Ухвала суду № 108498655, 17.01.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1900/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 42020000000000945 від 28.05.2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2023 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 42020000000000945 від 28.05.2020, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи подане клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 23.09.2017 МФ №171 видане Фондом державного майна України (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 11.10.2017) за напрямом оцінки майна «Оцінка об`єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах напряму: 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Згідно виданого Фондом державного майна України посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 22.08.2019 МФ №11395-ПК, ОСОБА_5 підвищено кваліфікацію оцінювача за напрямом оцінки майна «Оцінка об`єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах напряму: 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Відповідно до офіційних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (usr.minjust.gov.ua) ОСОБА_5 є засновником та директором ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» (ідент. код юридичної особи 36593785), якому Фондом державного майна України видано сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №1070/17 від 01.11.2017.

Згідно вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»:

ч.1 ст.3 «Оцінка майна та майнових прав»: оцінка майна, майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно правовими актами, визначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності суб`єкта оціночної діяльності.

ч.1 ст.4 «Професійна оціночна діяльність»: Професійна оціночна діяльність - діяльність оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень цього Закону, як полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна.

ч.3 ст.4 Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб`єктами оціночної діяльності, визнаними такими відповідно до ст.5 цього Закону.

ч.1 ст.5 «Суб`єкти оціночної діяльності»: суб`єктами оціночної діяльності є суб`єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб`єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону.

ч.1 ст.6 «Оцінювач»: оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог цього Закону.

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 23.09.2017 МФ №171 видане Фондом державного майна України та будучи офіційно зареєстрованим засновником та директором суб`єкта оціночної діяльності - ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО», відповідно до ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст.6 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» є оцінювачем і діючим суб`єктом оціночної діяльності, який наділений повноваженнями, правами, обов`язками та несе відповідальність згідно із цим та іншими Законами України.

Рішенням Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади м. Києва» відповідно до додатка № 8 затверджено перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, що розміщені в Святошинському районі, до яких належить жилий будинок загальною площею 11246,3 кв. м. із нежилими приміщеннями площею 1541,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 (п. 176 таблиці до згаданого додатка).

Згідно з п. 176 додатка № 8 «Перелік підприємств, організацій та установ, майно яких віднесено до сфери управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації» до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», до сфери управління

КП «Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» віднесено жилий будинок загальною площею 11246,3 кв. м., у тому числі з нежилою площею 1541,6 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до розпорядження Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації від 06.02.2015 № 58 «Про передачу та закріплення житлового і не житлового фонду за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» на праві господарського відання за цим комунальним підприємством закріплено житловий і нежитловий фонд, зазначений в п. 113 додатка № 1 до згаданого розпорядження, а саме нежилі приміщення у житловому будинку по АДРЕСА_1 , загальною площею 637,2 кв. м.

З`ясовано, що 20.10.2017 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» замовило у приватного суб`єкта господарської діяльності - ФОП ОСОБА_7 технічний паспорт (інвентаризаційна справа 1227) на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок (нежитлове приміщення № 133, АДРЕСА_2 , яким встановлено фактичну площу вказаного нежитлового приміщення ? 628,9 кв. м як єдиного та неподільного приміщення.

Водночас 05.02.2018 працівниками Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі - Департамент) прийнято рішення про державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (з відкриттям розділу, індексний номер 39505637) права власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради під реєстраційним номером 1476937680000 на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення з № 1 по № 34 (група приміщень № 133) літ. «А», І-поверх; № 1 по № 5 (група приміщень № 133а) загальною площею 628,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом від 05.02.2018, індексний номер 112783755.

Підставою для зазначеної реєстрації права власності стало рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади м. Києва», лист Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 04.12.2017 № 30-12/12678, лист КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» від 29.01.2018 № 88; технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок - нежитлові приміщення № АДРЕСА_3 , загальною площею 628,9 кв. м, виготовлений на замовлення КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва».

Відповідно до п. 2.1 рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади м. Києва», із змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 08.02.2018 № 21/4085, орендодавцями майна територіальної громади міста Києва є:

- Департамент щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств територіальної громади м. Києва, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, майна, що не увійшло до структурних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), а також нерухомого майна, що передається в оренду районним в місті Києві державним адміністраціям;

- районні в місті Києві державні адміністрації - щодо нерухомого майна, яке передане їм до сфери управління;

- комунальні підприємства, установи та організації територіальної громади м. Києва - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління;

- виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) - щодо нерухомого майна, яке передається в оренду Департаменту.

Згідно з п.п. 4.9 п. 4 вищезазначеного рішення передача в оренду цілісних майнових комплексів та нежитлових приміщень загальною площею понад

200 кв. м, які передані до сфери управління районним в місті Києві державним адміністраціям, проводиться на конкурсні основі та на підставі рішення Київської міської ради.

