Ухвала суду № 108397438, 10.01.2023, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15036/22

1-кс/569/219/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальникавідділу СУГУ НПв Рівненськійобласті майорполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022180000000057 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальникавідділу СУГУ НПв Рівненськійобласті майорполіції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншими ФОП, які займаються господарською діяльністю на території Рівненської області, упродовж 2022року, за попередньою змовою групою осіб, здійснено придбання та заготівлю дикоросів у підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості, що в подальшому призвело до заволодіння чужим майном. Так, у продовж поточного періоду 2022 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявило до відшкодування та отримало відшкодування з державного бюджету України ПДВ на загальну суму понад 543,86 млн. грн., та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 109,05 млн. грн.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та стосуються діяльності Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: картки платників податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстри податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість підприємства за період з 2022 року по теперішній час; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів за період з 2022 року по теперішній час; матеріали облікових справ (реєстраційних та структурних документів; відомості про ІР-адреси вказаних підприємств за період з 2022 року по теперішній час, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з ПДВ та податку на прибуток підприємств (в електронному вигляді); інформацію щодо проведених перевірок в період з 2022 року податкових повідомлень-рішень та стан їх оскарження; інформацію щодо наявності заборгованості по сплаті податків у даний час, а також з 2022 року; відомості про об`єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно із зазначенням його ідентифікуючих даних); відомості чи скеровувалися (переказувалися) вказаними СПД активи (грошові кошти, девіденди) на розрахункові рахунки СПД з ознаками ризиковості.

Слідчий в клопотанні вказав, що Відомості, які містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адресаякого: АДРЕСА_1 ,та надатиможливості вилучити(здійснитивиїмку)документів,в якихмістяться відомостіщодо діяльності Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адресаякого: АДРЕСА_1 ,та надатиможливості вилучити(здійснитивиїмку)документів,в якихмістяться відомостіщодо діяльності Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: картки платників податків з службовими особами та банківськими рахунками; реєстри податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість підприємства за період з 2022 року по теперішній час; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів за період з 2022 року по теперішній час; матеріали облікових справ (реєстраційних та структурних документів; відомості про ІР-адреси вказаних підприємств за період з 2022 року по теперішній час, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з ПДВ та податку на прибуток підприємств (в електронному вигляді); інформацію щодо проведених перевірок в період з 2022 року податкових повідомлень-рішень та стан їх оскарження; інформацію щодо наявності заборгованості по сплаті податків у даний час, а також з 2022 року; відомості про об`єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно із зазначенням його ідентифікуючих даних); відомості чи скеровувалися (переказувалися) вказаними СПД активи (грошові кошти, девіденди) на розрахункові рахунки СПД з ознаками ризиковості.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5