Ухвала суду № 108499630, 13.01.2023, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/716/23

Провадження № 1-кс/761/939/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72022000400000012 від 21 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 72022000400000012 від 21 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «УКРНАФТА» (ЄДРПОУ 00135390) та ПАТ «УКРТАТНАФТА» (ЄДРПОУ 00152307) у період 2022 року перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «РЕМАРІ» (ЄДРПОУ 44136127), ТОВ «МОРІТА» (ЄДРПОУ 44114978), ТОВ «ВІЛАРА» (ЄДРПОУ 44110528), ТОВ «МІДАН ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 44109533), ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583), ТОВ «ВІЛЬЄНА» (ЄДРПОУ 43913344), ТОВ «ДЕКТУМ-С» (ЄДРПОУ 42820139), ТОВ «ВАРБІ-С» (ЄДРПОУ 42820076), ТОВ «МАРС 2018» (ЄДРПОУ 41663985), ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40385546), ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 41963985) та іншими невстановленими особами, вчинили дії наплавлені на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час слідства встановлено, що у період січня-лютого 2022 року службові особи ПАТ «УКРНАФТА» на виконання укладених договорів поставки відвантажили в адресу ТОВ «РЕМАРІ», ТОВ «МОРІТА», ТОВ «ВІЛАРА», ТОВ «МІДАН ЦЕНТР», ТОВ «БРАЙЛ», ТОВ «ВІЛЬЄНА», ТОВ «ДЕКТУМ-С», ТОВ «ВАРБІ-С», ТОВ «МАРС 2018», ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ», ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» нафтопродукти із відтермінування оплати.

У свою чергу, службові особи вказаних суб`єктів господарювання уклали договори поставки отриманих товарно-матеріальних цінностей в адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА». При цьому фактичне переміщення нафтопродуктів не здійснювалось.

У подальшому, службові особи ПАТ «УКРТАТНАФТА» уклали з ТОВ «РЕМАРІ», ТОВ «МОРІТА», ТОВ «ВІЛАРА», ТОВ «МІДАН ЦЕНТР», ТОВ «БРАЙЛ», ТОВ «ВІЛЬЄНА», ТОВ «ДЕКТУМ-С», ТОВ «ВАРБІ-С», ТОВ «МАРС 2018», ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ», ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» договори комісії, відповідно до яких, останні за комісійну плату мали реалізувати отримані нафтопродукти через мережу АЗС.

Поряд з цим, службові особи ПАТ «УКРТАТНАФТА» не задекларували у податковій звітності (податкових зобов`язаннях) підприємства факт передання товарно-матеріальних цінностей на комісію таким суб`єктам господарювання.

Крім того, службові особи ТОВ «РЕМАРІ», ТОВ «МОРІТА», ТОВ «ВІЛАРА», ТОВ «МІДАН ЦЕНТР», ТОВ «БРАЙЛ», ТОВ «ВІЛЬЄНА», ТОВ «ДЕКТУМ-С», ТОВ «ВАРБІ-С», ТОВ «МАРС 2018», ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ», ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» у період 2022 року також не задекларували у податковій звітності підприємств факт реалізації товарно-матеріальних цінностей (нафтопродуктів) отриманих від ПАТ «УКРТАТНАФТА».

Також, оглядом відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що службові особи ПАТ «УКРНАФТА» звернулися до господарських судів різної територіальної юрисдикції з метою стягнення заборгованості з ТОВ «РЕМАРІ», ТОВ «МОРІТА», ТОВ «ВІЛАРА», ТОВ «МІДАН ЦЕНТР», ТОВ «БРАЙЛ», ТОВ «ВІЛЬЄНА», ТОВ «ДЕКТУМ-С», ТОВ «ВАРБІ-С», ТОВ «МАРС 2018», ТОВ «БАРВІНОК-ІНВЕСТ», ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» на загальну суму понад 1 млрд. грн., оскільки останні не здійснили оплату за отримані у період 2022 року нафтопродукти.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583) являється гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Статутний фонд підприємства становить 1000 грн. Підприємство декларує використання АЗС, які орендуються.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583), можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Корпоративні права ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583) мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності корпоративних прав на вищезазначені підприємства може призвести до наступного знищення речових доказів, документів та ухилення службових осіб ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583) та інших осіб від кримінальної відповідальності.

Постановою детектива у кримінальному провадженні корпоративні права ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583) визнано речовими доказами.

Виходячи з вищевикладеного на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на корпоративні права, що можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

04 січня 2023 року постановою слідчого визнано речовими доказами у вказаному провадженні корпоративні права ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583).

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вказані корпоративні права.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583), які належать гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), шляхом заборони учасникам ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «БРАЙЛ» (ЄДРПОУ 44026583).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1