Таким чином, прийняття рішення про передачу в оренду нежитлових приміщень громадського призначення, вбудованих в житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 628,9 кв. м, належить до компетенції Київської міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2017 року, проте не пізніше ніж 05.12.2017, більш точної дати не з`ясовано, у невстановленому місці у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , котрі впродовж тривалого часу вели спільний бізнес, виник злочинний умисел на заволодіння нежитловим приміщенням комунальної власності територіальної громади м. Києва загальною площею 628,9 кв. м, розташованим в АДРЕСА_1 , шляхом отримання його в оренду частинами до 200 кв. м, проведення ремонтних робіт, що матимуть значення невід`ємних поліпшень, отримання по факту їх проведення згоди орендодавця на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна та з подальшим його викупом (приватизацією).

Надалі фізичні особи - підприємці ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розробили злочинний план щодо заволодіння згаданим приміщенням, для реалізації якого залучили першого заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 .

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаними з тим, що укладення договорів оренди нежитлових приміщень площею понад 200 кв. м не належить до компетенції посадових осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, а є виключно повноваженнями Київської міської ради, повинні були залучити ще двох фізичних осіб - підприємців, котрі б погодились укласти відповідні договори оренди на своє ім`я. Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мусили надати матеріальні ресурси для забезпечення виконанням передбачених законом процедур, пов`язаних з орендою, виконанням невід`ємних поліпшень та приватизацією об`єкта нерухомого майна комунальної власності, підписанням усіх документів, необхідних для реалізації злочинного умислу із заволодіння майном.

ОСОБА_10 у свою чергу з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного плану повинен був забезпечити укладення чотирьох договорів оренди нежитлових приміщень площею до 200 кв. м, прийняття необхідних рішень, направлених на надання своїм діям та діям фізичних осіб - підприємців вигляду законних, а також координувати дії з посадовими особами підприємства балансоутримувача об`єкта нерухомого майна, Департаментом, постійною комісією Київської міської ради з питань власності, щодо отримання згоди на проведення невід`ємних поліпшень орендованого майна та подальшої його приватизації.

Разом з тим суб`єкти оціночної діяльності повинні були виготовити експертні оцінки із заниженням ринкової вартості об`єктів малої приватизації.

За таких обставин, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою надання своїм діям вигляду законних, із корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, прагнучи реалізації злочинного плану щодо заволодіння нежитловим приміщенням площею понад 600 кв. м у Святошинському районі м. Києва, у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 05.12.2017. залучили до виконання відповідногопла ну фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що є родичами ОСОБА_9 .

Діючи згідно із попередньо розробленим злочинним планом, направленим на заволодіння об`єктом нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва, фізичні особи - підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , попередньо отримавши висновки від 05.12.2022 суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_13 щодо вартості майна, 07.12.2017 подали до Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, заяви щодо передачі їм в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 177,4 кв. м, 177 кв. м, 170,0 кв. м, 112,8 кв. м відповідно. При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, узгоджуючи свої дії з першим заступником голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , умисно вказали площі нежитлових приміщень, менші, ніж 200 кв. м для надання своїм діям та діям ОСОБА_10 вигляду законних, оскільки надання в оренду цілого приміщення площею 628,9 кв. м одній чи двом особам не належало до його повноважень.

У свою чергу перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою та відповідно до розподілених злочинних ролей з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.12.2017, перебуваючи в приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, для реалізації спланованого механізму розподілу згаданого об`єкта нерухомого майна на частини площею до 200 кв. м, виведення його із виключної сфери повноважень Київської міської ради, прийняття в подальшому рішення про передачу його в оренду частинами вищезазначеним фізичним особам-підприємцям, маючи намір надати своїм діям та діям фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вигляду законних, видав письмове доручення підпорядкованому підприємству-балансоутримувачу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» подати у комунальне видання Київської міської ради - газету «Хрещатик» оголошення про намір передати в оренду об`єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та розташовані в АДРЕСА_1 , площею 112,8 кв. м, 177,4 кв. м, 170,0 кв. м та 177,0 кв. м

При цьому подання оголошення про намір передати в оренду об`єктів нерухомого майна ОСОБА_10 , котрий діяв відповідно до попередньо розробленого злочинного плану з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , було заздалегідь сплановане таким чином, щоб публікація у газеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулася саме 03.01.2018, на початку року, тобто у період загальнодержавних новорічних та Різдвяних свят, і таким чином залишилася без належної уваги потенційних орендарів.

Продовжуючи свої злочинні дії, перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 24.01.2018, перебуваючи в приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, підписав лист щодо погодження укладання відповідних договорів оренди з єдиними претендентами, а саме фізичними особами - підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , який направив на розгляд до постійної комісії Київської міської ради з питань власності, таким чином надавши своїм діям та діям указаних підприємців вигляду законних.

Крім того, 01.02.2018 перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 підписав лист № 107-30/799 щодо погодження укладання договору оренди з єдиним претендентом - ФОП ОСОБА_12 , який також направив на розгляд до постійної комісії Київської міської ради з питань власності.

