 .

Таким чином, відповідно до наявних документів ОСОБА_4 мав право вимагати в ТОВ «Алан» повернення раніше наданої вказаними особами поворотної фінансової допомоги на загальну суму 35 098 000 грн.

Також, наявні копії ряду платіжних доручень, виданих в період з 23.09.2020 по 08.12.2021, відповідно до яких ТОВ «Алан» з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), перераховано ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_14 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), грошові кошти на загальну суму 34 423 000 грн. як повернення поворотної фінансової допомоги згідно ряду договорів.

Крім цього, відповідно до наявних документів та копії листа ПрАТ «СК «Інгосстрах» від 23.11.2022 встановлено, що ПрАТ «СК «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430) в період 2020-2021 років здійснило виплати поворотної фінансової допомоги ОСОБА_11 на загальну суму 15 250 000 грн., яка станом на 28.11.2022 повернута в повному обсязі з банківських рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих в АТ «Універсал Банк», на банківський рахунок НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Універсал Банк», НОМЕР_18 , відкритий в АТ «А-Банк».

Також відповідно до наявних документів та копії листа ТОВ «АТБ-Торгстрой» №Г-2022-000027 від 28.11.2022 встановлено, що ТОВ «АТБ-Торгстрой» (код ЄДРПОУ 32010549) в період 2020-2021 років здійснило виплати поворотної фінансової допомоги наступним громадянам:

- ОСОБА_12 в період часу з 12.05.2020 до 16.10.2020 34 900 000 грн. (30.12.2020 поворотну фінансово допомогу повернуто в розмірі 34 900 000 грн., шляхом перерахування з банківського рахунку НОМЕР_19 відкритого в ПАТ «Банк Восток», на банківський рахунок НОМЕР_20 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк»);

- ОСОБА_13 в період часу з 05.06.2020 до 30.10.2020 30 028 880 грн. (30.12.2020 поворотну фінансово допомогу повернуто в розмірі 30 028 880 грн., шляхом перерахування з банківського рахунку НОМЕР_21 відкритого в ПАТ «Банк Восток», на банківський рахунок НОМЕР_20 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк»);

- ОСОБА_14 НОМЕР_22 7 965 000 грн. (станом на 28.11.2022 не повернуто, термін повернення пролонговано до 30.10.2023);

- ОСОБА_15 в період часу з 16.08.2021 по 22.11.2021 37 794 438 грн. (станом на 28.11.2022 не повернуто, термін повернення пролонговано до 30.10.2023).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів перерахування грошових коштів фізичними особами на рахунки підприємств в якості поворотної фінансової допомоги у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі старших слідчих в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_26 , старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_27 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000000719 тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківських установ та містять інформацію про рахунки:

1. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43): №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 ( НОМЕР_23 ); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_24 ); №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_25 ); №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_26 ); № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_27 ); №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Алан» (код ЄДРПОУ 24447183);

2. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24): № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_25 ); № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Алан» (код ЄДРПОУ 24447183); № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_28 ); № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_29 );

3. АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19): №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_28 ); № НОМЕР_17 , який належить ПрАТ «СК «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430);

4. АТ "Райффайзен Банк" (МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 1): № НОМЕР_20 , який належить ТОВ «АТБ-Торгстрой» (код ЄДРПОУ 32010549);

5. АТ "А-Банк" (МФО 30770, юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, буд. 11): № НОМЕР_18 , який належить ПрАТ «СК «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430), а саме:

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, що були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахункових касових операцій за період з 01.01.2015 по 19.01.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1660/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1