Ухвала суду № 108474910, 28.09.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22326/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Добрий урожай» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20651/22-к від 15.08.2022 року в межах кримінального провадження № 12020100100006446 від 23.09.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Добрий урожай» ОСОБА_3 (далі - власник майна, ТОВ «Добрий урожай»), звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20651/22-к від 15.08.2022 року в межах кримінального провадження № 12020100100006446 від 23.09.2020 року.

В обґрунтування клопотання ТОВ «Добрий урожай» зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100006446 від 23.09.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а також за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20651/22-к від 15.08.2022 року накладено арешт на кошти в сумі 4 703 545 гривень, які розміщені на банківських рахунках, що належать ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496) у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7; Державній казначейській службі України, код ЄДРПОУ 37567646, код МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_1 ; зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому на суму 4 703 545 гривень, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок; заборонено ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ 37567646, код МФО 899998) та їх територіальних відділенням проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів від суми 4 703 545 гривень на зазначених рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів). Разом з тим, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані рахунки відповідають критеріям речовими, жодній посадовій особі ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» про підозру не оголошено, грошові кошти, що знаходяться на рахунках отримано правомірно, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню

28.09.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ», надійшла заява про доручення документів та заява, в якій останній просив клопотання розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що слідчий та прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100006446 від 23.09.2020, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, а також за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20651/22-к від 15.08.2022 року накладено арешт на кошти в сумі 4 703 545 гривень, які розміщені на банківських рахунках, що належать ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496) у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7; Державній казначейській службі України, код ЄДРПОУ 37567646, код МФО 899998, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_1 ; зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому на суму 4 703 545 гривень, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок; заборонено ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), його посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ КБ «ПриватБанк», код за ЄДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ 37567646, код МФО 899998) та їх територіальних відділенням проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів від суми 4 703 545 гривень на зазначених рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, в обґрунтування клопотання ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» зазначає, що органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані рахунки відповідають критеріям речовими, жодній посадовій особі ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» про підозру не оголошено, грошові кошти, що знаходяться на рахунках отримано правомірно.

Разом з тим, у клопотанні прокурора про арешт майна обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти на рахунках ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» відповідають критеріям речових доказів, постановою старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 12.08.2022 безготівкові кошти у сумі 4 703 545 гривень, які знаходяться на перелічених рахунках, зокрема, ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» визнано речовим доказом

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на рахунки на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20651/22-к від 15.08.2022 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Добрий урожай» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/20651/22-к від 15.08.2022 року в межах кримінального провадження № 12020100100006446 від 23.09.2020 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1