У подальшому, 23.03.2018, на підставі протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 30.01.2018 № 2/78 між Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією як орендодавцем, в особі першого заступника голови ОСОБА_10 , який діяв на підставі розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.11.2015 № 696 та від 04.12.2015 № 785, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», як підприємством-балансоутримувачем, в особі директора ОСОБА_14 , а також:

- ФОП ОСОБА_9 укладено договір № 755-1 про передачу в оренду майна територіальної громади міста Києва в оренду - нежитлового приміщення з № 1 по № 9 (група приміщень № 133), поверх І, літ. «А», загальною площею 170,0 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні;

- ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 756-1 про передачу в оренду майна територіальної громади міста Києва- нежитлового приміщення з № 1 по

№ 14 (група приміщень № 133-в), поверх І, літ. «А», загальною площею 170,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні;

- ФОП ОСОБА_11 укладено договір № 757-1 про передачу в оренду майна територіальної громади міста Києва - нежитлового приміщення з № 1 по № 6 (група приміщень № 133-б), поверх І, літ. «А», загальною площею 177,4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні.

У подальшому, 30.03.2018, на підставі протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 13.02.2018 № 3/79 між Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією як орендодавцем, в особі першого заступника голови ОСОБА_10 , який діяв на підставі розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.11.2015 № 696 та від 04.12.2015 № 785, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» як підприємством-балансоутримувачем, в особі директора ОСОБА_14 , та ФОП ОСОБА_12 укладено договір № 766 про передачу в оренду майна територіальної громади міста Києва - нежитлового приміщення з № 1 по № 11 (група приміщень № 133-а), поверх І, літ. «А», загальна площа 112,8 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні.

Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на сприяння ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у заволодінні майном територіальної громади міста Києва, перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , діючи згідно з попередньо розподіленими злочинними ролями, зловживаючи своїм службовим становищем, 26.04.2019 перебуваючи в приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, підписав листи за вихідними № 107-30/3490, № 107-30/3491, № 107-30/3492, № 107-30/3489 про надання згоди фізичним особам - підприємцям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на проведення поліпшень орендованого майна, у тому числі невід`ємних, достовірно знаючи, що ремонтні роботи уже частково виконані без відповідного дозволу, та усвідомлюючи, що за результатами їх проведення та затвердження згадані особи отримають право на здійснення приватизації орендованих нежитлових приміщень шляхом викупу орендарем.

Крім того, 03.05.2019 ОСОБА_10 умисно, з метою надання свої та діям фізичних осіб-підприємців вигляду законних, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав листи за вихідними № 107-30/3581, № 107-30/3582, № 107-30/3583, № 107-30/3584 про надання згоди фізичним особам - підприємцям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на проведення поліпшень орендованого майна, у тому числі невід`ємних, які направив на розгляд до постійної комісії Київської міської ради з питань власності, достовірно знаючи, що ремонтні роботи уже частково виконані без відповідного дозволу.

У свою чергу члени постійної комісії Київської міської ради з питань власності, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та першого заступника Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , на засіданні 13.05.2019 за результатами розгляду звернення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.05.2019 вих. № 107-30/3581 щодо погодження рішення про надання згоди ФОП ОСОБА_12 на здійснення невід`ємних поліпшень нежитлових приміщень площею 112,8 кв. м на АДРЕСА_1 погодили рішення орендодавця про надання згоди вказаному підприємцю на здійснення таких поліпшень, що зафіксовано в п. 16 протоколу засідання комісії від 13.05.2019 № 19/154.

В подальшому члени постійної комісії Київської міської ради з питань власності, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та першого заступника Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , 28.05.2019 на засіданні комісії за результатами розгляду звернень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.05.2019 вих. №107-30/3582, вих. № 107-30/3583, вих. №107-30/3584 погодили рішення орендодавця про надання згоди цим підприємцям на здійснення невід`ємних поліпшень, про що свідчать п. п. 9-11 протоколу зазначеного засідання комісії від 28.05.2019 № 22/157.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння майном територіальної громади міста Києва, фізичні особи - підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до розподілених злочинних ролей із першим заступником голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , розуміючи, що виконання невід`ємних поліпшень та реалізація права на викуп не можливе без створення індивідуально визначених ознак об`єкта нерухомого майна та проведення його державної реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, прийняли рішення про замовлення виготовлення технічної документації на поділення згідно договорів оренди на 4 частини цілісного об`єкта нерухомого майна, а саме - нежитлові приміщення з № 1 по № 34 (група приміщення № 133) літ. «А», І-поверх; з №1 по № 5 (група приміщень № 133а) загальною площею 628,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно під реєстраційним номером 1476937680000.

З цією метою посадові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», виконуючи вказівку першого заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , який діяв згідно із розподіленими злочинними ролями з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , листом від 11.12.2019 № 344 замовили у директора ТОВ «Київське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 висновок щодо технічної можливості поділу згаданих нежитлових приміщень загальною площею 628,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі цього листа директором ТОВ «Київське бюро технічної інвентаризації» ОСОБА_5 , який одночасно виступав експертом, у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.12.2019, надано висновок № 39/11 щодо технічної можливості поділу вказаного об`єкта, а також:

- технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_1 , загальною площею 170,0 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували в оренді ФОП ОСОБА_9 ;

- технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_2 , загальною площею 112,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували в оренді ФОП ОСОБА_12 ;

- технічний паспорт на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_3 , загальною площею 176,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували в оренді ФОП ОСОБА_11 ;

- технічний паспорт на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_4 , які перебували в оренді ФОП ОСОБА_8 .

В подальшому посадові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», виконуючи вказівку першого заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , який діяв згідно з розподіленими злочинними ролями з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 11.01.2020 надіслали до Департаменту лист щодо поділу об`єкта нерухомого майна за номером 1476937680000 загальною площею 628,9 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на частини відповідно до технічних паспортів із проведенням їх державної реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Того ж дня, 11.01.2020, державним реєстратором Департаменту завершено поділ на частини об`єкта нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва - нежитлових приміщень з № 1 по № 34 (група приміщення №133) літ. «А», І-поверх; №1 по №5 (група приміщень №133а) загальною площею 628,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснено державну реєстрацію чотирьох окремих нежитлових приміщень комунальної форми власності, а саме:

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2012946780000 - нежитлових приміщень із № 1 по № 9 (група приміщень АДРЕСА_5 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2012875180000 - нежитлових приміщень із № 1 по АДРЕСА_6 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2012971380000 - нежитлових приміщень із № 1 по № 6 (група приміщень АДРЕСА_7 ;

- за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2012998780000 - нежитлових приміщень із № 1 по АДРЕСА_8 .

В подальшому Київською міською радою 27.02.2020 розглянуто підготовлений Департаментом відповідний проєкт рішення і прийнято рішення № 138/8308, яким затверджено перелік об`єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та підлягають приватизації у тому числі з внесеними до нього даними про нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 112,3 кв. м, 176,3 кв. м, 170,0 кв. м, 170,3 кв. м

У свою чергу директором Департаменту ОСОБА_15 , який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 11.03.2022 видано накази № 7/1-ПР, № 8/1-ПР, № 9/1-ПР, № 10/1-ПР, відповідно до яких прийнято рішення про приватизацію об`єктів малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м, 170,3 кв. м, 170,0 кв. м, 112,3 кв. м, розташованих за адресою: м. Київ, АДРЕСА_6, які перебували на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» та передано в орендне користування згаданим фізичним особам - підприємцям.

Крім того, 25.03.2020 директором Департаменту ОСОБА_15 , який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видано накази № 7/5-ПР, № 8/5-ПР, № 9/5-ПР, № 10/5-ПР, щодо необхідності забезпечити проведення незалежної оцінки з визначенням ринкової вартості об`єктів малої приватизації - вказаних нежитлових приміщень з урахуванням умови щодо компенсації згаданим орендарям вартості невід`ємних поліпшень, здійснених за рахунок їхніх коштів за час оренди, із визначенням ринкової вартості таких поліпшень і встановленням питомої ваги часток територіальної громади м. Києва та орендарів у ринковій вартості об`єктів приватизації, з датою оцінки станом на 31.03.2020.

Департаментом 27.03.2020 у комунальному виданні Київської міської ради - газеті «Хрещатик» опубліковано оголошення щодо проведення конкурсу з відбору суб`єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об`єктів приватизації - нерухомого майна комунальної власності територіальної громади площею 112,3 кв. м, 176,3 кв. м, 170,0 кв. м, та 170,3 кв. м розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення 10.04.2020 Департаментом конкурсу, переможцем на виконання відповідних робіт щодо приміщень площею 112,3 кв. м. та 170,3 кв. м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , визначено суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО», а на виконання робіт із проведення незалежної оцінки нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м. та 170,0 кв. м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 - суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Експертно-оціночна компанія».

20.05.2020 між Департаментом та суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» укладено договори № 12/2020 та № 13/2020 на проведення оцінки комунального майна - нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м та 170,3 кв. м, розташованих за вказаною адресою.

Крім того, 20.05.2020 між Департаментом і суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Експертно-оціночна компанія» укладено договори № 14/2020 та № 15/2020 на проведення оцінки комунального майна - нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м та 170,0 кв. м розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

До Департаменту 25.05.2022 за вх. № 062/6820 та № 062/6822 надійшли виконані у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 22.05.2020 суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» і підписані оцінювачами ОСОБА_5 та ОСОБА_16 звіти та висновки, а саме:

- звіт про незалежну оцінку об`єкту малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з датою оцінки 31.03.2020 та визначеною ринковою вартістю 3 085 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 2 391 600 грн з ПДВ, а частка орендаря - 693 600 грн з ПДВ;

- висновок про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.03.2020;

- звіт про незалежну оцінку об`єкту малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 170,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з датою оцінки 31.03.2020 та визначеною ринковою вартістю 4 177 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 294 000 грн з ПДВ, а частка орендаря - 883 200 грн з ПДВ;

- висновок про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.03.2020

Також, 25.05.2020 до Департаменту за вх. № 062/6824 та № 062/6827 надійшли виконані у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 22.05.2020 суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Експертно-оціночна компанія» і підписані оцінювачами ОСОБА_17 та ОСОБА_18 звіти та висновки, а саме:

- звіт про незалежну оцінку об`єкту малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з датою оцінки 31.03.2020 та визначеною ринковою вартістю 4 843 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 754 800 грн з ПДВ, а частка орендаря - 1 088 400 грн з ПДВ;

- висновок про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.03.2020;

- звіт про незалежну оцінку об`єкту малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 170,0 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з датою оцінки 31.03.2020 та визначеною ринковою вартістю 4 670 400 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 620 400 грн з ПДВ, а частка орендаря - 1 050 000 грн з ПДВ;

- висновок про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,0 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.03.2020.

Встановлено, що оцінювачі суб`єктів оціночної діяльності ТОВ «Експертно-оціночна компанія» і ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , діючи умисно за попередньою змовою між собою та з фізичними особами - підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою заниження фактичної ринкової вартості об`єктів малої приватизації у звітах про незалежну оцінку під час здійснення розрахунків вартості порівняльним методом, за результатами проведеного аналізу вибрали однакові об`єкти порівняння, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 , площею 170 кв. м; АДРЕСА_10 , площею 110 кв. м; АДРЕСА_11 , площею 400 кв. м.

Таким чином, оцінювач ОСОБА_17 під час визначення ринкової вартості об`єктів малої приватизації - нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи порівняльний підхід при підборі і аналізі аналогів нерухомого майна, умисно не здійснив перевірку вихідних даних необхідних для проведення незалежної оцінки майна та не проаналізував стан ринку комерційної (торгівельної) нерухомості на 2020 рік, а також не здійснив детального аналізу найкращого та найбільш ефективного використання об`єкта дослідження (оцінки), через що використав об`єкти порівняння (аналоги) які не відображають повний спектр ринкових цін у результаті чого зробив недостовірний висновок із заниженою ринковою вартістю, чим порушив вимоги п.п. 15, 16, 48, 49 Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 «Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», пунктів 19, 20 Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1442 та ст. 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

27.05.2020 заступник начальника управління моніторингу - начальник відділу оцінки Департаменту ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинні плани та наміри першого заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , однак діючи за вказівкою та за попередньою змовою із своїм безпосереднім керівником - заступником директора Департаменту - начальником управління моніторингу ОСОБА_20 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вигляді заниження ринкової вартості нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва під час їх приватизації шляхом викупу орендарем, без законних на те підстав, діючи умисно всупереч інтересам державної служби та своїм посадовим обов`язкам, розуміючи при цьому наслідки своїх дій, використав своє службове становище у результаті чого підготував та підписав рецензії із недостовірними висновками на звіти ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» та ТОВ «Експертно-оціночна компанія» про незалежну оцінку об`єктів малої приватизації - нежитлових приміщень, загальною площею: 170,3 кв. м, 176,3 кв. м, 112,3 кв. м, 170,0 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 .

28.05.2020 заступник директора Департаменту - начальник управління моніторингу ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про злочинні плани та наміри першого заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , однак, будучи відповідальним за затвердження висновків про вартість майна, діючи спільно та за попередньою змовою із своїм заступником - начальником відділу оцінки Департаменту ОСОБА_19 , зловживаючи при цьому своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вигляді заниження ринкової вартості нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва під час подальшої їх приватизації шляхом викупу орендарем, ознайомившись із виконаними і підписаними ОСОБА_19 рецензіями на звіти ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» та ТОВ «Експертно-оціночна компанія» про незалежну оцінку об`єктів малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею: 170,3 кв. м, 176,3 кв. м, 112,3 кв. м, 170,0 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи при цьому наслідки своїх дій, діючи умисно всупереч інтересам державної служби підписав (затвердив) наступні документи:

- висновок про вартість майна, а саме нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з станом на 31.03.2020 ринковою вартістю 4 843 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 754 800 грн з ПДВ та наказ Департаменту від 28.05.2020 № 26/5-ПР «Про затвердження висновку про вартість майна» щодо відповідних приміщень;

- висновок про вартість майна, а саме нежитлових приміщень загальною площею 170,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з станом на 31.03.2020 ринковою вартістю 4 177 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 294 000 грн з ПДВ та наказ Департаменту від 28.05.2020 № 27/5-ПР «Про затвердження висновку про вартість майна» щодо відповідних приміщень;

- висновок про вартість майна, а саме нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з станом на 31.03.2020 ринковою вартістю 3 085 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 2 391 600 грн з ПДВ та наказ Департаменту від 28.05.2020 № 28/5-ПР «Про затвердження висновку про вартість майна» щодо відповідних приміщень;

- висновок про вартість майна, а саме нежитлових приміщень загальною площею 170,0 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з станом на 31.03.2020 ринковою вартістю 4 670 400 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 620 400 грн з ПДВ та наказ Департаменту від 28.05.2020 № 29/5-ПР «Про затвердження висновку про вартість майна» щодо відповідних приміщень.

У подальшому підписані ОСОБА_20 документи стали підставою для визначення вартості цих об`єктів малої приватизації при укладенні договорів їх купівлі-продажу.

Реалізуючи свої злочинні наміри із заволодіння майном територіальної громади міста Києва фізичні особи-підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із першим заступником голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , директором і експертом ТОВ «Київське бюро технічної інвентаризації» та оцінювачем ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» ОСОБА_5 , оцінювачем ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» ОСОБА_16 , оцінювачами ТОВ «Експертно-оціночна компанія» ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , 25.06.2020 у робочий час доби знаходячись у приміщенні Департаменту за адресою: АДРЕСА_12 , розуміючи значення своїх дій, уклали із директором Департаменту ОСОБА_15 договори купівлі-продажу об`єктів малої приватизації - нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 28/20 купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 170,3 кв. м за ціною продажу 3 294 000 грн з ПДВ; договір № 29/20 купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м. за заниженою ринковою вартістю 3 754 800 грн з ПДВ; договір № 30/20 купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 170,0 кв. м. за ціною продажу 3 620 400 грн з ПДВ; договір № 31/20 купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м. за ціною продажу 2 391 600 грн з ПДВ.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 станом на 30.03.2020 становила:

- нежитлового приміщення площею 176,3 кв. м - 6 593 400 грн з ПДВ.

- нежитлового приміщення площею 170,3 кв. м - 6 369 000 грн з ПДВ;

- нежитлового приміщення площею 112,3 кв. м - 4 199 900 грн з ПДВ.

- нежитлового приміщення площею 170,0 кв. м - 6 357 800 грн з ПДВ;

За таких обставин різниця між їх фактичною ринковою вартістю і вартістю, вказаною та фактично сплаченою згідно із договорами купівлі-продажу від 25.06.2020 № № 28/20, 29/20, 30/20, 31/20, на корить фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 становить:

- щодо приміщення площею 176,3 кв. м - 1 458 500 грн без ПДВ;

- стосовно приміщення площею 170,3 кв. м - 1 826 500 грн без ПДВ;

- щодо приміщення площею 112,3 кв. м - 928 916,67 грн. без ПДВ;

- стосовно приміщення площею 170,0 кв. м - 1 406 166,67 грн без ПДВ - що є збитками, завданими територіальній громаді м. Києва на загальну суму 5 620 083,34 грн без ПДВ.

Таким чином, фізичні особи - підприємці ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із першим заступником голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , директором і експертом ТОВ «Київське бюро технічної інвентаризації» та оцінювачем ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» ОСОБА_5 , оцінювачем ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» ОСОБА_16 , оцінювачами ТОВ «Експертно-оціночна компанія» ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , впродовж грудня 2017 - червня 2020 років, заволоділи нежитловим приміщенням комунальної власності територіальної громади міста Києва, загальною площею 628,9 кв. м, розташованим по АДРЕСА_1 , у результаті чого спричинили збитки територіальній громаді міста Києва на загальну суму 5 620 083,34 грн без ПДВ., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вважає наявними ризики, які передбачені п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України та з метою їх запобігання наявні підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просив задовольнити, зазначивши, що інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Захисник в судовому засіданні щодо клопотання заперечував та просив м`якший запобіжних захід ніж домашній арешт.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000945 від 28.05.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

14.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Частиною 1 статті 181 КПК України зазначено, що домашній арешт - це запобіжний захід, який полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Згідно ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 23.11.2020 в приміщенні Департаменту комунальної власності КМДА за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, під час проведення якого було вилучено документи щодо передачі в оренду та викупу орендарем нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва за заниженою вартістю - нежитлових приміщень, розташованих в АДРЕСА_1 , площею 176,3 кв. м, 170,3 кв. м, 112,3 кв. м, 170,0 кв. м.;

- протоколом огляду заяв від ФОП ОСОБА_11 про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади м. Києва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 177,4 кв.м., поданої до Святошинської РДА за вх. № 107/6037 від 07.12.2017, відповідно до якої останній просить передати йому в оренду зазначене нежитлове приміщення з метою використання його для продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; заяви від ФОП ОСОБА_9 про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади м. Києва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 170,0 кв.м., поданої до Святошинської РДА за вх. № 107/6036 від 07.12.2017, відповідно до якої останній просить передати йому в оренду зазначене нежитлове приміщення з метою використання його для продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; заяви від ФОП ОСОБА_12 про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади м. Києва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 112,8 кв.м., поданої до Святошинської РДА за вх. № 107/6038 від 07.12.2017, відповідно до якої останній просить передати йому в оренду зазначене нежитлове приміщення з метою використання його для продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; заяви від ФОП ОСОБА_8 про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади м. Києва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 177,0 кв.м., поданої до Святошинської РДА за вх. № 107/6039 від 07.12.2017, відповідно до якої останній просить передати йому в оренду зазначене нежитлове приміщення з метою використання його для продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи;

- протоколом огляду технічного паспорту виготовленого 20.10.2017 на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок (нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , замовленим КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» у приватного суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , згідно якого було встановлено фактичну площу вказаного нежитлового приміщення 628,9 кв.м., як єдиного та неподільного приміщення; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.02.2018 з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна 1476937680000, відповідно до якого працівниками Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) прийнято рішення про державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (з відкриттям розділу, індексний номер 39505637) права власності територіальної громади м. Києва в особі Київської міської ради, на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення з №1 по №34 (група приміщення №133) літ. «А», І-поверх; №1 по №5 (група приміщень №133а) загальною площею 628,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоками огляду договорів про передачу ФОП ОСОБА_9 в оренду майна територіальної громади міста Києва - нежитлового приміщення з № 1 по № 9 (група приміщень № 133), поверх І, літ. «А», загальною площею 170,0 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні, відповідно до договору № 755-1 від 23.03.2018; про передачу ФОП ОСОБА_8 в оренду майна територіальної громади міста Києва - нежитлового приміщення з № 1 по № 14 (група приміщень № 133-в), поверх І, літ. «А», загальною площею 170,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні, відповідно до договору № 756-1 від 23.03.20218; про передачу ФОП ОСОБА_11 в оренду майна територіальної громади м. Києва - нежитлового приміщення з № 1 по № 6 (група приміщень № 133-б), поверх І, літ. «А», загальною площею 177,4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні, відповідно до договору № 757-1 від 23.03.2018; про передачу ФОП ОСОБА_12 в оренду майна територіальної громади м. Києва - нежитлового приміщення з № 1 по № 11 (група приміщень № 133-а), поверх І, літ. «А», загальна площа 112,8 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 роки 364 дні, відповідно до договору № 766 від 30.03.2018;

- протоколами огляду листів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за підписом ОСОБА_10 від 26.04.2019 за № 107-30/3490, № 107-30/3491, № 107-30/3492, № 107-30/3489 та від 03.05.2019 за № 107-30/3581, № 107-30/3582, № 107-30/3583, № 107-30/3584 про надання згоди фізичним особам - підприємцям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на проведення поліпшень орендованого майна, у тому числі невід`ємних;

- протоколом огляду договорів № 12/2020 та № 13/2020 від 20.05.2020 укладених між Департаментом комунальної власності КМДА та суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» на проведення оцінки комунального майна - нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м та 170,3 кв. м, розташованих за вказаною адресою;

- протоколом огляду договорів № 14/2020 та № 15/2020 від 20.05.2020 укладених між Департаментом комунальної власності КМДА та суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Експертно-оціночна компанія» на проведення оцінки комунального майна - нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м та 170,0 кв. м розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколами огляду звітів та висновки з оцінки майна виконаних оцінювачами суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» - ОСОБА_5 та ОСОБА_16 а саме:

- звіту про незалежну оцінку об`єкту малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з датою оцінки 31.03.2020 та визначеною ринковою вартістю 3 085 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 2 391 600 грн з ПДВ, а частка орендаря - 693 600 грн з ПДВ;

- висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.03.2020;

- звіту про незалежну оцінку об`єкту малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 170,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з датою оцінки 31.03.2020 та визначеною ринковою вартістю 4 177 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 294 000 грн з ПДВ, а частка орендаря - 883 200 грн з ПДВ;

- висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.03.2020;

- протоколами огляду звітів та висновків з оцінки майна виконаних оцінювачами суб`єкту оціночної діяльності ТОВ «Експертно-оціночна компанія» - ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а саме:

- звіту про незалежну оцінку об`єкту малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з датою оцінки 31.03.2020 та визначеною ринковою вартістю 4 843 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 754 800 грн з ПДВ, а частка орендаря - 1 088 400 грн з ПДВ;

- висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.03.2020;

- звіту про незалежну оцінку об`єкту малої приватизації - нежитлових приміщень загальною площею 170,0 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з датою оцінки 31.03.2020 та визначеною ринковою вартістю 4 670 400 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 620 400 грн з ПДВ, а частка орендаря - 1 050 000 грн з ПДВ;

- висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,0 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.03.2020;

- протоколами огляду рецензій на звіти ТОВ «Оціночна компанія «МІСТО» та ТОВ «Експертно-оціночна компанія» від 27.05.2020 про незалежну оцінку об`єктів малої приватизації - нежитлових приміщень, загальною площею: 170,3 кв. м, 176,3 кв. м, 112,3 кв. м, 170,0 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , підготовлені та підписані заступником начальника управління моніторингу - начальник відділу оцінки Департаменту комунального майна ОСОБА_21 ;

- протоколами огляду висновків про вартість майна підписаних (затверджених) заступником директора Департаменту комунальної власності КМДА - начальником управління моніторингу ОСОБА_20 , а саме:

висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з станом на 31.03.2020 ринковою вартістю 4 843 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 754 800 грн з ПДВ та наказ Департаменту від 28.05.2020 № 26/5-ПР «Про затвердження висновку про вартість майна» щодо відповідних приміщень;

висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з станом на 31.03.2020 ринковою вартістю 4 177 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 294 000 грн з ПДВ та наказ Департаменту від 28.05.2020 № 27/5-ПР «Про затвердження висновку про вартість майна» щодо відповідних приміщень;

висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з станом на 31.03.2020 ринковою вартістю 3 085 200 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 2 391 600 грн з ПДВ та наказ Департаменту від 28.05.2020 № 28/5-ПР «Про затвердження висновку про вартість майна» щодо відповідних приміщень;

висновку про вартість майна - нежитлових приміщень загальною площею 170,0 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з станом на 31.03.2020 ринковою вартістю 4 670 400 грн з ПДВ, у якій частка територіальної громади м. Києва становить 3 620 400 грн з ПДВ та наказ Департаменту від 28.05.2020 № 29/5-ПР «Про затвердження висновку про вартість майна» щодо відповідних приміщень;

- протоколами огляду договорів купівлі-продажу об`єктів малої приватизації - нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Києва розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 28/20 купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 170,3 кв. м за ціною продажу 3 294 000 грн з ПДВ; договір № 29/20 купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 176,3 кв. м за заниженою ринковою вартістю 3 754 800 грн з ПДВ; договір № 30/20 купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 170,0 кв. м за ціною продажу 3 620 400 грн з ПДВ; договір № 31/20 купівлі-продажу нежитлових приміщень загальною площею 112,3 кв. м за ціною продажу 2 391 600 грн з ПДВ;

- висновком комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи від 29.12.2021 за № 22554/21-42/22555/22556/21-72, відповідно до якої ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 30.03.2020 становила:

нежитлового приміщення площею 176,3 кв. м - 6 593 400 грн з ПДВ;

нежитлового приміщення площею 170,3 кв. м - 6 369 000 грн з ПДВ;

нежитлового приміщення площею 112,3 кв. м - 4 199 900 грн з ПДВ;

нежитлового приміщення площею 170,0 кв. м - 6 357 800 грн з ПДВ;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу, суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Так, вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Разом з тим, варто зазначити, що ризик перешкоджати встановленню істини у кримінальному правопорушенні доводиться з огляду на початкову стадію досудового розслідування (рішення ЄСПЛ у справі Яжинський проти Польщі (Jarzynski v. Poland, § 43)).

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, які передбачені п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, що інкримінується ОСОБА_5 , є особливо тяжким злочином і передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто тяжкість можливої відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення само по собі спонукає особу до вжиття будь-яких заходів з метою її уникнення, в тому числі у здійсненні переховування від органів досудового розслідування та суду не дивлячись на стійкі соціальні та побутові зв`язки.

Проте, на переконання суду вказаному ризику можливо запобігти не лише шляхом застосування цілодобового домашнього арешту.

Окрім цього, сторона обвинувачення вказує, на наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Наявність зазначеного ризику обґрунтовується характером та обставинами вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за участю з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ОСОБА_11 та колишнім першим заступником голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , оцінювачами ОСОБА_17 , ОСОБА_16 і ОСОБА_18 .

Ураховуючи організаційні здібності підозрюваного, останній з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, може вчинити дії направлені на примушення до надання завідомо неправдивих показань іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, надавати їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочині, оскільки з викладених у клопотанні обставин кримінального провадження вбачається наявність нерозривного зв`язку та взаємообумовленості інкримінованого підозрюваному діяння, а отже їх зацікавленості у взаємному ухиленні від кримінальної відповідальності.

Окрім цього, суд вважає достатньо обґрунтованим, наявність ризику у ОСОБА_5 , може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваною шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , характеризуючі дані про його особу, конкретні обставини справи, стан здоров`я, мету застосування даного запобіжного заходу, приймаючи до уваги, те, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможуть належним чином забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного (Khodorkovskiy v. Russia (Ходорковський проти Росії), § 136) та як наслідок буде порушено принцип пропорційності.

При цьому, варто зазначити, що слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного цілодобового домашнього арешту не викликано об`єктивною необхідність та ступенем доведених ризиків, а запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний час доби здатний забезпечити його належну процесуальну поведінку та виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, що зможе не допустити ризики, які б підривали досудове розслідування, що має на меті забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_13 , в певний період доби, а саме з 21-00 год. до 07-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 42020000000000945 від 28.05.2020, а саме до 14.02.2023 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

2) не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками, судовими експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 42020000000000945;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до виконання органу Національної поліції за його місцем проживання.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні № 42020000000000945 від 28.05.2020.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1